Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat percheziții la 27 septembrie 2024, în cadrul unui dosar complex de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare a unei organizații criminale.
Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile factorilor de decizie ai companiei de construcții au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și mijloace bănești în valută națională și străină în sumă de 4 593 121 de lei, 69 000 de dolari, 98 500 de euro, 24 000 de roni și 106 000 de lire.
Totodată s-a efectuat o percheziție repetată la un schimb valutar care a fost vizat în acțiunile din 7 martie și 3 iunie curent (atașate link-urile acțiunilor de atunci), care este complice la procesul de finanțare ilegală unde a fost depistat un curier care a încercat să fugă și a fost imobilizat.
Precizăm că, majoritatea mijloacelor financiare au fost ridicate de la schimbul valutar, implicat anterior în fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.
Precizăm că, figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării.
Organizations:
Investigații
Locations:
domiciliile