MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ (doc) Soacra i-a donat peste 1 milion de lei, într-un singur an: Comisia Vetting a făcut public raportul pe evaluarea lui Vladislav Gribincea
▼ + stars: | 2024-05-23 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +17 min

Comisia a constatat că, în perioada 2011-2020 soacra subiectului a obținut un venit total de 8.183.043 MDL. Comisia a constatat că acest venit nu a fost indicat în declarațiile depuse la Serviciul Fiscal de Stat. Ca urmare a acestei înștiințări, declarația fiscală a soției fost corectată, iar impozitul pe venit a fost achitat. De asemenea, Comisia a reținut că în perioada de evaluare, Gribincea a retras sume mari de numerar prin intermediul bancomatelor. Fiindu-i solicitat să explice această inconsecvență, Gribincea a notat că, în 2006, a cumpărat un teren agricol în Cojușna.

☆ Mediul de afaceri cere modificări la proiectul legii privind efectuarea decontărilor în numerar
▼ + stars: | 2024-02-08 | by ( Ursu Irina | Irina Ursu | ) www.zdg.md time to read: +12 min

În cadrul consultațiilor publice din 7 februarie, aferente proiectului legii privind efectuarea decontărilor în numerar, care stabilește plafoane pentru încasările și plățile în numerar, plafoane pentru numerarul din casieria întreprinderilor, precum și alte norme privind circulația numerarului în circuitul economic – reprezentanții mediului de afaceri au solicitat mai multe modificări. Proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar, aprobat de Guvern pe 15 noiembrie 2023, este în etapa de consultări și are drept obiectiv creșterea transparenței și securității tranzacțiilor, combaterea evaziunii fiscale și a concurenței neloiale. EBA a mulțumit pentru reflectarea în Sinteza propunerilor și obiecțiilor aferente proiectului și acceptarea a 70% din propunerile prezentate de EBA prin Documentul de poziție din 11.12.2023. „Implementarea legii privind decontările în numerar reprezintă un pas semnificativ în direcția digitalizării serviciilor financiare și în sprijinul unei educații financiare mai solide pentru populație. Această schimbare vine la pachet cu ajustări și investiții suplimentare în sistemele informatice pentru întreprinderile care interacționează cu clienții în numerar.

Persons: Sandra Dolghii, EBA, Dorel, Diana Organizations: Băncilor, Agenția Locations: Moldova, 16.11.2023, 11.12.2023

☆ Cum s-a furat miliardul (II). De la înlăturarea obstacolelor legale, la plasamente interbancare și credite neperformante
▼ + stars: | 2024-01-02 | by ( Natalia Zaharescu | ) www.zdg.md time to read: +16 min

Contractul a fost semnat la 2 decembrie 2011 în Amsterdam (Olanda), iar prețul tranzacției a fost de 75 de milioane de dolari SUA. De asemenea, Platon a intrat în posesia a încă 9,78% din acțiunile Băncii de Economii, prin transferarea capitalului social al companiei „Sisteme Informaționale Integrate” SRL controlate de Vladimir Plahotniuc. În aceeași perioadă, grupul condus de Veaceslav Platon a intrat și în posesia altor active pe teritoriul R. Moldova. Este vorba despre 18,56% din acțiunile BEM, 5,75% din acțiunile Victoriabank și 83,12% din acțiunile CIA „Asito”. Ceea ce s-a reușit, a fost achiziționarea a 38,2% din acțiuni ce erau controlate de Veaceslav Platon prin intermediul mai multor companii.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Drăguțanu, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Victor, Viorel Țopa, Platon, Vladimir Plahotniuc ., Ilan Șor, BEM, Viorel, Victor Țopa ., Iurie Leancă, Dorin Drăguțanu, Ilan, Natalia, BEM ., BNM Organizations: Banca, Compania Internațională, BV, CIA, a Moldovei, Moldovei, Guvernului, BC, SA, Banca Naţională, Alpha Bank, Sociale, Zenit, Alfa, Banca Socială, Caritas Group, Systems Holding, AS, Fortuna Locations: Moldova, Economii, Amsterdam, Olanda, SUA, Victoriabank, SA, România, BERD, n.r ., BEM, Letonia, Chișinău

