MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ 10 ani de la „frauda bancară”. Detalii despre examinarea dosarului în care sunt vizați oamenii cu cele mai importante funcții în sistemul bancar din perioada furtului miliardului
▼ + stars: | 2024-09-27 | by ( Mariuța Nistor | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Am pus conducerea la curent despre faptul ca Banca Socială, Unibank și Banca de Economii utilizau mijloacele foarte intens la cumpărarea valutei, din contul lor plecând lei. Și era evident faptul că la Banca Socială, Unibank și Banca de Economii se întâmpla ceva suspect. ), nu am putut interveni.” Drăguțanu mai adaugă că „pe parcursul anului 2014, BNM a comunicat informația (privind situația critică din cadrul băncilor, n.r.) De această dată însă, conexarea s-a produs la inițiativa avocatului inculpatului, care a fost criticată de către procurori. „Acest material a fost realizat grație suportului poporului american, prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ion Munteanu, Silvia Lizanciuc, Adrian Țurcanu, Platon ., Lizanciuc, Economii ., Dorin, BNM, Dorin Drăguțanu, Platon, Plahotniuc, Țurcanu, BEM, Viorel, Natalia Rahuba, Sturzu, Emma Tăbîrță, conexarea, inculpatului, Munteanu Organizations: Naționale, Judecătoria, Moldovei, Banca, Sociale, Procuratura, Banca Socială, Statelor Unite Locations: Judecătoria Chișinău, Economii, BNM, n.r ., Chișinău, Moldova, Moldovei, Procuratura Anticorupție, Banca, Statelor, Statelor Unite ale Americii

☆ FOTO: Patru obiective din patrimoniul cultural istoric al R. Moldova vor fi restaurate cu suportul UE și al PNUD
▼ + stars: | 2024-09-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: PNUDFOTO: Patru obiective din patrimoniul cultural istoric al R. Moldova vor fi restaurate cu suportul UE și al PNUDO clopotniță, o sinagogă și fațadele unei clădiri istorice și a unei mănăstiri rupestre – acestea sunt cele patru obiective de pe ambele maluri ale râului Nistru care vor fi restaurate și conservate cu suportul programului „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. Sinagoga din Rașcov va fi în cea de-a două etapă de conservare și restaurare, prima etapă fiind derulată cu succes datorită susținerii oferite de Uniunea Europeană și PNUD. De această dată lucrările se vor axa pe restaurarea Minorei din sala mare și a Aron Codeș-ului din sala mică, cu recuperarea părților originale din colecții individuale. Restaurarea și conservarea obiectivelor din patrimoniul cultural este parte componentă a programului „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Anterior, cu suportul UE și PNUD au fost restaurate și conservate 12 obiective cultural-istorice de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv a două edificii de anvergură: clădirea Circului din Chișinău și Cetatea Tighina (Bender).

Persons: ., Aron Organizations: UE, PNUD, Uniunea Europeană Locations: . Moldova, PNUD Moldova, Rezina, Rașcov, Șoldănești, Tighina, Chișinău, Bender

☆ Швейцарский суд отклонил жалобу Плахотнюка, пытающегося вернуть арестованную виллу жене
▼ + stars: | 2024-09-25 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

«Дело было основано на запросе о международной правовой помощи, поданном Антикоррупционной прокуратурой и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам», — отмечает Антикоррупционная прокуратура. Как рассказала Антикоррупционная прокуратура, в 2020 году Апеллляционная палата Кишинёва выдала ордер на арест недвижимости в Швейцарии, бенефициарный владелец которой — Плахотнюк. Виллу приобрели в ноябре 2012 года за 25,2 млн швейцарских франков (более 500 млн леев). На следующий день сумма в размере 25,2 млн швейцарских франков была переведена на банковский счет на имя юридического лица, бенефициаром которого является жена Владимира Плахотнюка. В период с 2020 по 2023 год Антикоррупционная прокуратура предоставила швейцарским властям «всю информацию, необходимую для процедуры ареста».

