MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Soția lui Plahotniuc, învinuită de complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari, comisă în interesul unei organizații criminale. Vila familiei oligarhului rămâne sub sechestru
▼ + stars: | 2024-09-24 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Cazul a avut la bază cererea de asistență juridică internațională formulată de Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Cronologia faptelor, potrivit PA:În septembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a emis un mandat prin care a dispus autorizarea punerii sub sechestru a unui bun imobil din Elveția, a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc. Următoarea zi, o sumă de 25 200 000 de franci elvețieni a fost transferată către un cont bancar în numele unei persoane juridice, a cărui beneficiar este soția lui Vladimir Plahotniuc. În aceeași zi, suma de 25 200 000 de franci elvețieni a fost transferată pentru achiziția vilei pe malul lacului Geneva. La 31 martie 2023, Ministerul Public al Confederației Elvețiene a ordonat blocarea în registrul funciar a dreptului de înstrăinare a bunului.

Persons: Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc . Organizations: Tribunalul Penal Federal Elvețian, PA, Procuratura, Ciocana, BC, S.A, BC Banca, Ministerul Public, Confederației Elvețiene, Penal, elvețian Locations: Geneva, Elveția, Judecătoria Chișinău, Olanda, Procuratura Anticorupție, Elveției, Republicii Moldova, S.A

☆ Vila familiei Plahotniuc din Geneva, pusă sub sechestru de către autoritățile elvețiene
▼ + stars: | 2024-09-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: letemps.chVila familiei Plahotniuc din Geneva, pusă sub sechestru de către autoritățile elvețieneVila de lux din Geneva, în care locuiește Oxana Childescu, soția lui Vladimir Plahotniuc, a fost pusă sub sechestru de către autoritățile elvețiene, scrie Le Temps. Potrivit publicației, Elveția acordă asistență juridică Republicii Moldova, care investighează o serie de presupuse delapidări și riscurile asociate cu soția oligarhului fugar. În dosarul numit generic, „fraudă bancară”, Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. În cadrul cauzei penale, a fost aplicat sechestru pe bunurile lui Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei. Vladimir Plahotniuc este vizat și în alte dosare în care este acuzat de escrocherie, spălare de bani și crimă organizată.

Persons: Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Temps, C ., Ilan Organizations: elvețiene, SA, PD Locations: Geneva, Elveția, Republicii Moldova, Le, Chișinau, Statele Unite, Republica Moldova

Detalii, AICIAcest program a fost creat pentru a le permite oamenilor să își aleagă liber furnizorii de telefonie și pentru a crește concurența între companiile de telecomunicații. „În prezent, compania dată administrează procesul de portabilitate a numerelor telefonice în Georgia şi Azerbaidjan”, susținea atunci ANRCETI. Detalii, AICIDirectorul companiei NP Base SRL a fost numit Iurie Bulgari, fost angajat al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Bulgari a fost director la NP Base timp de nouă ani, perioadă în care au avut loc mai multe transferuri financiare suspecte. Această sumă a fost distribuită ulterior către mai multe firme conectate la oligarhul Plahotniuc, prin intermediul interpușilor săi români și avocaților ciprioți.

Persons: Gabriel Biriș, Ilie Chirtoacă, portare, Pavel Filip, Vladimir Plahotniuc . Filip, ANRCETI, Iurie, Plahotniuc . Filip, Plahotniuc, Mediafon . Narayanna, Vladimir Plahotniuc, Gheorghe - Cezar Chiriac, oligarhului Plahotniuc Organizations: Orange, Orange Moldova, Moldtelecom, Tehnologiei Informației, Mediafon Investments Corporation, Stat, Agenția, Bulgari, Moldova, Narayanna Services, Mediafon Services, PDM, Narayanna, Investments, 86.105.81.162 Locations: Moldova, Moldcell, România, Orange Moldova SA, Moldtelecom, Comunicațiilor, Republica Moldova, Lituania, Olanda, Georgia, Azerbaidjan, Chișinău, Insulele Virgine Britanice, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Spania, Orientul Mijlociu

La 7 iulie, Dorin Damir a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în Penitenciarul nr. Ulterior, la 16 iulie, Curtea de Apel Chișinău a respins demersul avocatului lui Damir și a menținut arestul preventiv solicitat de procurorul PCCOCS și dispus de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. La 6 iunie 2022, Dorin Damir a fost eliberat din arest la domiciliu. La sfârșitul lunii ianuarie 2023, Dorin Damir a fost achitat în dosarul de șantaj și amestec în înfăptuirea justiției, în privința conducătorului unei agenții imobiliare. În decembrie 2023, Dorin Damir și-a etalat arma.

