MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Dosarul „Energocom” în care este vizat Igor Dodon: Un fost ministru adjunct al Economiei, audiat
▼ + stars: | 2024-09-12 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Nadejda RoșcovanuDosarul „Energocom” în care este vizat Igor Dodon: Un fost ministru adjunct al Economiei, audiatFostul ministru adjunct al Economiei Tudor Copaci a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Energocom” în care fostul președinte Igor Dodon este bănuit de depășirea atribuțiilor de serviciu. Igor Dodon este învinuit în dosarul „Energocom” că ar fi acționat în interesul unui grup criminal organizat. În perioada 2008-2009, când deținea funcția de ministru al Economiei, Dodon a semnat avizul care a favorizat încheierea de către Energocom a unui contract privind procurarea energiei electrice de la o companie din Ungaria. Statul a fost prejudiciat cu peste 12 milioane de dolari, bani care au ajuns pe conturile unor companii off-shore. Igor Dodon respinge acuzațiile.

Persons: Nadejda, Igor Dodon, Tudor, Dodon Organizations: Economiei Locations: Ungaria, Statul

☆ Consiliul Concurenței a aplicat SRL „Horus” o amendă de 580 de mii de lei; Au obstrucționat desfășurarea unei inspecții
▼ + stars: | 2024-06-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: facebookConsiliul Concurenței a aplicat SRL „Horus” o amendă de 580 de mii de lei; Au obstrucționat desfășurarea unei inspecțiiConsiliul Concurenței a aplicat întreprinderii SRL „Horus” o amendă de circa 580 de mii de lei pentru obstrucționarea inspecției. Plenul Consiliului Concurenței a adoptat, la 7 iunie, curent, o decizie prin care a constatat încălcarea normelor de procedură de către SRL „Horus" în cadrul desfășurării unei inspecții inopinate. În timpul inspecției desfășurate la sediul SRL „Horus", echipa Consiliului Concurenței a întâmpinat multiple obstacole și tergiversări din partea reprezentanților întreprinderii. Astfel, în conformitate cu legislația în vigoare, având în vedere circumstanțele cauzei, Consiliul Concurenței a impus întreprinderii o amendă de 576 769 lei. Amintim că în 2022, compania „Horus” a figurat în centrul unui scandal, după ce a câștigat o licitație privind reabilitarea a două blocuri energetice la Termoelectrica.

Persons: Horus, Alexei Gherțescu Organizations: Concurenței, Consiliului Concurenței, Uniunii Europene, Consiliului Locations: Europa

☆ Cine sunt, ce dosare de rezonanță au gestionat și ce avere au judecătorii demisionari de la Curtea de Apel Chișinău
▼ + stars: | 2024-05-08 | by ( Victoria Borodin | ) www.zdg.md time to read: +42 min

foto: magistrat.mdSilvia Gîrbu a fost numită în funcția de judecătoare la Curtea de Apel Chișinău în 2017. Foto: magistrat.mdAnatolie Pahopol este judecător din 1995, Judecătoria sectorului Râşcani din Capitală fiind prima instanţă la care a fost angajat. În 2000 a fost numit judecător până la atingerea plafonului de vârstă, iar în 2005 a fost numit prin transfer magistrat la CA Chişinău, instanţă în cadrul căreia a activat până în prezent. A fost promovat la Chişinău, iar în 2002 a fost numit vicepreşedinte al Judecătoriei Ciocana, instanţă de unde a fost promovat la CA Chişinău în martie 2017. Sentința a fost revizuită, iar ulterior Platon a fost achitat.