☆ (video) Maia Sandu se apără, după acuzațiile lui Stoianoglo: Nu i-am cerut nimic, pe Victoriabank sau altă instituție concretă. Să prezinte probe
▼ + stars: | 2023-11-02 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +6 min

Pur și simplu a deschis laptopul și a început să citească dosarele penale, politic. Stoianoglo a fost demis la doi ani de când a fost reținut și scos din funcție. Maia Sandu a semnat decretul de destituire a acestuia. Alexandr Stoianoglo a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile pe 8 octombrie. La sfârșitul lui august, instanța i-a întors, după aproape un an, pașaportul lui Stoianoglo și i-a anulat mai multe interdicții la declarații și întruniri publice.

Persons: Maia Sandu, Alexandr, Ea, fo, Andronachi, CtEDO, General, Alexandr Stoianoglo, Stoianoglo, Victor Furtună, Nicolae Chitoroagă, Sandu, Viorel Morari, Viorel, Justiției Organizations: JurnalTV, Curtea Constituțională, SIS, Curtea Europeană Locations: Republica Moldova, Veneția

☆ o poveste de succes. Oportunități și provocări de #humanbanking
▼ + stars: | 2023-10-18 | by ( Onixmedia Srl | Alina Gîrneț | ) diez.md time to read: +7 min

Principala prioritate este să asigure angajaților săi numeroase oportunități de dezvoltare profesională și să le placă să lucreze în această companie. Banca este cunoscută pentru responsabilitatea asumată față de dezvoltarea profesională a angajaților și pentru promovarea unei culturi organizaționale bazate pe valori solide: Respect, Ambiție și Pasiune. Cu o echipă de profesioniști bine pregătiți și cu o vastă experiență în banking, Victoriabank oferă un mediu de lucru motivant și oportunități de creștere profesională. În plus, investim în programe de sănătate și bunăstare, oferind servicii medicale și programe de wellbeing pentru angajații săi. Utilizăm rezultatele studiilor interne și externe pentru a identifica acele segmente în care este necesar să investim eforturile pentru dezvoltare și îmbunătățire.

Persons: Victoriabank, Valentina Sohoțchi Organizations: Banca Locations: Transilvania, Victoriabank, Moldova, Republica Moldova

☆ Victoriabank anunță lansarea promoției de toamnă „SALUT Toamna – Trăiește viața din plin!” pentru utilizatorii cardului SALUT
▼ + stars: | 2023-10-10 | by ( Onixmedia Srl | Liubomir Guțu | ) diez.md time to read: +2 min

Victoriabank anunță lansarea celei mai așteptate promoții pentru toți posesorii de card SALUT, atât cei existenți, cât și pentru cei care urmează să își deschidă un card SALUT în perioada promoției. Ce trebuie să știți despre promoția „SALUT Toamna – Trăiește viața din plin!”— Perioada promoției: 1 octombrie – 30 noiembrie 2023. — Participanții: toți utilizatorii cardului SALUT, inclusiv cei existenți și cei noi care își deschid cardul în perioada promoției. Pentru a deveni unul dintre norocoșii câștigători ai promoției „SALUT Toamna – Trăiește viața din plin!”, vă puteți deschide cardul SALUT gratuit la oricare unitate Victoriabank sau direct din aplicația VB24 și să începeți a efectua tranzacții. Cu o prezență puternică în comunitate și o istorie bogată de succes, Victoriabank este partenerul de încredere al clienților săi în atingerea obiectivelor financiare.

