MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ VIDEO Pe calea Aderării Europene. Abaterile și lecțiile R. Moldova
▼ + stars: | 2023-09-26 | by ( Olga Bulat | Marina Gorbatovschi | ) www.zdg.md time to read: +26 min

R. Moldova a semnat Acordul de Asociere pe 27 iunie 2014, în aceeași zi cu Ucraina și Georgia. „Furtul miliardului” și deoligarhizareaÎnceputul luptei pe scară largă împotriva corupției și a procesului de deoligarhizare a R. Moldova ar fi putut fi anul 2014, când a fost ratificat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Astfel, potrivit expertului în politici economice Viorel Chivriga, „2014 a devenit anul celei mai mari eșuări a R. Moldova”. Acesta a creat și a condus o organizație criminală care a pus pe roate o schemă internațională de spălare de bani. Consiliul UE va vota decizia de a începe negocierile de aderare a R. Moldova la UE.

Persons: ., Viorel Chivriga, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Lucrurile, Vladimir Andronachi, Plahotniuc, Veaceslav Platon, Valeriu Pașa, Moldova, Plahotniuc . Haideți, Platon, Vadim Vieru, Ioniță, Pașa ., Gazprom, Vieru, Putin, Maia Sandu, Igor Grosu, Grosu, Charles Michel, fermi, Nicu Popescu, Marshall Organizations: UE, Moldovei, Uniunii Europene, Uniunea Europeană, Europene, Parlamentul, Banca Socială, Johnson, Național Anticorupție, rusă, Inter RAO, Gazprom, Curtea Europeană, Moldova Europeană, Consiliului European, . Moldova Locations: Moldova, Ucraina, Georgia, UE, Georgiei, . Moldova, Banca de, Odesa, deoligarhizare, ., Kremlin, MONEYVAL, transnistreană, confiscările, Statele Unite, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova, Federației Ruse, România, Chișinău, Rusia, Republicii Moldova, Bruxelles, Amsterdam, Lisabona, Roma, Praga, Paris, României

☆ Curtea de Apel din SUA s-a pronunțat în favoarea companiei energetice SA „Moldovagaz” și a Guvernului R. Moldova în dosarul cererii de chemare în judecată din partea „Gater Assets Limited”
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Curtea de Apel din SUA a celei de a doua circumscripții a casat hotărârea Tribunalului Districtual din New York din 1 noiembrie 2019 privind restabilirea prescripției pentru recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale pe baza cererii de chemare în judecată din partea „Gater Assets Limited” împotriva SA „Moldovagaz” și a R. Moldova. „Potrivit textului deciziei Curții de Apel, Guvernul R. Moldova nu exercită un control extins asupra SA „Moldovagaz” și nici nu abuzează de structura corporativă a întreprinderii. Astfel, SA „Moldovagaz” și-a confirmat „statutul de independență juridică””, se arată într-o notă informativă a companiei energetice. „La rândul sau, interesele Guvernului R. Moldova au fost reprezentate de compania juridică „Steptoe & Johnson LLP” și de avocatul moldovean Andrei Bivol. Din numele SA „Moldovagaz”, coordonarea procedurilor legale a fost efectuată de către consilierul președintelui consiliului de administrație al companiei, Dumitru Melnic”, susțin reprezentanții companiei.

Persons: ., Serghei Covali, Andrei Bivol, Dumitru Organizations: Apel, SA, Moldova, Panama Papers Locations: SUA, New York, SA, . Moldova, Moldova, Insulele Virgine Britanice

☆ Дело о выплате $32,5 млн по старым долгам за газ. АП США вынесла решение в пользу Молдовы
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Апелляционная палата (АП) США вынесла решение в пользу Moldovagaz и правительства Молдовы по иску Gater Assets Limited. Gater Assets Limited подала судебный иск еще в 2000 году, потребовав от Молдовы выплатить $9,8 млн (с учетом пени за последующие годы — $32,5 млн) для погашения долга двадцатилетней давности перед «Газпромом» за импорт газа. «Согласно тексту решения Апелляционной палаты, правительство Молдовы не осуществляет расширенный контроль над Moldovagaz, а также не злоупотребляет корпоративной структурой предприятия. Напомним, в 2017 году нью-йоркский суд постановил, что Молдова и предприятие с госкапиталом Moldovagaz должны выплатить $32,5 млн офшорной компании Gater Assets Ltd. Речь идет о долге перед «Газпромом» двадцатилетней давности. А правительство Молдовы представляли юридическая компания Steptoe & Johnson LLP и молдавский адвокат Андрей Бивол.

