MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ (ФОТО) Издание RISE Moldova показало 73-метровую яхту Плахотнюка за десятки миллионов евро
▼ + stars: | 2023-05-17 | by ( ) nokta.md time to read: +6 min

Расследовательский портал RISE Moldova рассказал о яхте Honor беглого олигарха Влада Плахотнюка и и показал ее фото. Как пишет Rise, о существовании яхты Плахотнюка узнали в 2020 году после судебного разбирательства на Кипре. Прокуроры оценили яхту в 32 млн евро, но, как пишет Rise, на самом деле яхта гораздо дороже. Как рассказали расследователи Rise, яхту длиной 73 метра построила турецкая компания Terquoise Shipyard, специализирующаяся на судостроении, в 2012 году. На этом же этаже расположены столовая, шесть гостевых спален, включая две VIP-каюты.

Persons: Расследовательский, Влад Плахотнюк, Плахотнюк, Виктория, Андрей Гончаренко, Джеймс Бонд, Джон Сталуппи, Сталуппи, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Магнитский Organizations: Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия, такжеПодписывайтесь, Одноклассники Locations: Молдова, Кипр, Люксембург, Гибралтар, Швейцария, Багамские острова, Мэн, Кишинев, Северный автовокзал, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания

☆ Партия «Шор» неудачно пожаловалась в Конституционный суд на отзыв мандата Шора — теперь она обращается в ЕСПЧ
▼ + stars: | 2023-05-05 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Партия «Шор» обратилась в Конституционный суд Молдовы (КС) с просьбой проверить законность отзыва мандата у беглого депутата и олигарха Илана Шора, приговорённого к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. В конце апреля парламент проголосовал за то, чтобы лишить Илана Шора депутатского мандата. Дело Илана ШораНапомним, в апреле Апелляционная палата Кишинёва приговорила беглого олигарха Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда». ), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Persons: Илан Шор, Шор, Регина Апостолова, Марина Таубер, Денис Уланов, Вадим Фотеск, Петр Жардана, Илан Шора, Илан ШораНапомним, Вероника Драгалин, Плахотнюк, Сара Шор, Жасмин, Владимир Плахотнюк Organizations: Шор, Конституционный суд, КС, Европейский суд по права человека (ЕСПЧ), Апелляционная палата, ЕСПЧ, Антикоррупционная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, ШОР, Демократическая партия, Сбербанк, Одноклассники Locations: Молдова (КС), Кишинев, Израиль, Молдова, Россия, США, Великобритания, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Партия «Шор» обжалует в Конституционном суде лишение мандата депутата Илана Шора
▼ + stars: | 2023-04-27 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +4 min

Отметим, что Апелляционная палата приговорила Илана Шора к 15 годам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество. Напомним, парламент на сегодняшнем заседании принял проект решения о прекращении мандата беглого депутата Илана Шора. Дело Илана ШораНапомним, в апреле Апелляционная палата Кишинёва приговорила беглого олигарха Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда». ), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Persons: Илан Шора, Илан Шор, Илан ШораНапомним, Вероника Драгалин, Шор, Плахотнюк, Сара Шор, Жасмин, Владимир Плахотнюк Organizations: Шор, Конституционный суд, Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, ШОР, Демократическая партия, Сбербанк, СМИ, Одноклассники Locations: Республика Молдова, Кишинев, Израиль, Молдова, Россия, США, Великобритания, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Минюст просит Израиль срочно рассмотреть запрос об экстрадиции Шора
▼ + stars: | 2023-04-26 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару сообщила, что ведомство попросило Израиль срочно рассмотреть запрос об экстрадиции осуждённого за мошенничество и отмывание денег беглого депутата Илана Шора. «Как только нам стало известно о решении Апелляционной палаты, мы связались с израильскими властями, уточнили статус Илана Шора по этому делу и попросили срочно рассмотреть запрос об экстрадиции. Дело Илана ШораНапомним, в апреле Апелляционная палата Кишинёва приговорила беглого олигарха Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда». В отношении партии «Шор» возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Persons: Вероника МихайловаМорару, Илан Шор, Шора, Илан ШораНапомним, Вероника Драгалин, Шор, Плахотнюк, Сара Шор, Жасмин, Владимир Плахотнюк Organizations: Минюст, Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, Шор, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, ШОР, Демократическая партия, Сбербанк, СМИ, Одноклассники Locations: Израиль, Молдова, Кишинев, Россия, США, Великобритания, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Кандидатка в башканы Гагаузии Евгения Гуцул: биография, подарки на тысячи евро и самая дорогая предвыборная кампания
▼ + stars: | 2023-04-25 | by ( Анастасия Кирилловская | ) nokta.md time to read: +15 min