Persons: Maia Sandu, Igor Dodon, Dorin Chirtoacă, Ion Ceban, Dorin Galben, Platon, Dorin Damir, Vladimir Plahotniuc, Vadim Cușnir, Vlad Plahotniuc, Damir, Valeriu Cojocaru, Alexandru Pînzari, Larisa Busuioc, Dorel, finii Organizations: PD, Apel, Chișinău, Ciocana, Poliției, Judecătoria Chișinău Locations: suspecții, Curtea, Apel Chișinău, Ciocana, Bălți, Chișinău

☆ (video) „La 5 ani, mama mi-a spus: Dorin, tu de astăzi ești bărbat”. Finul lui Plahotniuc, dezvăluiri despre copilărie, politică și ce îl leagă de Pavel Stratan
▼ + stars: | 2024-04-24 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +8 min

Pe mine mulți mă urăsc pentru că, cu mult mai mulți mă stimează și mă acceptă așa cum sunt”, a spus Dorin Damir. La 7 iulie, Dorin Damir a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în Penitenciarul nr. Ulterior, la 16 iulie, Curtea de Apel Chișinău a respins demersul avocatului lui Damir și a menținut arestul preventiv solicitat de procurorul PCCOCS și dispus de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. La 6 iunie 2022, Dorin Damir a fost eliberat din arest la domiciliu. La sfârșitul lunii ianuarie 2023, Dorin Damir a fost achitat în dosarul de șantaj și amestec în înfăptuirea justiției, în privința conducătorului unei agenții imobiliare.

Persons: Dorin, Plahotniuc ., Dorin Damir, Tata, Mă, Pavel Stratan, Ștefan cel Mare, Eu, Vlad Plahotniuc, Damir, Valeriu Cojocaru, Alexandru Pînzari, Larisa Busuioc, Dorel, finii Organizations: Apel, Chișinău, Ciocana, Poliției, Judecătoria Chișinău Locations: Călărași, Feroviară, Bălți, mazili, Soroca, Nișcani, Bali, Stăuceni, suspecții, Curtea, Apel Chișinău, Ciocana, Chișinău

☆ SIS publică lista celor asociați lui Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni // DOC
▼ + stars: | 2024-01-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: colaj Jurnal.mdSIS publică lista celor asociați lui Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni // DOCServiciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a publicat lista persoanelor și entităților asociate cu oligarhii și foștii demnitari vizați de sancțiuni internaționale. Este vorba de cei asociați cu Igor Ceaika, Grigore Caramalac, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Lista SIS conține peste 500 de persoane fizice și juridice, în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate cu cei menționați mai sus. La persoanele care au legături cu afaceristul Veaceslav Platon figurează fosta preşedintă a Consiliului de administraţie al „Moldasig”, Stela Pahomi, sora lui Platon - Elena Platon, dar și Andrei Bahcivanji. Ultimul a fost a fost judecat, alături de Platon în dosarul escrocheriei companiilor de asigurări „Moldasig”, „Asito” și „Alliance Insurance Group”.

Persons: Plahotniuc, Platon, Igor Ceaika, Grigore, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Ilan, Alexandru Dodon, Igor Dodon, Galina Dodon, Andronachi, Nadejda Andronachi, Anatolie Blonschi, Stela Pahomi, Elena Platon, Andrei Bahcivanji ., Timofei Plahotniuc, Dorin, Serghei Iaralov, Oleg, Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Petru Jardan, Vadim Fotescu, Denis Ulanov, Tatiana Cociu Organizations: SIS, democrat, Insurance Group, Oleg Cristal, Media Group, Finpar Invest, SRL, Constar Invest, CEC, Avia Invest, ., Air Moldova, Partidul Politic, Salvare, Moldovei Locations: Republicii Moldova, Moldova, ÎcS, Găgăuziei, Orhei, Bălți

În Monitorul Oficial al R. Moldova din 26 ianuarie a fost publicat ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, prin care au fost aprobate mai multe liste în care figurează persoane și companii afiliate subiecților supuși sancțiunilor internaționale. Sursa: Monitorul Oficial al R. Moldova Sursa: Monitorul Oficial al R. Moldova Sursa: Monitorul Oficial al R. MoldovaÎn lista persoanelor fizice „în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate” lui Igor Ceaika se regăsește Alexandru Dodon, fratele fostului președinte Igor Dodon, dar și entitățile juriudice Fundația de binefacere „Din Suflet” (fondată de soția lui Igor Dodon, n. și Stela Pahomi, ex-preşedinta Consiliului de administraţie al „Moldasig”, dar și mai multe persoane juridice:Sursa: Monitorul Oficial al R. Moldova Sursa: Monitorul Oficial al R. Moldova Sursa: Monitorul Oficial al R. MoldovaÎn lista persoane afiliate lui Vladimir Plahotniuc se regăsesc finii de cununie ai oligarhului, Dorin Damir (cercetat pentru abuz de putere, n.red) și Andrian Candu (fost președinte al Parlamentului, n.red. În lista persoanelor juridice afiliate lui Plahotniuc figurează General Media Group SRL, GMG Production SRL, ÎCS Nobil-Club SRL, Fundaţia lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss”, Constar Invest SRL, SRL Entourage & Company, dar și alte companii. Companiile afiliate lui Andronachi:Sursa: Monitorul Oficial al R. MoldovaLista persoanelor și companiilor afiliate controversatului om de afaceri Grigore Caramalac, președintele Fundației IFAVIS.