Persons: Влад Плахотнюк, Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Ион Мунтяну, Мунтяну, Илан Шор Organizations: TV8, Banca, Апелляционная палата, Федеральный уголовный суд, Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, Апеллляционная палата, РМ, Агентство по возвращение активов, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Швейцария, Женева, Кишинев, Нидерландах, США, Женевское озеро, Молдова

☆ Soția lui Plahotniuc, învinuită de complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari, comisă în interesul unei organizații criminale. Vila familiei oligarhului rămâne sub sechestru
▼ + stars: | 2024-09-24 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Cazul a avut la bază cererea de asistență juridică internațională formulată de Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Cronologia faptelor, potrivit PA:În septembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a emis un mandat prin care a dispus autorizarea punerii sub sechestru a unui bun imobil din Elveția, a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc. Următoarea zi, o sumă de 25 200 000 de franci elvețieni a fost transferată către un cont bancar în numele unei persoane juridice, a cărui beneficiar este soția lui Vladimir Plahotniuc. În aceeași zi, suma de 25 200 000 de franci elvețieni a fost transferată pentru achiziția vilei pe malul lacului Geneva. La 31 martie 2023, Ministerul Public al Confederației Elvețiene a ordonat blocarea în registrul funciar a dreptului de înstrăinare a bunului.

Persons: Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc . Organizations: Tribunalul Penal Federal Elvețian, PA, Procuratura, Ciocana, BC, S.A, BC Banca, Ministerul Public, Confederației Elvețiene, Penal, elvețian Locations: Geneva, Elveția, Judecătoria Chișinău, Olanda, Procuratura Anticorupție, Elveției, Republicii Moldova, S.A

☆ В Швейцарии конфисковали виллу жены Плахотнюка
▼ + stars: | 2024-09-24 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Власти Швейцарии конфисковали роскошную виллу жены молдавского олигарха Плахотнюка в Женеве. По данным издания, Швейцария оказывает юридическую помощь Молдове, расследующей серию предполагаемых растрат и рисков, связанных с женой беглого олигарха. Точнее, из средств олигарха Плахотнюка, в отношении которого в Молдове возбуждено уголовное дело за отмывание денег. Подробнее: Швейцарские СМИ: жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озераСпустя несколько месяцев в Швейцарии арестовали виллу беглого олигарха, о чём сообщала глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Генпрокуратура ещё в 2020 году заявила о том, что имущество бывшего лидера Демпартии на сумму более 160 млн леев арестуют власти Румынии, Франции и Швейцарии.

Persons: Le, Плахотнюк, К., Вероника Драгалин, Драгалин, Илан Шор Organizations: Banca, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура, Демпартия, Сбербанк Locations: SA, Banca, Economii, Швейцария, Женева, Молдова, Везеназе, США, Женевское озеро, Женевский озераСпустя, Румыния, Франция

☆ Веттинг наносит удар по расследованию банковского мошенничества. Что говорит Ион Мунтяну
▼ + stars: | 2024-09-23 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Процесс веттинга, направленный на проверку добросовестности прокуроров, затронул расследование одного из самых сложных уголовных дел в Республике Молдова – банковского мошенничества. «Если говорить о конкретных уголовных делах, то по итогам веттинга из системы ушли 10 прокуроров, 25% прокуроров, не все из них работали в Антикоррупционной прокуратуре. Женщина решила не участвовать в этом процессе веттинга», – отметил Мунтяну. Ситуация вынудила назначить другого прокурора, которому теперь предстоит изучить 800 томов дела по 250 страниц каждый, чтобы продолжить расследование. «Я назначил другого прокурора, которому остается только сесть, изучить дело и продолжить расследование.