Евгения Гуцул баллотируется на пост башкана Гагаузии как кандидатка от политической партии «Шор». БиографияКандидатка в башканы Гагаузии от партии «Шор» Евгения Гуцул (девичья фамилия Буюклы) родилась 05.09.1986 в селе Етулия, ей 36 лет. Остальные 340 тысяч леев Гуцул получила от других физических лиц — предпринимателей, администраторов и работников предприятий, социального ассистента и даже охранника в детском саду. То, что Шор делает посредством призывов Киркорова и других в поддержку кандидата партии “Шор” в Гагаузии — это абсолютно та же технология. Заголовки всех этих материалов начинаются с «Кандидат в башканы Гагаузии…» и имя кандидата.

Persons: Евгений Гуцул, Буюклы, Гуцул, Евгения Гуцул, Евгения ГуцулИмущество Гуцул, Евгения ГуцулНа, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Слуцкий, Марина Таубер, Таубер Слуцкий, Бибиси, Фариде Рустамовой, Рустамова Слуцкий, Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук, Таубер, Апостоловой, Уланов, Уланова, Шор, Петр Петковичпевец, Валентин Орманжипевец, Виталий Манжултанцевальный, Ян Райбургпевец Ионел Истратигруппа, Илан Шор, Жасмин, Сара Шор, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Женечкой, Киркоров, Михайлов, Штефан Глигор, Игорь Додон, Воронин, Глигор, миллиардаглав, Шора, группойВ, Плахотнюк Organizations: Шор, ЦИК, Центральная избирательная комиссия, домогательствахНа, ЛДПР, Гуцул, Либеральнодемократической партия России (ЛДПР), Партия „ШОР“, Комитет по международным делам, Государственная Дума, Госдума, Дождь, Гуцул примары, Оргеевский районный совет, Партия перемен, Сбербанк, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, Гагаузия Вы, СМИ, Одноклассники Locations: Гагаузия, Етулия, Вулканештский район, Молдова, Гуцул, Кишинев, Российская Федерация, Оргеевский район, Фотеску, Гагаузиипевец, Оргеев, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Израиль, Россия

☆ Израильская пресса о Шоре: Присутствие пророссийского олигарха часто становится неудобным для Израиля
▼ + stars: | 2023-04-20 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +6 min

Шор является гражданином Израиля, однако в октябре против него были введены санкции со стороны США, а в декабре — со стороны Великобритании», — отмечает Jewish Telegraphic Agency. Эта ситуация, связанная с Шором, является фактором, который является проблематичным для нашей страны, ее стабильности и стабильности региона. JTA запросило интервью у представителя политической партии Шора, но не получило ответа. В отношении партии «Шор» возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. ), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России.

Persons: Илан Шор, Шор, Шору, Ник Попесок, Попеску, Илан ШораНапомним, Вероника Драгалин, Плахотнюк, Сара Шор, Жасмин, Владимир Плахотнюк Organizations: СМИ, Министерство иностранных дел, Шор, Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, ШОР, Демократическая партия, Сбербанк, Одноклассники Locations: Молдова, Израиль, Россия, Москва, Украина, Румыния, Европейский Союз, США, Великобритания, Кишинев, Шор, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Европарламент требует экстрадиции Шора и Плахотнюка в Молдову
▼ + stars: | 2023-04-20 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +7 min

