MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, prezentat colectivului. Cu ce mesaj a venit Daniel-Marius Staicu
▼ + stars: | 2022-12-15 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +3 min

Proaspătul director al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Daniel-Marius Staicu, a fost prezentat colectivului de către premierul Natalia Gavrilița. La rândul său, Daniel-Marius Staicu a mulțumit pentru încrederea acordată, menționând că sarcina de bază va rămâne eficientizarea activității Serviciului. În perioada anilor 2018-2020 el a fost chiar şi şef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România. Staicu este de meserie specialist în investigarea criminalității economice și financiare, expert în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Daniel-Marius Staicu a primit cetăţenia Republicii Moldova împreună cu judecătorul român Cristi Danileț.

☆ Noul șef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a fost prezentat colectivului
▼ + stars: | 2022-12-15 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdNoul șef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a fost prezentat colectivuluiPrim-ministra Natalia Gavrilița l-a prezentat colectivului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor pe noul director al instituției, Daniel-Marius Staicu. Șefa Executivului a menționat că acesta are o experiență profesională vastă atât în Republica Moldova, cât și în România, în domeniul investigării și combaterii evaziunii fiscale, spălării banilor, fraudelor fiscale și identificării activelor. În acest context, prim-ministra și-a exprimat convingerea că noul conducător va aduce o contribuție substanțială în procesul dezvoltare a Serviciului, de aplicare a legislației de sancțiuni în Republica Moldova și implementarea acțiunilor concrete, în beneficiul cetățenilor. Totodată, o prioritate rămâne și accelerarea procesului de readucere în țară a activelor furate. Sunt convins că, alături de colegi, vom transpune legislația în vederea susținerii parcursului european al Republicii Moldova și vom realiza toate obiectivele propuse”.

☆ VIDEO Energie electrică mai scumpă, operațiuni de amploare în R. Moldova și Ucraina, noutăți despre compensațiile acordate de Guvern și stare de urgență prelungită cu 60 de zile | Săptămâna de Gardă
▼ + stars: | 2022-12-03 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +12 min

Parlamentul a prelungit, joi, cu 60 de zile starea de urgență instituită pe teritoriul R. Moldova. Natalia Gavrilița, prim-ministra R. Moldova: „Vin astăzi în fața dumneavoastră după câteva săptămâni foarte dificile pentru țara noastră. Iar Liliana Guțan, ambasadoarea R. Moldova în Suedia, a fost numită de Guvern în funcția de ambasadoare prin cumul în Islanda, Norvegia și Finlanda. PublicitatePublicitateIar Parlamentul a votat, joi, modificări la Codul electoral al R. Moldova. Scrieți-ne în comentarii care credeți că a fost cea mai importantă noutate a ultimelor zile?

☆ Mai ieri a obţinut cetăţenie, iar azi o funcţie importantă. Cine este românul Daniel - Marius Staicu şi cu ce se va ocupa la Chişinău
▼ + stars: | 2022-11-30 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un fost funcţionar public din România a fost numit în funcţia de şef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din ţara noastră. E vorba de Daniel - Marius Staicu, candidatura căruia a fost aprobată de Guvernul de la Chişinău. De menţionat că în urmă cu o săptămână, printr-un decret semnat de preşedintele Maia Sandu, Staicu a primit cetăţenia Republicii Moldova. Staicu este de meserie specialist în investigarea criminalității economice și financiare, expert în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În luna iulie, el a fost exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, pentru o presupusă exercitare a funcției cu gravă neglijență.

☆ ULTIMA ORĂ Daniel Marius Staicu, care a primit recent cetățenia R. Moldova, numit de Guvern în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA
▼ + stars: | 2022-11-30 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România Daniel Marius Staicu, care a primit recent cetățenia R. Moldova, a fost numit de Guvern miercuri, 30 noiembrie, în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Potrivit secretarului general al Guvernului, Igor Talmazan, noul director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, își va începe activitatea în această funcție pe 15 decembrie curent. „Se propune numirea domnului Daniel Marius Staicu în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru un termen de cinci ani, din data de 15 decembrie 2022. Foarte important este faptul că are și experiență în domeniul public și experiență pe plan internațional, dar are și experiență în domeniul privat. Potrivit presei de peste Prut, Daniel-Marius Staicu a fost președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România în perioada 2018 – 2020.

