MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Fondatorul „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, transferat în arest la domiciliu pentru 30 de zile
▼ + stars: | 2023-07-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Fondatorul companiei „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, a fost transferat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Până în prezent, acesta s-a aflat în arest preventiv la Penitenciarul nr.13. „Instanța a dispus aplicarea acestei măsuri chiar dacă procurorul PCCOCS a solicitat prelungirea arestului preventiv, pentru prevenirea eschivării bărbatului. Acum, deși procurorul este în dezacord cu această încheiere, legea nu permite contestarea ei, așa cum dosarul deja a fost trimis în judecată”, se arată în comunicatul PCCOSC. Dosarul penal de bază a fost pornit pentru prejudicierea clienților cu aproape 40 milioane lei, după ce aceștia nu și-ar fi primit mobila de bucătărie comandată în 2021-2022.

Persons: Mihail Șaran

☆ VIDEO Două companii, trase pe sfoară de jumătate de un milion de lei. Au vândut 125 de tone de floarea soarelui
▼ + stars: | 2023-06-16 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Două companii au rămas fără jumătate de milion de lei, bani pe care urmau să-i primească în urma vânzării a 125 de tone de floarea soarelui în total. Unul dintre escroci a stat anterior la închisoare pentru omor, tâlhărie și escrocherie. Ulterior, s-a adeverit că acea companie care a cumpărat marfa era înfiinţată de numai o lună, iar în a 12-a zi de activitatea a reuşit să-i tragă pe sfoară pe vânzătorii de floarea soarelui ", precizează poliţia. Cel din urmă este un fost deținut pentru omor, tâlhărie și escrocherie al penitenciarului din Taraclia. După eliberarea din penitenciar, acesta a fost reținut de Poliție, iar la solicitarea procurorilor PCCOSC a fost readus în detenție pentru 30 de zile, în Penitenciarul nr.

Persons: PCCOSC Locations: Taraclia, Chișinău

Deși ambele companii din Chișinău au încheiat contracte cu persoanele investigate, acestea nu le-au achitat banii promiși, conform IGP. Așa cum cumpărătorii le-au propus un preț mai avantajos decât cel pe piață, vânzătorii au acceptat tranzacția. După eliberarea din penitenciar, acesta a fost reținut de Poliție, iar la solicitarea procurorilor PCCOSC a fost readus în detenție pentru 30 de zile, în Penitenciarul nr. Mai exact, învinuitul l-a rugat pe fostul coleg să primească și să transmită sume de bani care ar fi provenit din achitările celor două companii înșelate, care au rămas și fără bani și fără cele peste 125 tone de semințe de floarea soarelui. În context, oamenii legii îndeamnă producătorii agricoli și comercianții să se abțină de la vânzarea produselor, în următoarele de situații:

Persons: PCCOSC Organizations: Poliției Locations: Chișinău, Taraclia

☆ Agricultori mințiți de 500 000 de lei: Și-au vândut marfa înainte de a li se transfera banii; Afaceristul, un fost deținut
▼ + stars: | 2023-06-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Deși ambele companii din Chișinău au încheiat contracte cu persoanele investigate, acestea nu le-au achitat banii promiși. Așa cum cumpărătorii le-au propus un preț mai avantajos decât cel pe piață, vânzătorii au acceptat tranzacția. După eliberarea din penitenciar, acesta a fost reținut de Poliție, iar la solicitarea procurorilor PCCOSC a fost readus în detenție pentru 30 de zile, în Penitenciarul nr. În ceea ce-l privește pe administratorul companiei care a cumpărat produsele, acesta a declarat că a fost contactat telefonic de către un cunoscut al unui prieten, care i-a promis bani pentru funcția acestuia de administrator. Sarcina bănuitului s-ar fi limitat la extragerea banilor din bancă și transmiterea lor altor persoane.