Organizations: Victoriabank Locations: Dubai, Republica Moldova

☆ Victoriabank anunță lansarea promoției „SALUT Toamna - Trăiește viața din plin!” pentru utilizatorii cardului SALUT
▼ + stars: | 2023-10-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: victoriabank.mdVictoriabank anunță lansarea promoției „SALUT Toamna - Trăiește viața din plin!” pentru utilizatorii cardului SALUTVictoriabank anunță lansarea celei mai așteptate promoții pentru toți posesorii de card SALUT, atât cei existenți, cât și pentru cei care urmează să își deschidă un card SALUT în perioada promoției. Cu toții ne pregătim pentru sezonul toamnei, iar Victoriabank vă încurajează să trăiți viața din plin și să profitați de această oportunitate unică de a vă bucura de toate beneficiile cardului SALUT. Ce trebuie să știți despre promoția „SALUT Toamna - Trăiește viața din plin!”• Perioada promoției: 1 octombrie – 30 noiembrie 2023. Pentru a deveni unul dintre norocoșii câștigători ai promoției „SALUT Toamna – Trăiește viața din plin!”, vă puteți deschide cardul SALUT gratuit la oricare unitate Victoriabank sau direct din aplicația VB24 și să începeți a efectua tranzacții. Cu o prezență puternică în comunitate și o istorie bogată de succes, Victoriabank este partenerul de încredere al clienților săi în atingerea obiectivelor financiare.

Locations: Dubai, Republica Moldova

☆ Vara fără griji cu creditul Overdraft pentru IMM de la Victoriabank
▼ + stars: | 2023-06-12 | by ( Onixmedia Srl | Marinela Badan | ) diez.md time to read: +2 min

În perioada 6 iunie – 31 august 2023 Victoriabank îți reduce povara financiară prin Creditul Overdraft pentru IMM cu rata dobânzii 0% timp de trei luni! Cu Creditul Overdraft pentru IMM beneficiezi și de zero lei la plata abonamentului Nelimitat pentru primele trei luni. Vino la orice sucursală Victoriabank sau contactează-ne prin telefon pentru a obține mai multe informații despre Creditul Overdraft pentru IMM și beneficiază simplu, rapid și comod de această oportunitate unică. Ia o pauză, profită de vara ta fără griji cu Creditul Overdraft pentru IMM de la Victoriabank! Mai mult decât atât, Victoriabank a lansat mai multe produse inovative pentru IMM.

Persons: Victoriabank Locations: Moldova, Tine

☆ Comision de acceptare 0 % la orice card bancar: VB24 POS transformă telefonul tău în terminal de acceptare plăți contactless
▼ + stars: | 2023-05-22 | by ( Onixmedia Srl | Liubomir Guțu | ) diez.md time to read: +4 min

Acum poți să gestionezi smart vânzările, beneficiind de un comision de acceptare 0 % la orice card bancar prin intermediul VB24 POS, serviciul revoluționar care transformă telefonul tău într-un terminal de acceptare plăți contactless. Te întrebi ce este VB24 POS? VB24 POS este soluția ideală pentru antreprenorii dinamici, dornici de soluții inovative. Atunci VB24 POS este una din cheile reale ale succesului tău în afaceri! Oferta excepțională „Comision de acceptare 0 % la orice card bancar prin intermediul VB24 POS” este valabilă până la 31 decembrie 2023, din momentul semnării contractului.

PublicitatePublicitateÎn 2015, pe numele magistratului lui a fost depusă o sesizăre la Inspecția Judiciară. Atunci, procedura disciplinară a fost încetată, pe motiv că nu a fost constatată abaterea. Și de această dată procedura disciplinară a fost încetată, pe motiv că nu a fost constatată nicio abatere. Anterior, Miron a declarat pentru ZdG că locuința primită în 2018 a fost a părinților ei, care au construit două case identice, iar toate imobilele, cu excepția celui procurat la preț preferențial, le-a obținut înainte de a deveni judecător. De asemenea, Șova a dispus încasarea de la „Clubul de Fotbal Zimbru” și a cheltuielilor de judecată de 50 de mii de lei.

