MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ FOTO: Percheziții ample la o companie, într-un dosar de corupție în care sunt implicați funcționari ai Primăriei capitalei
▼ + stars: | 2024-09-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdFOTO: Percheziții ample la o companie, într-un dosar de corupție în care sunt implicați funcționari ai Primăriei capitaleiMai multe percheziții au fost operate astăzi de ofițerii CNA și procurorii mun. Bălți într-un dosar pornit pe fapte de corupere pasivă, activă și contrabandă cu valută, în care sunt vizați funcționari ai Primăriei municipiului Chișinău, o companie de construcții, angajați ai Inspecției Naționale de Supraveghere Tehnică și un avocat. Potrivit materialelor cauzei, s-a stabilit că, directorul agentului economic vizat ar fi avut multiple discuții și întrevederi cu agenți economici și cu persoane cu atribuții de eliberare a actelor permisive și verificare a lucrărilor de construcție din cadrul Primăriei mun. Chișinău în cadrul cărora ar fi convenit asupra înregistrării actelor de recepție finală pentru mai multe imobile din municipiu. De asemenea, în cadrul unui alt dosar sunt cercetate mai multe episoade de contrabandă cu valută în proporții deosebit de mari, comise de către directorul companiei.

Organizations: CNA, Supraveghere, Agenția Locations: Bălți, Chișinău, INST

☆ Un bărbat, reținut de CNA pentru trafic de influență; A pretins 200 de mii de lei pentru soluționarea unei cauze penale
▼ + stars: | 2024-09-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn bărbat, reținut de CNA pentru trafic de influență; A pretins 200 de mii de lei pentru soluționarea unei cauze penaleOfițerii CNA au efectuat percheziții în cadrul unui dosar de trafic de influență la domiciliul unui bărbat din raionul Dubăsari. Acesta este bănuit că ar fi cerut de la un bărbat bani pentru a influența decizia pe o cauză penală aflată în instanță. Astăzi, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Chișinău, a percheziționat domiciliul bănuitului, iar de la fața locului au fost ridicate telefoane mobile, purtători de informații, carduri, înscrisuri de ciornă etc. Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore și urmează a fi plasat în izolatorul CNA.

Persons: Bănuitul Organizations: CNA Locations: Dubăsari, Chișinău, mun

☆ FOTO: Trei angajați ai ANSA din Soroca, cercetați pentru luare de mită; Produse alimentare neconforme ajungeau în vânzare
▼ + stars: | 2024-09-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdFOTO: Trei angajați ai ANSA din Soroca, cercetați pentru luare de mită; Produse alimentare neconforme ajungeau în vânzareTrei angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranță a Alimentelor (ANSA) din Soroca sunt cercetați de ofițerii CNA și procurorii Procuraturii mun. Astfel, într-un episod, în timpul inspecțiilor efectuate într-un magazin din raionul Soroca, bănuiții ar fi pretins și primit 4000 de lei pentru a nu documenta încălcările din producere și comercializare a produselor alimentare în lipsa autorizației sanitar-veterinare. Într-un alt episod, aceștia ar fi solicitat 5000 de lei, însă ar fi acceptat și primit 4000 de lei, iar în contul diferenței de 1000 lei ar fi primit produse alimentare. În urma perchezițiilor efectuate la birourile, domiciliile și automobilele bănuiților au fost ridicate mijloace bănești și probe concludente pentru urmărirea penală. Bălți, în vederea stabilirii și documentării tuturor persoanelor implicate în acțiunile ilegale menționate și atragerii la răspundere penală a acestora, iar bănuiții sunt cercetați în stare de libertate.