Парламентарии также потребовали экстрадиции беглых олигархов Плахотнюка и Шора в Молдову. Евродепутаты призвали наказать беглых молдавских олигархов Илана Шора и Владимира Плахотнюка, а при необходимости арестовать их бизнесы и политические организации, и экстрадировать обоих в Молдову, где они предстанут перед судом и будут отбывать положенный срок. Дело Илана ШораНапомним, на прошлой неделе Апелляционная палата Кишинёва приговорила беглого олигарха Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда». Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию. Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Persons: Плахотнюк, Шор, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Влад Плахотнюк, Шор Илан, Илан Шора, Влад ПлахотнюкаПрокуратура, Илан ШораНапомним, Вероника Драгалин, Сара Шор, Жасмин, Магнитский Organizations: Европарламент, Европейский парламент, Парламент Республики Молдова созыв, Парламент, Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, Шор, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия, СМИ, Одноклассники Locations: Молдова, Европейский союз, Россия, Украина, Кремль, Кишинев, Республика Молдова, Израиль, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания, Гагаузия

☆ Экс-депутата-демократа Андронаки перевели под домашний арест
▼ + stars: | 2023-04-20 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +5 min

Напомним, по данным следствия, Андроники нанёс ущерб государству на 26 млн леев. Его обвиняют в хищении и отмывании: более $1 млн и около 800 тыс. Одним из адвокатов экс-депутата Владимира Андронаки стал экс-прокурор Владимир Мошняга, который в 2015 году вёл дело «Энергокапитала», в котором фигурировал Андронаки. Ранее ему были предъявлены обвинения по делу о «краже миллиарда» и по делу «Metalferos». Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы.

Persons: Плахотнюк, Владимир Андронаки, Андронака, Андроники, Владимир Андронака, Владимир Мошняга, Андронаки, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Платон, Илан Шор Organizations: Демпартии, Буюканский суд, Демпартия Молдовы (ДПМ), Энергокапитал, Интерпол, Агентство госуслуг (), Агентство госуслуг, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Сбербанк, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Кыргызстана, Румыния, Молдова, Белиз, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Вероника Драгалин ответила на главные вопросы по приговору Шора
▼ + stars: | 2023-04-19 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +10 min

Решением Апелляционной палаты Кишинева Илан Шор был признан виновным в двух преступлениях: мошенничестве и отмывании денег. Илан Шор находился в следственном изоляторе 45 дней, затем эта мера была заменена на домашний арест — до 21 июля 2017 года, когда был оглашен приговор. Шор может отбывать наказание в ИзраилеБеглый олигарх Илан Шор может отбыть наказание в Израиле, если его не экстрадируют в Молдову. «Тот факт, что Илан Шор также имеет израильское гражданство, не обязательно означает, что он не будет экстрадирован. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Persons: Илан Шор, Вероника Драгалин, Шор, Драгалин, Илан Шора, Буюкан, ШораАнтикоррупционная, Шора, Плахотнюк, Сара Шор, Жасмин Organizations: Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, судовДрагалин, Буюканский суд, Высочайшая судебная палата, Апелпалат, ИзраилеБеглый, Интерпол, Агентство по возвращению активы, Шор, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, Сбербанк, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Израиль, Молдова, Кагул, Италия, Республика Молдова, ЕС, Россия, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Шор угрожал судьям, вынесшим приговор по его делу, Высший совет магистратуры считает это давлением на систему
▼ + stars: | 2023-04-18 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +4 min

Илан Шор был признан виновным и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать должности в банковской системе сроком на 5 лет. Согласно решению, Илан Шор должен вернуть Banca de Economii более 5,2 млрд леев. Илан Шор, депутат и лидер партии «Шор», бежал из Республики Молдова в июне 2019 года после падения режима Плахотнюка, уклоняясь от правосудия, и с тех пор находится в Израиле. Совет осуждает любые угрозы и давление на судебную систему и её представителей и призывает компетентные органы проявлять повышенную бдительность для пресечения и предотвращения любых угроз и попыток оказания давления на судебную систему. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Persons: Илан Шор, Шор, Плахотнюк, ВСМПосле, Ион Гузун Organizations: Высочайший совет магистратуры (ВСМ), ВСМ, Апелляционная палата, Шор, Кишиневская апелляционная палата, Высший совет магистратуры (ВСМ), Генеральная прокуратура, Высочайший совет, Сбербанк, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Республика Молдова, Израиль, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Депутат PAS: Шора могут лишить депутатского мандата
▼ + stars: | 2023-04-15 | by ( ) nokta.md time to read: +4 min

