MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Zeci de terenuri publice, furate și legalizate, iar dosarul penal adună praful de șapte ani // VIDEO
▼ + stars: | 2024-07-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +10 min

Acuzatorii ar fi aplicat selectiv sechestrul și arestarea bunurilor, acționând astfel mână în mână cu beneficiarii finali. Mai exact, pe 6 ianuarie 2017 Procuratura Anticorupție a inițiat urmărirea penală pe faptul delapidării de terenuri a Primăriei Chișinău. A doua zi, prin încheierea judecătorului de instrucție, sechestrul a fost autorizat. De ce procurorul a ales să meargă pe calea mai lungă și a cerut autorizarea sechestrului la judecătorul de instrucție nu este clar. Așa cum spuneam mai sus, compania offshore INTERNATIONAL APEX MEDIA LIMITED a procurat terenurile de la companiile FURTE GROUP și HEROIC GLOBAL și a devenit în acte cumpărător de bună credință.

Persons: Iurie Țurcan, Vasile Maximenco, Alexandru Găină, sechestrul, Găină, acuzatorul, Sergiu Goțonoga, SERGIU GOȚONOGA, Dorin Ceban, Oleg Lucanov, Petru Harmaniuc, Curios, El, Ceban, Iacob Miron, Oleg, DORIN CEBAN Organizations: FUERTE GROUP, HELEX INVEST SA, DERION INVEST SA, Agenția, GRIGORION LTD, GROUP, FURTE GROUP, Apel Locations: Procuratura Anticorupție, Chișinău, Procuratura, FUERTE GROUP LLP, Soției, Edinburg, domiciliat, Republica Moldova, Italia, Grecia

Procuratura Anticorupție(PA) anunță că va contesta la Curtea de Apel sentința prin care ex-procurorul general Valeriu Balaban a fost achitat în dosarul în care a fost învinuit de depăşirea atribuţiilor de serviciu. Sentința a fost pronunțată luni, 27 mai, de magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Fapta nu întrunește elementele infracțiunii”, a concluzionat judecătoarea. Ex-procurorul general Valeriu Balaban a fost învinuit de depăşirea atribuţiilor de serviciu, în tranzacţia de achiziţionare pentru sediul Procuraturii a unui imobil la un preţ supraevaluat şi contractarea lucrărilor de reconstrucţie a acestuia cu grave abateri de la lege. În 2017, Procuratura Generală (PG) anunţa că Valeriu Balaban, ex-procuror general, ar fi dispus, în 2005, cumpărarea clădirii nefinisate din str.

Persons: Valeriu Balaban, Alexandru cel Bun Locations: Procuratura Anticorupție, Chișinău, Procuratura

☆ Criptovalută în valoare de peste 1 milion de lei. Schemă de corupție depistată la eliberarea permiselor e conducere /Activitatea CNA în ultima săptămână
▼ + stars: | 2024-03-19 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale. Astfel, săptămâna trecută au fost efectuate mai multe percheziții în mun. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, o persoană a fost reținută. Totodată, un bărbat, anunțat în căutare pentru trafic de influență, a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău. CNA notifică recepționarea a 58 de apeluri la linia națională anticorupție și înregistrarea a 1683 de materiale în cancelaria Centrului.

Organizations: Național Anticorupție, Internațional Chișinău, CNA Locations: Chișinău, Comrat

☆ VIDEO Oamenii legii din R. Moldova au participat în cadrul perchezițiilor la un apartament și două vile din Franța care ar aparține oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Cum arată bunurile și detalii
▼ + stars: | 2024-01-17 | by ( Oxana Rosca | Oxana Roșca | ) www.zdg.md time to read: +8 min

