Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "Zenit Management"


16 mentions found


Contractul a fost semnat la 2 decembrie 2011 în Amsterdam (Olanda), iar prețul tranzacției a fost de 75 de milioane de dolari SUA. De asemenea, Platon a intrat în posesia a încă 9,78% din acțiunile Băncii de Economii, prin transferarea capitalului social al companiei „Sisteme Informaționale Integrate” SRL controlate de Vladimir Plahotniuc. În aceeași perioadă, grupul condus de Veaceslav Platon a intrat și în posesia altor active pe teritoriul R. Moldova. Este vorba despre 18,56% din acțiunile BEM, 5,75% din acțiunile Victoriabank și 83,12% din acțiunile CIA „Asito”. Ceea ce s-a reușit, a fost achiziționarea a 38,2% din acțiuni ce erau controlate de Veaceslav Platon prin intermediul mai multor companii.
Persons: Vladimir Plahotniuc, Drăguțanu, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Victor, Viorel Țopa, Platon, Vladimir Plahotniuc ., Ilan Șor, BEM, Viorel, Victor Țopa ., Iurie Leancă, Dorin Drăguțanu, Ilan, Natalia, BEM ., BNM Organizations: Banca, Compania Internațională, BV, CIA, a Moldovei, Moldovei, Guvernului, BC, SA, Banca Naţională, Alpha Bank, Sociale, Zenit, Alfa, Banca Socială, Caritas Group, Systems Holding, AS, Fortuna Locations: Moldova, Economii, Amsterdam, Olanda, SUA, Victoriabank, SA, România, BERD, n.r ., BEM, Letonia, Chișinău
La aceeași cauză a fost conexat și dosarul unei alte foste viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță. Această mașinărie a fost executată în mai multe etape, cu susținerea și implicarea conducerii BNM și a lui Drăguțanu personal, după cum susține acuzarea de stat. Contractul a fost semnat între Dorin Drăguțanu și Ion Ropot, care fusese numit administrator special la BEM. Sistemul bancar a fost salvat”ZdG a participat și la ședința din 12 decembrie, în cadrul căreia Dorin Drăguțanu a cerut să i se explice acuzațiile. Și a fost curățat de acei oameni care prin Șor și cu Șor au furat miliardul în acea perioadă.
Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan, ., Dorin Drăguțanu, Drăguțanu, Emma Tăbîrță, Ilan Șor, BEM, Moloșag, Plahotniuc, Veaceslav Platon, Mîrza, Dr . Fisher Geb, Peter Paul ., Nagacevschi, Vitalie, Dorin, Denis Ulanov, Victor Andronachi, Viorel, Sturzu, BNM, Platon, Iurie Leancă, Nicolae Timofti, Ion Păduraru, Igor Corman, Vladimir Filat, Ion Sturzu, Emmei Tăbîrță, Mariana Leahu, Natalia, Corneliu Ghimpu, Ludmila Beșliu, Angela Catană, Negru, Ropot, Natalia Rahuba, ZdG, D . Organizations: Naționale, Moldovei, Sociale, BNM, Banca, Banca Națională, Banca Socială, Economiei, Finanțelor, Fortuna, Systems Holding Locations: . Moldova, Moldova, Economii, Cipru, ., german, SUA, Moldovei, BNM, Banca Socială, preşedinte, PLDM, Banca de Economii, Banca, Economii SA, Victoriabank, Letonia, Buiucani, procuratura
В мае 2020 года Стояногло провел брифинг, на котором заявил, что по делу Платона начнут ревизию. Как рассказала NM Черуца, представлять обвинение ей поручила тогдашняя замглавы PCCOCS, которая курировала судебную часть —Лукреция Захария. На фото: Кристиан Ризя, фото anticoruptie.mdВо время одного из своих эфиров Ризя заявил, что Стояногло «взял» деньги у Платона, а также «сфабриковал дело» против самого Ризи. «Кристиан Ризя заявил, что ему известна информация, имеющая значение для уголовного дела, поэтому его заслушали как свидетеля», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее он заявил NM, что считает обвинения против него «незаконными и противоречащими судебным решениям [по делу Платона] и доказательствам».
