MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ 10 ani de la „frauda bancară”. Detalii despre examinarea dosarului în care sunt vizați oamenii cu cele mai importante funcții în sistemul bancar din perioada furtului miliardului
▼ + stars: | 2024-09-27 | by ( Mariuța Nistor | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Am pus conducerea la curent despre faptul ca Banca Socială, Unibank și Banca de Economii utilizau mijloacele foarte intens la cumpărarea valutei, din contul lor plecând lei. Și era evident faptul că la Banca Socială, Unibank și Banca de Economii se întâmpla ceva suspect. ), nu am putut interveni.” Drăguțanu mai adaugă că „pe parcursul anului 2014, BNM a comunicat informația (privind situația critică din cadrul băncilor, n.r.) De această dată însă, conexarea s-a produs la inițiativa avocatului inculpatului, care a fost criticată de către procurori. „Acest material a fost realizat grație suportului poporului american, prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ion Munteanu, Silvia Lizanciuc, Adrian Țurcanu, Platon ., Lizanciuc, Economii ., Dorin, BNM, Dorin Drăguțanu, Platon, Plahotniuc, Țurcanu, BEM, Viorel, Natalia Rahuba, Sturzu, Emma Tăbîrță, conexarea, inculpatului, Munteanu Organizations: Naționale, Judecătoria, Moldovei, Banca, Sociale, Procuratura, Banca Socială, Statelor Unite Locations: Judecătoria Chișinău, Economii, BNM, n.r ., Chișinău, Moldova, Moldovei, Procuratura Anticorupție, Banca, Statelor, Statelor Unite ale Americii

☆ Soția lui Plahotniuc, învinuită de complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari, comisă în interesul unei organizații criminale. Vila familiei oligarhului rămâne sub sechestru
▼ + stars: | 2024-09-24 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Cazul a avut la bază cererea de asistență juridică internațională formulată de Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Cronologia faptelor, potrivit PA:În septembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a emis un mandat prin care a dispus autorizarea punerii sub sechestru a unui bun imobil din Elveția, a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc. Următoarea zi, o sumă de 25 200 000 de franci elvețieni a fost transferată către un cont bancar în numele unei persoane juridice, a cărui beneficiar este soția lui Vladimir Plahotniuc. În aceeași zi, suma de 25 200 000 de franci elvețieni a fost transferată pentru achiziția vilei pe malul lacului Geneva. La 31 martie 2023, Ministerul Public al Confederației Elvețiene a ordonat blocarea în registrul funciar a dreptului de înstrăinare a bunului.

Persons: Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc . Organizations: Tribunalul Penal Federal Elvețian, PA, Procuratura, Ciocana, BC, S.A, BC Banca, Ministerul Public, Confederației Elvețiene, Penal, elvețian Locations: Geneva, Elveția, Judecătoria Chișinău, Olanda, Procuratura Anticorupție, Elveției, Republicii Moldova, S.A

☆ Natalia Morari, după afirmațiile adjunctului lui Alaiba despre „valul de revenire a cetățenilor”: Noi vorbim despre realități, iar ăștia o iau hăisa
▼ + stars: | 2024-09-24 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | ) unimedia.info time to read: +3 min

„Guvernul atestă "un val de moldoveni care revin în țară" după ce au muncit mai mulți ani peste hotare. Peste 220 de mii de oameni au plecat cu totul din țara noastră de când voi ne guvernați. În Moldova a pornit un val de revenire a cetățenilor plecați peste hotare. Potrivit datelor oficiale, peste 200 de mii de moldoveni au plecat din țară, în ultimii ani. „Au plecat oameni care vor și pot munci, pot produce valoare adăugată și pot plăti taxe.