Беглого олигарха Илана Шора, приговорённого к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег, могут лишить мандата, заявил депутат PAS Василе Грэдинару. По словам Грэдинару, документ о лишении Шора мандата могут утвердить в парламенте, когда решение суда вступит в законную силу, пишет TV8. Напомним, в четверг, 13 апреля, Апелляционная палата приговорила Шора к 15 годам тюрьмы — это суммарный срок за мошенничество и отмывание денег. В отношении партии «Шор» возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «Шор» действовала в интересах России.

Persons: Илан Шор, Василе Грэдинару, Грэдинару, Шор, Адриан Лебединский, Лебединский, Шора, Вероника Драгалин, Плахотнюк, Сара Шор, Жасмин Organizations: БКС, Высочайшая судебная палата (ВСП), ВСП, Апелляционный суд, Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, Сбербанк, Шор, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, СМИ, Одноклассники Locations: Израиль, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Россия, Гагаузия

☆ Что известно о судьях, приговоривших Шора к 15 годам за мошенничество и отмывание денег
▼ + stars: | 2023-04-14 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Решение заочно приговорить беглого олигарха и депутата Илана Шора к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег приняла коллегия судей Апелляционной палаты Кишинёва. Фото: ZdgНапомним, вчера, 13 апреля, Апелляционная палата приговорила Шора к 15 годам тюрьмы — это суммарный срок за мошенничество и отмывание денег. И был приговорен по делу о «краже миллиарда» к 7,5 годам за мошенничество и отмывание денег. ), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «Шор» действовала в интересах России.

Persons: Илан Шор, Ион Булгак, Сильвия Гырбу, Марчел Жуганарь, Шор, Новые Анен, Булгак, Игорь Додон, Гырбу, Шора, Вероника Драгалин, Плахотнюк, Сара Шор, Жасмин Organizations: Апелляционная палата, Чеканский суд, Высший совет магистратуры (ВСМ), Буюканский суд, Яловенский суд, Хынчештский суд, Антикоррупционная прокуратура, Сбербанк, Шор, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Молдова, Израиль, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Россия, Гагаузия

☆ о приговоре Шора: «Шансы на экстрадицию выросли»
▼ + stars: | 2023-04-14 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Она также уточнила, что по делу арестовали активы на сумму более 7 млрд леев. Сумма активов, принадлежащих Шору, составляет около 1 миллиарда леев. Заместитель Драгалин, Октавиан Якимовский, заявил, что власти продолжают искать активы Шора в стране и за рубежом. Журналисты-расследователи издания CU SENS отыскали роскошную виллу Шора в Израиле, в которой он живет последние три года после того, как сбежал из Молдовы. ), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России.

Persons: Шор, Вероника Драгалина, Илан Шор, Драгалин, Октавиан Якимовский, Плахотнюк, Сара Шор, Жасмин Organizations: Апелляционная палата, Министерство юстиции, Антикоррупционная прокуратура, Высочайшая судебная палата, ЕСПЧ, Сбербанк, Шор, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Израиль, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Россия, Гагаузия

☆ Шора приговорили к 15 годам по делу о краже миллиарда — он разразился угрозами
▼ + stars: | 2023-04-13 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +4 min

Апелляционная палата Кишинева вынесла решение по делу о «банковском мошенничестве» против Илана Шора. И был приговорен по делу о «краже миллиарда» к 7,5 годам за мошенничество и отмывание денег. В отношении партии «Шор» возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. ), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «Шор» действовала в интересах России.