Persons: Ион Мунтяну, Мариана Ботезату, Мунтяну Organizations: Banca, Антикоррупционная прокуратура Locations: Socială, Республика Молдова

☆ Веттинг бьёт по делу о краже миллиарда — генпрокурор Мунтяну
▼ + stars: | 2024-09-23 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +3 min

Процесс веттинга, призванный проверить честность прокуроров, повлиял на расследование одного из самых сложных уголовных дел в Молдове — о банковском мошенничестве. В эфире телепередачи генпрокурор Ион Мунтяну сообщил, что наиболее хорошо знакомая с делом прокурорка Мариана Ботезату решила не участвовать в веттинге и подала в отставку. Госпожа решила не участвовать в этом процессе проверки», — сказал генеральный прокурор Ион Мунтяну в эфире передачи Cutia Neagră PLUS. Хотя с момента кражи миллиарда прошло уже 10 лет, генпрокурор заявил, что расследование будет продолжено:«У нас есть исключительно серьёзные факты. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд.

Persons: Ион Мунтяну, Мариана Ботезату, Мунтяну, Илан Шор Organizations: Banca, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

Deci, potrivit experților BNM, dacă păstrăm banii în numerar, asistăm la o reducere a puterii lor de cumpărare. Altfel, dacă dobânda ar fi prea mică față de inflație și riscul de erodare ar deveni prea mare, deponenții ar tinde să-și retragă economiile. Pe lângă faptul că depozitul ajută prin dobândă la compensarea pierderilor generate de inflație, banii sunt păstrați mult mai sigur în bancă. Acestea sunt emise prin intermediul BNM și pot fi accesate prin serviciile prestate de băncile comerciale cu care avem încheiat un contract. Pentru a păstra și a multiplica economiile, trebuie să ne formulăm planuri de procurări majore și să alegem mixul optim de economii pentru a le realiza.

Persons: MDL Organizations: Finanțelor Locations: URSS, București, New - York

☆ Ce facem cu economiile: păstrăm, cheltuim sau investim?
▼ + stars: | 2024-09-20 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +7 min

O parte din banii câștigați îi consumăm pentru necesitățile curente, iar o parte îi punem de o parte, ca să-i acumulăm pentru realizarea obiectivului nostru. O altă formă sigură de păstrare a economiilor sunt VMS-urile (valori mobiliare de stat) care sunt emise de Ministerul Finanțelor pentru suplinirea necesităților bugetare. Desigur, există opțiuni de plasare a banilor și pe piețele de capital externe, cum ar fi să procurăm instrumente financiare pe piața de capital din București sau din New-York. Nu pierdem nici la conversii dintr-o valută în alta, atunci când trebuie să facem achiziția pentru care acumulăm banii. Pentru a păstra și a multiplica economiile, trebuie să ne formulăm planurile de procurări majore din viitor și să alegem mixul optim de economii pentru a le realiza.

Organizations: Finanțelor Locations: București, New - York

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a stabilit pentru data de 17 octombrie ședința la care urmează să fie examinată admisibilitatea recursului depus de avocații lui Ilan Șor, condamnat de Curtea de Apel Chișinău la 15 ani de pușcărie. Din completul de judecată face parte și magistratul Vladislav Gribincea, au declarat reprezentanții Direcției monitorizare și relații cu publicul din cadrul Curții pentru agenția IPN. Ultima ședință, stabilită pentru data de 18 iunie, a fost contramandată pe motivul demisiei judecătorului Boris Talpă. În locul acestuia, în completul de judecată a fost repartizat Vladislav Gribincea, magistrat CSJ numit în luna iunie în funcție din rândul non-judecătorilor. Imediat după pronunțarea deciziei Curții de Apel Chișinău, Șor i-a amenințat pe cei trei magistrați care l-au condamnat.

Persons: Supremă de Justiție, Ilan Șor, Vladislav Gribincea, Boris, Vladislav, Plahotniuc Organizations: Supremă de, IPN, Apel Chișinău Locations: Chișinău, Moldova, Economii

☆ Начинается новый этап выплат индексированных сумм вкладчикам Banca de Economii
▼ + stars: | 2024-09-11 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

С 11 сентября 2024 года Минфин инициирует выплату индексированных сумм вкладчикам Banca de Economii, подавшим заявления о регистрации до 31 августа 2024 года. Таким образом, люди, родившиеся до 1991 года включительно, которые не воспользовались индексированными суммами, относящимися к первому и/или второму этапу в предыдущем периоде, могут получить свои деньги в любом офисе/агентстве ГП «Почта Молдовы». Наследник дополнительно предъявляет свидетельство о смерти и нотариально заверенная копия свидетельства наследника, а представитель – доверенность, оформленная в порядке, установленном законодательством. Выплата индексированных сумм осуществляется на основании Закона № 1530/2002 об индексации вкладов граждан в Banca de Economii и Постановления Правительства № 290/2023. Выплата индексированных сумм будет производиться в соответствии с суммами, предусмотренными в государственном бюджете для индексации на соответствующий год.