Oamenii legii din R. Moldova au fost săptămâna trecută în Franța pentru a participa la percheziții și interogări în dosarul „Frauda bancară”. Atunci când au fost efectuate acțiunilor de urmărire penală a fost constatat că apartamentul este gestionat de o rudă apropiată a lui Vladimir Plahotniuc. Până a pleca oamenii legii moldoveni, în Franța au fost aplicate sechestre pe mai multe bunuri imobile care i-ar aparține lui Vladimir Plahotniuc. Mai exact, pe teritoriul Franței a fost depistat un apartament în orașul Sciez, unde se afla o rudă foarte apropiată a lui Vladimir Plahotniuc. „Așteptăm ca probele administrate să fie transmise în R. Moldova și așteptăm o decizie cât mai rapidă luată de judecătorii din R. Moldova”, a mai afirmat Iachimovschi.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc ., Octavian Iachimovschi, Racu, Plahotniuc ., Veronica Dragalin, Octavian, Gheorghe Balan, Anatolie Blonschi, Vladimir Andronachi Organizations: Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Apel, Procuraturii Anticorupție, Moldova, Procuratura, Agenția, Național Anticorupție, Partidului Democrat din, PDM Locations: Moldova, Franța, Haute - Savoie, Sciez, Combloux, Chamonix Mont - Blanc, Sallanches, Mont Blanc, Procuratura, Apel Chișinău, Geneva, Cipru, Franței, Mont - Blanc, Alpi, Vila, francez, Procuratura Anticorupție, les - Bains, francez Sciez, Partidului Democrat din Moldova

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță luni, 4 noiembrie, într-un comunicat de presă, despre menținerea unei hotărârii a primei instanțe de confiscare a peste 28 000 000 de lei din activități în domeniul pariurilor sportive. „Deși inculpatul nu a fost de acord cu hotărârea primei instanțe în acest dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele procurorilor PCCOCS și a menținut hotărârea de confiscare a acestor bani, precum și sechestrele aplicate de peste 35 000 000 de lei. De asemenea, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a păstrat sechestrele aplicate anterior la solicitarea procurorului și a dispus confiscarea sumei de bani care a fost obținută și transferată în străinătate –aproape 28 000 000 de lei. În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. Urmare a pronunțării sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest, conform PCCOCS.

Persons: Sechestrele Organizations: Apel, Judecătoria Locations: Apel Chișinău, Chișinău, Moldova, Germania, Liechtenstein, străinătate, Judecătoria Chișinău

☆ Pariuri sportive și spălare de bani: 28 de milioane de lei vor ajunge în folosul statului
▼ + stars: | 2023-12-04 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: radiochisinau.mdPariuri sportive și spălare de bani: 28 de milioane de lei vor ajunge în folosul statuluiCurtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea de confiscare a peste 28.000.000 de lei din activități în domeniul pariurilor sportive. Potrivit PCCOCS, deși inculpatul nu a fost de acord cu hotărârea primei instanțe în acest dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele procurorilor PCCOCS și a menținut hotărârea de confiscare a acestor bani, precum și sechestrele aplicate de peste 35.000.000 de lei. Sechestrele urmează să fie valorificate de stat, în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol. Amintim că, în iulie 2023, un bărbat din Chișinău a fost recunoscut vinovat într-un dosar de spălare de bani, fiind condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35 de milioane de lei. În perioada2014-2017, acesta avea funcția de administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet.

Persons: Sechestrele Organizations: Apel Locations: Curtea, Apel Chișinău, Chișinău, Moldova

☆ ARBI a aplicat sechestre pe circa 4 milioane de lei și a preluat în administrare un Lexus
▼ + stars: | 2023-11-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.mdARBI a aplicat sechestre pe circa 4 milioane de lei și a preluat în administrare un LexusAgenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a emis un ordin de înghețare pe o sumă de peste 700 de mii de lei, în baza delegației ofițerilor de urmărire penală ai CNA și a preluat în administrare un Lexus din 2016 și alte 700 de mii de lei într-un dosar de contrabandăDe asemenea, au fost confirmate sechestrele, aplicate de ARBI, în valoare de 4 milioane de lei și au fost depuse pe conturile trezoreriale ale Agenției mijloace bănești indisponibilizate, în valoare de 3 810 469 de lei. Pentru executarea delegațiilor, ARBI a expediat mai multe solicitări către furnizorii de informație atât din interiorul țării, cât și din jurisdicții de peste hotare. În același timp, săptămâna trecută au fost recepționate răspunsuri la interpelările anterioare ale Agenției către omologii din străinătate. La moment, ARBI are în gestiune 88 de delegații pe 60 de cauze penale în privința a 124 subiecți cu diferit statut procesual.