Persons: Илан Шор, Олеся Стамате, Шор, Стамате, Майя Санду, Санду, Плахотнюк, Сара Шор, Жасмин Organizations: Апелляционная палата, Сбербанк, Шор, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Израиль, Россия, Гагаузия

☆ Антикоррупционная прокуратура: "Действия адвокатов беглого Шора за границей не могут повлиять на национальный судебный процесс"
▼ + stars: | 2023-04-13 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +3 min

Антикоррупционная прокуратура (АП) представила некоторые разъяснения по поводу дела о банковской афере и распоряжения о заслушивании лица в США по запросу стороны защиты в интересах Илана Шора, отмечает Noi.md. К ним относится дело в отношении Илана Шора по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 190 (2) (d), (5) и статьей 243. ч. Действия, предпринятые адвокатами Илана Шора за пределами Республики Молдова, не могут повлиять на ведение отечественного судопроизводства. Мы считаем, что манипуляции, обнародованные в СМИ лицами, действующими в интересах Илана Шора, направлены на введение в заблуждение общественного мнения. В настоящее время это дело рассматривается Высшей судебной палатой, которая должна принять решение по апелляциям, поданным стороной защиты в интересах Илана Шора.

Persons: Илан Шор, Матей Дохотару, Дохотару, Дохотар Organizations: Banca, Антикоррупционная прокуратура (АП), АП, Национальный банк, Апелляционная палата, Банковская афера, СМИ, Высочайшая судебная палата, Высшая судебная палата Locations: Economii SA, США, Молдова, Колумбия, Республика Молдова

☆ Компания олигарха Плахотнюка GMG Production больше не в состоянии выплачивать долги
▼ + stars: | 2023-04-11 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +3 min

В начале апреля центральный суд Кишинёва удовлетворил иск компании Finpar Invest, также принадлежащей олигарху, о возбуждении дела и признании GMG неплатёжеспособной. При этом долг компании в бюджет страны составляет более 1 млн леев. Решение о несостоятельности компании, владельцем которой является обвиняемый по делу о «краже миллиарда» Владимир Плахотнюк, было вынесено 3 апреля судьей Виталием Стратаном, сообщает diez.md. Заявление о признании несостоятельности было подано компанией Finpar Invest, у которой GMG арендует помещения по ул. По данным суда, General Media Group задолжала Finpar Invest 24 798 725 леев, долг, подтверждённый выставленными и подписанными налоговыми накладными.

Persons: Владимир Плахотнюк, Виталий Стратан, Серджиу Латиша, Гындя, Анатолий, Илан Шор, Плахотнюк, Магнитский Organizations: Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинева, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания, Гагаузия

☆ Глава МВД раскрыла подробности о розыске беглых олигархов
▼ + stars: | 2023-04-09 | by ( ) nokta.md time to read: +4 min

Глава МВД Анна Ревенко раскрыла подробности о розыске Илана Шора, Плахотнюка и Вячеслава Платона в подкасте ZdG. Глава МВД рассказала, что центр объединяет специалистов из прокуратуры, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национального центра по борьбе с коррупцией. Глава МВД сообщила, что о местонахождении Плахотнюка сообщат, когда правоохранители решат, что публикация этой информации не повредит расследованию. Напомним, на этой неделе генсек президентуры Андрей Спыну назвал пособников Плахотнюка в правоохранительной системе Молдовы: СИБ, Центре по борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуре, Антикоррупционной прокуратуре, МВД, Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам и других ведомствах. Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.

Persons: Анна Ревенко, Илан Шор, Плахотнюк, Вячеслав Платон, Ревенко, Андрей Спыну, Спыну, Серджиу Мицелеску, Виталий Ожог, Александр Есауленко, Евгений Рурак, Владимир Плахотнюк, Магнитский, Журналистырасследователи Organizations: МВД, Интерпол, Центр международного полицейского, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный центр по борьбе с коррупцией, СИБ, Центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия, СМИ, Одноклассники Locations: Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания, Гагаузия