Organizations: Минфин, ГП «Почта Молдовы

☆ Șefa PA îndeamnă cetățenii „să bată din palme” pentru fuga din țară a celor cercetați pentru acte de corupție mare: „Lasă-i pe ei să stea într-un ungher în Rusia. Ei nu pot să se ducă la mare sau altc
▼ + stars: | 2024-09-10 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Conform unui comunicat de presă emis de PA, la data de 9 septembrie, „Veronica Dragalin a participat la podcastul „Nota Doi”, moderat de Vadim Cușnir, unde a subliniat importanța implicării cetățenilor în lupta împotriva corupției și a evidențiat progresele societății în această direcție”. Foarte bine că s-au dus de la noi din țară, foarte bine că stau foarte departe. Lasă-i pe ei să stea într-un ungher în Rusia, sau în altă țară, unde nu au libertatea pe care noi o avem. La 14 iunie 2024 s-au împlinit cinci ani de când oligarhul Vladimir Plahotniuc a părăsit R. Moldova. Ultima traversare oficială a frontierei de stat de către Șor a avut loc la data de 17 august 2018, pe sensul de intrare în R. Moldova.

Persons: Veronica Dragalin, Vadim Cușnir, Dragalin, Vladimir Plahotniuc, ZdG, Vladimir Andronachi, Plahotniuc, Dorin, notara Olga Bondarciuc, Constantin Botnari, Serghei Iaralov, llan, Ilan Șor Organizations: Partidului Democrat, Poliției Locations: Anticorupție, Moldova, Procuratura Anticorupție, Rusia, notara, Chișinău, Economii, Israel, israelian

☆ «Очень хорошо, что они уехали из нашей страны». Драгалин о беглых олигархах и крупных коррупционерах
▼ + stars: | 2024-09-10 | by ( Ольга Горчак | ) newsmaker.md time to read: +4 min

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин приветствовала тот факт, что крупные коррупционеры, такие как Плахотнюк и Шор, бежали из страны. Драгалин возмутилась, что все говорят о том, что коррупционеры не сидят в тюрьме. Она подчеркнула, что не сидят в тюрьме только самые крупные коррупционеры, бежавшие из страны. Очень хорошо, что они уехали из нашей страны, очень хорошо, что они держатся подальше. Пусть они сидят в углу в России или в какой-нибудь другой стране, где у них нет той свободы, которая есть у нас.

Persons: Nota Doi, Вероника Драгалин, Плахотнюк, Шор, Драгалин, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Павел Филип Organizations: Banca de Economii, ., Антикоррупционная прокуратура, СИБ, Демпартия, ДПМ, Апелляционная палата, Интерпол Locations: Banca, Россия, Китай, Молдова, Кишинев, Кагул, Израиль

☆ (video) Parlicov confirmă: Fostul ministru Victor Bodiu e „persoană de contact” a companiei Vestmoldtransgaz
▼ + stars: | 2024-09-10 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | ) unimedia.info time to read: +1 min

„Eu nu știu pentru cine lucrează Victor Bodiu, dar din partea companiei Vestmoldtransgaz de câte ori el a fost persoana de contact”, a declarat Parlicov la emisiunea „Novaia Nedelea” de la TV8. Recent, candidata la Președinție, Natalia Morari, a denunțat o nouă „schemă la gazele naturale” prin care cetățenii vor fi obligați să plătească tarife tot mai mari. Potrivit ei, noua schemă e legată de tariful de transportare, care ar urma să fie din nou majorat și este gestionat de o companie consiliată de fostul minitru în Guvernul Filat, Victor Bodiu. „Da, da, chiar acel Bodiu – tânărul talent din cercul apropiat al lui Vlad Filat din perioada 2009-2015. Cel care a reușit să-și vândă protectorul Vlad Filat dușmanului său de moarte Vlad Plahotniuc și astfel a câștigat iertarea din partea lui Plahotniuc”, a comentat Natalia Morari.