Persons: Viorel Garaz, Garaz, Igor Grosu, Natalia Morari, Viorel, Vlad Filat, Veaceslav Ioniță Organizations: Ministerului Economiei, CNA Locations: Procuratura Anticorupție, Kazahstan, Moldova, Europa, Belarus, Republica Moldova

☆ Un bărbat, condamnat la 3 ani de închisoare; A estorcat bani pentru „facilitarea” obținerii permiselor de conducere
▼ + stars: | 2024-09-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.mdUn bărbat, condamnat la 3 ani de închisoare; A estorcat bani pentru „facilitarea” obținerii permiselor de conducereUn bărbat a fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru implicarea în patru cazuri de trafic de influență. Potrivit procurorilor de la Procuratura Anticorupție, urmărirea penală a fost inițiată în iulie 2020, de către Serviciul protecție internă şi anticorupție al MAI, în baza unei sesizări. Urmărirea penală a durat 4 luni, iar judecarea cauzei aproape patru ani, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția. La 19 septembrie 2024, instanța a recunoscut inculpatul vinovat de comiterea traficului de influență, stabilindu-i o pedeapsă prin cumul parțial al pedepselor aplicate - sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile.

Organizations: Apel Locations: Procuratura, Apel Chișinău

O distanță de aproape 3,6 km a drumului Leova – Bumbăta a costat aproape 300 mln de lei. Dar vremurile se schimbă odată și odată, dragă Andrei și ele se vor schimba nu doar pentru șefa ta, ci și pentru tine”, a comentat Natalia Morari. Campania a continuat a doua și a treia zi, în sudul și în nordul Moldovei. „Administrația de Stat a Drumurilor”, precum și a unor persoane fizice, referitoare la construcția drumului de acces Leova-Bumbăta. Directorul interimar al Agenției de Stat a Drumurilor este pus sub învinuire, în dosarul penal care investighează modul în care a fost construit drumul Leova-Bumbăta.

Persons: Sandu, Ostap, Andrei Spînu, Dna Sandu, Plahotniuc, Andrei, Natalia Morari, ., Maia Sandu, Maria Bieșu, Dan Cărbunaru, Octavian, Dorin Recean, Dorin Organizations: Partidul, Operă, Stat, Procuratura Anticorupție Locations: Ostap Bender, Leova, România, Chișinău, Ungheni, Moldova, Justiției, . Moldova, Moldovei, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova, Bumbăta, Procuratura, procuratura

La 20 septembrie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a fostului șef al Serviciului juridic al Penitenciarului nr. 3 Leova, Alexandru Nicoară, și a complicelui său, aceștia fiind găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență, anunță Judecătoria Chișinău într-un comunicat. „Urmărirea penală pe acest caz a fost inițiată în ianuarie 2023 de către Procuratura Anticorupție. Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată în mai 2023, fiind fixate 21 de ședințe de examinare a cauzei penale. Totodată, a fost dispusă încasarea în mod solidar din contul inculpaților în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare.

Persons: Alexandru Nicoară Organizations: Național Anticorupție, CNA, Procuratura, Apel Chișinău Locations: Judecătoria Chișinău, Penitenciarului, Leova, Chișinău, Moldova

☆ Grosu, despre dosarul pe drumul Leova-Bumbăta: Dacă procurorii Anticorupție nu vor demonstra nicio ilegalitate, își vor cere scuze?
▼ + stars: | 2024-09-20 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | ) unimedia.info time to read: +4 min

„Administrația de Stat a Drumurilor”, precum și a unor persoane fizice, referitoare la construcția drumului de acces Leova-Bumbăta. Dar nu e nicio decizie încă de la Procuratură, să vedem dacă a fost sau nu”, a menționat președinta, tot în decembrie 2023. Noul punct de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta a fost deschis la 23 mai 2023 pentru traficului internațional rutier, pe segmentul moldo-român. Directorul interimar al Agenției de Stat a Drumurilor este pus sub învinuire, în dosarul penal care investighează modul în care a fost construit drumul Leova-Bumbăta. „Este în interesul Guvernului și a întregii societăți, ca procuratura să stabilească până la capăt încălcările, iar cei care le-au comis să fie pedepsiți”, a declarat Dorin Recean.

