MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor
▼ + stars: | 2024-01-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: ProfimediaUE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilorUniunea Europeană a ajuns joi la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto, transmite Reuters. Reprezentanţii statelor membre UE şi ai Parlamentului European au încheiat un acord menit să elimine abordările naţionale diferite din prezent pentru a lupa contra spălării banilor. „Acest acord va face ca autorii fraudelor, membrii crimei organizate şi ai organizaţiilor teroriste să nu-şi mai poată legitima câştigurile prin sistemul financiar", a afirmat Vincent Van Peteghem, ministrul de Finanţe al Belgiei, ţara care deţine preşedinţia rotativă a UE. Acordul acoperă o parte din pachetul de măsuri contra spălării banilor, care va duce la crearea noii autorităţi UE dedicată acestui sector. Actualele reglementări UE contra spălării banilor vor fi extinse, astfel încât cei care oferă servicii în domeniul criptoactivelor sunt obligaţi să verifice clienţii care efectuează tranzacţii de 1.000 euro (1.090 dolari) sau mai mult, şi să raporteze activităţile suspecte.

Persons: Vincent Van Peteghem Organizations: Uniunea Europeană, Reuters, European Locations: UE, Belgiei

Unele ţări, ca Franţa, dispun deja de reglementări mai stricte decât noile dispoziţii europene cu privire la plăţile în lichid. Obiectivul este o apropiere a reglementărilor existente, foarte disparate, în cele 27 de state membre UE, în vederea unei detectări şi unei militări a tranzacţiilor considerate ”dubioase”. Această nouă legislaţie armonizează şi înăspreşte reglementările împotriva spălării banilor şi fiananţării terorismului - impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor. Parlamentul European şi statele membre UE au aprobat în decembrie înfiinţarea unei Agenţii UE împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului. Comisarul european însărcinat cu Servicii Financiare Mairead McGuinness salută ”o etapă important în lupta împotriva banilor murdari din UE”.

Persons: Vincent Van Peteghem Organizations: UE, Parlamentul, Comisia Europeană Locations: Franţa, Austria, Germania

☆ Nadia Calviño, favorită pentru funcția de șef al Băncii Europene de Investiții
▼ + stars: | 2023-12-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Până acum, belgienii s-au abținut să propună un singur candidat, deoarece nu exista un consens între guverne, scrie G4Media. Calviño este un fost funcționar al Comisiei Europene care a fost director general al departamentului de buget și este ministrul spaniol de finanțe din 2018. Principala rivală a lui Calviño pentru acest post a fost daneza Margrethe Vestager, comisarul european pentru concurență, care în prezent se află în concediu pentru a se concentra asupra candidaturii sale. În total, cinci candidați au fost în cursă pentru a conduce BEI, care a fost înființată de țările membre ale UE în 1958. Pe lângă Calviño și Vestager, aceștia au fost economistul polonez și actualul vicepreședinte al BEI Teresa Czerwińska, suedezul Thomas Östros și fostul ministru italian și viceguvernator al Băncii Italiei Daniele Franco.

Persons: Nadia Calviño, Vincent Van Peteghem, belgienii, Ea, economista americană Fiona Scott, Morton, BEI Teresa Czerwińska, Thomas Östros, Franco Organizations: Europene, Alstom, Siemens, UE Locations: Europa, Ucrainei, Calviño, Bruxelles, Europe, Franța, Germania, UE, BEI, italian

☆ Ministrul spaniol al Economiei are sprijinul Germaniei pentru funcția de președinte al Băncii Europene de Investiţii
▼ + stars: | 2023-11-12 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: Europa PressMinistrul spaniol al Economiei are sprijinul Germaniei pentru funcția de președinte al Băncii Europene de InvestiţiiCancelarul Germaniei, Olaf Scholz, şi-a exprimat sprijinul pentru numirea ministrului spaniol al Economiei, Nadia Calvino, în postul de preşedinte al Băncii Europene de Investiţii (BEI), scrie Agerpres, cu referire la Bloomberg. Deşi Germania, unul din liderii politici şi economici ai UE, şi-a exprimat în mod public sprijinul pentru Calvino la BEI, atenţia se mută acum asupra poziţiei pe care o va adopta Franţa. „Cred că ea va fi un preşedinte foarte bun al Băncii Europene de Investiţii", a spus Scholz despre Calvino Saturday la Malaga, în Spania, unde a participat la Congresul Socialiştilor Europeni. Negocierile la nivel european pentru găsirea noului preşedinte al BEI durează de mai multe luni. Pentru a deveni preşedinte al BEI, un candidat are nevoie de sprijinul a 18 state membre, care să reprezinte 68% din capitalul social al băncii.

Persons: Olaf Scholz, Nadia Calvino, Scholz, Deşi, Franco, Teresa Czerwinska, Thomas Ostros, Vincent Van Peteghem Organizations: Europa, Economiei, UE, Congresul, Europeni Locations: Germaniei, BEI, Agerpres, Germania, Franţa, Malaga, Spania, Danemarca, Italia, Polonia, Suedia

☆ Cinci candidaţi concurează pentru postul de preşedinte al Băncii Europene de Investiţii
▼ + stars: | 2023-09-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: ProfimediaCinci candidaţi concurează pentru postul de preşedinte al Băncii Europene de InvestiţiiCinci candidaţi s-au prezentat pentru funcţia de preşedinte al Băncii Europene de Investiţii (BEI), primul dintre câteva posturi de conducere din Uniunea Europeană pe care guvernele membre trebuie să le atribuie în următoarele 12 luni, potrivit ministrului belgian de Finanţe Vincent van Peteghem, transmite Reuters și News.ro. Principalii candidaţi, dintre cei cinci candidaţi pentru a-l înlocui sunt daneza Margrethe Vestager, un vicepreşedinte liberal al Comisiei Europene responsabil de portofoliul cheie al concurenţei, şi ministrul socialist de Finanţe al Spaniei Nadia Calvino. BEI este componenta de finanţare a UE şi este activă în 160 de ţări, oferind împrumuturi, garanţii, investiţii în acţiuni şi servicii de consultanţă. Adjunctul guvernatorului Băncii Centrale a Germaniei, Claudia Buch, şi omologul său spaniol, Margarita Delgado, sunt ambii în cursă. Dimpotrivă, o numire a lui Buch pentru SSM, care este văzut ca un favorit, ar spori şansele lui Calvino, spun oficialii.

Persons: Vincent van Peteghem, Werner Hoyer, Spaniei Nadia Calvino, Franco, BEI Teresa Czerwinska, Suediei, Thomas Ostros, Christian Lindner, Claudia Buch, Margarita Delgado, Buch, Emmanuel Macron Organizations: Uniunea Europeană, Reuters, Comisia, Banca Centrală Europeană Locations: BEI, Spaniei, Poloniei, Germaniei, sectorulfinanciar, UE, francez, Parisului, Spania

Search resuls for: "Vincent Van Peteghem"

5 mentions found