Organizations: CNA Locations: Soroca, mun, Bălți, bănuiții

☆ FOTO: 4 silvicultori din Orhei, cercetați de CNA pentru furtul lemnelor; Ar fi obținut venituri ilegale în proporții mari
▼ + stars: | 2024-08-12 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Oamenii legii au stabilit că bănuiții, activând în funcții de conducere în cadrul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Orhei, printre care și un fost director al acesteia, ar fi implementat o schemă infracțională. Astfel, bănuiții obțineau venituri ilicite în proporții deosebit de mari. Totodată, s-a stabilit ca funcționarii cercetați, abuzând de funcția lor publică, ar fi vândut lemn obținut ilegal unor persoane apropiate angajaților ÎSS Orhei la prețuri reduse, conform catalogului de prețuri. În urma perchezițiilor desfășurate de CNA și PCCOCS au fost ridicate purtătoare de informații, documente relevante cauzei. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.Urmărirea penală continuă, pentru cercetarea tuturor aspectelor infracțiunii investigate.

Organizations: CNA, Anticorupție Locations: Orhei, Silvicultură Orhei

☆ CNA a semnat un memorandum de parteneriat cu Agenția de Recuperare a Activelor din Ucraina
▼ + stars: | 2024-08-06 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdCNA a semnat un memorandum de parteneriat cu Agenția de Recuperare a Activelor din UcrainaCentrul Național Anticorupție (CNA) și Agenția de Recuperare și Management a Activelor (ARMA) din Ucraina, au semnat un memorandum de parteneriat și cooperare în domeniul identificării, urmăririi și administrării bunurilor provenite din corupție și alte infracțiuni. Semnarea acordului a avut loc în cadrul unei vizite de lucru la Chișinău a unei delegații a Agenției de Urmărire și Administrare a Activelor din țara vecină. Directorul CNA, Alexandru Pînzari, a declarat că semnarea acordului va contribui la o cooperare interinstituțională mai operativă care va permite identificarea bunurilor infracționale în jurisdicțiile naționale și va consolida eforturile de combatere a corupției și de consolidare a statului de drept. Vicepreședintele ARMA, Grigol Katamadze, și-a exprimat disponibilitatea de a continua și fortifica cooperarea dintre agenții. Memorandumul a intrat în vigoare de la data semnării de către participanți și va fi valabil pe termen nelimitat.

Persons: Alexandru Pînzari Organizations: CNA, Agenția, Anticorupție Locations: Ucraina, Chișinău, Republica Moldova

☆ Arhitectul-șef al raionului Căușeni, cercetat penal de CNA într-un dosar de corupere pasivă
▼ + stars: | 2024-08-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdArhitectul-șef al raionului Căușeni, cercetat penal de CNA într-un dosar de corupere pasivăArhitectul-șef al raionului Căușeni este cercetat penal de CNA într-un dosar de corupere pasivă. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit de la mai mulți locuitori ai raionului mijloace bănești pentru eliberarea actelor permisive. Potrivit materialelor administrate, în perioada mai – iulie 2024, arhitectul-șef al raionului Căușeni, ar fi pretins și primit de la locuitorii raionului, mijloace bănești între 200 – 1500 de lei, pentru grăbirea îndeplinirii unor acțiuni ce țin exercitarea funcției, manifestate prin eliberarea actelor permisive de demolare, edificare, proiectare, a bunurilor imobile, amplasate în raza teritoriului deservit. În această dimineață, ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții în biroul de serviciu al bănuitului. Potrivit CNA, Acțiunile de urmărire penală continuă sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

Organizations: CNA Locations: Căușeni, Chișinău

☆ Percheziții într-un dosar de fraudare la obținerea permiselor auto; Sunt vizate școli auto din Chișinău, Comrat și Ialoveni
▼ + stars: | 2024-07-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdPercheziții într-un dosar de fraudare la obținerea permiselor auto; Sunt vizate școli auto din Chișinău, Comrat și IaloveniMai multe școli auto din mun. Chișinău, Ialoveni și Comrat au fost percheziționate astăzi de ofițerii CNA și procurori în cadrul unor dosare de trafic de influență și fals în acte publice în care sunt cercetate faptele ilicite ale unor intermediari în procesul de obținere a permiselor auto. Potrivit probelor administrate, bănuiții ar fi pus în funcțiune o schemă de fraudare a procesului de eliberare a permiselor auto contra unor remunerații ilicite. De asemenea, solicitanților li se asigura și certificatele medicale contra cost, cu omiterea prezenței fizice a persoanei, dar și certificatele de absolvire a cursurilor teoretice și practice la școlile auto. Astfel, în cadrul urmăririi penale și a investigațiilor întreprinse de CNA, s-a constatat că pentru întregul proces de obținere a permiselor auto erau pretinse în medie sume de 1000 de euro.

