Суд в Панаме оправдал всех 28 человек, обвиненных в отмывании денег в рамках международного скандала «Panama Papers», в эпицентре которого оказалась панамская юридическая фирма Mossack Fonseca.
Судья Балойса Маркинес «оправдал 28 человек, обвиненных в нарушении экономического порядка посредством отмывания денег», говорится в заявлении суда.
Их также обвинили в «сокрытии, сокрытии и предоставлении ложной информации банковским учреждениям с целью открытия счетов и сокрытия принадлежности активов».
Скандал Panama Papers разразился в 2016 году после публикации расследования Международного консорциума журналистов-расследователей.
Расследование, основанное на 11,5 миллионах документов, утекших из офиса Mossack Fonseca, показало, что главы государств и правительств, высокопоставленные политические лидеры, деятели финансового, спортивного и творческого мира скрывали от налоговой инспекции недвижимость, компании, капиталы и льготы.
Persons:
Mossack Fonseca, Fonseca, Балойса Маркинес, Рамон Фонсека, Юрген Моссак, Исис Сото
Organizations:
Международный консорциум журналистоврасследователей
Locations:
Panama, Панама, Германия, Аргентина