Persons: Igor Grosu, Anticorupție, Octavian Iachimovschi, Andrei Spînu, Maia Sandu, Dan Cărbunaru, Octavian, Dorin Recean, Dorin Organizations: Procuraturii Anticorupție, Stat, Procuratura Anticorupție Locations: Leova, Procuratura, Grosu, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova, Bumbăta, procuratura

Expertiza în construcții a fost necesară deoarece este un domeniu impropriu procurorilor”, a declarat Iachimovschi. „Administrația de Stat a Drumurilor”, precum și a unor persoane fizice, referitoare la construcția drumului de acces Leova-Bumbăta. Dar nu e nicio decizie încă de la Procuratură, să vedem dacă a fost sau nu”, a menționat președinta, tot în decembrie 2023. Noul punct de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta a fost deschis la 23 mai 2023 pentru traficului internațional rutier, pe segmentul moldo-român. Directorul interimar al Agenției de Stat a Drumurilor este pus sub învinuire, în dosarul penal care investighează modul în care a fost construit drumul Leova-Bumbăta.

Persons: Sergiu Bejan, Andrei Spînu, Maia Sandu, Dan Cărbunaru, Octavian, Dorin Recean, Dorin Organizations: Stat, Procuratura Anticorupție Locations: Leova, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova, Bumbăta, Procuratura, procuratura

☆ Marina Tauber are liber la plecat în Federația Rusă, la doar circa o luna după ce instanța de judecată i-a interzis să părăsească țara pentru 60 de zile
▼ + stars: | 2024-09-16 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Marina Tauber poate pleca în Federația Rusă. Tauber a motivat că la forum vor fi discutate „subiecte importante pentru societate” și că va reprezenta acolo „interesele Republicii Moldova”. Ultima amenințare a fost însoțită de o fotografie cu sânge și o promisiune de violență fizică”, afirma Tauber. Marina Tauber are statut de învinuit și în cadrul cauzei penale denumită generic „Frauda bancară”. Pe 17 mai 2024, Judecătoria Chișinău a decis comasarea dosarului privind amestecul fostei deputate a partidului „Șor” Marina Tauber în înfăptuirea justiției cu cel privind finanțarea ilegală a fostei formațiuni politice.

Persons: Tauber, Deputata, Judecătoarea, Bejenari, ., Șor, Ilan Șor, Marina, Ion Munteanu Organizations: Tauber, Judecătoria Chișinău, PA, Europa Liberă, Procuraturii, Marina Tauber, Marinei, Apel Locations: Federația Rusă, Sankt - Petersburg, Republicii Moldova, Chișinău, Procuraturii Anticorupție, Marina, . Moldova, Tauber, Ucrainei, Marinei Tauber, Moldova, Șor, deputata, Apel Chișinău, Judecătoria Chișinău

☆ Și-ar fi cumpărat un certificat de vaccinare împotriva COVID-19, după care s-ar fi oferit „să ajute” și pe altcineva să obțină documentul. Sentința pronunțată de prima instanță
▼ + stars: | 2024-09-13 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a unei tinere în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, acuzată de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență pentru obținerea certificatelor de vaccinare COVID-19 fictive, se arată într-un comunicat de presă emis de Procuratura Anticorupție (PA). Urmărirea penală a fost inițiată la 08 septembrie 2021, de către Centrul Național Anticorupție, cauza penală fiind generic numită „certificatele Covid-19”. Persoana respectivă ar fi susținut că are influență asupra medicilor de familie și angajaților din cadrul Instituției Medicale Sanitare Publice și că îi poate determina să introducă datele necesare în baza electronică și să elibereze certificatul de vaccinare. În urma acestor acțiuni, încă patru persoane au obținut certificate de vaccinare COVID-19, fiind înregistrate în baza de date ca vaccinate, deși nu au fost imunizate. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile.

Persons: PA Organizations: Anticorupție, Apel Locations: Chișinău, Anticorupție, Apel Chișinău

Este nevoie de rezultate”, a declarat Maia Sandu. Asta în timp ce canale de telegram alimentau ideea unei nemulțumiri în PAS a modului în care acționează șefa PA, Veronica Dragalin. În aprilie 2024, Elena Dragalin, președinta Asociației „Moldova AID” din SUA și mama șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a fost decorată de Maia Sandu cu medalia „Meritul Civic”. Astfel a comentat președinta Maia Sandu declarațiile șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, că nu este nevoie de Vetting și Pre-vetting, acum un an an, în octombrie 2023. Veronica Dragalin a devenit șefa PA în 2022, în urma unui concurs scandalos, cu acuzații de trucaj de note prin WC-uri.