Organizations: CNA Locations: Chișinău, Comrat, Ialoveni

☆ Președintele Uniunii Chinologice, cercetat de CNA pentru sustragerea a 17 milioane de lei, obținute în cadrul expozițiilor
▼ + stars: | 2024-07-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdPreședintele Uniunii Chinologice, cercetat de CNA pentru sustragerea a 17 milioane de lei, obținute în cadrul expozițiilorPreședintele Uniunii Chinologice din Moldova este cercetat penal de Centrul Național Anticorupție pentru sustragerea a circa 17 milioane de lei, destinate AO „Centrul Chinologic UCM”, încasate de la participanții la expoziții naționale și internaționale de câiniOfițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Chișinău au desfășurat astăzi percheziții în cadrul unei cauze penale în care este vizat președintele AO ”Uniunea Chinologică din Moldova”. Acesta este bănuit că ar fi sustras de la participanții la diferite expoziții naționale și internaționale circa 17 milioane de lei. Respectiv, din suma totală de cca 19 000 000 de lei încasată, doar 2 170 000 de lei au fost contabilizate. În prezent, Centrul Național Anticorupție desfășoară acțiuni, sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Chișinău, în vederea stabilirii și documentării tuturor persoanelor implicate în acțiunile ilegale menționate și atragerii la răspundere penală a acestora.

Organizations: Chinologice, CNA, UCM, Anticorupție Locations: Moldova, Chișinău, mun

☆ Percheziții la Postul Vamal Leușeni: Patru angajați ai Serviciului Vamal au fost reținuți de CNA, într-un dosar de corupție
▼ + stars: | 2024-07-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdPercheziții la Postul Vamal Leușeni: Patru angajați ai Serviciului Vamal au fost reținuți de CNA, într-un dosar de corupțieMai multe percheziții au avut loc în această dimineață la Postul vamal Leușeni precum și la domiciliile unor angajați ai Serviciului Vamal în cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de corupție. Patru vameși au fost reținuți de ofițerii CNA pentru 72 de ore, acțiunile de urmărire penală desfășurându-se sub conducerea procesuală a procurorilor mun. În această dimineață au fost desfășurate 8 percheziții care au vizat birourile de serviciu, automobilele și domiciliile bănuiților. Cercetările pe caz continuă sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Bălți în conlucrare cu reprezentanții Direcției integritate și supraveghere a Serviciului Vamal.

Persons: . Organizations: CNA, Uniunii Europene Locations: Leușeni, . Bălți, Bălți

☆ Ar fi încasat mită de la transportatori pentru a nu-i supune verificărilor; Angajat ANSA de la PTF Criva, în vizorul CNA
▼ + stars: | 2024-07-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdAr fi încasat mită de la transportatori pentru a nu-i supune verificărilor; Angajat ANSA de la PTF Criva, în vizorul CNAUn angajat al Agenției Naționale pentru Siguranță a Alimentelor (ANSA) este cercetat de ofițerii CNA, sub conducerea procurorilor din Bălți, într-un dosar de corupere pasivă, fiind bănuit de încasarea sistematică a plăților ilegale de la diferiți agenți economici pentru facilitarea tranzitului de mărfuri prin punctul de trecere a frontierei Criva - Mămăliga. Potrivit investigațiilor CNA, angajatul ANSA ar fi pretins și acceptat sume de bani sau bunuri de la transportatorii de produse de origine animală și vegetală pentru a nu-i supune verificărilor sanitar-veterinare. Ajutați de bănuit, transportatorii au evitat controlul asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța alimentelor și calitatea lor în procesul de import al animalelor, produselor și materiei prime de origine animală supuse supravegherii sanitar-veterinare. În urma perchezițiilor, efectuate la punctul sanitar-veterinar al ANSA, amplasat în punctul de trecere a frontierei Criva - Mămăliga, la domiciliul și în automobilul bănuitului, au fost depistate și ridicate mijloace bănești, purtători de informație și registre de evidență a mărfurilor importate. Bălți, în vederea documentării sub toate aspectele a cauzei, iar bănuitul este cercetat în stare de libertate.

