MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ BNM prezintă noua Soluție Software pentru monitorizarea riscurilor de spălare a banilor
▼ + stars: | 2023-10-04 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza joi o prezentare publică a caracteristicilor tehnice ale Soluției Software pentru monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și supravegherea transparenței acționarilor bancari. Noul sistem informatic a devenit pe deplin funcțional şi reprezintă o premieră pentru regiune și pentru o bancă centrală, a anunţat serviciul de presă al BNM. Sistemul va fi deținut și gestionat de către BNM. Este implementat cu suportul Proiectului „Transparența sectorului financiar în Moldova” (FSTA), finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). La evenimentul de prezentare a Soluției Software vor participa prim-ministrul Dorin Recean, ambasadorul american la Chișinău, Kent D. Logsdon, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, directorul Misiunii USAID în Moldova, Jeff Bryan, directorul Proiectului USAID FSTA, Matthew Macellaro, reprezentanți ai autorităților de profil şi ai sectorului financiar.

Persons: Dorin, Kent D ., Octavian, Jeff Bryan, Matthew Macellaro Organizations: Banca Națională a Moldovei, Agenția Statelor Unite Locations: Moldova, american, Chișinău, Kent

☆ Societăţile de asigurare au beneficiat de instruiri privind implementarea Solvency II şi a IFRS 17, organizate de CNPF cu suportul USAID şi AAM
▼ + stars: | 2023-04-06 | by ( ) capital.market.md time to read: +3 min

În cadrul celui de-al doilea modul, desfăşurat pe 27 şi 28 martie curent, expertul Dan Sfetcu a făcut o prezentare detaliată a cerinţelor noului standard internaţional de raportare financiară pentru contractele de asigurări – IFRS 17. Prezentările au vizat domeniul de aplicare a IFRS 17, cerinţele de prezentare şi dezvăluire a informaţiei, modelele de evaluare, precum şi alte aspecte privind tranziţia la noul standard de raportare financiară. „Implementarea regimului Solvency II, dar şi a IFRS 17 reprezintă nişte procese destul de complexe şi complicate, prin urmare, este important ca cei implicaţi în această tranziţie să beneficieze şi de o pregătire temeinică” a subliniat acesta. Notă : Instruirile privind implementarea Solvency II şi a IFRS 17 reprezintă o continuare a activităţilor sprijinite de Proiectul USAID FSTA pentru alinierea sectorului de asigurări din Republica Moldova la practicile şi normele internaţionale. Anterior, Proiectul USAID FSTA a sprijinit organizarea mai multor instruiri în domeniul supravegherii prudenţiale şi managementului riscului, precum şi elaborarea Instrucţiunii de întocmire a Raportului ORSA (evaluarea proprie a riscului şi solvabilităţii).

☆ CNPF şi Proiectul USAID FSTA au discutat despre oportunităţile de colaborare privind consolidarea capacităţilor autorităţii de supraveghere
▼ + stars: | 2023-03-22 | by ( ) capital.market.md time to read: +1 min

Astfel, în cadrul şedinţei au fost discutate perspectivele de colaborare pentru dezvoltarea cadrului normativ secundar în contextul aprobării în scurt timp, de către Parlament, a modificărilor la Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (AML/CFT). De asemenea, părţile au analizat posibilitatea organizării, în comun, a unor activităţi de instruire pentru participanţii profesionişti ai pieţei de capital, ca urmare a priorităţilor strategice ale CNPF de a consolida acest segment de piaţă şi de a spori atractivitatea acesteia pentru investitori. La finalul discuţiilor, Adrian Gheorghiţă a punctat că CNPF mizează în continuare pe susţinerea Proiectului USAID FSTA în dezvoltarea capacităţilor instituţionale, în special, în contextul transferului de competenţe şi stabilirii viitorului mandat al autorităţii. La rândul său, Matthew Macellaro a exprimat disponibilitatea susţinerii activităţilor agreate, subliniind, în acest sens, importanţa implementării celor mai bune practici şi standarde internaţionale ca precondiţie pentru dezvoltarea şi modernizarea sectorului financiar din Moldova.

☆ Tendinţele şi evoluţiile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, au fost discutate în cadrul unui eveniment la Chişinău
▼ + stars: | 2023-02-01 | by ( ) capital.market.md time to read: +7 min

„Riscurile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului reprezintă o preocupare majoră pentru sistemul financiar şi pentru securitatea cetăţenilor. De aceea, considerăm combaterea spălării banilor drept un mijloc esenţial de luptă împotriva corupţiei şi a legalizării veniturilor ilicite”, a subliniat preşedintele CNPF. În acest sens, CNPF a elaborat modificări la Regulamentul privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea nr. De asemenea, şefa subdiviziunii de profil din cadrul CNPF, a punctat că proiectul de modificare a Regulamentului sus-menţionat a fost supus consultărilor publice şi remis spre avizare părţilor interesate. Materialul a fost pregătit în baza prezentării făcute de şefa Serviciului stabilitateşi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului CNPF,Ecaterina Popa