☆ VIDEO Întrebări despre subevaluarea unor bunuri imobile, utilizare unui apartament și nedeclararea unor conturi bancare: Comisia pre-vetting a audiat alți doi candidați la funcția de membru al CSM
▼ + stars: | 2022-12-03 | by ( Oxana Rosca | Oxana Roșca | ) www.zdg.md time to read: +8 min

Anul trecut, Buzu a semnat anticontract de vânzare-cumpărare, la preț preferențial, a unui apartament în blocul special construit pentru angajații sistemului judiciar din raioanele R. Moldova. Nicolae Șova deține, din noiembrie 2021, funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău sediul Central, fiind în sistem din 2005. De asemenea, Șova a dispus încasarea de la „Clubul de Fotbal Zimbru” și a cheltuielilor de judecată de 50 de mii de lei. Tot anul trecut, Șova a cumpărat și un automobil Toyota RAV4, fabricat în 2021, pentru care indică că a plătit 544 de mii de lei. În 2021, familia Șova a rambursat 147 de mii de lei băncii Victoriabank SA, încheind astfel un credit contractat în 2012.

☆ Названы 20 лучших работодателей Молдовы
▼ + stars: | 2022-11-27 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +1 min

Специализированный сайт undelucram.md на основе откликов своих посетителей составил ТОП-20 лучших работодателей Молдовы. В список лучших работодателей Молдовы вошли:1. Kaufland2. SE Bordnetze4. EBS Integrator20.

Locations: Молдова

☆ Cauți un job? Află care sunt 20 cei mai buni angajatori din Republica Moldova
▼ + stars: | 2022-11-24 | by ( Onixmedia Srl | Liubomir Guțu | ) diez.md time to read: +3 min

Află care sunt 20 cei mai buni angajatori din Republica MoldovaCei mai buni 20 de angajatori din țară au fost desemnați de Undelucram.md, o platformă a cărei comunitate este formată din companii din Republica Moldova care numără în total peste 120 000 de angajați. „Prioritizăm bunăstarea angajaților în activitatea de zi cu zi, iar aprecierea echipei și a candidaților validează profesionalismul de care dăm dovadă. Printre companiile incluse în top se află și Orange Moldova, Veo Worldwide Moldova, METRO Moldova, Endava Moldova, Rogob, Lear Corporation Moldova și Moldretail Group. „Ne bucurăm să aducem topul celor mai îndrăgiți angajatori și în Republica Moldova. Top 20 cei mai buni angajatori din Republica Moldova:1.

☆ Молдавские банки и страховые компании вошли в ТОР-100 региона ЮВЕ
▼ + stars: | 2022-11-13 | by ( Super User | Игорь Фомин | ) mybusiness.md time to read: +3 min

Четыре молдавских банка и две страховые компании вошли в рейтинги 100 крупнейших предприятий в Юго-Восточной Европе по итогам 2021 года, составленных агентством деловой информации See News. В 15-й ежегодный рейтинг агентства вошли по 100 экономических субъектов в разделах «Компании», «Банки», «Страховщики». Крупнейшей компанией региона стала румынская OMV Petrom SA, почти вдвое увеличившая оборот по сравнению с 2020 годом: с 3808.4 млн евро до 6043.5 евро. На втором месте также румынская Automobile-Dacia SA с объемом продаж 4398 млн евро. Топ-100 банков возглавил румынский Banca Transilvania SA, активы которого достигли 25415 млн евро.

Organizations: ЮгоВосточной, ЮВЕ, Компания, Банки, Страховщики Locations: Европа, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Северная Македония, Молдова, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория

☆ Cursa pentru CSM (V). Mai mulți judecători care au pronunțat decizii controversate, unul respins, apoi promovat de Dodon, iar altul cu milioane în conturi bancare
▼ + stars: | 2022-07-15 | by ( Victoria Borodin | ) www.zdg.md time to read: +26 min

Foto: magistrat.mdAnatolie Țurcan a fost numit în 2016 în funcția de judecător al CSJ, până la atingerea vârstei de 65 de ani. Țurcan a fost ales în calitate de președinte al Comisiei speciale pentru desfășurarea alegerilor. Țurcan a contestat hotărârea, dar cerere a fost declarată inadmisibilă. Atunci, procedura disciplinară a fost încetată, pe motiv că nu a fost constatată abaterea. Și de această dată procedura disciplinară a fost încetată, pe motiv că nu a fost constatată nicio abatere.