Organizations: CNA Locations: Bălți, Criva, mun

☆ Încasa mită de la transportatori pentru a nu-i supune verificărilor; Angajat ANSA de la PTF Criva - Mămăliga, în vizorul CNA
▼ + stars: | 2024-07-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdÎncasa mită de la transportatori pentru a nu-i supune verificărilor; Angajat ANSA de la PTF Criva - Mămăliga, în vizorul CNAUn angajat al Agenției Naționale pentru Siguranță a Alimentelor (ANSA) este cercetat de ofițerii CNA, sub conducerea procurorilor din Bălți, într-un dosar de corupere pasivă, fiind bănuit de încasarea sistematică a plăților ilegale de la diferiți agenți economici pentru facilitarea tranzitului de mărfuri prin punctul de trecere a frontierei Criva - Mămăliga. Potrivit investigațiilor CNA, angajatul ANSA ar fi pretins și acceptat sume de bani sau bunuri de la transportatorii de produse de origine animală și vegetală pentru a nu-i supune verificărilor sanitar-veterinare. Ajutați de bănuit, transportatorii au evitat controlul asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța alimentelor și calitatea lor în procesul de import al animalelor, produselor și materiei prime de origine animală supuse supravegherii sanitar-veterinare. În urma perchezițiilor, efectuate la punctul sanitar-veterinar al ANSA, amplasat în punctul de trecere a frontierei Criva - Mămăliga, la domiciliul și în automobilul bănuitului, au fost depistate și ridicate mijloace bănești, purtători de informație și registre de evidență a mărfurilor importate. Bălți, în vederea documentării sub toate aspectele a cauzei, iar bănuitul este cercetat în stare de libertate.

Organizations: CNA Locations: Bălți, Criva, mun

☆ AUDIO: „Ne-au dat 400 de lei pentru american”; Adepții lui Șor discută cât au primit pentru protestul la vizita lui Blinken
▼ + stars: | 2024-07-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdAUDIO: „Ne-au dat 400 de lei pentru american”; Adepții lui Șor discută cât au primit pentru protestul la vizita lui BlinkenCentrul Național Anticorupție a publicat o înregistrare audio care face parte din dosarul finanțării ilegale a unei formațiuni afiliate penalului Ilan Șor. În una din discuții, este abordată recompensa „pentru american”, adică pentru participarea la 29 mai, la protestul organizat înaintea vizitei secretarului de Stat al SUA, Antony Blinken la Chișinău. Din discuție reiese că protestatarii au primit câte 400 de lei, și au mai fost la două proteste, pentru care organizatorii le-au rămas datori. Amintim că mai multe persoane care au blocat atunci bulevardul Dacia, în semn de protest față de vizita Secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, au fost reținute. În urma descinderilor, șase persoane au fost reținute de ofițerii CNA și procurori, urmând să fie plasate în izolatorul IP Cahul pentru 72 de ore

Persons: Ilan, Antony Blinken, Mihai Organizations: Dacia, CNA Locations: Moscova, SUA, Chișinău, Comrat