☆ LIVE Ședința Guvernului din 30 noiembrie. A fost aprobată prelungirea stării de urgență pe o perioadă de 60 de zile. Miniștrii au aprobat numirea unui nou șef la SPCSB
▼ + stars: | 2022-11-30 | by ( - Veronica | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: 1 min

Guvernul R. Moldova se întrunește miercuri, 30 noiembrie în ședință. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte și un punct cu privire la cadre. La începutul ședinței, miniștrii au aprobat proiectul privind prelungirea stării de urgență pe un termen de 60 de zile. Potrivit autorităților, necesitatea prelungirii stării de urgență este determinată de riscurile și amenințările persistente ce vizează securitatea națională, precum și aprovizionarea R. Moldova cu resurse energetice pentru perioada rece a anului a anilor 2022-2023. Miniștrii au aprobat, de asemenea, numirea lui Daniel-Marius Staicu, cetățean al României, care din 11 noiembrie 2022, este și cetățean al țării noastre, în funcția de șef la Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).

☆ Daniel-Marius Staicu a fost numit în funcția de şef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
▼ + stars: | 2022-11-30 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Sursa foto: facebookDaniel-Marius Staicu a fost numit în funcția de şef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării BanilorFostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor din România, Daniel-Marius Staicu, a fost numit în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului în funcția de şef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Daniel-Marius Staicu a primit recent cetățenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de președintele Maia Sandu. Tot azi Cabinetul de miniștri ,a acceptat eliberarea lui Veaceslav Dobândă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

☆ Un funcționar român, care a primit recent cetățenia RM, numit director al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: Despre cine este vorba
▼ + stars: | 2022-11-30 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: 1 min

„Se propune numirea domnului Daniel-Marius Staicu în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pe un termen de 5 ani”, a spus secretarul General al Guvernului Igor Talmazan. „Avem o numire care cred eu că va face valuri în societatea noastră. Îi mulțumesc foarte mult domnului Staicu pentru acceptarea acestei provocări profesionale”, a adăugat prim-ministra, Natalia Gavrilița. Amintim că, fostul șef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România, Daniel-Marius Staicu a primit cetățenia Republicii Moldova. Președina Maia Sandu a semnat un decret în acest sens.

☆ Cabinetul de miniștri a numit un nou director la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
▼ + stars: | 2022-11-30 | by ( Onixmedia Srl | Antonela Baractari | ) diez.md time to read: +1 min

Cabinetul de miniștri a votat astăzi, 30 noiembrie, aprobarea în funcție a unui nou director la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Este vorba despre Daniel-Marius Staicu, parcursul său profesional cuprinde activitatea în funcții de execuție și conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Oficiului Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor din România. În conformitate cu articolul 21, alineatul trei din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se propune numirea lui Daniel-Marius Staicu în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru un termen de cinci ani, din data de 15 decembrie 2022. Potrivit autorităților, Daniel-Marius Staicu a făcut studii postuniversitare în drept penal și are o vastă experiență în domeniu investigării, prevenirii și combaterii evaziunii banilor, fraudelor fiscale.

Tot astăzi, Liliana Guțan a fost numită în funcția de ambasadoare în Islanda, Norvegia și Finlanda. De asemenea, Fostul șef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România, Daniel-Marius Staicu care a primit recent cetățenia Republicii Moldova a fost numit de Guvern în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pe un termen de 5 ani.

☆ Reacția judecătorului român suspendat Cristi Danileț privind obținerea cetățeniei R. Moldova
▼ + stars: | 2022-11-24 | by ( Oxana Rosca | Oxana Roșca | ) www.zdg.md time to read: +7 min

Magistratul român suspendat Cristi Danileţ, care a primit cetățenia R. Moldova, a venit cu o reacție în contextul decretului semnat de președinta Maia Sandu. Astfel, Danileț a prezentat activitățile la care a luat parte în R. Moldova, în calitate de speaker, consultant, expert sau lector. Nu am nici un obiectiv politic în R. Moldova ”, a afirmat judecătorul. De asemenea, apreciez reforma DNA, inițiată de către Monica Macovei în 2004-2005, plus consilierii Monicăi Macovei – Laura Ștefan, Cristi Danileț. Sper că unele dintre acestea vor ajunge să mă ajute în activitatea de reformare a justiției din R. Moldova”, a spus atunci Litvinenco.

☆ Gavrouc, despre obținerea cetățeniei RM de fostul judecător român Cristian Danileț: „Nu există o ofertă concretă”
▼ + stars: | 2022-11-22 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Youtube // Jurnal TVGavrouc, despre obținerea cetățeniei RM de fostul judecător român Cristian Danileț: „Nu există o ofertă concretă”Deputatul PAS Vitali Gavrouc a comentat „modest” acordarea cetățeniei moldovenești fostului judecător român Cristian Danileț și fostului șef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România, Daniel-Marius Staicu. Cristian Danileț și Daniel-Marius Staicu), a menționat deputatul. „Nu există o ofertă concretă. A avut o activitate fructuoasă în cadrul sistemului de justiție al RM și poate și-a dorit să intre în concurs, să preia o funcție”, a menționat Gavrouc. Potrivit unor zvonuri, Cristian Danileț ar urma să ajungă la Procuratura Generală.