Persons: Вячеслав Платон, Александр Стояногло, Кристиан Ризя, Стояногло, Платон, Виктор Фуртунэ, Дмитрий Раиляну, Елена Черуца, Черуцы, Раиляну, Мирча Рошиору, Ион Каракуяна, Рошиору, Каракуян, Каракуяна, Ион Каракуян, Ольга Пунги, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Думитру Робу, Чекан, Николай Корча, Черуц, Плахотнюк, Шор, Виктория Стоян, Ольга Бондарчук, Бондарчук, Черуца, Лукреция Захария, Лукрецию Захарию, Лукреции Захарии, Андрей Мардарь, Буюкан Вячеслав Платон, СтояноглоПо, Цветану Курдову, Майя Санду, Олеся Стамате, В. Плахотнюк, В. Платон, В. Плахотнюку, Санду, Владимир Зеленский, Виорел Морарь, Ризя, Игорь Додон, обвиняемыеКак, Елена Черуцу, Плахотнюк Дорин Дамир, Генинспекторат, Александр Пынзарь Organizations: Прокуратура по борьба с оргпреступностью и особым делам (), Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, ЕСПЧ, Высочайшая судебная палата, судепосол, СМИ, АП, Плахотнюк, ОО «Юристы за права человека, Национальный фонд за демократия Locations: Буюкан, Тигина, ГенпрокуратуреВ, Каракуян, Молдова, Украина, Киев, Румынские, Лондон, Яссы
Объявленный в розыск депутат Илан Шор раскритиковал решение суда Кишинева, который приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. «Приговоры, которые вынесли директорам моих фирм, — это цинизм в высшей степени», — написал Шор в своем Telegram-канале 4 июня. По данным прокуроров, в общей сложности эти три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.
Persons: Provolirom, BEM, Илан Шор, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Шор, Андрей Нирауцу, Татьяна Долгину, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, — Caritas, Banca de Economii, Banca, Unibank, Zenit Management, Нацбанк, Демпартия Locations: Кишинев
Суд Кишинева 3 июня приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. Как сообщает TV8, прокуроры требовали наказания в виде четырех лет тюрьмы для каждого из обвиняемых. Однако суд принял решение увеличить срок, приговорив всех троих к шести годам заключения. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.
Persons: Provolirom, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Banca de Economii, Banca, Unibank, TV8, Zenit Management, Демпартия Locations: Кишинев
xНеуловимый ГимпуПеред заседанием суда 19 мая полицейский сообщил, что не смог доставить в суд Гимпу. Свидетель также отметил, что «господин Платон дружил с господином Шором». Адвокат Платона Ион Крецу выступил против того, чтобы зачитывали показания Шора. Платон тоже попросил не зачитывать прежние показания Шора. В итоге судьи признали предложение прокурора зачитать показания Шора «юридически необоснованным» и разрешили зачитать показания Шварцмана.
Persons: , BEM, Вячеслав Платон, Корнелиу Гимпу, Гимпу, Илан Шор, Платон, Нина Лозан, Лозан, Елена Черуца, Ион Крецу, ШораТаким, Григорий Фотеску, Шор, Фотеску, Марина Марохина, Виктория Стоян, Черуц, Илан Шора, Борис Шварцман, Шварцман, Крецу, Игорь Грэдинар, Грэдинару, Александр Стояногло Organizations: Univet, Zenit Management, Banca de Economii, Апелляционная палата, ВСП Locations: Banca, Черуц, Буюкан, РМ
Платон, Плахотнюк и две сделки на $80 млнСам Платон давал показания на пяти заседаниях суда. Их встреча в одной из местных гостиниц, по словам Платона, продлилась восемь часов. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но деньги в кассу банка не сдал. Также, по словам Платона, следствие выяснило, что IP-адреса компаний, которые перечисляли деньги Insidown, находились в офисе Плахотнюка на улице Дмитрия Кантемира. Пакет документов на Insidown, по словам Платона, представил Денис Уланов (ныне депутат от партии «Шор»).
