MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Republica Moldova a fost autorizată pentru schimburi reciproce de date privind conturile financiare
▼ + stars: | 2024-09-25 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la 20 septembrie 2024, Forumul Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a adoptat și publicat Raportul privind confidențialitatea și securitatea datelor, astfel Republica Moldova este autorizată pentru schimburi reciproce de date privind conturile financiare. Schimbul automat de informații privind conturile financiare este un instrument internațional important pentru reducerea economiei tenebre, contracararea fluxurilor ilegale a capitalului în străinătate, combaterea evaziunii fiscale și o sursă suplimentară pentru colectarea veniturilor la buget. 69/2023, instituțiile financiare raportoare transmit anual informațiile care fac obiectul raportării, până la data de 31 mai a anului calendaristic următor anului la care se referă, în format electronic, prin intermediul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat. Reamintim că, urmare a angajamentului Republicii Moldova de a implementa standardul privind schimbul automat de informații privind conturile financiare (AEOI), în perioada 21-23 mai 2024 Republica Moldova a fost supusă unei evaluări din partea Forumului Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (FG al OCDE) în parte ce ține de confidențialitatea și securitatea datelor. Informații detaliate aferente subiectului pot fi consultate pe pagina dedicată „Schimb automat de informații privind conturile financiare” de pe portalul SFS – www.sfs.md.

Organizations: Fiscal, Forumul, Organizației, Economică, OCDE Locations: Republica Moldova, Moldova

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă principal/ă, statistica monetară și financiară, perioadă determinată
▼ + stars: | 2024-06-27 | by ( Alte Articole De La Acest Autor | ) www.civic.md time to read: +4 min

Obiectivele postului: Postul vacant face parte din Departamentul Raportări și statistică, Direcția Statistica monetară și financiară, obiectivul principal fiind participarea la elaborarea statisticii monetare, inclusiv zilnice, statisticii pieței creditelor și depozitelor (zilnice, lunare, trimestriale, anuale). Scopul și atribuțiile direcției constau în colectarea, verificarea și analiza datelor aferente statisticii monetare și financiare recepționate de la entitățile raportoare, elaborarea rapoartelor și informațiilor conform ariei de competență, atât pentru utilizatorii interni ai BNM, precum și pentru utilizatori externi (Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Fondul Monetar International, etc). Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995); Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr.

Persons: Grigore Vieru Organizations: Ministerul Finanțelor, Monetar International, FMI, Banca, a Locations: Republicii Moldova, . Chişinău, moldovei, Republica Moldova, 01.12.2016, 17.11.2011

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă coordonator/oare al/a Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
▼ + stars: | 2024-05-22 | by ( Alte Articole De La Acest Autor | ) www.civic.md time to read: +4 min

Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. obținute în țară și/sau instituțiile respective; Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

Persons: Grigore Vieru Organizations: Microsoft, Banca Naţională, Moldovei Locations: Republicii Moldova, . Chişinău, 22.12.2017

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă principal/ă al/a direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
▼ + stars: | 2024-04-22 | by ( Alte Articole De La Acest Autor | ) www.civic.md time to read: +5 min

Scopul direcției:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

Persons: Grigore Vieru Organizations: UE, Microsoft, Banca Naţională, Moldovei Locations: Republicii Moldova, . Chişinău, 22.12.2017

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert/ă principal/ă statistica conturilor financiare
▼ + stars: | 2024-04-11 | by ( Alte Articole De La Acest Autor | ) www.civic.md time to read: +4 min

Obiectivele postului:Postul vacant face parte din Departamentul Raportări și statistică, Direcția Statistica monetară și financiară, obiectivele principale ale postului fiind participarea la elaborarea conturilor financiare și bilanțurilor sectoriale ale Republicii Moldova, precum și la compilarea indicatorilor de soliditate financiară. Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul statistic, financiar-bancar și/sau economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);Metodologia de compilare a bilanțurilor sectoriale în Republica Moldova (https://bnm.md/files/metodologie%20BSac.pdf);Sistemul național de conturi financiare (https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf).