Aproape 38 de mii de lei acumulați din donațiile angajaților Secretariatului și contribuția din fondul Președintelui Parlamentului au ajuns în contul Asociației „Viața fără leucemie” – unica în Republica Moldova care susține copiii diagnosticați cu maladii oncologice și familiile care îngrijesc acești copii. Toate activitățile se realizează din contul donațiilor de la persoane fizice și juridice, dar și a granturilor obținute din partea donatorilor externi pentru anumite proiecte. „Contribuția Parlamentului este importantă inclusiv sub aspectul motivării comunității – instituțiilor, persoanelor fizice să se alăture campaniei de buna realizare a căreia depind sorți umane”, a menționat Președintele Asociației „Viața fără leucemie”, Natalia Vîlcu-Bajurean. În numele beneficiarilor, Președinta Asociației a mulțumit reprezentanților Secretariatului Parlamentului. Campania „Vreau să mă tratez acasă în Moldova” a fost lansată pe 15 februarie, când este marcată Ziua internațională a copilului bolnav de cancer, și urmărește scopul colectării fondurilor pentru procurarea aparatului de flowcitometru.

Persons: Natalia Vîlcu, SWIFT, August Organizations: BC Locations: Republica Moldova, Moldova, Chișinău

☆ DOC/ CEC a publicat lista celor 103 de candidați la funcția de deputat în Parlament pentru anticipatele din 11 iulie din partea Blocului electoral „Renato Usatîi”
▼ + stars: | 2021-05-21 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +14 min

Chișinău Partidul politic „Partidul Nostru” Jurnalist Administrator Publicația Periodică. Ceadâr-Lunga Partidul politic „Partidul Nostru” Inginer Viceprimar Primăriamun. Fălești Partidul politic „Partidul Nostru” Învățător Învățător I.P.L.T. Chișinău Partidul politic „Partidul Nostru” Medic Administrator Cooperativa de construcție a garajelor nr. Bălți Partidul politic „Partidul Nostru” Antrenor -instructor Director interimar Școala Sportivă Specializată nr.

Persons: Renato, Renato Usatîi, Ivan, Igor, Cantemir, Foods Pleșca, Moraru, Bălți Stanciu Viorica, Ion Creangă, Lunga Țurcanu Igor M, Igor Țurcanu, Eugeniu, Holban, Guțu Vasile M, Alecu Russo, Capsamun Vasili, Dezghingea, Cantemir Pavlenco, Boris, Victor, Dmitri, Vodăs, Ștefan, Lupan Marian M, Anatolie, Cornieț, Russu, Alexandr, Crețu, M, Tomșa Sergiu M, Nicolai, Hîncu, Anenii Noi Duca, Belousov Stanislav, Popa Irina F, Orheis, Soci Străinu, Lefter Marcel, Rusu, Odobescu Larisa, Eduard, Dio, Plus, . Organizations: Electorală Centrală, CEC, UTA, Severin, Foods, Teologie, Partidului, Politic, Anenii, Universitatea de Stat, CS, Flariomar Investments, Balkan Trading, Victoriabank SA, YouTube, Facebook Locations: Bălți, mun, Chișinău, Drochia, or, UTA Găgăuziaor, Vulcănești, Fălești, Cantemir, Moldova, UTA Găgăuzia mun, Edineț, Florești, neangajată Ceremuș, Dondușeni, Cahul, UTA Găgăuzia, Sângerei, Râșcani, UTA Găgăuzia Comrat, com, Basarabeasca, Orhei, Nord, Cupcini, Ungheni, Șoldănești, Căușeni, Rezina, Strășeni, Leova, Hînceștis, Anenii Noi, Dobrogea, Soci, Chișinăuor, Pleșca, Ocnița, Viziru, Republica Moldova

Astfel, șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. În martie, 2021, Procuratura Anticorupție a anunșat despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui nou episod, disjuns din dosarul „frauda bancară”. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.