Persons: Silvia Gîrbu, Igor Dodon ., Silvia Gârbu, ., . Chișinău ., Gîrbu, Ilan Șor, magistrata, Judecătoarea, judecătoarea, Anatol Pahopol, Pahopol, Anatolie Pahopol, magistratul, Ghenadie Lîsîi, Lîsîi, Judecătorul, Eugeniu Clim, Ina Dutca, Ea, judecătoarei, Veronica Negru, Negru, Alexandru Negru, Magistrata, Ecaterina Palanciuc, Palanciuc, Serghei, Ecaterina, Oleg Sternioală, de Justiție, Mariana, Mariana Ursachi, Sergiu Arnăut, Sergiu Arnaut, Valerian Mînzat, Arnăut, CNI, Secrieru, Judecătorul Secrieru, Ion, Poalelungi, Teodor Cârnaț, Iorgov, Steliana, Andrei Pântea, Mihai Cojocaru, Ţurcan, Țurcan, Țurcan Ion, Familia Țurcan, ZdG, Ion Ţurcan, Deşi, Igor Mânăscurtă, Mânăscurtă, Dodon, Liubovi Brânză, Oxana Robu, Veaceslav Platon, Platon, Ghenadie Pascari, Vladimir Volcov, Viorica Mihaila, Mihăilă, Andrei Năstase ., Boris, Sergiu Brînza, Soții Brînză, Liubovi, Stelian Teleucă, Constantin Țuțu, CSJ, Nicolae Vicol, Sergiu Daguța, Liuba Daguța, Boris Budăi, Igor Lamba, Aurel Burlacu, Vitalie, Nina Cernat, CA Chișinău . Cernat, Oleg Efrim Organizations: CSM, vetting, CA, Apel Chișinău, Magistraturii, Toyota, Volkswagen, Autorității Naționale, Consiliului, Opel, PDM, Mercedes, Volvo, Renault, Ford, Peugeot, de, Porsche Cayenne, Audi, Land Rover, Land Rover Discovery, Land Rover Range Rover, CNA, Nissan, Investigații, Râşcani, Mercedes Benz, Judecătoarea, Interne, Justiției, Universitatea de Stat, Uniunii Avocaților, Casa Națională de Asigurări Sociale Locations: CA, Chișinău, CA Chișinău, . Chișinău, România, Federația Rusă, Integritate, Râşcani, Capitală, CA Chişinău, Odesa, Ucraina, Israel, Mălăiești, Criuleni, Opel frontera, Anticorupție, Ciocana, Rîșcani, Capitalei, Centru, Chişinău, Panama, Braşov, Bălţi, Carolina, Moldova, rusesc, Dubăsari, Judecătoriei Dubăsari, Economii, Moldovei, CSJ, Budăi, CtEDO, de Justiţie

☆ DOC Case, apartamente și venituri „de milioane” din off-shore? Averea lui Alexandr Vakre, șeful postului Serviciului Vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, acolo unde au avut loc percheziții l
▼ + stars: | 2024-04-11 | by ( Ganev Felicia | Felicia Ganev | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Soția lui Vakre raportează venituri de milioane și datorii la o companie off-shoreAlexandr și Cristina Vakre. Acesta ar fi gestionat companiile „Aviaport” (Cristina Vakre a lucrat în cadrul companiei în perioada 2017-2018), „Telecomservice” (compania la care lucrează până în prezent soția șefului postului vamal) și „T.P.S. În anul 2022, familia Vakre a procurat două terenuri. La începutul toamnei anului trecut, directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan, a discutat ca potențiala candidatură a mea în calitate de șef al postului vamal de la Aeroport. Ne-au oferit însă o reacție în scris, care, potrivit lor, ar fi fost coordonată cu Alexandr Vakre, șeful postului vamal de la Aeroport.