Persons: Veronica, Maia Sandu, Veronica Dragalin, Elena Dragalin, Maia Organizations: Moldova Locations: Procuratura Anticorupție, SUA

☆ O tânără va achita o amendă de 175 de mii de lei pentru trafic de influență; Estorca mite pentru certificate Covid
▼ + stars: | 2024-09-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdO tânără va achita o amendă de 175 de mii de lei pentru trafic de influență; Estorca mite pentru certificate CovidO tânără va achita o amendă de 175 de mii de lei, fiind găsită vinovată de trafic de influență după ce a ajutat contra cost mai multe persoane să obțină certificatul de vaccinare Covid, fără ca acestea să-și administreze vaccinul. Sentința a fost pronunțat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, anunță Procuratura Anticorupție. Urmărirea penală a fost inițiată la 8 septembrie 2021, de către Centrul Național Anticorupție. De asemenea, în perioada mai - august 2021, inculpata, împreună cu alte două persoane, a pretins că are influență asupra unor medici de familie și angajați ai instituțiilor medicale publice. În rezultatul analizei probatoriului administrat, la 08 august 2024, instanța a recunoscut inculpata vinovată de comiterea traficului de influență (2 episoade), stabilindu-i o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 175 000 lei.

Organizations: Chișinău, Anticorupție, Apel Locations: Apel Chișinău

Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, în scopul garantării executării pedepsei amenzii, a fost aplicat sechestru pe bunuri imobile cu valoarea de piață de peste 400 000 de lei. Ghenadie Tanas a fost suspendat din funcția de șef al Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție la 25 decembrie 2021, până la adoptarea hotărârii definitive a instanței de judecată, a precizat CNA pentru ZdG. Ghenadie Tanas a fost subiect al mai multor investigații ale ZdGÎn 2017, Tanas a fost subiect al unei investigații a ZdG cu titlul „Tranzacțiile cămătarului de la CNA” . Cel puţin, într-un caz documentat de ZdG, Tanas a folosit-o pe mama sa, profesoară, pe post de creditor, iar în, cel puţin patru cazuri, Tanas a apelat la instanţa de judecată pentru a obliga datornicii să-i întoarcă aproximativ 60 de mii de euro.

Persons: Ghenadie Tanas, Ghenadie, Tanas, ZdG, Natalia Gheorghiu Organizations: Național Anticorupție, CNA, Autoritatea Națională de Locations: Ungheni, Chișinău, Chişinău

☆ Șefa PA îndeamnă cetățenii „să bată din palme” pentru fuga din țară a celor cercetați pentru acte de corupție mare: „Lasă-i pe ei să stea într-un ungher în Rusia. Ei nu pot să se ducă la mare sau altc
▼ + stars: | 2024-09-10 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Conform unui comunicat de presă emis de PA, la data de 9 septembrie, „Veronica Dragalin a participat la podcastul „Nota Doi”, moderat de Vadim Cușnir, unde a subliniat importanța implicării cetățenilor în lupta împotriva corupției și a evidențiat progresele societății în această direcție”. Foarte bine că s-au dus de la noi din țară, foarte bine că stau foarte departe. Lasă-i pe ei să stea într-un ungher în Rusia, sau în altă țară, unde nu au libertatea pe care noi o avem. La 14 iunie 2024 s-au împlinit cinci ani de când oligarhul Vladimir Plahotniuc a părăsit R. Moldova. Ultima traversare oficială a frontierei de stat de către Șor a avut loc la data de 17 august 2018, pe sensul de intrare în R. Moldova.