Persons: ARBI Organizations: CNA Locations: străinătate

Andronachi a fost eliberat „sub garanție personală”, din arest al domiciliu, la mijlocul lunii august. Vladimir Andronachi, considerat unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Plahotniuc, fost deputat și fost vicepreședinte al fostului PDM, este vizat în trei dosare penale, potrivit datelor publice. DoneazăLa 10 martie 2023, PA a trimis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală disjunsă din cauza denumită generic, „Frauda bancară” în privința lui Vladimir Andronachi. PA a anunțat că, „valoarea prejudiciului cauzat a fost acoperită prin sechestrele aplicate de PA, în comun cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție(CNA)”. Totodată, amintim că, Vladimir Andronachi a fost reținut la 2 noiembrie 2022 și în privința lui a fost aplicată și prelungită măsura preventivă, arestarea preventivă, care expiră pe data de 01 aprilie 2023”, se anunța într-un comunicat.

Persons: Vladimir Andronachi, Andronachi, Plahotniuc, ZdG, Gheorghe Bălan, Vladimir Plahotniuc Organizations: PDM, PA, Național Anticorupție, CNA Locations: Procuratura Anticorupție, Odesa, Chișinău, Procuratura, Moldova, mun

☆ Bunuri de 11 mil. de lei, puse sub sechestru de ARBI, săptămâna trecută: O casă de 340 de mii lei, printre acestea. Despre ce dosar este vorba
▼ + stars: | 2023-10-30 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +1 min

„Printre acestea se numără o încăpere locativă, estimată la circa 340 de mii de lei și numerar de 10,6 milioane de lei, indisponibilizate într-un caz de abuz de serviciu și contrabandă. Totodată, indisponibilizarea a 400 de mii de lei a fost confirmată prin încheieri pe sechestrele aplicate anterior de Agenție. La moment, ARBI are în examinare 101 de delegații, pe 72 de cauze penale, în privința a 143 de subiecți. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) care se ocupă de efectuarea investigațiilor financiare paralele, evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate, precum și evidența acestor bunuri. Agenția precizează că procesul de recuperare a bunurilor infracționale se consideră finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare, după condamnarea persoanei”, se arată în comunicat.

Organizations: Național Anticorupție

☆ Bunuri în valoare de aproximativ 11 milioane de lei, sechestrate de ARBI săptămâna trecută
▼ + stars: | 2023-10-30 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri în valoare de aproximativ 11 milioane de lei, sechestrate de ARBI săptămâna trecutăAgenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat bunuri în valoare de circa 11 milioane de lei, săptămâna trecută, în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție și Serviciului Vamal, informează CNA. Printre acestea se numără o încăpere locativă, estimată la circa 340 de mii de lei și numerar de 10,6 milioane de lei, indisponibilizate într-un caz de abuz de serviciu și contrabandă. Totodată, indisponibilizarea a 400 de mii de lei a fost confirmată prin încheieri pe sechestrele aplicate anterior de Agenție. „Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) care se ocupă de efectuarea investigațiilor financiare paralele, evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate, precum și evidența acestor bunuri. Agenția precizează că procesul de recuperare a bunurilor infracționale se consideră finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare, după condamnarea persoanei”, se spune într-un comunicat al CNA.

Organizations: CNA, Procuraturii Anticorupție, Vamal, Național Anticorupție

Treisprezece milioane de lei au intrat în conturile trezoreriale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), pe data de 26 octombrie. De la creare, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 8 miliarde de lei. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă din cadrul CNA care se ocupă de efectuarea investigațiilor financiare paralele, evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate, precum și evidența acestor bunuri. Agenția precizează că procesul de recuperare a bunurilor infracționale se consideră finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare, după condamnarea persoanei. Autoritatea fiscală are însă atribuții de a ține evidența, de a evalua și de a vinde bunurile sechestrate de instituțiile statului.