Persons: Alexandr Vakre, Diana Cazacu, ZdG, Vakre, Cristina Vakre, Cristina, Serghei Suruceanu, Alexandr, Victoria Cazacu, Igor Talmazan, Cazacu Organizations: Internațional Chișinău, Național Anticorupție, CNA, Facebook, Națională, Asigurări, Nissan Locations: Moldova, Victoria

☆ Noi percheziții în dosarul de însuşire a terenurilor din strada Podgorenilor din capitală, cu suprafața de 7,9 ha, în valoare de peste 10 milioane de lei
▼ + stars: | 2024-04-11 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Chișinău, cu suprafața totală de 7,9 ha, în valoare de peste 10 milioane de lei. Potrivit faptelor investigate, în perioada anilor 2013-2014, un grup de persoane, acționând de comun acord cu persoane publice din cadrul Primăriei mun. Chișinău și o societate înregistrată într-o zonă off-shore, dar și cu alte companii din ţară. Chișinău, au fost efectuate 4 percheziții în urma cărora au fost ridicate obiecte și documente relevante cauzei penale. Acum o lună, ofiţerii CNA au mai efectuat acţiuni de urmărire penală pe cazul de însuşire a terenurilor din mun.

Organizations: Anticorupție, CNA Locations: Chișinău, Chişinău, transnistreană, mun, SA, . Chişinău

☆ Noi descinderi în dosarul pe delapidarea Primăriei de un teren de 10 mil. lei de la Poșta Veche: Ce au ridicat ofițerii CNA și procurorii
▼ + stars: | 2024-04-11 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +1 min

„Potrivit faptelor investigate, în perioada anilor 2013-2014, un grup de persoane, acționând de comun acord cu persoane publice din cadrul Primăriei mun. Această hotărâre a fost utilizată la însuşirea terenurilor cu suprafața totală de 7,9 ha care au fost transmise anterior în folosința Societății pe Acțiuni ,,CZOM”, redenumită ulterior în SA ”SUCCIN”. Pe 5 martie 2024, mai multe percheziții au fost operate de ofițerii CNA și procurorii mun. Patru pretinși administratori de societăți moldovenești au fost reținuți, fiind bănuiți de implicarea într-o schemă de delapidare a Primăriei mun. Chișinău de 8 hectare de teren din sectorul Rîșcani, cartierul Poșta Veche (strada Podgorenilor), în valoare de peste 10 milioane lei.

Organizations: CNA Locations: Chișinău, mun, SA, . Chişinău, Poșta

☆ Afaceristul Valeriu Boicenco, anunțat în urmărire internațională; Ar fi deposedat municipalitatea de 3,3 hectare de teren
▼ + stars: | 2024-04-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: CNAAfaceristul Valeriu Boicenco, anunțat în urmărire internațională; Ar fi deposedat municipalitatea de 3,3 hectare de terenAfaceristul Valeriu Boicenco, vizat anterior în mai multe dosare penale, dar și persoana sa de încredere, Andrei Pădurean, au fost anunțați în urmărire internațională. Potrivit unui comunicat al PCCOCS, Valeriu Boicenco și Andrei Pădurean ar fi deposedat municipalitatea de 3,3 hectare de teren din centrul capitalei, prin folosirea unei încheieri judecătorești false. „Acolo era indicat că persoana Valeriu Boicenco, prin persoane interpuse, a falsificat mai multe acte după care le-au înregistrat la Cadastru și a obținut dreptul de proprietate în mod fraudulos. Ulterior, am depus o plângere la Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale și acolo s-a intentat un proces penal în privința lui Valeriu Boicenco. Potrivit surselor noastre confidențiale, Valeriu Boicenco s-ar afla la Iași, unde administrează mai multe afaceri imobiliare.

Persons: Boicenco, Andrei Pădurean, Iuri Gagarin, Valeriu Boicenco, Nicolai Botnariuc, Andrei, Valeriu, Emil Gaitur Organizations: Judecătoria, Investigații, Judecătoria Chișinău Locations: Judecătoria Chișinău, Chișinău, Centru, Iași