Persons: Grigore Vieru Organizations: Finanțelor, Banca, a Locations: Republicii Moldova, . Chişinău, moldovei, Republica Moldova

Această reformă înăspreşte controalele asupra sosirilor la frontierele blocului comunitar şi stabileşte un sistem de solidaritate între statele membre. „Este timpul să reparăm politica noastră defectuoasă privind migraţia”, a îndemnat ea înainte de vot. Ylva Johansson a prezentat propunerea pentru un pact privind migraţia în septembrie 2020, după eşecul unei încercări anterioare de reformă în urma crizei refugiaţilor din 2015-2016. Statele, şi nu contrabandiştii, sunt cele care vor decide cine intră în UE”, a spus el. Regula actuală conform căreia prima ţară de intrare în UE a unui migrant este responsabilă pentru cererea sa de azil este menţinută, cu unele ajustări.

Persons: Roberta Metsola, Cancelarul, Olaf Scholz, Ylva Johansson, Verzii, Fabienne Keller, Manfred Weber, UE Organizations: Parlamentul, Agerpres, PPE, UE, Amnesty International Locations: Bruxelles, Europei, Statele, UE, Tunisia, Mauritania, Egipt, Italia, Grecia, Spania, Poloniei

☆ Fondul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii: ce este și cum poate fi accesat
▼ + stars: | 2024-03-14 | by ( Maria Șveț | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) constituie cea mai răspândită formă organizatorică de afacere. În R. Moldova, unicul instrument de garantare a creditelor este Fondul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii (FGC), care este administrat de Instituția Publică „Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului” (ODA). FGC a fost creat de stat pentru a facilita accesul la finanțarea ÎMM și lucrează în baza fondurilor bugetului de stat. Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) este un instrument de suport antreprenorial, care are misiunea de a emite garanții financiare ce garantează creditele solicitate de întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile financiare partenere (băncile comerciale). În anul 2022, partea preponderentă a ÎMM și-a desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 34% din totalul ÎMM.

Persons: FGC, ODA ., ÎMM, ODA, creditorul, FGC ODA Organizations: Statistică, Organizația, Întreprinderilor, Ministerul Dezvoltării Economice Locations: Moldova, Republica Moldova, .

☆ „Această sentință face imposibilă recuperarea prejudiciului”. Condamnarea unui fost președinte al BEM: prejudiciu de 100 de milioane de dolari SUA, sechestru – de 4 milioane de lei
▼ + stars: | 2024-02-02 | by ( Natalia Zaharescu | ) www.zdg.md time to read: +12 min

Potrivit lui, prin această decizie se face imposibilă recuperarea prejudiciului de 100 de milioane de dolari imputat clientului său. Sursa: ZdG„Viorel Bîrcă a fost condamnat pentru că ar fi sustras 100 de milioane de dolari. Grigore Olaru a declarat în instanță că BEM a solicitat în aprilie 2021 ca Gazprom să returneze banii, dar nu a primit niciun răspuns. Cauza penală pe numele lui a fost trimisă în judecată în martie 2021, iar examinarea a durat trei ani. Recent, la acest dosar a fost conexată și o cauză ce îl vizează pe Vladimir Plahotniuc.

Persons: Viorel, Bîrcă, Viorel Bîrcă, BEM, Ilan Șor, Instanța, SWIFT, Ana, Petru Păun, Ana Cucerescu, Vasile Nicoară, BEM ., Victor Muntean, . Muntean, . Munteanu, V . Muntean, Grigore Olaru, Acesta, lichidatorul BEM, Gazprom, Olaru Grigore, Plahotniuc Viorel Bîrcă, Vladimir Plahotniuc Organizations: Judecătoria Chișinău, Procuraturii, Naționale, Apel Chișinău Locations: Moldova, SUA, Rusia, Procuratura Anticorupție, Chișinău, Economii, Gazprombank, Federația Rusă, .