Organizations: Național Anticorupție, CNA, Vamal, Agenția, Ministerul Finanțelor, ., Finanțelor Locations: SFS

☆ Autoturisme, terenuri de construcție și alte bunuri, sechestrate de ARBI a CNA. Care este valoarea totală a bunurilor
▼ + stars: | 2023-07-18 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA anunță aplicarea sechestrelor în valoare de aproximativ 10 milioane de lei pe mai multe bunuri între care unități de transport, terenuri de construcție, încăperi locative și nelocative. Bunurile au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor și ofițerilor de urmărire penală ai Inspectoratului General al Poliției în mai multe cauze penale. De asemenea, instanța de judecată a confirmat sechestrele aplicate anterior de Agenție pe diverse bunuri în valoare de 11 milioane de lei, anunță CNA.

Organizations: Agenția, CNA, Poliției

☆ Maşini, terenuri de construcţie, încăperi de 10 mil. lei, puse sub sechestru de ARBI, săptămâna trecută: Instanţa a confirmat aplicarea măsurii pe alte bunuri de 11 mil. lei
▼ + stars: | 2023-07-17 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: 1 min

Potrivit CNA, instanța de judecată a confirmat sechestrele aplicate anterior de Agenție pe diverse bunuri în valoare de 11 milioane de lei. Au fost expertizate 18 proiecte de lege și au fost transmise autorităților 17 avize consultative. Direcția analitică a CNA a finalizat 5 analize operaționale, în procedură fiind altele 94. În perioada de raport, au fost eliberate 95 de caziere de integritate, au fost recepționate 38 de apeluri la linia națională anticorupție, iar în secretariatul instituției au fost înregistrate 1214 materiale. Direcția educație anticorupție a desfășurat 7 instruiri pentru agenții publici din țară, iar săptămâna aceasta vor avea loc sesiuni de informare anticorupție pentru ofițerii SPPS, angajații Comisiei Electorale Centrale și pentru Serviciul Vamal.

Organizations: CNA

☆ Dosar de spălare de bani. Un bărbat din Capitală, condamnat la pușcărie, fiindu-i aplicate sechestre de peste 35.000.000 lei
▼ + stars: | 2023-07-11 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un bărbat din Chișinău, de 62 de ani, fost administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet, a fost condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani. Ulterior, acesta coordona convertirea din portmonee electronice în lei, urmată de transferarea banilor încasați de acea companie pe conturi din Germania și Liechtenstein ale companiei din străinătate, care desfășura jocurile de noroc de tip pariuri. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a păstrat sechestrele aplicate anterior la solicitarea procurorului și a dispus confiscarea sumei de bani care a fost în așa mod ilegal obținută și transferată în străinătate – aproape 28.000.000 lei. În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. Urmare a pronunțării sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest.

Organizations: Judecătoria Chișinău Locations: Chișinău, Moldova, Germania, Liechtenstein, străinătate

☆ Un bărbat de 62 de ani, condamnat la șase ani de închisoare într-un dosar de spălare de bani. A fost dispusă aplicarea sechestrelor de peste 35 de milioane de lei
▼ + stars: | 2023-07-11 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost condamnat la șase ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35 de milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Bărbatul este din Chișinău, iar în 2014-2017 avea funcția de administrator prin procură al unei întreprinderi din offshore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet. Până la rămânerea definitivă a sentinței, bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, iar în caz contrar, aceste bunuri vor fi confiscate în folosul statului. În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. Urmare a pronunțării sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest, conform PCCOCS.