☆ Schimbul Automat de Informații de natură financiară și eliminarea evaziunii fiscale offshore este subiectul vizitei de studiu a angajaților Serviciului Fiscal de Stat la Agenția Fiscală Suedeză
▼ + stars: | 2024-03-18 | by ( Ursu Irina | Irina Ursu | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Vizita a fost organizată în cadrul Proiectului de cooperare interinstituțională dintre Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Agenția Fiscală Suedeză (AFS) și a fost axată pe consolidarea cunoștințelor și schimbul de experiență în vederea pregătirii tehnice pentru implementarea Schimbului Automat de Informații. Republica Moldova, este membru al Forumului Global al OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale în scopul eliminării evaziunii fiscale offshore. În scopul realizării schimbului automat de informații, Serviciul Fiscal de Stat urmează să comunice anual autorităților competente ale jurisdicțiilor participante, prin intermediul schimbului automat de informații de natură financiară cu privire la conturile deschise și/sau închise de rezidenții altor jurisdicții participante. Acesta reunește peste 160 de jurisdicții dedicate îmbunătățirii transparenței și schimbului de informații în scopuri fiscale. Al doilea prevede schimbul internațional automat de informații (AEOI), în care un set predefinit de informații privind conturile financiare deținute de nerezidenți este schimbat automat în fiecare an.

Organizations: Agenția Fiscală Suedeză, SFS, Agenția Națională de Administrare, României, ANAF, Republica, OCDE, Organizația, Stat, Forumul, nerezidenți Locations: Suedia, Republica Moldova, Moldova, OCDE, Republicii Moldova

☆ Patru administratori de companii, reținuți de CNA într-un dosar de deposedare a capitalei de circa 8 ha de teren în valoare de peste 10 milioane de lei
▼ + stars: | 2024-03-05 | by ( Vasile Ursachi | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Mai multe percheziții au fost operate, în această dimineață, de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii capitalei, într-un dosar de escrocherie. Patru pretinși administratori de societăți moldovenești au fost reținuți, fiind bănuiți de implicarea într-o schemă de delapidare a Primăriei mun. Chișinău de 8 hectare de teren din sectorul Râșcani, cartierul Poșta Veche (strada Podgorenilor), în valoare de peste 10 milioane lei, informează CNA. Potrivit faptelor investigate, în perioada anilor 2013-2014, un grup de persoane, care ar fi acționat în complicitate cu funcționari din cadrul Primăriei mun. Chișinău și OCT Cadastru, urmărind scopul dobândiri ilicite a bunurilor proprietate publică, au utilizat o hotărâre judecătorească falsă, pronunțată în anul 2013 de către Judecătoria Râșcani mun.

Organizations: Național Anticorupție, CNA Locations: Chișinău, Poșta, Râșcani mun, mun, SA

☆ (vidoe) Cum arată „casa de vacanță” secretă a lui Vladimir Putin: E construită într-un parc național, cu o suprafață dublă față de statul Monaco
▼ + stars: | 2024-01-30 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +7 min

Terenul care include cascada a fost acaparat încă din 2010 de către Yuri Kovalciuk, supranumit „bancherul personal” al lui Putin. The site has been carved out of the Ladoga Skerries National Park near Kortela. pic.twitter.com/EYsvvkZI07 — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 29, 2024Complexul include 4 clădiri poreclite „Hambarul”, „Coliba pescarului”, „Casa cu grădină” și „Ferma”, plus o crescătorie de păstrăvi în golf. 5/ Leaked emails published in 2022 provided details of the buildings' interiors and construction works costing hundreds of millions of rubles. 7/ After the start of the war in Ukraine, a curious flat mound was built behind the Barn.