☆ FOTO: Dosarul finanțării ilegale a partidelor lui Șor: CNA a desfășurat 17 percheziții la Comrat; 6 susținători, reținuți
▼ + stars: | 2024-07-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdFOTO: Dosarul finanțării ilegale a partidelor lui Șor: CNA a desfășurat 17 percheziții la Comrat; 6 susținători, reținuțiMai multe percheziții a loc astăzi la Comrat la sediul organizației teritoriale a unei formațiuni politice, dar și la domiciliile unor activiști, în cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de spălare de bani, finanțare ilegală a unui partid politic și falsificarea rapoartelor financiare. În urma descinderilor, șase persoane au fost reținute de ofițerii CNA și procurori, urmând să fie plasate în izolatorul IP Cahul pentru 72 de ore.Astfel, acțiunile au loc în cadrul unei cauzei penale în cadrul căreia au fost investigate faptele ilegale ale bănuiților, manifestate prin mobilizarea persoanelor pentru participarea la proteste organizate, achitarea salariilor pentru activiștii formațiunii și a transportatorilor de pasageri, precum și achitarea unor suplimente bănești prin intermediul cardurilor bancare ”MIR”, emise de entități bancare din Federația Rusă. Astăzi, în urma celor 17 percheziții efectuate la 6 figuranți pe dosar și la sediul Organizației Teritoriale a Comrat a unei formațiuni politice, au fost ridicate sume de bani, în lei și valută, purtători de informații și zeci de carduri bancare. Acțiunile de urmărire penală au loc sub conducerea procesuală a Procuraturii mun.

Organizations: CNA, Organizației Teritoriale Locations: Comrat, Federația Rusă, mun . Cahul

☆ Companie vizată într-un dosar de abuz în procesul de construcție a unui bloc cu 12 nivele; CNA desfășoară percheziții
▼ + stars: | 2024-07-08 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdCompanie vizată într-un dosar de abuz în procesul de construcție a unui bloc cu 12 nivele; CNA desfășoară perchezițiiOfițerii CNA și procurorii desfășoară astăzi percheziții la sediul unei companii de construcție din capitală, vizată într-un dosar de abuz de serviciu în care sunt cercetate multiple nereguli la construirea unui imobil cu 12 nivele pe strada I.L Caragiale din mun. Cauza penală a fost pornită în baza unor plângeri ale locatarilor din blocurile vecine, dar și a unui raport de expertiză care stabilește încălcările admise de către compania de construcție, care ar fi cauzat prejudicii imobilelor din imediata proximitate. În scopul acumulării materialului probator, ofițerii CNA au solicitat mai multe documente din cadrul direcțiilor specializate ale Primăriei mun. Concomitent, ofițerii CNA, în comun cu specialiștii Inspecției de Stat în Construcții, efectuează la această oră cercetarea la fața locului la adresa blocului menționat. De menționat că la această etapă nicio persoană nu are statut procesual, iar cercetările pe caz continuă sub conducerea Procuraturii mun.

Organizations: CNA Locations: Chișinău, mun

☆ FOTO: Percheziții la Biroul vamal Nord; Șase vameși bănuiți de corupție, inclusiv șeful biroului, reținuți pentru 72 de ore
▼ + stars: | 2024-07-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdFOTO: Percheziții la Biroul vamal Nord; Șase vameși bănuiți de corupție, inclusiv șeful biroului, reținuți pentru 72 de oreȘeful Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal, precum și alți șase funcționari vamali, inclusiv șefi ai posturilor vamale din cadrul Biroului Vamal „Nord”, sunt cercetați de către ofițerii CNA și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău în cadrul unei cauze penale, în care sunt bănuiți de fapte de corupere pasivă. În urma perchezițiilor, efectuate în această dimineață, 6 vameși, inclusiv șeful Biroului, au fost reținuți pentru 72 de ore, iar un funcționar urmează a fi cercetat în stare de libertate. Astfel, în cadrul investigațiilor efectuate de CNA s-a documentat pretinderea și acceptarea de către bănuiți de la persoanele care introduceau marfă prin posturile vamale a unor remunerații ilicite ce variau între 1,5 mii de euro și 9 mii de euro. Astăzi, au avut loc 21 de percheziții la domiciliile, în birourile de serviciu și în automobilele funcționarilor vamali din cadrul Biroului Vamal „Nord”, implicați în schema infracțională, informează Centrul Național Anticorupție. Cercetările pe caz sunt în desfășurare sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii mun.