Persons: Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Стояногло, Буюкан, Платон, Александр Боярский, Илан Шор, Боярский, Татьяна Долгину, Андрей Нирауцу, Алла Гуцу, Шор, Долгину, Гуцу, Денис, Денис Уланов, Уланов, Нирауцы, Долгиной, Владимир Нягу, Нягу, Ион Ропот, Ропот, Виорел Быркэ, Илан Шору, Плахотнюк, Плахотнюку, Дорин Бурунсус, Бурунсус, С $, Выступающие, Пауль Фишер, Фишер, Михай Кукош, Дмитрий Кантемир, Сергей Лобанов, Лобанов, Быркэ, Стелла Пахомь, Геннадий Лупу, Лупу, Корнелиу Гимпу (Гимпу, Стелла Пахоми, Пахоми, Шора Organizations: ШораСреди, Шор, Генпрокуратура, Нацбанк, млнВыступая, С $, Антикоррупционная прокуратура, СМИ, Апелляционная палата, ВСП, Дома моды, ОО «Юристы за права человека, Национальный фонд за демократия Locations: Дубоссарах, Вена, Румыния, Москва, Молдова, США, Турция, Израиль, Буюкан, РМ
Депутат партии «Шор» Денис Уланов действовал в интересах преступной организации и нанес серьезный ущерб государству. Об этом на пленарном заседании Парламента заявил генеральный прокурор Александр Стояногло. Действуя в интересах преступной организации, он вывез 12,5 миллиона долларов и более 20 миллионов евро, причинив очень большой ущерб государству. Он обманул и ввел в заблуждение нескольких человек, представив ложные факты за правду», — сказал генеральный прокурор. Напомним, что генеральный прокурор Александр Стояногло сегодня прибыл в парламент с просьбой о лишении неприкосновенности депутатов партии «Шор» Петру Жардана и Дениса Уланова.
Persons: nokta, Денис Уланов, Александр Стояногло, Вячеслав Платон, Влад Плахотнюк, Платон, Плахотнюк, Уланов, Илан Шор, Петр Жардана, Жардана Organizations: ​ ​ Zenit Management, Шор, Парламент
Свидетель по первому уголовному делу Вячеслава Платона Юрий Контиевский, которого СМИ ранее называли «доверенным лицом Платона», вторично попросил суд перенести его допрос. В суде Буюкан 12 января состоялось очередное заседание по пересмотру первого дела Вячеслава Платона. Судьи отложили его допрос на 12 января, предупредив, что за отказ от дачи показаний его могут привлечь к уголовной ответственности. «Свидетелей тоже могут заминировать»На заседании 12 января Контиевский снова сказал, что не может давать показания из-за плохого самочувствия. Выступая в суде 12 января, Лилия Негина сообщила, что «примерно в 2010-2011 году» основала фирму Neghina Com, решив заняться бизнесом.
Persons: Neghina, Bogdan, Victoria sigurari, Вячеслав Платон, Юрий Контиевский, Платон, Контиевский, Думитру Раилян, Раиляну, Контиевского, Александр Берназ, Берназ, Ион Крецу, Буюкан, Ольга Беженарь, Лилия Негину, Илан Шор, Шор, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Лилия Негина, Негиной, Негина Organizations: Infoart International, Cristal, Caritas, Economii, Zenit, Zenit Management, OTIV, Alliance Insurance, Zenit Managment, СМИ, А Locations: Буюкан
Свидетель по первому уголовному делу Вячеслава Платона Юрий Контиевский, которого СМИ ранее называли «доверенным лицом Платона», второй раз попросил суд перенести его допрос. «Свидетелей тоже могут заминировать»На заседании 12 января Контиевский снова сказал, что не может давать показания из-за плохого самочувствия. Адвокат Платона Александр Берназ предложил зачитать показания Контиевского, которые он давал в 2016 году, во время первого рассмотрения дела в суде. 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Повторные судебные слушания по этому делу Платона начались 23 октября 2020 года.