Persons: Putin, Yuri Kovalciuk, Cercetătorul, Chris Owen, Vladimir Putin, Wagner, Evgheni Prigojin, Președintele, Alexei Navalnîi, Rusiei Organizations: Kortela, S1, Securitate Locations: Center, Moscova, Ucraina, Karelia, Finlanda, Marjalahti, Maryalahti, Sankt Petersburg, Leningrad, Russia, Lake Ladoga, St Petersburg, bay, Rusiei, Ukraine, Președintele Rusiei

☆ (video) Cum arată „casa de vacanță” secretă a lui Vladimir Putin: E construită într-un parc național, cu o suprafață dublă față de statul Monaco
▼ + stars: | 2024-01-30 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +7 min

☆ „Tergiversarea examinării cauzei”. Reacția Procuraturii Anticorupție după ce judecătorii au admis o cerere a avocaților lui Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”
▼ + stars: | 2024-01-22 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis luni, 22 ianuarie, cererea avocaților oligarhului Vladimir Plahotniuc privind conexarea cauzei ce-l vizează la un alt dosar aflat pe rolul instanței din anul 2021, în care șapte persoane au statut de inculpat în dosarul „Frauda Bancară”. Încheierea respectivă poate fi contestată doar odată cu fondul cauzei, iar argumentele instanței vor fi cunoscute odată cu înmânarea încheierii motivate”, menționează reprezentanții PA într-un comunicat. În iulie 2023, PA anunța despre trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor (art.284 alin. a) și b) din Codul penal) în dosarul „Frauda bancară”. Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care îl conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, Ilan, Vladimir Andronachi Organizations: Procuratura, PA, BC, S.A, BC Banca, PDM Locations: Chișinău, Procuratura Anticorupție, S.A, Economii SA, Moldova, Ciprul de Nord

☆ Pariuri sportive și spălare de bani: 28 de milioane de lei vor ajunge în folosul statului
▼ + stars: | 2023-12-04 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: radiochisinau.mdPariuri sportive și spălare de bani: 28 de milioane de lei vor ajunge în folosul statuluiCurtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea de confiscare a peste 28.000.000 de lei din activități în domeniul pariurilor sportive. Potrivit PCCOCS, deși inculpatul nu a fost de acord cu hotărârea primei instanțe în acest dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele procurorilor PCCOCS și a menținut hotărârea de confiscare a acestor bani, precum și sechestrele aplicate de peste 35.000.000 de lei. Sechestrele urmează să fie valorificate de stat, în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol. Amintim că, în iulie 2023, un bărbat din Chișinău a fost recunoscut vinovat într-un dosar de spălare de bani, fiind condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35 de milioane de lei. În perioada2014-2017, acesta avea funcția de administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet.

Persons: Sechestrele Organizations: Apel Locations: Curtea, Apel Chișinău, Chișinău, Moldova

☆ Ședința de judecată în dosarul Energocom, în care Dodon are statut de învinuit, a fost amânată
▼ + stars: | 2023-10-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Nadejda RoșcovanuȘedința de judecată în dosarul Energocom, în care Dodon are statut de învinuit, a fost amânatăȘedința de judecată în dosarul Energocom, în care Igor Dodon are statut de învinuit, a fost amânată. Este vorba despre contabila societății pe acțiuni Energocom și un fost director al Agenției Proprietăți Publice. Dosarul Energocom a fost expediat în instanță în septembrie 2022. Igor Dodon este învinuit că în 2008, când era ministru al Economiei, a semnat avizul privind încheierea unui contract de procurare a energiei electrice de la o companie din Ungaria, pentru perioada mai 2008 – iunie 2009, contrar prevederilor legale. În consecință, statului, în persoana societății pe acțiuni Energocom, i-au fost cauzate daune în proporții deosebit de mari, în valoare de 18 milioane de dolari, bani care au fost transferați ulterior pe conturile unor companii off-shore.