Persons: PCCOSC Locations: Chișinău, Taraclia

☆ DOC/ Mărturiile șoferului camionului, condamnat în cazul capturii de 1,5 milioane de euro la vama Leușeni: le-a spus judecătorilor cine i-a dat banii și de ce nu i-a declarat
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.zdg.md time to read: +15 min

I-a dat pachetele, dânsul i-a dat numărul său de telefon românesc si moldovenesc si i-a spus să-l apeleze când va fi în Republica Moldova. După aceasta, când a trecut controlul pașaportului și a trecut sub copertină, l-au oprit până la copertina și l-au repartizat la ghișeul nr. 5, afară era vameșul căruia i-a dat actele și care i-a spus să aștepte sub copertină, în față. Adică, i-a spus, că sunt bani, dar nu i-a spus suma totală. Acei 50.000 de euro i-a pus în torpedou, după ce a trecut vama româneasca”, a declarat șoferul în fața judecătorilor.

Persons: Șoferul, ., Adrian, Renato Usatîi, Vladimir Tataroi, Mihai, vameșul, El, Mihail, Eugeniu, Autocamionul, vamali, copertină, Sentinţa, ZdG, Adrian Dulgheru, Dulgheru, Procurorii, Caracuian Organizations: Republica, Finanțelor, Apel Chișinău, Vamal, Mercedes Locations: România, Moldova, Albița, moldovean, României, Republica Moldova, Adjud, Republicii Moldova, Chișinău, Romania, RM, București, Galați, Cehia, Bruno, 20.12.2002, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi

☆ Предполагаемый владелец 1,5 млн евро, найденных на Леушенской таможне, оправдан
▼ + stars: | 2020-12-12 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +1 min

Против молдаванина Адриано Дулгера, живущего в Великобритании, который заявил в мае себя владельцем 1,5 миллиона евро, спрятанных в грузовике из Румынии, обнаруженных на молдавской таможне, закрыто дело. Информацию Ziarul de Garda подтвердил главный прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Ион Каракуян. Напомним, что утром 18 апреля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакеты с примерно 1,5 млн евро на таможне в Леушенах. Было найдено около 80 тонн упаковки для изготовления пачек сигарет, которые были покрыты оберточной бумагой для конфет. Кроме того, в ходе рейдов сотрудники Таможенной службы обнаружили различные комплектующие оборудования для упаковки сигарет.

Persons: Ziarul de, Адриано Дулгер, Ион Каракуян, Дулгер Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Таможенная служба Locations: Великобритания, Румыния, Леушенах, Лондон

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni. Omul de afaceri care s-a declarat proprietarul banilor, scos de sub urmărire penală: nu are nicio legătură cu banii
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Informația a fost confirmată pentru ZdG de către procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Ion Caracuian. Solicitat de ZdG, procurorul-șef al PCCOCS ne-a comunicat că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. Serviciul Vamal a depistat la 18 aprilie, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. În total, vameșii au depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși în tir. ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL.

Persons: Adriano, Ion Caracuian, Caracuian, ZdG, Adrian Dulgheru, Adrian, Dulgheru, Procurorii Organizations: Adriano Dulgher, Mercedes, Vamal Locations: România, Moldova, Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi, moldovean

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni. Adriano Dulgher a fost scos de sub urmărire penală: „Nu are nicio legătură cu banii”
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Procurorul-șef al PCCOCS a menționat că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. În context, responsabilii din cadrul PCCOSC au confirmat că banii nu-i aparțin lui Dulgher și că el nu are nicio legătură cu captura de la vama Leușeni. „Am confirmat că procurorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului din lipsa de probe, iar investigațiile continuă, inclusiv pe toate versiunile identificate”, a menționat Ion Caracuian. Captura a fost reținută pe sensul intrării în Republica Moldova, TIR-ul venind din România. Ulterior, pe 12 mai, un om de afaceri din Moldova (Adriano Dulgher) a spus că 1,5 milioane de euro depistați la vama Leușeni sunt ai lui.

Persons: Adriano, Ion Caracuian Organizations: Adriano Dulgher Locations: România, Republica Moldova, Moldova

Search resuls for: "PCCOSC"

8 mentions found