Organizations: Vamal, CNA Locations: Nord, Chișinău, Republicii Moldova

☆ FOTO// AUDIO: „Voi nu lucrați cu valoarea”; 6 vameși bănuiți de corupție, inclusiv șeful biroului, reținuți pentru 72 de ore
▼ + stars: | 2024-07-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdFOTO// AUDIO: „Voi nu lucrați cu valoarea”; 6 vameși bănuiți de corupție, inclusiv șeful biroului, reținuți pentru 72 de oreUPDATE // Centrul Național Anticorupție informează că mai multe sume de bani, dar și alte probe relevante pentru cauză, au fost ridicate în cadrul perchezițiilor de astăzi în dosarul de corupție care vizează mai mulți angajați ai Biroului Vamal ”Nord”. Totodată, instituția a dat publicității o înregistrare audio a unor convorbiri purtate de unii bănuiți în prezenta cauză. În urma perchezițiilor, efectuate în această dimineață, 6 vameși, inclusiv șeful Biroului, au fost reținuți pentru 72 de ore, iar un funcționar urmează a fi cercetat în stare de libertate. Astăzi, au avut loc 21 de percheziții la domiciliile, în birourile de serviciu și în automobilele funcționarilor vamali din cadrul Biroului Vamal „Nord”, implicați în schema infracțională, informează Centrul Național Anticorupție. Cercetările pe caz sunt în desfășurare sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii mun.

Organizations: Vamal, CNA Locations: Nord, Chișinău, Republicii Moldova

☆ FOTO//AUDIO: Un locuitor al capitalei, reținut de ofițerii CNA, după ce ar fi pretins o mită de peste un milion de lei
▼ + stars: | 2024-06-28 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdFOTO//AUDIO: Un locuitor al capitalei, reținut de ofițerii CNA, după ce ar fi pretins o mită de peste un milion de leiUn bărbat din Chișinău a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinău într-un dosar de trafic de influență în care obiectul mitei pretinse era de 1 150 000 de lei. Totodată, aceeași persoană, susținând că are influență asupra unor persoane aflate în relații apropiate cu unii funcționari publici din cadrul Primăriei mun. În urma acțiunilor de urmărire penală, efectuate de ofițerii CNA sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Chișinău, traficantul de influență a fost reținut pentru o perioadă de 72 de ore și plasat în izolatorul CNA, fiind ridicate în urma perchezițiilor obiecte și documente relevante cazului.

Organizations: CNA Locations: Chișinău, mun

☆ Un angajat al Centrului de Sănătate Cantemir, în vizorul CNA pentru corupție; Vindea certificate medicale cu 1000 de lei
▼ + stars: | 2024-06-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn angajat al Centrului de Sănătate Cantemir, în vizorul CNA pentru corupție; Vindea certificate medicale cu 1000 de leiOfițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții la Centrul de Sănătate Cantemir în cadrul unui dosar de trafic de influență, în care sunt cercetate acțiunile unui angajat al instituției, manifestate prin pretinderea sistematică a mijloacelor financiare ilicite pentru perfectarea certificatelor medicale fără prezența fizică a solicitanților. Astfel, în perioada documentării, au fost constatate mai multe episoade de pretindere și primire a mijloacelor financiare ilicite de către bănuit, sumele primite pentru un certificat medical fiind de până la 1000 de lei. Ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul și biroul bănuitului, de unde au fost ridicate mijloace bănești și alte probe relevante pentru cauză. În prezent, lucrătorul medical este cercetat în stare de libertate, iar acțiunile au avut loc sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Cahul în cadrul unei cauze penale pornite în baza art.

Persons: Sănătate Cantemir, Cantemir Organizations: Sănătate, CNA Locations: Cahul

☆ Un vameș și complicele său, reținuți de CNA și procurori; Au facilitat un caz de contrabandă pentru o mită de 10 mii de euro
▼ + stars: | 2024-06-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn vameș și complicele său, reținuți de CNA și procurori; Au facilitat un caz de contrabandă pentru o mită de 10 mii de euroUn angajat al postului vamal Sculeni și complicele său, au fost reținuți de CNA și procurorii municipiului Bălți pentru facilitarea unui caz de contrabandă contra unei mite de peste 10 mii de euro. Urmărirea penală a început în baza unei autosesizări, în cadrul căreia au fost documentate acțiunile vameșului, dar și ale transportatorului, soldate cu reținerea acestora. Potrivit probelor acumulate, s-a constatat că în urma înțelegerii prealabile între vameș și transportator a fost asigurată introducerea prin contrabandă a unui lot de marfă contra unei mite de peste 10 mii de euro. Bălți, l-au reținut în flagrant pe angajatul Postului vamal Sculeni imediat după primirea sumei de peste 10 000 de euro. De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală a fost reținut și complicele vameșului.