Persons: Nadejda, Dodon, Igor Dodon Organizations: Economiei Locations: Ungaria

☆ Bărbatul care ar fi comandat șantajul fostului partener de afaceri, reținut; Gestiona o parcare asociată lui Andronachi
▼ + stars: | 2023-08-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: colaj Jurnal.mdBărbatul care ar fi comandat șantajul fostului partener de afaceri, reținut; Gestiona o parcare asociată lui AndronachiJoi, procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și SIS, l-au reținut în Chișinău pe bărbatul care ar fi comandat șantajul fostului partener de afaceri, de la care ar fi primit ilegal începând din 2019 peste 5.000.000 lei. Bărbatul care ar fi comandat șantajul fostului partener de afaceri, reținut joi, 17 august, în Chișinău, este administratorul unei parcări afiliate fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, judecat în dosarul „Frauda bancară”, notează ZdG. „Chirpii Auto” SRL are adresa juridică în parcarea „Dream Auto”. Afacerea cu mașini „Dream Auto” a ajuns anterior în atenția presei, în iulie anul trecut. Atunci, exista riscul pierderii de către Primăria Chișinău a unor hectare de teren din cauza unei legi aplicate eronat.

Persons: Andronachi Joi, Ivan Șoltoianu, Vladimir Andronachi, Vadim Chirpii, Carolina, Fiodor Vasilcov Organizations: Primăria, Webwest Alliance Locations: Chișinău, Cricova, Georgia, Moldova, Primăria Chișinău, Andronachi, shore, Republica Moldova

☆ În ajunul campaniei electorale, fostul deputat fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, promite 17 miliarde de lei pentru modernizarea satelor din R. Moldova
▼ + stars: | 2023-08-18 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Alocăm 20 de milioane de lei pentru fiecare primărie, pentru următorii trei ani (…)”, a declarat ex-deputatul fugar Ilan Șor, fără însă a oferi detalii despre proveniența banilor. Ilan Șor figurează în raportul Kroll 2, în care este stipulată devalizarea a trei bănci moldovenești și furtul a unui miliard de dolari. Procurorii au pus sechestru pe bunuri din R. Moldova care îi aparțin deputatului fugar Ilan Șor în valoare de circa 1,36 miliarde de lei. Șor a plecat din R. Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc, iar de atunci se află în Israel. Deși a fost deputat, Șor nu a participat la nicio ședință convocată de Parlament.

Persons: Ilan Șor, Plahotniuc, Silvia Gârbu, Marcel Juganari, Ilan Şor, Procurorii, Ilan, Șor Organizations: Procuraturii, BC, S.A, AS, CARITAS GROUP, Procuratura, Agenția, Apel Chișinău Locations: de, n.red, Moldova, Chișinău, Economii, Procuraturii Anticorupție, Banca de, shore, AS PRIVATBANK, Letonia, Economii SA, ., Procuratura Anticorupție, Israel

☆ Persoana reținută pentru că ar fi pus la cale șantajul unui fost partener de afaceri, pentru a obține peste 5 milioane de lei, gestiona o parcare asociată ex-deputatului Vladimir Andronachi
▼ + stars: | 2023-08-18 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +4 min

„Chirpii Auto” SRL are adresa juridică în parcarea „Dream Auto”. „Dream Auto” SRL a fost fondată în octombrie 2013, de către Webwest Alliance LTD, o companie off-shore, fiind administrată la început de Carolina Andriuță – jurista lui Vladimir Andronachi. Anterior, pe caz a fost anunțat în căutare și însuși organizatorul șantajului – capul organizației criminale „Nicu Patron”. Sportivul Ivan Șoltoianu a fost plasat în arest în primăvară. Sentința pe acel dosar a fost contestată de procurorul PCCOCS, iar Curtea de Apel Chișinău urmează să se pronunțe.

Persons: Vladimir Andronachi, ZdG, Vadim Chirpii, Chișinău, Carolina, Fiodor Vasilcov, Ivan Șoltoianu, Nicu Organizations: TV8, Webwest Alliance, Poliției, Apel Locations: Chișinău, Andronachi, shore, Georgia, Moldova, Cricova, Apel Chișinău

☆ Datoriile Moldovagaz, scheme și furturi
▼ + stars: | 2023-08-07 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Declarația a fost făcută de expertul Sergiu Tofilat, care a fost ales membru al Consiliului de Observatori al Moldovagaz la finele lunii trecute. Și această întreprindere nu s-a achitat cu Moldovagaz”, spune Sergiu Tofilat. „La două săptămâni după ce ANRE a emis prima hotărâre - prima hotărâre a fost la sfârșit de martie 2012 - la început de aprilie a fost un atentat la viața lui Nicolae Răileanu, fost director ANRE. Acest dosar, la fel, trebuie investigat pentru că ele sunt legate unul de altul”, spune Sergiu Tofilat. Începând cu 28 iulie curent, Sergiu Tofilat face parte din componența Consiliul de Observatori al Moldovagaz, alcătuit din șase persoane.