Persons: Veronica Dragalin, Vadim Cușnir, Dragalin, Vladimir Plahotniuc, ZdG, Vladimir Andronachi, Plahotniuc, Dorin, notara Olga Bondarciuc, Constantin Botnari, Serghei Iaralov, llan, Ilan Șor Organizations: Partidului Democrat, Poliției Locations: Anticorupție, Moldova, Procuratura Anticorupție, Rusia, notara, Chișinău, Economii, Israel, israelian

☆ O nouă schemă de finanțare ilegală a partidelor politice asociate lui Șor. Poliția a efectuat zeci de percheziții | VIDEO
▼ + stars: | 2024-09-10 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +2 min

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Procuratura Anticorupție, au destructurat o rețea complexă de finanțare ilegală a partidelor politice, acțiune care vizează în special partidele afiliate lui Ilan Șor. Astfel, în urma efectuării unui spectru larg de măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală s-a stabilit că destinatarii surselor bănești, potrivit materialelor cauzei penale, sunt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, remunerați lunar din surse tenebre, nereflectate în evidența contabilă pentru activitățile prestate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv pentru participarea la mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală. Se vor efectua acțiuni suplimentare de urmărire penală pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei, în vederea adoptării unei hotărâri în condițiile legii, despre care publicul va fi informat. Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Persons: Ilan Șor Organizations: Investigații Locations: Procuratura Anticorupție, Federația Rusă, ruse, Ucraina

Potrivit CEC, solicitarea a fost făcută de către grupul de inițiativă constituit de cetățeni în susținerea candidatei Victoria Furtună. De la începutul perioadei de depunere a cererilor în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova, CEC a recepționat alte 11 dosare. Anterior, fosta procuroare Victoria Furtună a anunțat că va candida la prezidențialele din acest an: „Mă înscriu în cursa prezidențială ca candidat independent. Alegerile prezidențiale și referendumul constituțional pentru integrarea europeană a Republicii Moldova vor avea loc în aceeași, pe 20 octombrie 2024. ZdG a scris anterior despre procurora demisionară : Victoria Furtună a fost procuroră la Procuratura Anticorupţie din 2016.

Persons: Victoria Furtună, Ion Chicu, Terlev, Octavian, Alexandr Stoianoglo, Furtună, ZdG, Iurie Chirinciuc, Dorin Chirtoacă, . Organizations: Electorală Centrală, CEC, Furtună, Transporturilor Locations: Republicii Moldova, REPUBLICA, Chişinău, Drumurilor, . Chişinău

☆ Un cetățean azer este învinuit de trafic de influență. Acesta ar fi declarat că are influență asupra persoanelor publice și de demnitate publică
▼ + stars: | 2024-08-23 | by ( Vasile Ursachi | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Un cetățean azer este învinuit de trafic de influență. Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a cetățeanului din Azerbaijan. Cauza penală a fost pornită în aprilie 2024, de către Procuratura Anticorupție, în baza unui denunț. „Ulterior, la 8 iulie 2024, învinuitul a fost reținut în flagrant în timp ce primea mijloacele bănești solicitate, tranzacția având loc într-un apartament din Chișinău. Învinuitul și-a recunoscut vinovăția, încheind un acord de recunoaștere a acesteia, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani”, se arată în comunicatul procuraturii.

Persons: învinuitul, Învinuitul Organizations: Procuratura, Interne, Ciocana Locations: Azerbaijan, Procuratura Anticorupție, Germania, Chișinău

☆ Primarul de Leova, despre suma colosală pentru drumul de la Bumbăta: Am discutat și cu Maia Sandu. Suntem recunoscători, dar nu cu prețul unei delapidări de la bugetul de stat
▼ + stars: | 2024-08-23 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +6 min

„Administrația de Stat a Drumurilor”, precum și a unor persoane fizice, referitoare la construcția drumului de acces Leova-Bumbăta. Dar nu e nicio decizie încă de la Procuratură, să vedem dacă a fost sau nu”, a menționat președinta, tot în decembrie 2023. Noul punct de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta a fost deschis la 23 mai 2023 pentru traficului internațional rutier, pe segmentul moldo-român. ucrările pentru amenajarea punctului de trecere a frontierei Leova - Bumbăta, a drumului de acces și a parcării pentru camioane au fost finalizate. Directorul interimar al Agenției de Stat a Drumurilor este pus sub învinuire, în dosarul penal care investighează modul în care a fost construit drumul Leova-Bumbăta.