Persons: BEM, Procurorii, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor Organizations: Sociale, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, SUA, Moldova, de Economii, Cipru

☆ Victoriabank, inclusă în registrul global al furnizorilor de servicii Visa
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +4 min

Astfel, instituția bancară a fost inclusă în Registrul global al furnizorilor de servicii Visa. Victoriabank a obținut acest titlu datorită eforturilor considerabile în vederea furnizării serviciilor calitative de asigurare a securității datelor. Totodată, Visa a subliniat faptul că prezența băncii în Registru oferă clienților, dar și potențialilor clienți, încredere în serviciile prestate și diferențiază Victoriabank de concurenți. „Includerea Victoriabank în Registrul global al furnizorilor de servicii Visa reprezintă o recunoaștere internațională a eforturilor constante depuse de echipa profesionistă – pe care am onoarea să o conduc – în domeniul asigurării securității industriei de plăți digitale. Prima apariție a Victoriabank în Registrul Global al Furnizorilor de Servicii Visa a fost în 2016 fiind apreciat efortul depus în ceea ce privește securitatea datelor deținătorilor de carduri.

Persons: Victoriabank, Bogdan Pleșuvescu, Visa Organizations: Visa, Victoriabank, Banca Transilvania, BERD, Moldovei Locations: Republica Moldova, România

☆ Ex-președintele interimar al BEM, în instanță pentru un nou capăt de acuzare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii. Aceste acuzații i se aduc și unui șef de Direcție din cadrul BNM, fost administrator special al Băncii de Economii. Într-un comunicat emis de Procuratura Generală este notat că garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Amintim că ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai Bancii de Economii, Unibank și Banca Socială.

Persons: Viorel, Președintele BEM, BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca Socială Locations: Economii, Moldova, de Economii, Moldovei

☆ Un nou episod din „frauda bancară”, trimis în judecată: în calitate de inculpați - un ex-președinte, împreună cu administratorul special al BEM. Procurorii au pus sechestru pe cinci bunuri imobile ale
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) anunță despre un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii (BEM), Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată la 15 martie curent pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul – 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, Viorel Bârca, SUA, Moldova, Cipru, Banca Socială, Moldovei

☆ Новый эпизод «банковского мошенничества» отправлен в суд. В числе обвиняемых экс-президент и спецадминистратор Banca de Economii
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Выдвинуто новое обвинение в отношении бывшего исполняющего обязанности президента Banca de Economii. Дело было передано в суд неделю назад по обвинению в «хищении иностранных активов в особо крупных размерах». Согласно материалам, гарантией возмещения этих межбанковских вложений было 35% акций Victoriabank, которые были заложены INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной Владимиру Плахотнюку и Илану Шору в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank, а также договоры залога. 28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank была погашена в размере 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, НБМ Locations: Молдова, США, Кипр

☆ Un nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Jurnal.mdUn nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancareUn nou capăt de acuzare pentru numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Procuratura Anticorupție, Moldovei, Economii, SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Banca Socială

☆ Un nou episod din „frauda bancară” trimis în judecată: Fostul președintele și administratorul special al BEM, învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM, BEM Organizations: INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Moldovei, Banca Socială Locations: SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Economii, Banca Socială

☆ Новый эпизод в деле о «краже миллиарда» – прокуратура выдвинула обвинения – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Новый эпизод в деле о «краже миллиарда» – прокуратура выдвинула обвиненияПредставители Генеральной прокуратуры предъявили новое обвинение бывшему временному президенту Banca de Economii (BEM) Виорелу Бэрка , дело которого 15 марта было передано в суд по обвинению в «хищении иностранных активов в крупных размерах». Эти два функционера BEM обвиняются в «мошенничестве в особо крупных размерах и в интересах преступной организации». Согласно материалам, на которые ссылается прокуратура, гарантией возмещения этих межбанковских инвестиций было 35% акций Victoriabank, которые были заложены INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной с Владимиром Плахотнюком, в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank. 28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank была погашена на общую сумму в 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США. В целях взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.

Persons: Виорел Бэрка, Владимир Плахотнюк Organizations: Генеральная прокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, Сбербанк Locations: обвиненияПредставители, Молдова, США, Кипр

Search resuls for: "VICTORIABANK SA"

25 mentions found