Persons: Victor Bodiu, Natalia Morari, Filat, Bodiu, Vlad Filat, Vlad Plahotniuc, Plahotniuc, Natalia Organizations: TV8 . Locations: Președinție, Economii

☆ DOC Numele inculpatului condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul fraudelor de la BEM și cine-s celelalte persoane vizate în dosar: detalii din sentință
▼ + stars: | 2024-08-05 | by ( Luminița Cauliuc | ) www.zdg.md time to read: +4 min

A doua dintre cele șapte persoane deferite justiției în dosarul fraudelor de la Banca de Economii (BEM), care a fost condamnată la 6,5 ani de închisoare pe 30 iulie, este Igor Orlovschi. Fiind audiat în ședința de judecată, Orlovschi a declarat că îl cunoștea doar pe Cherimov. Bonul de eliberare a banilor a fost semnat de către el, dar la ieșirea din bancă toată suma a fost transmisă lui Cherimov”, se arată în sentință. Orlovschi a mai a indicat în fața magistraților că la momentul comiterii infracțiunilor avea 20 ani, era student și „nu a realizat consecințele faptelor sale”. Pe 5 iunie 2024 o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare.

Persons: BEM, Igor Orlovschi, ZdG, Orlovschi, Cherimov, Inculpatul, Igor Orlov, inculpatului, . Organizations: Judecătoria Chișinău, S.C . Locations: Economii, S.R.L ., Chișinău

☆ Dosarul în care Alexandr Stoianoglo este învinuit de eliberarea ilegală a lui Platon, scos de pe pauză. Stoianoglo: „Acest dosar este totalmente falsificat împotriva mea”
▼ + stars: | 2024-08-01 | by ( Mariuța Nistor | Măriuța Nistor | ) www.zdg.md time to read: +8 min

De aceeași părere au fost și ceilalți participanți la proces, iar ședința preliminară a fost amânată pentru data de 27 septembrie. Stoianoglo: „Acest dosar este totalmente falsificat împotriva mea”Întrebat dacă îl consideră, în continuare, nevinovat pe Veaceslav Platon, Alexandr Stoianoglo a menționat că decizia procurorilor de retragere a acuzațiilor a fost legală. Stoianoglo: „Dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate”Veaceslav Platon a fost eliberat din arest la 15 iunie 2020, după ce demersul de suspendare a executării pedepsei depus de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a fost admis. Anterior, Stoianoglo a delcarat că „dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate, iar principalul beneficiar al furtului miliardului a fost Vlad Plahotniuc”. Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Ceruța, Dumitru Răileanu, Veaceslav Platon, Cucerescu, Sergiu Stratan, Olga Bejenari, Petru Iarmaliuc, Iarmaliuc, Stoianoglo, ., Platon, Eu, Alexandr, Elena, Vitalie Budeci, Budeci, cucerescu, Vlad Plahotniuc Organizations: Apel, Constituțională, Consiliului Superior, Magistraturii, CSM, Procuratura, Partidul Socialiștilor Locations: Chișinău, Moldova, . Moldova, Apel Chișinău, Procuratura Anticorupție, CA, Economii, Moldovei, Republica Moldova

Judecătoria Chișinău a venit cu detalii despre sentința unuia dintre inculpați pe cazul fraudelor de la Banca de Economii, emisă pe 30 iulie. Învinuitul, cunoscând că nu va executa pretinsul angajament asumat în baza unui contract fictiv din 27 decembrie 2011, a ridicat la 29 decembrie 2011 în numerar mijloacele bănești în sumă de 1 300 000 lei. Inculpatul, fiind asistat de avocat, a recunoscut în totalitate vina și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, beneficiind de reducerea pedepsei, precizează Judecătoria Chișinău. Pe 30 iulie, a doua dintre cele șapte persoane deferite justiției în dosarul fraudelor de la Banca de Economii (BEM) și-a aflat sentința. Acesta a fost recunoscut vinovat de complicitate la comiterea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, fiind condamnat la 6,5 ani de închisoare.