Întrebat de G4Media de ce a primit cetățenia R. Moldova, Danileț a declarat că „am lucrat împreună cu autoritățile de la Chișinău în ultimii zece ani în calitate de consultant al Consiliului Europei și al UE pentru R. Moldova”. În 2021 a fost ultimul proiect, în materie de răspundere disciplinară a magistraților, derulat de Consiliul Europei. Nu am nici un obiectiv politic în R. Moldova ”, a afirmat judecătorul. De asemenea, apreciez reforma DNA, inițiată de către Monica Macovei în 2004-2005, plus consilierii Monicăi Macovei – Laura Ștefan, Cristi Danileț. Sper că unele dintre acestea vor ajunge să mă ajute în activitatea de reformare a justiției din R. Moldova”, a spus atunci Litvinenco.

☆ Cristi Danileț, fost judecător român, a primit cetățenia RM: „Nu am niciun obiectiv politic în Republica Moldova”
▼ + stars: | 2022-11-21 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: AgerpresCristi Danileț, fost judecător român, a primit cetățenia RM: „Nu am niciun obiectiv politic în Republica Moldova”Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care a acordat cetățenia Republicii Moldova judecătorului român Cristi Danileț și fostului șef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România, Daniel-Marius Staicu, potrivit Monitorului Oficial. În luna iulie, el a fost exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, cu majoritate de voturi, pentru o presupusă exercitare a funcției cu gravă neglijență, scrie G4media.ro. În 2021 a fost ultimul proiect, în materie de răspundere disciplinară a magistraților, derulat de Consiliul Europei. Nu am nici un obiectiv politic în Republica Moldova”, a declarat Cristi Danileț pentru G4media. Daniel-Marius Staicu a fost președintele Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România în perioada 2018 – 2020.

☆ (doc) Un fost șef de la combaterea spălării banilor și un ex-judecător român, exlus din CSM pentru postări pe TikTok, au primit cetățenia RM. Decretul, semnat de Maia Sandu
▼ + stars: | 2022-11-21 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

„Președintele Republicii Moldova decretează: Art. - Se acordă cetățenia Republicii Moldova următoarelor persoane 1. Judecătorul Cristian Danileț de la Tribunalul Cluj, una dintre figurile cele mai cunoscute ale mișcării reformiste din justiția din România, este o țintă pentru aripa anti-reformistă din CSM. În luna iulie, el a fost exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, cu majoritate de voturi, pentru o presupusă exercitare a funcției cu gravă neglijență. Judecătorul a contestat în instanță deciziile de excludere, dar până la un verdict definitiv, el nu merge la instanță și nu primește salariu, scrie presa română.

☆ În Galaţi a început vaccinarea anti-COVID a copiilor între 12 şi 15 ani
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +3 min

De astăzi, şi la Galaţi, s-a dat startul la campania de vaccinare a copiilor cu vârste între 12 şi 15 ani. Prima persoană din această categorie de vârstă, o adolescentă de 15 ani din Galaţi, s-a vaccinat la Centrul de Vaccinare Sala Sporturilor. A fost şi intenţia ei să se vaccineze, dar şi a noastră, în primul rând, pentru că asta este, cred eu, singura cale de a ajunge din nou la normalitate. „Noi am început vaccinările astăzi pentru minorii între 12 şi 15 ani. În judeţul Galaţi, centrele de vaccinare sunt pregătite pentru imunizarea noii categorii, copii de la 12 la 15 ani.

Persons: Adolescenta, Ea, Florin Staicu, . Alexandra Bejan, Teodora Organizations: Sporturilor Locations: Galaţi, vaccinat, judeţul Galaţi

☆ Prevenirea spălării banilor, lecţia pe care o învăţăm
▼ + stars: | 2020-12-02 | by ( ) capital.market.md time to read: +11 min

Şi, nu în ultimul rând, au contribuit la îmbunătăţirea în bănci a sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi calităţii măsurilor de precauţie aplicate”. În anul 2019, sistemul Moneyval a constatat, în ultimul exerciţiu de evaluare, că R. Moldova a avansat foarte mult în acest sens. În special, a revăzut metodologia de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţării terorismului în sectoarele supravegheate. Directorul Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, Vasile Şarco, a făcut referire la mai multe proiecte privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, implementate cu sprijinul partenerilor externi. Care este practica Republicii Moldova de combatere a spălării banilor?

Persons: Mariana Rufa, Moldovei, Octavian Armaşu, Oficialul, BNM, Daniel Staicu, Staicu, Vasile Şarco, Vasile, Elena, Vladimir Munteanu, Vlad Organizations: Monetar, Banca Mondială, Uniunea Europeană Locations: Moldova, SUA, România, Letonia, Ungaria, Cipru, Cehia, UE, shore, Republicii Moldova

Search resuls for: "Staicu"

17 mentions found