☆ CNPF a actualizat reglementările în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
▼ + stars: | 2023-12-27 | by ( ) capital.market.md time to read: +2 min

308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Odată cu publicarea noului Regulament în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, urmează a fi abrogat vechiul Regulament privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. Totodată, entităţile raportoare din aria de supraveghere a CNPF vor avea la dispoziţie patru luni de la data intrării în vigoare a noului Regulament pentru ajustarea documentelor de politici interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Notă : Înainte de aprobare, proiectul de Regulament a fost transmis spre avizare autorităţilor publice, instituţiilor interesate şi supus consultării publice. Proiectul Regulamentului este disponibil pe pagina web oficială a CNPF: https://www.cnpf.md/ro/general-6480.htmlDirecţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Persons: UE Locations: Republicii Moldova

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției. Potrivit autorilor, modificările legislative sunt necesare întrucât, în prezent, reglementările aspectelor legate de aplicarea măsurilor restrictive internaționale sunt, pe alocuri, deficitare. Respectiv, autorii propun elucidarea unor noțiuni și concepte, care au un rol important în aplicarea măsurilor restrictive internaționale. În document mai sunt stipulate o serie de prevederi care se referă la bunurile care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale. Proiectul de modificare a Legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale a fost votat, în a doua lectură, de 62 de deputați.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Șor, Kent D . Logsdon, Oficialul Organizations: Justiției, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, UE, MAE Locations: Republicii Moldova, Republica Moldova, România, Rusia, Canada, SUA, Kent

Aceste persoane și entități încearcă să legitimeze invazia rusă a Ucrainei, a spus Ministerul de Externe al Canadei. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean. Veaceslav Platon a fost inclus de Canada în lista persoanelor sancționate, alături de Plahotniuc și Șor. SUA a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și Șor, a anunțat ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon. Oficialul a menționat că SUA au desemnat 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei.

Persons: Lvovna Șor, Ilan Șor, Aleksandr Chubaryan, Igor Ivanov, Melanie Joly, Putin, Vladimir Plahotniuc, Ilan, Dorin, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Șor, Kent D . Logsdon, Oficialul Organizations: Externe, Consiliului, Canadei, canadian, UE, MAE Locations: Ottawa, Canada, Rusia, Russia, Ucrainei, Rusiei, Republica Moldova, SUA, România, Kent, Republicii Moldova

☆ Canada sancționează 9 „agenți ai Rusiei”, pentru eforturile de a destabiliza situația în RM: Sora lui Plahotniuc, foşti deputaţi şi interlopi, pe listă
▼ + stars: | 2023-10-18 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +4 min

Aceste sancțiuni vizează 9 persoane din Moldova care sunt asociate cu oligarhi influenți, precum Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, care au fost anterior sancționați de Canada. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean. Veaceslav Platon a fost inclus de Canada în lista persoanelor sancționate, alături de Plahotniuc și Șor. SUA a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și Șor, a anunțat ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon. Oficialul a menționat că SUA au desemnat 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan, Alexandr Kalinin, Caramalac, Vlad Plahotniuc, Vera Plahotniuc, Valeriu, Serghei Burgudji, Igor Himici, Tatiana Platon, Putin, Melanie Joly, Dorin, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Șor, Kent D . Logsdon, Oficialul Organizations: Ministerului, Externe, Partidului Regiunilor, UE, MAE Locations: Canada, Moldova, Rusiei, Republicii Moldova, Ucrainei, Chișinău, Externe canadian, Orhei, Ucraina, Canadei, SUA, Republica Moldova, România, Rusia, Kent

Consiliul UE a decis sancționarea a cinci persoane acuzate că vor să destabilizeze situația din Republica Moldova, potrivit unui comunicat al MAE din România. Veaceslav Platon a fost inclus de Canada în lista persoanelor sancționate, alături de Plahotniuc și Șor. SUA a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și Șor, a anunțat ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon. Oficialul a menționat că SUA au desemnat 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei. Comisia pentru Situații Excepționale a introdus plafonul minim de 10 mii lei lunar pentru interdicția efectuării tranzacțiilor în numerar de către persoanele care se regăsesc pe listele de sancțiuni și persoanele afiliate acestora.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Șor, Kent D . Logsdon, Oficialul Organizations: UE, MAE Locations: Republicii Moldova, Republica Moldova, România, Rusia, Canada, SUA, Kent