Persons: BEM Locations: Chișinău, Economii

☆ Дело о мошенничестве в BEM: осуждён второй из семи фигурантов расследования
▼ + stars: | 2024-08-01 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +2 min

Кишинёвский суд сектора Буюканы огласил приговор второму из семи фигурантов, привлечённых к ответственности за нанесение ущерба Banca de Economii в размере 11 млн леев. По обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы и конфискации 1,3 млн леев. В итоге обвиняемый получил 1,3 млн леев наличными. В то же время суд решил конфисковать со счёта подсудимого в пользу государства 1,3 млн леев, полученных в результате совершения преступлений. Прокуратура отмечает, что 5 июня 2024 года ещё один подсудимый был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 5 годам лишения свободы условно.

Persons: Буюканы Organizations: Кишиневский суд, Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), АО, Апелляционная палата Locations: Кишинева

A doua dintre cele șapte persoane deferite justiției în dosarul fraudelor de la Banca de Economii (BEM) și-a aflat sentința. Într-un final, inculpatul a ridicat în numerar mijloace bănești în sumă de 1,3 milioane lei. Totodată s-a dispus confiscarea din contul inculpatului în proprietatea statului a sumei de 1,3 milioane lei – contravalorare a banilor rezultați din comiterea infracțiunilor. Pe 5 iunie 2024 o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost contestată de către acuzatorii de stat, din motiv că nu a fost dispusă confiscarea specială din contul condamnatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1,6 milioane lei.

Persons: BEM, Instanța Organizations: Procuraturii, Apel Locations: Economii, Chișinău, Procuraturii Anticorupție, SA, Apel Chișinău

☆ Dosarul fraudei bancare: A doua persoană, condamnată la 6,5 ani de detenție și confiscarea averii în sumă de 1,3 mil. de lei
▼ + stars: | 2024-07-31 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: jurnal.mdDosarul fraudei bancare: A doua persoană, condamnată la 6,5 ani de detenție și confiscarea averii în sumă de 1,3 mil. Urmărirea penală a fost efectuată de CNA sub conducerea Procuraturii Anticorupție. Cauza a fost examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a durat 8 luni. Precizăm că la 5 iunie 2024, o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost contestată de către acuzatorii de stat, din motiv că nu a fost dispusă confiscarea specială din contul condamnatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1,6 milioane lei.

Organizations: Procuratura, Anticorupție, CNA, Procuraturii Anticorupție, SA, Apel Locations: Chișinău, Economii, Apel Chișinău

Urmărirea penală a fost efectuată de CNA sub conducerea Procuraturii Anticorupție. Ulterior, banii obținuți fraudulos au fost transferați către diverse companii pentru a tăinui și deghiza originea lor ilicită. Cauza a fost examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a durat 8 luni. La 05 iunie 2024, o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare. În pragul alegerilor prezidențiale din toamna lui 2020, Plahotniuc a părăsit SUA și a ajuns în Turcia.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Vlad Plahotniuc, Guvernul Filip, Plahotniuc Organizations: Procuratura, Anticorupție, CNA, Procuraturii Anticorupție, SA, Apel, Agenția, PD, Curtea Constituțională, Naționale, Legislativ Locations: Economii, Apel Chișinău, SA, Anticorupție, Republica Moldova, Statelor Unite, SUA, Turcia