Organizations: Judecătoria Locations: Chișinău, Moldova, Germania, Liechtenstein, străinătate, Judecătoria Chișinău

Prin urmare, la solicitarea procurorului din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), inculpatul a fost condamnat pentru spălare de bani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de 6 ani. De asemenea, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a păstrat sechestrele aplicate anterior la solicitarea procurorului și a dispus confiscarea sumei de bani care a fost în așa mod ilegal obținută și transferată în străinătate – aproape 28.000.000 lei. Până la rămânerea definitivă a sentinței, bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, iar în caz contrar, aceste bunuri vor fi confiscate în folosul statului. În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. După pronunțarea sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest”, se arată în comunicat.

Organizations: Judecătoria Locations: Moldova, Germania, Liechtenstein, străinătate, Judecătoria Chișinău, Chișinău

☆ Un afacerist din domeniul jocurilor de noroc, condamnat la pușcărie pentru spălare de bani; Sechestru de 35 de mil. de lei
▼ + stars: | 2023-07-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: unmiss.unmissions.orgUn afacerist din domeniul jocurilor de noroc, condamnat la pușcărie pentru spălare de bani; Sechestru de 35 de mil. de leiUn bărbat de 62 de ani din Chișinău a fost condamnat la 6 ani închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani, anunță PCCOCS. Potrivit procurorilor, în perioada 2014-2017 acesta avea funcția de administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet. În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. Urmare a pronunțării sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest.

Organizations: Judecătoria Locations: Chișinău, Moldova, Germania, Liechtenstein, străinătate, Judecătoria Chișinău

☆ ARBI a aplicat sechestru pe bunuri de 10 milioane de lei și a emis ordine de înghețare pe 19 conturi și 2 automobile
▼ + stars: | 2023-06-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdARBI a aplicat sechestru pe bunuri de 10 milioane de lei și a emis ordine de înghețare pe 19 conturi și 2 automobileAgenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de sechestru pe 12 bunuri, în valoare de peste 10 milioane de lei, săptămâna trecută. Printre acestea se numără 3 mijloace de transport, 4 terenuri agricole și 2 pentru construcție, 2 construcții locative și una nelocativă, informează CNA. De asemenea, au fost emise 6 ordine de înghețare pe 19 conturi și 2 autoturisme. Totodată, instanța de judecată a confirmat sechestrele asupra unor bunuri și active în valoare peste 12,6 milioane de lei, aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA. În prezent, ARBI are în examinare 122 de delegații pe 89 de cauze penale în privința a 195 de subiecți.

Organizations: CNA, Agenția

„Totodată, instanța de judecată a confirmat sechestrele asupra unor bunuri și active în valoare peste 12,6 milioane de lei, aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA. În prezent, ARBI are în examinare 122 de delegații pe 89 de cauze penale în privința a 195 de subiecți. Ofițerii de urmărire penală au pornit 2 cauze penale și au propus pentru transmitere în judecată 3 cauze penale. Direcția legislație a recepționat 27 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 24 rapoarte de expertiză și 13 avize. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 20 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 144 de caziere de integritate.

Persons: anticorupţie Organizations: Agenția, CNA

☆ Evaziune fiscală: Bunuri de peste 1,6 milioane de lei, sechestrate
▼ + stars: | 2023-04-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdEvaziune fiscală: Bunuri de peste 1,6 milioane de lei, sechestrateInstanța de judecată a confirmat sechestrele asupra unor bunuri și active în valoare de 1,6 milioane de lei, aplicate săptămâna trecută de Agenție de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA. Este vorba despre două automobile, o construcție locativă, o încăpere locativă și un teren pentru construcție – toate indisponibilizate în cadrul unor cauze penale pornite pe evaziune fiscală, escrocherie și trafic de influență. De asemenea, săptămâna trecută CNA a finalizat 6 expertize judiciare, 13 expertize anticorupție și patru analize operaționale. Direcția educație anticorupție a realizat patru instruiri anticorupție și a primit în vizită un grup de liceeni de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Ungheni. La linia națională anticorupție au fost recepționate 38 de apeluri, în izolator se află o persoană, iar în penitenciare - șase.