Persons: Alexandru, Maia Sandu, Andrei Spînu, Octavian Organizations: Ligii Comunelor, Orașelor, Procuratura, Stat Locations: Leova, Procuratura Anticorupție

☆ (foto) Un azer s-a lăudat că are influență asupra procurorilor și cu 7 mii euro poate schimba dosare: Străinul a fost trimis în judecată, după ce a semnat un acord de recunoaștere a vinei
▼ + stars: | 2024-08-22 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +2 min

Cauza penală a fost pornită în aprilie 2024, de către Procuratura Anticorupție, în baza unui denunț. Acesta a subliniat că, folosindu-și influența, ar putea determina procurorii să recalifice acuzațiile împotriva denunțătorului, în favoarea acestuia. Însă, pentru a acționa în acest sens, a solicitat 7000 euro”, transmit oamenii legii. Ulterior, la 8 iulie 2024, învinuitul a fost reținut în flagrant în timp ce primea mijloacele bănești solicitate, tranzacția având loc într-un apartament din Chișinău. Învinuitul și-a recunoscut vinovăția, încheind un acord de recunoaștere a acesteia, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Persons: învinuitul, Învinuitul Organizations: Procuratura, Interne, Ciocana Locations: Procuratura Anticorupție, Germania, Chișinău

Directorul și administratorul unei întreprindere specializate în consultanță juridică, contabilitate, servicii de construcție și cadastrale, învinuit de săvârșirea a 26 de episoade de trafic de influență, a fost condamnat printr-o sentință din 6 august a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat Procuratura Anticorupție (PA). În cazul a 23 de episoade de trafic se influență, inculpatul a fost recunoscut vinovat, însă liberat de pedeapsa penală, din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Cauza penală a fost pornită în octombrie 2017, de către Centrul Național Anticorupție, în baza autosesizării. Urmărirea penală a durat doi ani, iar judecarea cauzei a durat 5 ani, cauza fiind examinată în procedură simplificată, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, inculpatul recunoscându-și vinovăția integral. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile.

Organizations: Anticorupție, Apel Locations: Chișinău, Apel Chișinău

☆ Un bărbat condamnat pentru 26 de episoade de trafic de influență va achita doar amenda de 175 000 de lei; Precizările PA
▼ + stars: | 2024-08-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: jurnal.mdUn bărbat condamnat pentru 26 de episoade de trafic de influență va achita doar amenda de 175 000 de lei; Precizările PAJudecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul unui bărbat, învinuit de săvârșirea a 26 de episoade de trafic de influență (art.326 alin. Dosarul a fost instrumentat de Procuratura Anticorupție. Cauza penală a fost pornită în octombrie 2017, de către Centrul Național Anticorupție, în baza autosesizării. Urmărirea penală a durat doi ani, iar judecarea cauzei a durat 5 ani, cauza fiind examinată în procedură simplificată, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, inculpatul recunoscându-și vinovăția integral. (1) din Codul penal), inculpatul a fost recunoscut vinovat, însă liberat de pedeapsa penală, din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Organizations: Anticorupție, Apel Locations: Chișinău, Apel Chișinău

Ne-am adresat repetat la Judecătoria Buiucani, ca să-mi permită măcar temporar să plec din țară și să particip la acele evenimente. La solicitarea noastră sunt anexate 2 invitații din partea deputaților Dumei de Stat”, a declarat Marina Tauber. Instanța a decis, totuși, să respingă cererea avocatului deputatei Marina Tauber și să mențină interdicția de a se deplasa în afara țării. „Ultima amenințare a fost însoțită de o fotografie cu sânge și o promisiune de violență fizică. În ciuda amenințărilor și presiunilor, voi continua munca mea pentru binele Patriei noastre”, a scris Marina Tauber.