Persons: Nadejda, Sergiu Tofilat, Concret, Veaceslav Platon, Nicolae Răileanu, Cineva, Vadim Ceban Organizations: Gazprom, Cristal -, Cristal - Flor, CNA Locations: Cristal - Flor, shore, Cipru, ruse

☆ O femeie, oncolog renumit, și-a împușcat bebelușul și apoi s-a sinucis. Primise numeroase premii pentru compasiunea arătată pacienților
▼ + stars: | 2023-08-06 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

O femeie, medic oncolog celebru în New York, și-a împușcat bebelușul și apoi s-a sinucis. „Din primele cercetări a reieșit că, în jurul orei 7:00 dimineața, Krystal Cascetta a intrat în camera copilului ei, l-a împușcat, apoi s-a sinucis. Cascetta absolvise Colegiul Medical Albany, unde i se acordase un premiu pentru compasiunea de care a dat dovadă în relația cu pacienții. Cascetta și Talty s-au căsătorit în 2019, în Brooklyn. Pe site-ul companiei scrie că Cascetta și-a folosit experiența medicală și științifică și a oferit sfaturi pentru crearea produsului.

Persons: ro . Dr . Krystal, Tim Talty, Cascetta, Își Organizations: ABC, Daily Mail, Albany, Hofstra, Hofstra North Shore LIJ, North Shore University Hospital, New York Post, Talty Locations: New York, Sinai, Hofstra North, Medicine, North, New, Brooklyn

☆ Dezvăluirea activelor. Cum pot găsi jurnaliștii din R. Moldova proprietățile ascunse ale funcționarilor. Sfaturi practice – Ziarul de Gardă
▼ + stars: | 2023-07-26 | by ( Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Baza de date a Departamentului Cadastru oferă jurnaliștilor posibilitatea de a căuta proprietarii unui bun imobil doar în baza adresei exacte sau a numărului cadastral. Detaliile despre companiile înregistrate în R. Moldova și proprietarii lor sunt publice și pot fi consultate pe diferite platforme online, cu acces gratuit. Aici jurnaliștii pot găsi informații relevante despre procesele în care este implicată o companie, dar și despre avocații care o reprezintă în acele procese. În februarie 2023, la scurt timp după ce în fruntea Guvernului R. Moldova a venit un nou prim-ministru, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au arătat casa în care locuia proaspătul premier. În acest caz, sursele au ajutat jurnaliștii de la Rise Moldova să aibă acces la date despre călătoriile judecătorului Niculcea și a concubinei sale în afara țării.

Persons: Igor Dodon, Alexandr Nesterovschi, Dorin Rusu, Andrei, Niculcea, Ilan Șor, Șor Organizations: Agenția, Moldova, Nord, Partidul Socialiștilor, Autorității Naționale, Autoritatea Națională de, Internațional, Consiliului Locations: Moldova, Sadova, Rusia, infodebit.md, idno.md, infobiz.md, data2b.md, Bălți, Chișinău, Bulgară, Internațional Chișinău, Israel

Noi mergem înainte și construim Moldova Europeană cu drumuri, poduri, cale ferată, școli, grădinițe, care să facă viața oamenilor mai bună”, a menționat Spînu în postare. Anterior, Andrei Spînu a declarat că nu are cont de milioane într-o bancă din Hong Kong. Despre aceasta a declarat pentru UNIMEDIA, purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Ciubotaru-Starinschi. Despre aceasta a declarat liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor care a și publicat un document în acest sens. „Dețin un cont într-o bancă din România, care nu figurează în declarația de avere pentru că a fost deschis după perioada depunerii declarației”, a declarat Spînu.

