MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Как друзья Плахотнюка потратили 26 млн леев, похищенных из Banca de Economii
▼ + stars: | 2024-03-19 | by ( ) nokta.md time to read: +8 min

Остальную часть аванса рассчитали как штрафы в пользу компании Андронаки. За 4,6 млн леев компания «Impecabil Grup» приобрела у Întreprinderea de Arendă Baza de Transport Auto Nr. «Seppota Services» затем перевела деньги компании «Embraer» на приобретение модели самолета «Legacy 650». В январе 2024 года самолет, купленный на деньги BEM зарегистрировали в РФ в частной собственности. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд.

Persons: BEM, BEM ., Botnari, Владимир Андронаки, Константин Ботнарь, Василий Ботнарь, РышкануДерожинской, Владимир Адронаки, Илан Шор, Андронака, Анатолий Блонски, Владимир Андронака, Андронаки, Владимир Плахотнюк, Анастасия Ботнарь, Василе Ботнаря, Надежда, Наталья Ботнарь, Плахотнюк, Лаурентий Ботнарь, Надежда Андронака, Вероника Драгалин Organizations: Porsche Cayenne Land Rover, BMW, Banca, Palace, ДПМ, Служба информации и безопасности (СИБ), Минкульт, Демпартия, СИБ, источниковНе, Кембриджский университет, Демократическая партия, Интерпол, Антикоррупционная прокуратура, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Banca de Economii, РМ, Кишинев, РышкануДерожинской, Молдова, Россия, Балканская, Латвия, Кипр, РФ, Москва, Дубай, Каир, Великобритания, Лондон, Швейцария, ЛондонеКонстантин Ботнарь, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Украина объявила Андронаки нежелательной персоной. Почему?
▼ + stars: | 2022-11-02 | by ( Ольга Горчак | ) newsmaker.md time to read: +4 min

В частности, экс-депутата, его жену и адвоката обвиняют в хищении из Banca de Economii 32 млн леев в ноябре 2014 года. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». на счет компании Black Sea Holdings Company LP. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт.

Persons: Вероника Драгалин, Владимир Андронака, Андронаки, Владимир Плахотнюк, Драгалин, Октавиан Якимовский, Андронака, Надежда Андронаки, Андронаке, Андрей Серебряков Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Демпартия, КПП Locations: Украина, США, Молдова, КриваМамалыга, Белиз

☆ RISE: Как компании семьи Андронаке получали деньги из украденного миллиарда
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Журналисты RISE Moldova выяснили, что эти компании получили деньги из украденного в молдавских банках миллиарда. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM), как «аванс не реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней, эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, SRL BEM, Sirmastra, Владимир Андронаки, Андронаки, Надежда Андронаки, Андронаке, Андрей Серебряков Organizations: Webwest, Sea Holdings SA, Manos Alliance LLP, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, SRL, Banca de Economii, Black Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Демпартия, ДПМ Locations: Moldova, Белиз

☆ Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”: societățile - controlate de Vladimir Andronachi
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Banii de la BEMConform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA. RISE Moldova i-a contactat și pe Vladimir Andronachi și pe soția acestuia, însă niciunul dintre ei nu a răspuns la apeluri și mesaje.

Persons: Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

☆ Расследование RISE Moldova: Как 1 мдрд. евро из «украденного миллиарда» оказались на счетах депутата Андронаки
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Компания называется Black Sea Holdings SA. Деньги поступили от двух офшорных компаний, контролируемых его семьей: Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD. При проведении банковских операций указывалась категория «место назначения платежа»: «личные расходы» или «договор». в компанию Black Sea Holdings SA, контролируемую семьей Андронаки, и 400 тыс. леев, по среднегодовому курсу в 2015) на счета Black Sea Holdings Company LP — компании с названием, аналогичным названию семьи Андронаки. В 2016 году Black Sea Holdings Company LP перевела более 195 тысяч евро в пользу Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, nokta, Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Надежда Андронаки, Владимир Андронака, Андронаки, Андрей Серебряков, Андронака Organizations: Webwest, Black Sea Holdings SA, Manos Alliance, Andronachi, ABLV Bank, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, Economii, Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Sea Holdings, Banca, Агентство государственных услуг Locations: Moldova, Белиза, Центральная Америка, Белизе, Латвия, Кишинев, Молдова

☆ Un milion de euro din miliardul furat a ajuns la două companii ale lui Andronache, deputat de încredere al lui Plahotniuc
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

RISE Moldova a aflat că societățile create pe coasta de est a Americii Centrale sunt controlate de Vladimir Andronachi, un deputat de încredere al oligarhului Vlad Plahotniuc. Prima dată, Andronachi a ocupat un fotoliu de deputat, din cele 101 disponibile, în 2015. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Conform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA.

Persons: Andronache, Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Partidul Democrat din, PDM, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Partidul Democrat din Moldova, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

Search resuls for: "Sirmastra"

6 mentions found