Persons: Neghina, Bogdan, Victoria sigurari, Вячеслав Платон, Юрий Контиевский, Платон, Контиевский, Думитру Раилян, Раиляну, Контиевского, Александр Берназ, Берназ, Ион Крецу, Буюкан, Ольга Беженарь, Лилия Негину, Илан Шор, Шор, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Лилия Негина, Негиной, Негина, Александр Стояногло Organizations: Infoart International, Cristal, Caritas, Economii, Zenit, Zenit Management, OTIV, Alliance Insurance, Zenit Managment, Banca de Economii, СМИ, А, Апелляционная палата, ВСП Locations: Victoriabank, Banca, Буюкан, РМ
Трое обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, предстанут перед судом. Как сообщили 12 января Ziarul de Gardă в Генеральной прокуратуре, речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. xПо данным прокуроров, в общей сложности все три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб на 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. Муж одной из арестованных — Татьяны Долгиной — утверждает, что ее использовали, чтобы прикрыть финансовые махинации Илана Шора.
Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Zenit Management, Генеральная прокуратура, Демпартия
«Мы хотим понять, чьи интересы представляет адвокат — Шора или Абашидзе?», —уточнил вопрос адвокат Платона Ион Крецу. Сара [жена] в Кишинев приезжала очень редко, а вы там [дома] бывали достаточно часто», — отметил Платон. ***По уголовному делу, которое сейчас пересматривает суд Буюкан, Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Повторные судебные слушания по этому делу Платона начались 23 октября 2020 года.
Persons: Victoriabank, Bogdan, Вячеслав Платон, Платон, Илан Шор, Денис Уланов, Ольга Беженарь, Нани Абашидзе, Максим Сидоренко, Илан, Абашидзе, Думитру Раилян, Абашижзе, Беженарь, Шор, Рышкановки, Сидоренко, Ион Крецу, Юрий Лянкэ, Эмма Табэрцэ, Табырцэ, Шора, Сара, Юрий Контиевский, Раиляну, Контиевский, Татьяна Бивол, Следующим, Виктор Санду, Санду, Корнелиу Попович, Попович, Наталья ПолитовойКангаш, Платони, Владимир Плахотнюк, Крецу, Александр Стояногло Organizations: , Economii, Banca Sociala Unibank, Zenit Management, Management, Banca de Economii, Шор, Нацбанк, НБМ, РМ, СМИ, Апелляционная палата, ВСП Locations: , Unibank, Banca, Буюкан, Рышкановки, Молдова, Кишинев, РМ
Прокуроры и адвокаты считают, что некоторые свидетели по делу Вячеслава Платона намеренно затягивают повторное рассмотрение дела в суде. По словам Платона, все свидетели, которые просят перенести слушания, «входят в одну группу с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюкам». По словам Лупу, компании взяли кредиты на покупку оборудования, однако он узнал из СМИ, что деньги пошли на покупку акций Victoriabank. Прокурор Раиляну спросил Лупу, спрашивали ли его в 2016 году о возврате этих кредитов. Отвечая на вопросы Платона, Лупу подтвердил, что в 2014 году у филиала были проблемы из-за того, что Neghina Com просрочила выплаты по кредитам.
Persons: , — Victoriabank, Bogdan, Neghina, Вячеслав Платон, Платон, Ольга Беженарь, Корнелиу Гимпу, Дмитрий Раиляну, Гимпу, Илан Шор, Владимир Плахотнюкам, Раиляну, Шор, Нани Абашидзе, Абашидзе, Денис Уланов, Наталия ПолитоваКангаш, Политовой, Алена Мустя, Мустя, Корнелий Попович, Попович, Наталья ПолитовойКангаш, Крецу, ПолитовойКангаш, Платонспросил, Татьяна Бивол, Тудор Врабие, Врабие, Николай Куртогло, Лилия Негина, Анатолий Пашкаян, Адриане Бецишор, Бецишор, Ион Крецу, Геннадий Лупу, Лупу, Гимп, Виктория Стоян, Стоян, Корнелиу Гимп Organizations: Zenit Management, Шор, Наццентра борьба с коррупцией (НЦБК), СМИ, ВЕМ Locations: Буюкан, Кишинев
Это был допрос: три прокурора, два представителя Центра по борьбе с коррупцией, зам генерального прокурора Попов, и непосредственно генеральный прокурор. ", потому что надо сформировать доверительные отношения, это элементарные вещи, и когда это воспринимается как какой-то договорняк, то это сборище дебилов. Генеральный прокурор Стояногло, рядом с ним остался Попов, его первый зам. В это же время генеральному прокурору Стояногло предъявляется обвинение за то, что он выпустил Платона за взятку! Я не могу смириться с тем, что эти люди, по большей части своей никчемные, и они победили меня.