Organizations: CNA Locations: Sculeni, municipiului Bălți, mun, Bălți

☆ Uz de fals și corupție la oferirea cetățeniei R. Moldova unor persoane din Rusia; Astăzi au avut loc 10 percheziții
▼ + stars: | 2024-06-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdUz de fals și corupție la oferirea cetățeniei R. Moldova unor persoane din Rusia; Astăzi au avut loc 10 perchezițiiOfițerii CNA efectuează percheziții în cadrul unui dosar de corupție și fals în acte publice, în cadrul căruia sunt cercetate acțiunile ilicite ale unor persoane implicate în facilitarea procesului de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova de către cetățeni străini, solicitanții fiind preponderent din Federația Rusă. Acțiunile au loc, după ce mai multe cazuri de dobândire ilicită a cetățeniei au fost raportate la CNA de către conducerea Agenției Servicii Publice (ASP). Documentele erau eliberate pe numele unor persoane care aveau nume și prenume asemănător cu pretinsele rude (bunei, străbunei), astfel încât să întrunească condițiile de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere. Chișinău, 10 percheziții în urma cărora au fost ridicate obiecte și documente relevante cauzei penale. Astfel, șase persoane au calitatea de bănuit și urmează, după audieri, să fie cercetate în stare de libertate.

Organizations: CNA Locations: Moldova, Rusia, Republicii Moldova, Federația Rusă, mun, Chișinău

☆ Un avocat din capitală a fost reținut de CNA în momentul returnării unei mite de 4000 de euro
▼ + stars: | 2024-05-31 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn avocat din capitală a fost reținut de CNA în momentul returnării unei mite de 4000 de euroOfițerii CNA și procurorii au reținut astăzi un avocat în flagrant, în momentul returnării unor mijloace financiare, primite anterior de la denunțător. Acesta a restituit mita primită, în valoare de 4000 de euro, pe motiv că nu și-ar fi onorat promisiunea. Acum câteva zile, acesta a primit, sub controlul CNA, 4000 de euro din suma pretinsă, iar astăzi a returnat banii, motivând că judecătorii deja au pronunțat o decizie în defavoarea condamnatului. Astăzi, avocatul a fost reținut și urmează a fi plasat în izolatorul CNA. Acțiunile de urmărire penală continuă sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău.

Organizations: CNA Locations: Chișinău

☆ Ar fi încercat să dea 20 de mii de dolari mită unui șef de inspectorat de poliție din capitală: Un ucrainean a fost reținut
▼ + stars: | 2024-05-31 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdAr fi încercat să dea 20 de mii de dolari mită unui șef de inspectorat de poliție din capitală: Un ucrainean a fost reținutPercheziții la un call-centru din capitală. Un cetățean al Ucrainei a fost reținut aseară, fiind denunțat de șeful unui inspectorat de poliție din Chișinău după ce ucraineanul i-ar fi propus 20 de mii de dolari pentru protejarea unei afaceri clandestine. „Începând cu luna aprilie 2024, un grup de persoane, printre care doi cetățeni ai Ucrainei, care se aflau în Chişinău, au organizat coruperea unui șef de inspectorat de poliție din capitală, în schimbul oferirii protecției activității ilicite de prestare a serviciilor în domeniul call-center. Astfel, în perioada aprilie-mai 2024, cetățenii Ucrainei i-au propus șefului inspectoratului de poliție 20 000 de dolari SUA”, se spune în comunicatul Poliției. Un cetățean al Ucrainei a fost reținut pentru 72 de ore.cna.md