☆ Aeronave, conturi bancare, construcții și terenuri: Bunurile lui Șor sechestrate de PA și ARBI
▼ + stars: | 2023-04-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Captură // Facebook Ilan ȘorAeronave, conturi bancare, construcții și terenuri: Bunurile lui Șor sechestrate de PA și ARBIAgenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a CNA și procurorii anticorupție au pus sechestru pe bunuri în valoare de 1,36 miliarde de lei, care aparțin fugarului Ilan Șor. Anunțul a fost făcut astăzi de șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, în cadrul unei conferințe de presă. Este vorba despre capitaluri sociale, aeronave, construcții nelocative, terenuri pentru construcții, încăperi nelocative, mașini, conturi bancare etc. Totodată, a fost menținută măsura preventivă – arestul în privința lui Ilan Șor și anunțarea în căutare. Deși nu a recunoscut oficial, Ilan Șor ar fi părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat a cedat guvernarea.

☆ Angajații Air Moldova, după anunțul AAC: „Noi nu vrem să permitem falimentul acestei companii”
▼ + stars: | 2023-04-13 | by ( Onixmedia Srl | Cristina Plataș | ) diez.md time to read: +3 min

Angajații Air Moldova au venit cu o reacție după ce Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) a anunțat că există riscul ca acestei companii să îi fie suspendat certificatul de operator aerian, în contextul anulării mai multor zboruri. „Oamenii de la Air Moldova, noi, nu suntem hoți și grupare criminală! Astăzi, Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova a anunțat că există riscul ca să fie suspendat certificatul de operator aerian al Air Moldova, în contextul anulării mai multor zboruri. AAC precizează că motivul pentru care Air Moldova anulează zborurile este situația financiară precară a operatorului aerian. Air Moldova a anulat și două zboruri care urmau să fie operate de compania în data de 3, 7, 8 martie și 10 martie.

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul „frauda bancară” pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, rămâne în arest preventiv încă 20 de zile. „Procurorul urmează să conteste hotărârea cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, din motiv că demersul acestuia a fost admis parțial, fiind solicitată prelungirea arestului preventiv cu 30 zile. PA a anunțat anterior că la data 25 ianuarie 2023 a încheiat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice, în cauza penală disjunsă din dosarul denumit generic „frauda bancară”. În dosarul „Metalferos”, Andronachi este învinuit de „crearea și conducerea unei organizații criminale”, escrocherii în proporții deosebit de mari și spălarea banilor. Aici apare și numele lui Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al fostului lider al PDM.

☆ Cauza penală în privinţa lui Vladimir Andronachi şi a unui complice al acestuia, trimisă în instanța de judecată
▼ + stars: | 2023-03-13 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Procuratura Anticorupţie a trimis în instanţă cauza penală în privinţa lui Vladimir Andronachi şi a unui complice al acestuia. Avocatul acestuia, Oleg Mîţa, este sigur că procurorii vor prelungi din nou arestul. Potrivit Procuraturii Anticorupţie, valoarea prejudiciului cauzat a fost acoperită prin sechestrele aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. El a fost reţinut în două noiembrie anul trecut la frontiera moldo-ucraineană, după ce a fost expulzat din Ucraina şi declarat persoană indezirabilă de autorităţile de la Kiev. Avocatul Oleg Mîţa a menţionat că Andronachi pledează nevinovat în continuare.

La 10 martie 2023, Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată pentru examinare în fond, cauza penală disjunsă din cauza denumită generic, „Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi, anunță Procuratura Generală într-un comunicat, luni, 13 martie. PA anunță că, „valoarea prejudiciului cauzat a fost acoperită prin sechestrele aplicate de PA, în comun cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție(CNA)”. „Organul de urmărire penală nu a stabilit locul aflării complicelui, iar cauza penală (materializată în 77 volume precum și cu informații electronice) a fost expediată spre examinare Judecătoriei mun. Totodată, amintim că, Vladimir Andronachi a fost reținut la 2 noiembrie 2022 și în privința lui a fost aplicată și prelungită măsura preventivă, arestarea preventivă, care expiră pe data de 01 aprilie 2023”, se anunță în comunicat. Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Search resuls for: "Sechestrele"

25 mentions found