Футбольная команда, которая фигурирует в деле о договорных матчах и ставках, - Sfîntul Gheorghe из Суручен.
За преступной деятельностью группы следили в течение 8 месяцев, за это время сотрудники правоохранительных органов собрали доказательства, в том числе аудиозаписи.
По данным следствия, возраст членов группы, участвовавших в схеме - от 30 до 50 лет, это игроки, выступающие в настоящее время в молдавской Суперлиге, а также бывшие футболисты.
Выигрыши переводились в Гибралтар на счета компаний, зарегистрированных в молдавском IT-парке, которые через предполагаемые зарплаты легализовывали деньги, полученные от преступной деятельности.
Федерация футбола Молдовы утверждает, что досье о договорных матчах было заведено на основе замечаний экспертов ФФМ.
Persons:
Евгений Зубик
Organizations:
TV8, Федерация футбола, ФФМ, Департамент по обеспечению неподкупности ФФМ
Locations:
Суручен, Суперлига, Гибралтар, Молдова