☆ Economia R. Moldova, după șocul inflaționist din 2022, a început un proces de revenire lentă
▼ + stars: | 2024-07-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: jurnal.mdEconomia R. Moldova, după șocul inflaționist din 2022, a început un proces de revenire lentăEconomia Republicii Moldova, după șocul inflaționist din 2022 și pe fundalul tuturor periclitărilor geopolitice și economice, cauzate de războiul din Ucraina și procesul de fragmentare a economiei mondiale, a început un proces de revenire lentă, crescând cu 0,7% în anul 2023. Constatarea se regăsește în Raportul asupra stabilității financiare 2023, publicat de Banca Națională a Moldovei, transmite IPN. Potrivit BNM, anul 2023 a fost marcat de o serie de provocări economice și financiare, dar și de semne de reziliență și adaptare. Pe plan global, economia a dat dovadă de o rezistență notabilă, înregistrând o creștere a PIB-ului mondial de 3,2%. „Banca Națională a Moldovei a continuat să aplice instrumente macro prudențiale, inclusiv amortizoarele de capital și cerințele privind limitarea îndatorării persoanelor fizice, pentru a preveni și a atenua riscurile sistemice.

Organizations: Banca, a Moldovei, Moldovei Locations: Moldova, Republicii Moldova, Ucraina

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de consilier juridic, în cadrul Direcției generale asistență juridică
▼ + stars: | 2024-07-12 | by ( Alte Articole De La Acest Autor | ) www.civic.md time to read: +4 min

Denumirea postului: Consilier juridic, în cadrul Direcției generale asistență juridicăScopul postului: consilierul juridic în Direcția generală asistență juridică îndeplinește sarcinile trasate şi desfășoară activitățile atribuite direcției, în special acordă asistență și consultanța juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM. Domeniile de activitate a Direcției generale asistență juridică: avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ale BNM (hotărâri, autorizații, permisiuni, aprobări etc. Dacă niciunul dintre aceste documente nu poate fi prezentat, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice. Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului9. Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor in domeniul prevenirii spălarii banilor si finăntarii terorismului si modul de aplicare a sancțiunilor10.

Persons: Grigore Vieru Organizations: Banca, Moldovei, RM Locations: străinătate, . Chişinău, Republicii Moldova

Elena Ceruța și Dumitru Raileanu sunt cercetați penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu în dosarul fostului procurorului general Alexandr Stoianoglo. Cei doi au renunțat la învinuirea adusă controversatului om de afaceri Veaceslav Platon în dosarul „frauda bancară”. La 14 iunie 2021, în cadrul ședinței de judecată Elena Ceruța a anunțat că renunță la toate capetele de acuzare aduse lui Platon. La 18 octombrie 2021, procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție au descins cu percheziții în birourile acuzatorilor de stat din cadrul PCCOCS, Dumitru Raileanu și Elena Ceruța. În 2016, Raileanu a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Persons: Elena, Alexandr Stoianoglo, Veaceslav Platon, Elena Ceruța, Raileanu, Anticorupție, Igor Dodon, ZdG, Dumitru Raileanu, BEM, Platon ., Platon, Ceruța, Vladimir Plahotniuc, Valeriu Cojocaru Organizations: Apel, Chișinău, Procuratura, Jet Business Limited, Verlok, Autoritatea Națională de, Partidul Socialiștilor Locations: Apel Chișinău, Chișinău, Judecătoriei Chișinău, Republica Moldova, Economii, Moldovei, Bălți

☆ Автомобили беглого олигарха Илана Шора дешевеют
▼ + stars: | 2024-07-10 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +3 min

Выставленные на аукцион автомобили беглого олигарха Илана Шора дешевеют. Это способ погашения обязательства перед кредитором», – отметил судебный пристав Роман Талмач. Два автомобиля Илана Шора были выставлены на аукцион 21 июня после окончательного решения Апелляционной палаты Кишинева о взыскании небольшой части от украденного миллиарда. Напоминаем, что помимо приговора к 15 годам лишения свободы Апелляционная палата постановила в отношении Илана Шора взыскать ущерб, причиненный им банковским мошенничеством. Среди имущества Илана Шора, которое по решению Апелляционной палаты будет выставлено на аукцион, есть еще три здания в столице.

Persons: Илан Шор, Роман Талмач, Талмач Organizations: Bentley, Banca, Волга, ВЕМ, Апелляционная палата Locations: Economii, –, Кишинев

Search resuls for: "de Economii"

25 mentions found