MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Как друзья Плахотнюка потратили 26 млн леев, похищенных из Banca de Economii
▼ + stars: | 2024-03-19 | by ( ) nokta.md time to read: +8 min

Остальную часть аванса рассчитали как штрафы в пользу компании Андронаки. За 4,6 млн леев компания «Impecabil Grup» приобрела у Întreprinderea de Arendă Baza de Transport Auto Nr. «Seppota Services» затем перевела деньги компании «Embraer» на приобретение модели самолета «Legacy 650». В январе 2024 года самолет, купленный на деньги BEM зарегистрировали в РФ в частной собственности. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд.

Persons: BEM, BEM ., Botnari, Владимир Андронаки, Константин Ботнарь, Василий Ботнарь, РышкануДерожинской, Владимир Адронаки, Илан Шор, Андронака, Анатолий Блонски, Владимир Андронака, Андронаки, Владимир Плахотнюк, Анастасия Ботнарь, Василе Ботнаря, Надежда, Наталья Ботнарь, Плахотнюк, Лаурентий Ботнарь, Надежда Андронака, Вероника Драгалин Organizations: Porsche Cayenne Land Rover, BMW, Banca, Palace, ДПМ, Служба информации и безопасности (СИБ), Минкульт, Демпартия, СИБ, источниковНе, Кембриджский университет, Демократическая партия, Интерпол, Антикоррупционная прокуратура, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Banca de Economii, РМ, Кишинев, РышкануДерожинской, Молдова, Россия, Балканская, Латвия, Кипр, РФ, Москва, Дубай, Каир, Великобритания, Лондон, Швейцария, ЛондонеКонстантин Ботнарь, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Bărbatul care ar fi comandat șantajul fostului partener de afaceri, reținut; Gestiona o parcare asociată lui Andronachi
▼ + stars: | 2023-08-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: colaj Jurnal.mdBărbatul care ar fi comandat șantajul fostului partener de afaceri, reținut; Gestiona o parcare asociată lui AndronachiJoi, procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și SIS, l-au reținut în Chișinău pe bărbatul care ar fi comandat șantajul fostului partener de afaceri, de la care ar fi primit ilegal începând din 2019 peste 5.000.000 lei. Bărbatul care ar fi comandat șantajul fostului partener de afaceri, reținut joi, 17 august, în Chișinău, este administratorul unei parcări afiliate fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, judecat în dosarul „Frauda bancară”, notează ZdG. „Chirpii Auto” SRL are adresa juridică în parcarea „Dream Auto”. Afacerea cu mașini „Dream Auto” a ajuns anterior în atenția presei, în iulie anul trecut. Atunci, exista riscul pierderii de către Primăria Chișinău a unor hectare de teren din cauza unei legi aplicate eronat.

Persons: Andronachi Joi, Ivan Șoltoianu, Vladimir Andronachi, Vadim Chirpii, Carolina, Fiodor Vasilcov Organizations: Primăria, Webwest Alliance Locations: Chișinău, Cricova, Georgia, Moldova, Primăria Chișinău, Andronachi, shore, Republica Moldova

☆ Persoana reținută pentru că ar fi pus la cale șantajul unui fost partener de afaceri, pentru a obține peste 5 milioane de lei, gestiona o parcare asociată ex-deputatului Vladimir Andronachi
▼ + stars: | 2023-08-18 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +4 min

„Chirpii Auto” SRL are adresa juridică în parcarea „Dream Auto”. „Dream Auto” SRL a fost fondată în octombrie 2013, de către Webwest Alliance LTD, o companie off-shore, fiind administrată la început de Carolina Andriuță – jurista lui Vladimir Andronachi. Anterior, pe caz a fost anunțat în căutare și însuși organizatorul șantajului – capul organizației criminale „Nicu Patron”. Sportivul Ivan Șoltoianu a fost plasat în arest în primăvară. Sentința pe acel dosar a fost contestată de procurorul PCCOCS, iar Curtea de Apel Chișinău urmează să se pronunțe.

