MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Schemele de fraudă cu pretext investițional iau amploare în Moldova. Recomandările specialiștilor pentru evitarea escrocheriilor
▼ + stars: | 2023-02-02 | by ( Onixmedia Srl | Nicoleta Botnaru | ) diez.md time to read: +2 min

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat un comunicat prin intermediul căruia recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a face investiții, astfel încât să evite schemele de fraudă care iau amploare în era tehnologiilor informaționale, la nivel mondial, țara noastră nefiind o excepție. Ulterior, profitând de lipsa de prudență a oamenilor, îi ademenesc în scheme de pretinse investiții, cu promisiunea că în scurt timp vor obține câștiguri fabuloase. Potrivit informațiilor, în mod special, infractorii folosesc denumirile unor companii cu renume sau ale unor instituții naționale și internaționale. În același timp, schemele sunt modificate de la caz la caz, ceea ce face dificilă detectarea lor și sporește numărul de victime. Sursă: Banca Națională a MoldoveiTotodată, BNM antenționează asupra riscurilor de a investi în criptovalute, care nu sunt reglementate în Republica Moldova.

☆ BNM informează cetățenii cum să evite schemele de fraudă cu pretext investițional
▼ + stars: | 2023-02-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: Jurnal.mdBNM informează cetățenii cum să evite schemele de fraudă cu pretext investiționalBanca Națională a Moldovei (BNM) recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a face investiții, astfel încât să evite schemele de fraudă care iau amploare în era tehnologiilor informaționale, la nivel mondial, țara noastră nefiind o excepție. Odată ce reușesc să obțină mijloacele financiare de la persoanele atrase în schemă, răufăcătorii dispar fără urmă. În același timp, schemele sunt modificate de la caz la caz, ceea ce face dificilă detectarea lor și sporește numărul de victime. În mod special, BNM menționează că nu trebuie furnizate date bancare, copii ale actelor de identitate sau orice alte informații sensibile pe pagini web care promovează obținerea profiturilor mari sau rapide și a căror autenticitate nu poate fi verificată. Totodată, BNM atenționează, în mod repetat, asupra riscurilor de a investi în criptovalute, care nu sunt reglementate în Republica Moldova.

Moldova.org vă explică ce sunt monedele virtuale și dacă este posibil ca acestea să înlocuiască banii fizici în viitor. Bitcoin-ul a apărut în 2009 cu scopul de a asigura protecția investițiilor și finanțarea liberă a afacerilor fără a face apel la instituții financiare și de a proteja de inflația provocată de devalorizarea banilor tradiționali. Spre exemplu, din Moldova, cel mai simplu poți cumpăra de pe Localbitcoin.com, cu ruble rusești. Poți cumpăra criptovalută în valoare de 10, 50, 100 de euro, etc., adică o să cumperi 0,00003 de Bitcoini. Dar, vrem nu vrem, spre asta mergem, când banii o să fie doar niște cifre digitale.”1

Persons: Minerii, Anatoli Gogu, Tesla, Anatoli, Poți, Satoshi Nakamoto, lea Locations: Republica Moldova, SUA, Moldova, Bittrex, Binance

Moldova.org vă explică ce sunt monedele virtuale și dacă este posibil ca acestea să înlocuiască banii fizici în viitor. Cum e posibil de investit? Spre exemplu, din Moldova, cel mai simplu poți cumpăra de pe Localbitcoin.com, cu ruble rusești. Poți cumpăra criptovalută în valoare de 10, 50, 100 de euro, etc., adică o să cumperi 0,00003 de Bitcoini. Dar, vrem nu vrem, spre asta mergem, când banii o să fie doar niște cifre digitale.”1

Persons: Minerii, Anatoli Gogu, Tesla, Anatoli, Poți, Satoshi Nakamoto, lea Locations: Republica Moldova, SUA, Moldova, Bittrex, Binance

☆ Destructurarea unei scheme de convertire a mijloacelor financiare obținute ilicit în criptovalute
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( Gabriela Nirca | ) breakingnews.md time to read: +2 min

Ulterior, pe aceste carduri sunt transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN). În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute cryptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite. Ca urmare a analizei primare s-a stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace bănești de aproximativ 2 milioane de lei. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Locations: Republicii Moldova, Chișinău

☆ O schemă de convertire a banilor ilegali în criptovalute, deconspirată de oamenii legii. Patru suspecţi, în stare de libertate
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +2 min

13.11.2020 12:45 Sursa foto:politia.md Vizualizari:O schemă de convertire a banilor ilegali în criptovalute, deconspirată de oamenii legii. Patru suspecţi, în stare de libertateUn grup infracţional organizat, implicat în activităţi de convertire a mijloacelor băneşti ilegale în valute criptografice, a fost destructurat de oamenii legii. Astfel, suspecţii, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor băneşti în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN). În urma tranzacţiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceştia obţineau un venit de circa 15 % din sumele convertite. Suspecţii, patru la număr, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani, originari din zona centrală a Republicii Moldova, sunt cercetaţi în stare de libertate.

Locations: criptovalute, Republicii Moldova, . Chişinău

☆ A apărut o nouă platformă care îți arată cele mai actuale cursuri valutare ale băncilor din Moldova
▼ + stars: | 2020-11-01 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

A apărut o nouă platformă care îți arată cele mai actuale cursuri valutare ale băncilor din MoldovaExchangerbee este cea mai nouă platformă apărută în Moldova care îți arată foarte comod cele mai bune cursuri valutare la băncile comerciale din Moldova (Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank ș.a.) Platforma îți mai arată grafic evoluția cursului de referință, potrivit BNM, pentru ultimele 30 de zile (euro, dolar american, rubla rusă ș.a. Platforma prezintă cursuri valutare nu doar din Moldova, dar și din alte țări precum România, Ucraina și Rusia. Se dezvoltă și opțiunea de a monitoriza cursurile la cele mai importante criptovalute din lume. Deci, nu mai este nevoie să navighezi personal pe site-urile băncilor pentru cele mai bune cursuri valutare.

Persons: Le Organizations: Android, Moldova Agroindbank, Moldindconbank Locations: Moldova, Moldindconbank, România, Ucraina, Rusia

☆ Poliția destructurat o schemă de convertire a mijloacelor financiare obținute ilicit în criptovalute
▼ + stars: | 2013-08-30 | by ( ) curentul.md time to read: +2 min

Poliția destructurat o schemă de convertire a mijloacelor financiare obținute ilicit în criptovaluteOfițerii Direcției investigații infracțiuni informatice a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au destructurat un grup infracțional organizat, implicat în activități de convertire a mijloacelor bănești ilegale în valute criprografice, care ulterior erau utilizate la procurarea drogurilor și oferirea unui aspect legal provenienței veniturilor obținute, transmite CURENTUL. Ulterior, pe aceste carduri sunt transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN). În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Persons: Cristina Locations: Republicii Moldova, Chișinău

Search resuls for: "criptovalute"

8 mentions found