☆ Молдова арестовала иностранные активы на 1 млрд леев по делу о «краже миллиарда»
▼ + stars: | 2023-04-03 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Молдова арестовала активы за границей на 1 млрд леев по делу о банковском мошенничестве — то есть «краже миллиарда». Активы на сумму 55,7 млн евро или более чем 1 млрд леев, предположительно, принадлежат компании, связанной с одним из обвиняемых по делу о банковском мошенничестве. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Persons: Илан Шор Organizations: Агентство по возвращению активов, Сбербанк, СМИ, Одноклассники Locations: Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Владимиру Андронаки продлили предварительный арест на 20 суток
▼ + stars: | 2023-03-31 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +5 min

Экс-депутат от ДПМ Владимир Андронаки проведёт ещё 20 дней в следственном изоляторе. Напомним, по данным следствия, Андроники нанёс ущерб государству на 26 млн леев. Его обвиняют в хищении и отмывании: более $1 млн и около 800 тыс. В отношении него применили и продлили меру пресечения — предварительный арест, срок действия которого истекает 1 апреля 2023 года. Одним из бенефициаров — получателей выгоды — был и Владимир Андронаки.

Persons: Эксдепутат, Владимир Андронаки, Чеканы, Андронака, Андроники, Владимир Андронака, Владимир Мошняга, Андронаки, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Плахотнюк, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Платон, Илан Шор Organizations: ДПМ, Апелляционная палата, Демпартия Молдовы (ДПМ), Энергокапитал, Интерпол, Агентство госуслуг (), Агентство госуслуг, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Сбербанк, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Кыргызстана, Румыния, Молдова, Белиз, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Экс-министр при Плахотнюке Моника Бабук стала директором Румынского культурного института в Кишинёве
▼ + stars: | 2023-03-29 | by ( Олег Дашевский | ) nokta.md time to read: +5 min

Экс-министр культуры Моника Бабук, член Европейской социал-демократической партии (PSDE), ранее называвшейся Демократической партией Молдовы (ДПМ), стала новым директором Румынского культурного института (ICR) в Кишинёве. Она рассказала о своих успехах на посту министра культуры Молдовы в отношениях с Румынией. Была депутаткой парламента Молдовы с 2014 по 2015 и с 2019 по 2021 годы. Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы. Тысячи страниц раскрывают устройство системы «захваченного государства» беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Persons: Моника Бабук, Деполитизация, Кристиан Бордей, Бабук, ЕвгенийРемус Негой, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Илан Шор, Магнитский, Журналистырасследователи Organizations: Европейская социалдемократическая партия (), Демократическая партия Молдовы (ДПМ), Румынский культурный институт (), Союз спасения Румынии» (), Сенат, Демпартия, ДПМ, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Румыния, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания, Гагаузия

☆ Экс-министр при Плахотнюке Моника Бабук претендует на пост главы Румынского института культуры в Кишинёве
▼ + stars: | 2023-03-25 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Комитет по культуре и внешней политике Сената Румынии в следующую среду рассмотрит кандидатуру Моники Бабук — депутатки Демпартии и экс-министра в период правления олигарха Владимира Плахотнюка — на должность главы Румынского института культуры в Кишинёве (ICR). «Моника Бабук — близкая соратница беглого олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого по нескольким уголовным делам о мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности. Бабук возглавила его партию на временной основе после его бегства в 2019 году… Последователи олигарха Плахотнюка не могут представлять интересы Румынии в Кишиневе», — заявил Булай. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Тысячи страниц раскрывают устройство системы «захваченного государства» беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Persons: Моника Бабук, Владимир Плахотнюк, Бабук, Юлиан Булай, Национальнолиберальная, Последователи, Плахотнюк, Булай, Илан Шор, Магнитский, Журналистырасследователи Organizations: Комитет по культуре и внешней политике, Сенат, Румынский институт культуры, МВД, Социалдемократическая партия, Союз спасения, Палата депутатов, Демпартия, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия, СМИ, Одноклассники Locations: Румыния, Кишинев, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания, Гагаузия

☆ Спикера Гросу спросили, обсуждалась ли на встрече с Эрдоганом экстрадиция Плахотнюка
▼ + stars: | 2023-03-16 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +4 min