☆ Cererile a șapte judecători pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, respinși anterior de Maia Sandu, din nou pe masa șefei statului
▼ + stars: | 2023-09-15 | by ( Oxana Rosca | Oxana Roșca | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va solicita repetat președintei Maia Sandu numirea a șapte judecători în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată în ședința de vineri, 15 septembrie, când au fost examinate cererile a nouă magistrați. CSM a mai încercat, în luna mai, să examineze o listă de 25 de judecători, dintre care 13 judecători respinși anterior de președinta Maia Sandu, care solicitau numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, dar chestiunea a fost amânată atunci. Judecătorii au fost a unei liste de 39 de nume, propuse șefei statului de către CSM. Referitor la ceilalți 12, concluzia este că unii dintre ei nu întrunesc criteriile necesare pentru a fi judecători, iar față de alții mai există întrebări ce trebuie clarificate la CSM”, a comunicat atunci Președinția.

Persons: Maia Sandu, Veaceslav, Serafim Vasilache, Eugeniu, Dragoș, Lucia, Igor Negreanu, Veaceslav Martînenco Serafim Vasilache, Igor Negreanu Lorina Ciubotaru Irina Păduraru, Ciubotaru, Irina Păduraru, Magistrata, Viorel, Cucerescu, Victoria, Chișinău Silvia Slobodzean, Chișinău Olga Ionașcu, Chișinău Angela Vasilenco, Chișinău Marcel Gandrabur, Chișinău Serafim Vasilache, Chișinău Iurie Movilă, ZDG, Galina Ciobanu, Larisa Lavric, Eugeniu Beșelea, Nicole Ghedrovici, Victor Olărescu, Alexei Paniș Organizations: Superior, Magistraturii, CSM, Chișinău, Președinția Locations: Chișinău, Ciocana, Judecătoria Chișinău, Anenii Noi, Judecătoria Orhei, Rezina, Moldova, Strășeni Lucia Bagrin, Chișinău Victoria Sanduța, Chișinău Veaceslav, Orhei

☆ „Se încalcă nu doar principiile dreptului, dar și regulile logicii elementare”. Juriștii acuză, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități explică modificările la proiectul privind evaluarea ex
▼ + stars: | 2023-08-22 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +11 min

65 privind evaluarea externă a judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție și în legea cu privire la full vetting. Joi, 17 august, Parlamentul a reexaminat proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, după ce președinta Maia Sandu nu a promulgat legea și a restituit-o Legislativului pentru modificări. Astfel, comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor vor lua în considerare hotărârile judecătorești irevocabile, cu excepția celor care sunt considerate arbitrare sau vădit nerezonabile. Motivele invocate de Maia Sandu au fost standardele diferite în privința cerințelor de integritate etică stabilite pentru evaluarea judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al CSJ și pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Inițiativa legislativă care prevede evaluarea externă a judecătorilor și a procurorilor a fost adoptată de Parlament la sfârșitul lunii iulie.

Persons: Maia Sandu, . Aceștia, Stamate, Maxim Macovei, Efrim Roșca, August, Milenii, Aristotel, Locke, Montesquieu, Supreme de Justiție, Vă, raportoare, Nicolae Eșanu, ., de Justiție, ZdG Organizations: Facebook, Parlamentul, Supreme, Magistraturii, CSM, de Locations: Efrim, Moldova, iluminism, Veneția

Începând cu data de 20 iulie, profitul net al companiilor va fi plătit asociaților exclusiv prin transfer bancar. A fost introdus plafonul minim de 10 de mii de lei lunar pentru interdicția efectuării tranzacțiilor în numerar de către persoanele care se regăsesc pe listele de sancțiuni și persoanele afiliate acestora. Totodată, a fost actualizată lista sancțiunilor aplicabile entităților raportoare în cazul încălcării regimului de sancțiuni. Membrii CSE au aprobat sistarea activității centrului provizoriu de gestionare a refugiaților de la Calarașovca, raionul Ocnița, acolo unde au fost cazate, pe parcursul ultimului an, 2162 de persoane. Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, s-a decis sistarea activității centrelor de gestionare a refugiaților, care vor avea un număr de beneficiari mai mic decât 20% din capacitatea lor, pe parcursul a 20 de zile calendaristice.