Persons: Vladimir Andronachi, ZdG, Vadim Chirpii, Chișinău, Carolina, Fiodor Vasilcov, Ivan Șoltoianu, Nicu Organizations: TV8, Webwest Alliance, Poliției, Apel Locations: Chișinău, Andronachi, shore, Georgia, Moldova, Cricova, Apel Chișinău

☆ Задержанный за шантаж мужчина управляет фирмой, связанной с Андронаки
▼ + stars: | 2023-07-12 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +1 min

Мужчина, который возможно заказал шантаж бывшего делового партнера, задержанный в четверг, 17 августа, в Кишиневе, является администратором автостоянки. Речь идет о парковке, аффилированной с бывшим депутатом-демократом Владимиром Андронаки, пишет point.md со ссылкой на zdg.mdZdG стало известно, что задержанный - Вадим Кирпий, администратор автостоянки Dream Auto в Кишиневе. Мужчина также владеет компанией, созданной в июле 2015 года, которая занимается торговлей автомобилями, арендой и лизингом Chirpii Auto SRL, ее юридический адрес связан с Dream Auto. Автомобильный бизнес Dream Auto ранее попадал в поле зрения СМИ. Dream Auto SRL была основана в октябре 2013 года офшорной компанией Webwest Alliance LTD, которой изначально руководила Каролина Андриуцэ - адвокат Владимира Андронаки.

Persons: zdg.md, Владимир Андронаки, Вадим Кирпий, Буюканы, Андронаки, Каролина Андриуцэ, Владимир Андронака, Федор Васильков Organizations: TV8, СМИ Locations: Кишинев

☆ Украина объявила Андронаки нежелательной персоной. Почему?
▼ + stars: | 2022-11-02 | by ( Ольга Горчак | ) newsmaker.md time to read: +4 min

В частности, экс-депутата, его жену и адвоката обвиняют в хищении из Banca de Economii 32 млн леев в ноябре 2014 года. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». на счет компании Black Sea Holdings Company LP. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт.

Persons: Вероника Драгалин, Владимир Андронака, Андронаки, Владимир Плахотнюк, Драгалин, Октавиан Якимовский, Андронака, Надежда Андронаки, Андронаке, Андрей Серебряков Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Демпартия, КПП Locations: Украина, США, Молдова, КриваМамалыга, Белиз

☆ RISE: Как компании семьи Андронаке получали деньги из украденного миллиарда
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Журналисты RISE Moldova выяснили, что эти компании получили деньги из украденного в молдавских банках миллиарда. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM), как «аванс не реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней, эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, SRL BEM, Sirmastra, Владимир Андронаки, Андронаки, Надежда Андронаки, Андронаке, Андрей Серебряков Organizations: Webwest, Sea Holdings SA, Manos Alliance LLP, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, SRL, Banca de Economii, Black Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Демпартия, ДПМ Locations: Moldova, Белиз

☆ Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”: societățile - controlate de Vladimir Andronachi
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Banii de la BEMConform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA. RISE Moldova i-a contactat și pe Vladimir Andronachi și pe soția acestuia, însă niciunul dintre ei nu a răspuns la apeluri și mesaje.

Persons: Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

☆ Расследование RISE Moldova: Как 1 мдрд. евро из «украденного миллиарда» оказались на счетах депутата Андронаки
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Компания называется Black Sea Holdings SA. Деньги поступили от двух офшорных компаний, контролируемых его семьей: Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD. При проведении банковских операций указывалась категория «место назначения платежа»: «личные расходы» или «договор». в компанию Black Sea Holdings SA, контролируемую семьей Андронаки, и 400 тыс. леев, по среднегодовому курсу в 2015) на счета Black Sea Holdings Company LP — компании с названием, аналогичным названию семьи Андронаки. В 2016 году Black Sea Holdings Company LP перевела более 195 тысяч евро в пользу Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, nokta, Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Надежда Андронаки, Владимир Андронака, Андронаки, Андрей Серебряков, Андронака Organizations: Webwest, Black Sea Holdings SA, Manos Alliance, Andronachi, ABLV Bank, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, Economii, Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Sea Holdings, Banca, Агентство государственных услуг Locations: Moldova, Белиза, Центральная Америка, Белизе, Латвия, Кишинев, Молдова

☆ Un milion de euro din miliardul furat a ajuns la două companii ale lui Andronache, deputat de încredere al lui Plahotniuc
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

RISE Moldova a aflat că societățile create pe coasta de est a Americii Centrale sunt controlate de Vladimir Andronachi, un deputat de încredere al oligarhului Vlad Plahotniuc. Prima dată, Andronachi a ocupat un fotoliu de deputat, din cele 101 disponibile, în 2015. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Conform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA.

Persons: Andronache, Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Partidul Democrat din, PDM, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Partidul Democrat din Moldova, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

Search resuls for: "Webwest"

9 mentions found