Persons: de, Instanța, Parlamentara, Marina, Maia Sandu Organizations: Tauber, Marina Tauber, Ciocana Locations: Tauber, Republicii Moldova, Chișinău, Procuratura Anticorupție, Rusia

☆ Avea procurat un bilet avia. Judecătoria Chișinău explică de ce a admis demersul procurorilor și a aplicat interdicție de a părăsi țara în privința lui Tauber
▼ + stars: | 2024-08-13 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Luni, 12 august, Marina Tauber are interdicție de a părăsi țara pe un termen de 60 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „(…) Cu fiecare pas și cu fiecare nouă ilegalitate pe care o comit împotriva echipei noastre, a lui Ilan Șor, a blocului „Victorie” și a opoziției în general, ei trezesc o dorință foarte puternică de a lupta până la capăt!”, a spus ea. Pprocurorii anticorupție au depus la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, demersul cu privire la aplicarea măsurii preventive – obligarea de a nu părăsi țara în privința parlamentarei, pentru a „minimiza riscul eschivării și a asigura prezența inculpatei la ședințele de judecată programate”. Ultima amenințare a fost însoțită de o fotografie cu sânge și o promisiune de violență fizică”, afirma Tauber.

Persons: Maria Tauber, Marina Tauber, Ilan Șor, ., Șor Organizations: Tauber, Apel Chișinău, Marina, Judecătoria Chișinău, Apel, Procuraturii, Marina Tauber, Marinei Locations: Chișinău, Moldova, Apel Chișinău, Procuraturii Anticorupție, Marina, . Moldova, Tauber, Ucrainei, Marinei Tauber

Deputata Marina Tauber, o acolită a oligarhului fugar Ilan Șor, cercetată în două cauze penale aflate în faza judiciară, are interdicție de a părăsi țara pe un termen de 60 de zile. Decizia a fost luată luni, 12 august, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a admis demersul procurorilor, anunță Procuratura Anticorupție (PA). După pronunțarea hotărârii, Tauber a declarat într-o postare pe Telegram că va contesta decizia la Curtea de Apel Chișinău. Ultima amenințare a fost însoțită de o fotografie cu sânge și o promisiune de violență fizică”, afirma Tauber. Potrivit unui comunicat al PA, cauza penală a fost pornită pe 2 mai 2023 de către procurorul general interimar, Ion Munteanu, în baza unei sesizări.

Persons: Ilan Șor, Tauber, Luni, ., Șor, Marina, Ion Munteanu Organizations: Judecătoria Chișinău, Apel, Procuraturii, Marina Tauber, Tauber, Marinei, PA Locations: Deputata, Tauber, Anticorupție, Apel Chișinău, Chișinău, Procuraturii Anticorupție, Marina, . Moldova, Ucrainei, Marinei Tauber, Moldova, Șor, deputata, Judecătoria Chișinău

☆ Procurorii anticorupție cer interdicție de a nu părăsi țara pentru acolita lui Șor, Marina Tauber, cercetată în două cauze penale. Demersul vine la câteva zile după ce aceasta a declarat că este „forț
▼ + stars: | 2024-08-12 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Deputata Marina Tauber, o acolită a oligarhului fugar Ilan Șor, cercetată în două cauze penale aflate în faza judiciară, ar putea avea interdicție de a părăsi țara. Ultima amenințare a fost însoțită de o fotografie cu sânge și o promisiune de violență fizică”, afirma Tauber. În martie 2024, măsura preventivă – control judiciar – a fost revocată de către instanța de judecată”, a precizat PA pentru ZdG. Marina Tauber, vizată în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”Marina Tauber este deputată independentă în Parlamentul R. Moldova după ce a fost aleasă pe listele partidului „Șor”, declarat neconstituțional. Pe 17 mai 2024, Judecătoria Chișinău a decis comasarea dosarului privind amestecul fostei deputate a partidului „Șor” Marina Tauber în înfăptuirea justiției cu cel privind finanțarea ilegală a fostei formațiuni politice.

Persons: Ilan Șor, ., Șor, Marina, Ion Munteanu, Tauber Organizations: Judecătoria, Procuraturii, Marina Tauber, Tauber, Marinei, ZdG, PA, Apel Locations: Deputata, Tauber, Judecătoria Chișinău, Procuraturii Anticorupție, Marina, . Moldova, Ucrainei, Marinei Tauber, Moldova, Șor, deputata, Apel Chișinău

Search resuls for: "procuratura Anticorupție"

25 mentions found