MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Mărturii din dosarul fraudei bancare: „În fiecare lună îmi dădea 100 de dolari ca să fiu mereu disponibil la telefon”
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +16 min

Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. Cei 100 de dolari îi primeam de la Boiarschi și apoi de la Vladimir Mihailovici, în fiecare lună, chiar dacă nu mai semnam documente”. Ajunsă acolo, Ala Guțu a declarat că i-au fost înmânați 600 sau 700 de euro: „Eu nu l-am întrebat pentru ce. Conducător al companiei figura Tatiana Dolghina, care a fost reținută în vara anului 2020 împreună cu Ala Guțu și Andrei Nirauța. Până la reținerea sa din 2020, Doghina a declarat că nu a fost audiată sau citată la Procuratură.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, ZdG, Andrei Nirauța, Ilan Șor, Ghenadie, Veaceslav Platon ., Platon, Alexandru Boiarschi, Vladimir Mihailovici, Ștefan cel Mare, Nirauța, n.r, ., Ala Guțu, Denis, El, Rodica, Pușkin, Olga Bondarciuc, Vladimir Plahotniuc . Ala Guțu, Plahotniuc, Olga, Denis n.r, Denis Ulanov, Guțu, . Bănulescu Bodoni, Tatiana, Doghina, Tatiana Dolghina, Renato Usatîi, Alexandru Organizations: Sociale, Caritas Group, Partidul, Apel, Global Business Center, Partidului Democrat, Partidului, Facebook, Banca, a Moldovei Locations: Ismail, Tighina, str, n.r ., Apel Cahul, Ala Lala, de Economii, Legislativ, Boiarschi

☆ Бенефициары из дела о “хищении миллиарда” впервые прокомментировали свою причастность
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Три бенефициара «из документов» компаний, которые проходят по делу о банковском мошенничестве, причинившем ущерб в размере более $550 млн Banca de Economii, Banca Social и Unibank, впервые прокомментировали причастность к «хищению миллиарда»Они рассказали о том, как пришли к управлению компаниями, получившими миллионы евро по кредитным договорам. Основатели и администраторы трех компаний, которые фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. Также представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде, что «не знают, что подписывали», «не знают, сколько контрактов подписали» и «не знают, о какой сумме речь идет». Бенефициары трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех молдавских банков, были задержаны прокуратурой летом 2020 года, и недавно предстали перед судом. Они дали показания в рамках процесса о пересмотре дела, по которому Вячеслав Платон был ранее приговорен к 18 годам лишения свободыИсточник: Выбор Молдовы

Persons: Kroll, Вячеслав Платон Organizations: Banca, Economii, Banca Social Unibank, „ Caritas Group, свободыИсточник Выбор Молдовы Locations: Banca

☆ «Домнул Денис» и другие. Бывший администратор компании «группы Шора» заговорила в суде
▼ + stars: | 2020-12-16 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

«Домнулом Денисом» свидетель назвала нынешнего депутата парламента от партии «Шор», бывшего адвоката Илана Шора Дениса Уланова. Гуцу рассказала, что, когда ее старый знакомый предложил ей стать администратором компании Provolirom SRL, она находилась в сложной жизненной ситуации. А 20 мая 2020 генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Уголовное дело против Илана Шора находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кагула. Заседания по делу Шора переносятся по разным причинам уже несколько месяцев.

Persons: ., BEM, Вячеслав Платон, Буюкан, Шор, Денис, Илан Шор, Денис Уланов, Платон, Алла Гуцу (Лала), Алла Гуцу, Гуцу, Ольга Бондарчук, Владимир Плахотнюк, Александр Берназ, Алла, Уланов, Александр Стояногло, Кагул Organizations: Caritas Group, Provolirom, Banca, NM, Домнул Денисом, Шор, Апелляционная палата, Высшая судебная палата (ВСП), ВСП Locations: Com, Economii, Banca de Economii, Молдова, Тигин, Пушкин, РМ

☆ Pușcăria modernă de la Bubuieci, de șapte ani doar pe hârtie; RM riscă să rateze împrumutul pentru construcția acesteia
▼ + stars: | 2020-11-17 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +5 min

Acum 7 ani, autoritățile au decis să construiască un nou penitenciar, pentru a mai scădea numărul plângerilor depuse la CEDO. Împrumutul de 39 de milioane de euro pentru construcţia acestui nou complex penitenciar urma să fie întors din banii cetăţenilor. Au fost mai multe procedee, de predare a ofertei, ultima ofertă a fost dată pe 3 martie 2020 și pană pe data de 15 iulie oferta a fost valabilă. De atunci s-au organizat două concursuri, însă compania care va construi penitenciarul așa și nu a fost selectată. Pe de altă parte, Victor Găină susține că cea mai mare sumă pentru construcția noului penitenciar a fost propusă de compania din Italia, urmată de cea din Azeirbajan.

Persons: Justiției Oleg Efrim, Efrim, Oleg Efrim, Vladimir Grosu, Vladimir Cebotari, Victoria Iftodi, Igor Eșanu, UCGEN, Victor Găină, Găină, Nagacevschi Organizations: CEDO, Banca, Europei, Justiției, AS Group Investment, Media, AS Group, azere, italiană Locations: Republica Moldova, Chişinău, Victoria, penitenciarului, Italia, Azerbaijan, Austria, Turcia, austriacă, italiene, PKE, Azeirbajan, Chișinău

☆ Cудья: Шор признал, что фиктивно зарегистрировал несколько компаний, но обвинил во всем Филата и Платона
▼ + stars: | 2017-06-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

В ноябре 2014 году несколько компаний, входящих в так называемую “группу Шора”, взяли крупные кредиты у Banca de Economii. За один день, 21 ноября 2014 года, было подписано целых два кредитных договора: на 19,6 миллиона евро и на 24,7 миллиона долларов. Первый кредит в размере 5,9 миллиона долларов получили 5 ноября 2014 года, а на следующий день – еще 2,7 миллиона евро. Всего за один день, 10 ноября 2014 г, компания получила более 20 миллионов долларов, 9 миллионов евро и 375 миллионов леев. Фиктивная компания Dracard SRL 24 ноября 2014 года также получила у Banca de Economii заем в 34 млн евро.

Persons: Шор, Илан Шор, Андрей Никулча, Илан Шора, Шор Илан АО, Филат, Владимир, Вячеслав Платон, Сергей Истрати Organizations: Кишиневский суд, АО, Нацбанк Locations: Республика Молдова

Search resuls for: "AS Group"

5 mentions found