Persons: Alexei Buzu, . dispozitia_cse_nr Organizations: Muncii, Protecției Sociale Locations: Calarașovca, Ocnița

☆ CSE a decis: companiile își vor distribui dividendele exclusiv prin transfer bancar
▼ + stars: | 2023-07-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Începând cu data de 20 iulie, profitul net al companiilor va fi plătit asociaților exclusiv prin transfer bancar. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, cu scopul de a transparentiza resursele financiare distribuite persoanelor fizice și a reduce volumul de numerar utilizat în scopuri de evaziune fiscală și finanțarea unor activități ilicite. Respectiv, a fost introdus plafonul minim de 10 mii lei lunar pentru interdicția efectuării tranzacțiilor în numerar de către persoanele care se regăsesc pe listele de sancțiuni și persoanele afiliate acestora. De asemenea, a fost introdus plafonul minim de 10 mii lei lunar pentru interdicția efectuării tranzacțiilor în numerar de către persoanele care se regăsesc pe listele de sancțiuni și persoanele afiliate acestora. Totodată, a fost actualizată lista sancțiunilor aplicabile entităților raportoare în cazul încălcării regimului de sancțiuni.

☆ Deciziile CSE. Profitul net al companiilor va fi plătit asociaților exclusiv prin transfer bancar
▼ + stars: | 2023-07-19 | by ( Onixmedia Srl | Antonela Baractari | ) diez.md time to read: +1 min

Începând cu data de 20 iulie, profitul net al companiilor va fi plătit asociaților exclusiv prin transfer bancar. Respectiv, a fost introdus plafonul minim de 10 000 de lei lunar pentru interdicția efectuării tranzacțiilor în numerar de către persoanele care se regăsesc pe listele de sancțiuni și persoanele afiliate acestora. A fost actualizată lista sancțiunilor aplicabile entităților raportoare în cazul încălcării regimului de sancțiuni. Membrii CSE au aprobat sistarea activității centrului provizoriu de gestionare a refugiaților de la Calarașovca, raionul Ocnița, acolo unde au fost cazate, pe parcursul ultimului an, 2 162 de persoane. S-a decis sistarea activității centrelor de gestionare a refugiaților, care vor avea un număr de beneficiari mai mic decât 20 % din capacitatea lor, pe parcursul a 20 de zile calendaristice.

Locations: Moldova, Calarașovca, Ocnița

☆ Decizie a CSE: Companiile își vor distribui dividendele exclusiv prin transfer bancar
▼ + stars: | 2023-07-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: pirg.orgDecizie a CSE: Companiile își vor distribui dividendele exclusiv prin transfer bancarÎncepând cu data de 20 iulie, profitul net al companiilor va fi plătit asociaților exclusiv prin transfer bancar. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, cu scopul de a transparentiza resursele financiare distribuite persoanelor fizice și a reduce volumul de numerar utilizat în scopuri de evaziune fiscală și finanțarea unor activități ilicite. Respectiv, a fost introdus plafonul minim de 10 mii lei lunar pentru interdicția efectuării tranzacțiilor în numerar de către persoanele care se regăsesc pe listele de sancțiuni și persoanele afiliate acestora. Totodată, a fost actualizată lista sancțiunilor aplicabile entităților raportoare în cazul încălcării regimului de sancțiuni. Membrii CSE au aprobat sistarea activității centrului provizoriu de gestionare a refugiaților de la Calarașovca, raionul Ocnița, acolo unde au fost cazate, pe parcursul ultimului an, 2162 de persoane.