Locations: Ucrainei, Chișinău, Chişinău, Republica Moldova, SUA

☆ Un chișinăuian, în izolatorul CNA; Ar fi încercat să soluționeze o sesizare depusă la Poliție în schimbul a 7000 de euro
▼ + stars: | 2024-05-28 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Sursa foto: cna.mdUn chișinăuian, în izolatorul CNA; Ar fi încercat să soluționeze o sesizare depusă la Poliție în schimbul a 7000 de euroOfițerii Centrului Național Anticorupție au reținut în flagrant un bărbat din Chișinău într-un dosar de trafic de influență. Acesta a fost prins după primirea sumei de 7000 de euro, transmisă sub controlul CNA. „Persoana ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Inspectoratului Național de Investigații și că îi poate determina să soluționeze favorabil o sesizare înregistrată în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente. Potrivit denunțătorului, bănuitul ar fi pretins, acceptat și primit 7000 de euro pentru pretinsa influențare a polițiștilor”, se spune în comunicatul CNA. Persoana implicată în comiterea infracțiunii de trafic de influență a fost reținută pentru 72 ore.

Organizations: CNA, Național Anticorupție, Investigații Locations: Chișinău

☆ Corupție la Spitalul Raional Orhei: O șefă de secție și un medic narcolog, în vizorul CNA
▼ + stars: | 2024-05-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdCorupție la Spitalul Raional Orhei: O șefă de secție și un medic narcolog, în vizorul CNABirourile a doi angajați ai IMSP Spitalul Raional Orhei au fost percheziționate astăzi de ofițerii CNA și procurori în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție. Șefa Secției consultative și un medic narcolog sunt cercetați în cel puțin 15 episoade de corupție sistemică, manifestată prin pretinderea și primirea mijloacelor financiare ce nu li se cuvin pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, anunță Centrul Național Anticorupție. Potrivit probelor acumulate de oamenii legii, bănuiții ar fi intervenit, contra unor sume ilicite care variau între 800 și 1500 de lei, pentru a grăbi procesul de eliberare a adeverințelor medicale ale conducătorilor de vehicule și candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum și altor tipuri de certificate medicale fără prezența fizică a solicitantului. Angajații IMSP Spitalul Raional Orhei au fost citați la sediul CNA pentru a fi recunoscuți și audiați în calitate de bănuiți în comiterea infracțiunii de corupere pasivă în circumstanțe agravante, conducerea urmăririi penale fiind asigurată de către Procuratura mun.

Persons: bănuiții Organizations: CNA, Anticorupție Locations: Orhei, narcolog, mun, Chișinău

☆ Corupție sistemică la Spitalul Raional Orhei: O șefă de secție și un medic narcolog, în vizorul CNA
▼ + stars: | 2024-05-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdCorupție sistemică la Spitalul Raional Orhei: O șefă de secție și un medic narcolog, în vizorul CNABirourile a doi angajați ai IMSP Spitalul Raional Orhei au fost percheziționate astăzi de ofițerii CNA și procurori în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție. Șefa secției consultative și un medic narcolog sunt cercetați în cel puțin 15 episoade de corupție sistemică, manifestată prin pretinderea și primirea mijloacelor financiare ce nu li se cuvin pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, anunță Centrul Național Anticorupție. Potrivit probelor acumulate de oamenii legii, bănuiții ar fi intervenit, contra unor sume ilicite care variau între 800 și 1500 de lei, pentru a grăbi procesul de eliberare a adeverințelor medicale a conducătorilor de vehicule și candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum și altor tipuri de certificate medicale fără prezența fizică a solicitantului. Angajații IMSP Spitalul Raional Orhei au fost citați la sediul CNA pentru a fi recunoscuți și audiați în calitate de bănuiți în comiterea infracțiunii de corupere pasivă în circumstanțe agravante, conducerea urmăririi penale fiind asigurată de către Procuratura mun.

Persons: bănuiții Organizations: CNA, Anticorupție Locations: Orhei, narcolog, mun, Chișinău

Search resuls for: "cna.md"

25 mentions found