Persons: Alexandru, Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Ilan Șor, PD Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Igor Ceaika, ., Alexandru Dodon, Elena Platon, Stela, Plahotniuc, n.red, Timofei Plahotniuc, Vlad Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Nadejda Andronachi, Anatolie Blonschi Organizations: PD, Fundației, Media Group, SRL, Constar Invest, Entourage, Company, Internațional Chișinău, Avia Invest, ., Air Moldova, Partidul Politic, Moldova Locations: Moldova, Rusia, . Moldova, Stela Pahomi, Bălți

Printre cei vizați în această listă se află oligarhul fugar Vlad Plahotniuc și soția sa, Oxana Childescu, Vladimir Andronachi, apropiatul acestuia, Ilan Șor, condamnat în dosarul fraudei bancare, Grigore Caramalac, Veaceslav Platon, și Igor Ceaika. Este vorba de nouă persoane asociate cu Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, care anterior au fost deja incluși în lista de sancțiuni din Canada. Veaceslav Platon a fost inclus de Canada în lista persoanelor sancționate, alături de Plahotniuc și Șor. SUA a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și Șor, a anunțat ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon. Oficialul a menționat că SUA au desemnat 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei.

Persons: Vlad Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Ilan Șor, Grigore, Veaceslav Platon, Igor Ceaika, Vladimir Plahotniuc, Ilan, Plahotniuc, Șor, Kent D . Logsdon, Oficialul, Maia Sandu Organizations: SIS, UE, MAE, Ministerul, Externe, Canadei, Uniunii Europene, Uniunea Europeană Locations: Republica Moldova, România, Rusia, Rusiei, Canada, SUA, Kent, Republicii Moldova, Moldovei

☆ Sancțiuni sub semnul întrebării: Soția lui Plahotniuc continuă să locuiască în vila de lux din Elveția
▼ + stars: | 2023-08-15 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Potrivit jurnaliștilor străini, vila de lux, de 31 de milioane de franci de pe malul lacului Geneva, îi aparține oficial soției lui Plahotniuc, iar aceasta continuă să locuiască acolo. Oxana Childescu nu a fost inclusă pe lista de sancțiuni. Tot atunci, acesta a cumpărat vila de pe malul lacului Geneva și chiar dacă cei doi sunt acum din nou căsătoriți, Plahotniuc susține că vila nu ii aparține. În cadrul cauzei penale, a fost aplicat sechestru pe bunurile lui Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei. Plahotniuc se află pe lista de sancțiuni a Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei, Elveției și a tuturor țărilor din Uniunea Europeană, alături de Ilan Șor, Marina Tauber și Gheorghe Cavcaliuc.

Persons: Nadejda, Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc ., Oxana Childescu, Ilan, Lucian Rogac Organizations: PD, elvețiană, Uniunea Europeană, Marina Tauber Locations: Elveția, Elveției, Geneva, Berna, SUA, Republica Moldova, Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei, Marina

☆ (video) Soția lui Damir, despre relația cu nașii Plahotniuc: „M-am simțit ca o bombonică aruncată. Dorel nu i-a „deschis ușa” cu piciorul vreodată”
▼ + stars: | 2023-06-12 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +5 min

Eu și acum duc dorul nașei, e o femei extraordinară, e o enciclopedie întreagă, e talentată, foarte multe am învățat de la ea. Îmi era foarte obijduitor, de parcă am existat și apoi, ca o bombonică am fost aruncată. A fost o seară calmă, liniștită, inteligentă. Foarte distant și foarte autoritar, dar nu am atras atenția”. Vreun an înainte de evenimentele din 2019 la ei era foarte grea situația și o pot spune toți din anturajul lor.

Persons: Dorin Damir, Larisa Busuioc, Vlad Plahotniuc, Dorel, ., Eu, Dorin, îndrăznea, Plahotniuc

☆ Iahtul de lux al lui Plahotniuc: În 2019, când a fugit, a vrut să vândă bijuteria de 50 de mil. de euro, dar și-a luat țeapă
▼ + stars: | 2023-05-17 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +5 min

Sursa foto: rise.mdIahtul de lux al lui Plahotniuc: În 2019, când a fugit, a vrut să vândă bijuteria de 50 de mil. Tot atunci, iahtul a fost înmatriculat sub steagul Insulei Man. Aici se găsește o zonă spa, o „baie turcească”, un jacuzzi, o sală pentru masaj și o zonă amenajată cu echipament sportiv. Suita proprietarului e un spațiu larg, care cuprinde un dormitor și o cameră de zi, două balcoane, o baie imensă și o garderobă spațioasă. sÎn iulie 2019, după ce Plahotniuc a pierdut puterea și a fugit din țară, iahtul a fost scos la vânzare.

Search resuls for: "Oxana Childescu"

11 mentions found