Persons: Наталья Морарь, Вячеслав Платон, Александр Стояногло, Платон, Александр СтояноглоЭто, Попов, Александр Дмитриевич, Привет, Ландромат, Да, Плахотнюк, Слава, выпускалиНу, А, Стояногло, Посторусу, Додон, СтояноглоСтояногло, Майя Санду, Шор, экстрадицииХотя Литвиненко, Вот, Вы, Санду, Литвиненко, ШоромЯ, Хорошо, Байден Organizations: Центр по борьбе с коррупцией, Высшая судебная палата, Антикоррупционный комитет, Антикоррупционная прокуратура, Партия социалистов, Апелляция, Прокуратура, МВД, Совет безопасности, Молдавские железные дороги, Высочайший совет, Европейский суд, МолдовеНу, Газпром, Национальный банк, будущееЯ, Нацбанк, СШАВся, Пентагон, Министерство финансов Locations: Молдова, Лондон, Стояногло, Республика Офшор, Евросоюз, Соединенные Штаты, Буюкан, Израиль, МолдовыВопервых, сиб, Турция, Украина, Россия, Молдавия
Сегодня депутаты удовлетворили ходатайство генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с депутата партии «Шор» Дениса Уланова. Генеральная прокуратура обвиняет Дениса Уланова в причастности к банковскому мошенничеству, его действия расследуются на предмет «мошенничества» и «отмывания денег». Следует отметить, что добившись снятия депутатской неприкосновенности, генеральный прокурор получит согласие парламента на задержание, арест, обыск и привлечение депутата к уголовной ответственности. Напомним, что сегодня по требованию Генерального прокурора депутат от партии «Шор» Петр Жардан лишен депутатской неприкосновенности. За снятие депутатской неприкосновенности проголосовали 68 депутатов.
Persons: Денис Уланов, Вячеслав Платон, Влад Плахотнюк, Платон, Плахотнюк, Уланов, Илан Шор, Петр Жардан Organizations: ​ ​ Zenit Management, Шор, Генеральная прокуратура
В понедельник парламент рассмотрел запрос генерального прокурора Александра Стояногло о лишении иммунитета двух депутатов от партии «Шор» - Дениса Уланова и Петру Жардана. Таким образом, на сегодняшний день более половины – пять из девяти – народных избранников, входящих в парламентскую фракцию партии «Шор», остались без депутатской неприкосновенности. Как отмечают эксперты, общество давно ожидало визита генпрокурора в парламент с запросом о лишении депутатов иммунитета по делам о банковской краже и концессии аэропорта. Генеральный прокурор 19 марта потребовал лишить иммунитета депутатов партии «Шор» Дениса Уланова и Петру Жардана. После парламентских выборов в феврале 2019 года Жардан стал депутатом по списку партии «Шор», заняв должность вице-председателя парламентской фракции.
Persons: Kroll, BEM, Александр Стояногло, Денис Уланов, Петр Жардана, Шор, Регину Апостолову, Марина Таубер, Регина Апостолова, Игорь Химич, Вадим Фотеску, Илан Шор, Думитру Робу, Робу, Жардан, Александра Богдан, Петр Жардан, Уланов, Вячеслав Платон, Влад Плахотнюк, Платон, Плахотнюк, Стояногло, Василий Боля, Дин Плынгэу, Виктор Суружиу Organizations: Zenit Management, Шор, Международный аэропорт, ЖарданаПарламентская, Генпрокуратура, Генеральная прокуратура, Конституционный суд, Милсами, Международный кишиневский аэропорт, Прокуратура по борьба с коррупцией, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, ПСРМ, Платформа Достоинство и правда Locations: Socială, Economii, Кишинев
Total: 16