Главу законодательного органа Игоря Гросу спросили в эфире программы Secretele Puterii: говорил ли он об экстрадиции Владимира Плахотнюка с Северного Кипра, где тот якобы скрывается от правосудия в Кишинёве, во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе? «Не вдаваясь в излишние подробности, я также обсудил с Реджепом Эрдоганом некоторые менее приятные вещи, включая депортацию турецких учителей. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию. Тысячи страниц раскрывают устройство системы «захваченного государства» беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Persons: Игорь Гросу, Владимир Плахотнюк, Реджеп Тайип Эрдоган, Реджеп Эрдоган, Алекс Козер, Илан Шор, Плахотнюк, Магнитский, Журналистырасследователи Organizations: Парламент, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия, СМИ, Одноклассники Locations: Северный Кипр, Кишинев, Турция, Анкара, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания, Гагаузия

☆ Экс-депутат от Демпартии Андронаки предстанет перед судом за мошенничество и отмывание денег
▼ + stars: | 2023-03-13 | by ( Олег Дашевский | ) nokta.md time to read: +6 min

10 марта Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело против экс-депутата парламента от Демпартии Молдовы (ДПМ) Владимира Андронаки. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группировки (ОПГ). Деньги переводились на счета других компаний, связанных с преступной организацией, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, а также компаний, входящих в организованную преступную группу, возглавляемую Владимиром Андронаки. Законом предусмотрено максимальное наказаниеза мошенничество в особо крупных размерах — тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности;до лет с лишением права занимать определенные должности; за отмывание денег в особо крупных размерах — тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет. По версии следствия, политик замешан в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и в интересах организованной преступной группы.

Persons: Владимир Андронака, Андронака, Андроники, Владимир Плахотнюк, Владимир Андронаки, Владимир Мошняга, Мошняга, Андронаки, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Плахотнюк, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Платон, Илан Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Демпартия Молдовы (ДПМ), Энергокапитала, Интерпол, Агентство госуслуг (), Агентство госуслуг, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Сбербанк, Одноклассники Locations: Кыргызстана, Румыния, Молдова, Белиз, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Прокуратура обвинила Апелляционную палату Кишинева в затягивании дела против Плахотнюка. Реакция суда
▼ + stars: | 2023-03-07 | by ( Олег Дашевский | ) nokta.md time to read: +4 min

Антикоррупционная прокуратура обвиняет Апелляционную палату Кишинева в том, что судьи затягивают рассмотрение апелляции на ходатайство о завершении расследования «кражи миллиарда» в отсутствие беглого олигарха Владимира Плахотнюка. В ноябре прошлого года суд Кишинева удовлетворил ходатайство о завершении уголовного процесса в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка по делу о «краже миллиарда». Так, прокуратура сообщает, что 6 марта должно было состояться заседание о рассмотрении апелляции на решение, разрешающее завершить уголовное расследование в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка. Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию. Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Persons: Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Илан Шор, Магнитский Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Апелляционная палата, Конституционный суд, Апелпалаты КишиневаПредставители, Апелпалат, Парламент, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Апелпалат Кишинев, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания, Гагаузия

☆ Ещё один эпизод «кражи миллиарда» передадут в суд: расследование против бывшего замглавы Нацбанка завершено
▼ + stars: | 2023-02-11 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Антикоррупционная прокуратура (АП) завершила расследование по делу о банковском мошенничестве в отношении бывшей вице-президентки Нацбанка Молдовы (НБМ) Эммы Тэбырца. Её обвиняют в соучастии в «краже миллиарда» вместе сс бывшим главой НБМ и другим его заместителем. В июле прошлого года экс-директору Нацбанка Молдовы Дорину Дрэгуцану и двум его заместителям предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования.

Persons: Эмма Тэбырца, Владимир Плахотнюк, Илан Шором, Шор, Дорину Дрэгуцану, Владимир Андронака, Илан Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура (АП), Нацбанк Молдовы (НБМ), НБМ, АП, Нацбанк, Сбербанк, Одноклассники Locations: Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

Search resuls for: "Банковская афера"

25 mentions found