☆ Profesioniştii din sectorul asigurări/reasigurări şi de creditare nebancară sunt invitaţi la cea de-a treia instruire AML/CFT, organizată de CNPF şi Proiectul USAID FSTA
▼ + stars: | 2023-01-27 | by ( ) capital.market.md time to read: +2 min

Instruirea intitulată „Monitorizarea tranzacţiilor şi indicatorii activităţilor suspecte” este adresată reprezentanţilor organizaţiilor de creditare nebancară şi ai companiilor şi brokerilor de asigurări/reasigurări. Sesiunea din 26 ianuarie curent încheie programul de instruiri în domeniul AML/CFT, lansat în parteneriat cu Proiectul USAID FSTA în februarie 2022. Aşa cum s-a anunţat anterior, toţi participanţii prezenţi la cele trei instruiri vor primi certificate. Pentru mai multe detalii despre vorbitorii evenimentului, urmăriţi pagina de Facebook a CNPF şi Transparenţa Sectorului Financiar. Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

☆ Societăţile pe acţiuni din Moldova ar putea accesa piaţa de capital din România. DCU examinează posibilitatea creării conexiunilor cu Depozitarul Central din România, cu suportul USAID
▼ + stars: | 2022-10-05 | by ( ) capital.market.md time to read: +2 min

În cadrul reuniunii, părţile au discutat aspectele tehnice, precum şi posibilele scenarii de colaborare şi operare în cadrul acestei conexiuni. Documentul conţine o analiză a operaţiunilor curente ale DCU, o strategie de accesare a pieţelor de capital internaţionale, precum şi un set de recomandări de aderare la organizaţiile internaţionale de profil. Urmare a acestor recomandări, în iulie 2021, DCU a devenit membru cu drepturi depline al prestigioasei organizaţii europene ECSDA. DCU beneficiază de suportul USAID începând cu anul 2019, Agenţia sprijinind fondarea instituţiei şi diverse iniţiative de consolidare a capacităţilor. Notă : DCU este instituţia responsabilă de înregistrarea, evidenţa şi decontarea valorilor mobiliare emise de entităţile din Republica Moldova.

☆ Soluția IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor va fi funcțională până la sfârșitul anului, BNM
▼ + stars: | 2022-09-20 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Soluția IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor va fi funcțională până la sfârșitul anului, BNMSoluția IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari se află la etapa finală de implementare și urmează a fi lansată până la finele acestui an. La începutul lunii curente, a început instruirea viitorilor utilizatori ai soluției pentru a o gestiona în mod eficient. La una dintre instruiri a participat viceguvernatorul responsabil de domeniu, Vladimir Munteanu, împreună cu directorul proiectului USAID FSTA, Matthew Macellaro. „FSTA va sprijini în continuare aceste eforturi și suntem încrezători că această soluție va contribui semnificativ la diminuarea riscurilor de spălare a banilor și a altor activități ilegale”, a notat directorul proiectului. Acest lucru va facilita atât identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului, cât și relevarea unor modificări suspecte în structura de proprietate a băncilor.

☆ Молдова первой в регионе внедрит современное IT-решение для предотвращения рисков отмывания денег и мониторинга акционеров банков
▼ + stars: | 2021-04-22 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +4 min

Молдова первой в регионе при поддержке USAID внедрит современное IT-решение для предотвращения рисков отмывания денег и мониторинга акционеров банков. Это первое в регионе IT-решение будет внедрено при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), а его основные характеристики были представлены в ходе онлайн-мероприятия, организованного Нацбанком, сообщает infomarket.md. Это будет способствовать, как раннему выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, так и обнаружению подозрительных изменений в структуре собственности банков. Открытость НБМ к перенятию передового опыта отметил также директор проекта USAID FSTA Мэтью Маселларо. Мэтью Маселларо также перечислил другие мероприятия, поддерживаемые в рамках проекта USAID FSTA по продвижению реформ финансового сектора.

Persons: Октавиан Армашу, Скотт Хокландер, Мэтью Маселларо Organizations: USAID IT, USAID, USAID FSTA, Нацбанк, НБМ, Миссия, Единый центральный Locations: Молдова, Евросоюз

☆ Moldova va implementa o soluție IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Banca Națională a Moldovei (BNM) va dispune de o soluție IT de ultimă generație, care va veni în sprijinul eforturilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Conform sursei citate, Soluția IT, care reprezintă o premieră pentru regiune, va fi implementată cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA). Noul sistem informatic va pune la dispoziția angajaților BNM o serie de funcționalități avansate, bazate pe inteligența artificială și pe algoritmi de tip „machine learning”. În același timp, conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc va face posibilă detectarea activităților suspecte și emiterea alertelor. Acest lucru va facilita atât identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului, cât și relevarea unor schimbări suspecte în structura de proprietate a băncilor.

Organizations: Banca Națională a Moldovei Locations: Moldova

Search resuls for: "USAID FSTA"

9 mentions found