Persons: Сергей Коваль, Андрей Бивол Organizations: Апелляционная палата (АП), Газпром, Апелляционная палата, Окружный суд, Газснабтранзит, Согаз Locations: США, Молдова, НьюЙорк), НьюЙорка, Республика Молдова

Mai mult, în document se subliniază̆ faptul că SA „Moldovagaz” este o entitate juridică independentă cu drepturi depline. „Gater Assets Limited” a primit drepturile de creanță de la „Lloyds Underwriters” în 2012, care a reasigurat un contract de furnizare a gazelor naturale pentru „Gazsnabtranzit” în 1998. Interesele SA „Moldovagaz” au fost reprezentate de firma de avocatură americană „MoloLamken LLP”, precum și de avocatul moldovean, Serghei Covali, selectați pe baza unui concurs internațional deschis. La rândul sau, interesele Guvernului Republicii Moldova au fost reprezentate de compania juridică „Steptoe & Johnson LLP” și de avocatul moldovean, Andrei Bivol. Din numele SA „Moldovagaz”, coordonarea procedurilor legale a fost efectuată de către consilierul președintelui consiliului de administrație al companiei, Dumitru Melnic.

Persons: Serghei Covali, Andrei Bivol, Dumitru Melnic Organizations: SA Locations: SA, Republicii Moldova, New York

☆ Комментарий Генпрокуратуры о новом эпизоде по делу о банковском мошенничестве
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) ehomd.info time to read: +3 min

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о новой статье обвинения в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Banca de Economii (BEM). Дело, заведенное на него по факту присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, было передано в суд 15 марта. “Бывший исполняющий обязанности главы BEM, а также руководитель одного из управлений Нацбанка Молдовы (экс-специальный администратор в Banca de Economii) обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации”, – отметили в структуре. Операция прошла без возврата сумм из заложенного имущества, что гарантировало возврат этих вложений, а залог – 35% акций – Victoriabank аннулирован в интересах преступной организации”, – отметили в прокуратуре. В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка – Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Шор, Александр Стояногло Organizations: Генеральная прокуратура, Нацбанк, Генпрокуратура, Национальный банк Locations: Молдова, США, Кипр

☆ НБМ отвечает на обвинения Стояногло
▼ + stars: | 2020-05-14 | by ( ) newsmd.md time to read: +2 min

Стояногло утверждает, что НБМ все эти годы не участвовал в деле расследования кражи миллиарда, сообщает Știri.md со ссылкой на Realitatea.md. «НБМ просто отошел в сторону. Я понимаю, почему это произошло: до сих пор там работают люди, которые были в банке в период кражи миллиарда. Я не понимаю, почему все эти годы НБМ находился вне следствия», – отметил генпрокурор.Однако НБМ заявляет, что были проведены совместные встречи с прокурорами, в ходе которых специалисты учреждения проявили открытость к расследованию банковского мошенничества.«С самого начала расследования, согласно уголовно-процессуальным положениям, НБМ предоставил множество соответствующих документов, а также делегировал специалистов для участия в проведении процессуальных действий. Только в текущем году НБМ направил в органы уголовного розыска данные в электронном формате объемом 2 ТБ (терабайты), которые содержат сотни тысяч файлов и еще 12 ТБ данных.

Persons: Știri.md, Kroll, Johnson, Стояногло Organizations: Steptoe, НБМ, Știri.md, Realitatea.md, Kroll and Steptoe & Johnson

„Nu are loc niciun fel de recuperare a fondurilor fraudate în cazul furtului miliardului. Din acele 15 miliarde n-a fost recuperat deocamdată nimic. UNIMEDIA amitește că în cadrul discuțiilor la Atlantic Council, Candu a afirmat că 55 de oameni pe cazul furtului miliardului se află sub investigare, "unii deținuți, alții deja condamnați" și a vorbit și despre procesul lui Ilan Șor. Poate nici mie nu îmi place de domnul Ilan Șor și ceea ce face el și cum se promovează. Organizația americană Atlantic Council a dedicat un eveniment, ținut la Washington, pentru discuții despre situația politică, economică și socială din Moldova.

Search resuls for: "Steptoe"

7 mentions found