Persons: Alexei Buzu Locations: Calarașovca, Ocnița

☆ Moldova a primit asistență tehnică din partea UE pentru a intensifica sprijinul acordat IMM-urilor din mediul rural
▼ + stars: | 2023-06-22 | by ( Onixmedia Srl | Ana-Maria Sîrcu | Licenţiată În Jurnalism Și Masteră În Producție Media. Studenta Facultății De Jurnalism Şi Ştiinţe Ale Comunicării De La Universitatea De Stat Din Moldovei. | ) diez.md time to read: +5 min

Recent, Delegația UE în Republica Moldova a anunțat cea de-a doua etapă de asistență pentru ODA în valoare de opt milioane de euro. „Sprijinul acordat IMM-urilor a fost întotdeauna una dintre prioritățile UE în Republica Moldova, dar ne dorim să fim și mai eficace în anii următori. „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării inițiază și dezvoltă politici, în vederea sporirii suportului pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale. În continuare, vom depune eforturile în identificarea soluțiilor optime pentru a depăși provocările și a oferi ajutor întreprinderilor mici, inclusiv celor din mediul rural”, a menționat secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Veronica Arpintin. Evenimentul a prezentat, de asemenea, cele mai bune practici din cadrul proiectelor cofinanțate de UE pentru sprijinirea IMM-urilor din zonele rurale.

Persons: ODA, Boris Filipov, Veronica, Veronica Arpintin, Dumitru Organizations: Uniunii Europene, UE, Dezvoltării Economice, Organizația, Delegația UE, Estic, Delegația Uniunii Europene, Uniunea Europeană, Organizației, S.A, Statistică Locations: Republica Moldova, Moldova, Republicii Moldova, Uniunea Europeană Republicii Moldova, Kostas

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, statistica monetară și financiară (perioadă determinată)
▼ + stars: | 2023-04-10 | by ( Alte Articole De La Acest Autor | ) www.civic.md time to read: +4 min

Obiectivele postului: Postul vacant face parte din Departamentul Raportări și statistică, Direcția Statistica monetară și financiară, obiectivul principal fiind participarea la elaborarea statisticii monetare (inclusiv zilnice), statisticii pieței creditelor și depozitelor (zilnice, lunare, trimestriale, anuale). Scopul și atribuțiile direcției constau în colectarea, verificarea și analiza datelor aferente statisticii monetare și financiare recepționate de la instituțiile raportoare, elaborarea rapoartelor și informațiilor conform ariei de competență, atât pentru utilizatorii interni BNM precum și pentru utilizatori externi (Fondul Monetar International, Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, etc). Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr.

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
▼ + stars: | 2023-03-14 | by ( Alte Articole De La Acest Autor | ) www.civic.md time to read: +4 min

Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului. Principalele atribuții funcționale:Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică; Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale; Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce ţin de domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; Perfectează documente în scopul executării normelor interne ale BNM aferente activităţii direcției; Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
▼ + stars: | 2023-02-24 | by ( Alte Articole De La Acest Autor | ) www.civic.md time to read: +5 min

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). Principalele atribuții funcționale:Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică; Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale; Procesează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce ţin de domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și avizează proiectele de acte normative aferente domeniului; Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de
▼ + stars: | 2023-02-24 | by ( Alte Articole De La Acest Autor | ) www.civic.md time to read: +4 min

Economist coordonator al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismuluiCerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
▼ + stars: | 2023-02-04 | by ( ) www.civic.md time to read: +5 min

Articol adaugat de: Banca Națională a Moldovei BNMScopul și atribuțiile direcției:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). Principalele atribuții funcționale:Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică; Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale; Procesează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și avizează proiectele de acte normative aferente domeniului; Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state; Efectuarea analizelor, studiilor tematice, pregătirea informației analitice în subiecte ce au tangență cu domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului etc. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

Search resuls for: "raportoare"

25 mentions found