MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii” Viorel Bârca, CONDAMNAT de prima instanță la 10 ani de închisoare cu executare – Ziarul de Gardă
▼ + stars: | 2024-01-29 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Instanța a menținut sechestrul pe ½ din bunurile ce aparțin condamnatului în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, în vederea garantării recuperării prejudiciului. De asemenea, au fost încasate din contul condamnatului în beneficiul statului cheltuieli judiciare în sumă de 32 550 de lei. La 11 martie 2021, cauza penală de învinuire a fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost transmisă spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău sediul Buiucani. Judecarea cauzei a durat 3 ani, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția de comiterea faptei incriminate. Bârca mai este cercetat într-un dosar penal pentru escrocherie, aflat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Persons: BEM, Viorel, Instanța, SWIFT, Dorin, Ilan Șor Organizations: Procuratura, Apel Chișinău, Naționale Locations: Chișinău, Procuratura Anticorupție, SA, Economii, Viorel Bârca, Bârca, Moldova

☆ Un nou episod din „frauda bancară”, trimis în judecată: în calitate de inculpați - un ex-președinte, împreună cu administratorul special al BEM. Procurorii au pus sechestru pe cinci bunuri imobile ale
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) anunță despre un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii (BEM), Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată la 15 martie curent pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul – 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, Viorel Bârca, SUA, Moldova, Cipru, Banca Socială, Moldovei

☆ Un nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Jurnal.mdUn nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancareUn nou capăt de acuzare pentru numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Procuratura Anticorupție, Moldovei, Economii, SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Banca Socială

☆ VIDEO/ Sinteza ZdG: Retrospectiva evenimentelor din ultima săptămână
▼ + stars: | 2021-03-20 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +11 min

A făcut-o în timp ce socialiștii se aflau la consultări cu șefa statului, consultări după care Igor Grosu a fost desemnat candidat pentru funcția de premier. Cât privește șansele ca Igor Grosu să fie votat de socialiști, Dodon spune că acestea tind spre zero. În această săptămână, și în domeniul justiției a fost agitație. Suma a fost identificată de Autoritatea Națională de Integritate pe conturile bancare ale firmei familiei, unde Radu Mudreac era fondator. Taxatorul va purta cu el casa electronică de marcat pe care pasagerii o vor folosi pentru achitarea taxei de călătorie.

Persons: Mariana Durleșteanu, Igor Grosu, Grosu, Maia Sandu, Socialiștii, Igor Dodon, Durleșteanu, Pavel Filip, Dodon, Vladimir Golovatiuc, Alexandr Stoianoglo, Denis Ulanov, Jardan, Tamara, Nadejda Toma, Vlad Filat, BEM, Viorel, Radu Mudreac, Ștefan, Taxatorul, Chicu Organizations: Constituțională, Partidul, Curtea, Partidului, de Justiție, CSM, Judecătoarele, Autoritatea Națională, Agenția Europeană, Medicamentului, Uniunii Europene Locations: Economii, Partidul, Moldova, socialist, Moscova, Republica Moldova, CSJ, Judecătoriei Chișinău, Bârca, SUA, Federația Rusă, Călărași, Chișinău, Germania, Franţa, Italia

Search resuls for: "Viorel Bârca"

4 mentions found