Persons: Andrei Spînu, Angela Ciubotaru, Ilan Șor Organizations: Anticorupție, Regionale, Bank, CNA, Partidului Locations: Moldovei, Moldova, Hong Kong, străinătate, România

☆ VIDEO Cauza penală de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul "Frauda bancară", trimisă în instanță
▼ + stars: | 2023-07-18 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +3 min

Cauza penală de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, în dosarul "Frauda bancară", a fost trimisă în instanța de judecată. Astfel, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului Plahotniuc, iar cauza penală în 100 volume împreună cu rechizitoriul pe 370 file a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să se prezinte pentru audieri și cei 51 martori ai acuzării. În prezent, față de Vladimir Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 zile. Pentru infracțiunile comise legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani. Vladimir Plahotniuc a calificat acuzațiile în acest dosar drept o răfuială politică.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, Ilan, Vladimir Andronachi, Anticorupție Organizations: Anticorupție, BC, S.A, BC Banca, Banca, Apel, Ciocana Locations: S.A, shore, Economii, Apel Chișinău, Chișinău

Procuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor (art.284 alin. a) și b) din Codul penal). La 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului. În prezent, față de inculpatul Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 zile. La 14 iunie 2023 s-au împlinit patru ani de când oligarhul Vladimir Plahotniuc a părăsit R. Moldova.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Vladimir, Ilan, Vladimir Andronachi, Plahotniuc Organizations: BC, S.A, BC Banca, Banca, Apel, Ciocana, Procuratura, Organizației Internaționale, Partidului Democrat Locations: S.A, Economii SA, Economii, Apel Chișinău, Chișinău, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova, INTERPOL, Moldova

Amintim că, la 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău, a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului. Fostul lider al PD, Vladimir Plahotniuc, a anunțat că revine în politica din Republica Moldova. SUA a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și Șor, anunță ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon. Oficialul a menționat că SUA au desemnat 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei. Astfel, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a constatat că Vlad Plahotniuc a fost inclus în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act.

Persons: Ilan, Vladimir Andronachi, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, Joe Biden, Veaceslav Platon, Ilan Șor, Kent D . Logsdon, Oficialul, Vlad Plahotniuc, OFAC, Sergiu Litvinenco Organizations: Banca, Apel, Ciocana, Organizației Internaționale, PD, SUA, Trezoreriei americane, Justiției, Naționale, Legislativ Locations: shore, Economii SA, Economii, Apel Chișinău, Chișinău, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova, INTERPOL, american, SUA, Kent, Republicii Moldova, Ruse, Statele Unite, Moldova, Cipru, Turcia, Judecătoria Chișinău

☆ Cauza de învinuire a lui Plahotniuc în dosarul fraudei bancare, pe masa magistraților; PA, demers repetat către Interpol
▼ + stars: | 2023-07-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: Nadejda RoscovanuCauza de învinuire a lui Plahotniuc în dosarul fraudei bancare, pe masa magistraților; PA, demers repetat către InterpolProcuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc. Fostului oligarh îi este incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Amintim că, la 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău, a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului. Astfel, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului Plahotniuc iar cauza penală în 100 volume împreună cu rechizitoriul pe 370 file a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să se prezinte pentru audieri și cei 51 martori ai acuzării. În prezent, față de inculpatul Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 zile.

Persons: Nadejda, Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Ilan, Vladimir Andronachi Organizations: Procuratura, BC, S.A, BC Banca, Banca, Apel, Ciocana, Organizației Internaționale Locations: S.A, shore, Economii SA, Economii, Apel Chișinău, Chișinău, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova, INTERPOL

Search resuls for: "Shore"

25 mentions found