MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) a emis ordonanțe de sechestru, săptămâna trecută, în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție și ale Serviciului Vamal, pe 21 de bunuri, în valoare de circa 11 milioane de lei. Săptămâna trecută, pe conturile trezoreriale ale ARBI au fost depuse 220 000 de lei. „De asemenea, Direcția generală asigurare operativă a efectuat 9 expertize judiciare, dintre care 4 criminalistice, 4 IT și o în construcție, în procedură fiind alte 80 de expertize. Direcția legislație a recepționat 25 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 21 rapoarte de expertiză și 5 avize. AgRBI anunță săptămânal despre sechestrarea unor bunuri care valorează zeci de milioane de lei.

☆ Încăperi locative, terenuri, cont bancar, mașini și criptomonedă, puse sub sechestru de ARBI a CNA
▼ + stars: | 2023-05-22 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdÎncăperi locative, terenuri, cont bancar, mașini și criptomonedă, puse sub sechestru de ARBI a CNAAgenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de sechestru, în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție și ale Serviciului Vamal, pe 21 de bunuri, în valoare de circa 11 milioane de lei, săptămâna trecută. Printre acestea se numără un cont bancar, 6 încăperi locative și una nelocativă, 4 terenuri agricole și un teren pentru construcție, 3 mijloace de transport și criptomonedă (în valoare de peste 2 milioane de lei). Direcția legislație a recepționat 25 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 21 rapoarte de expertiză și 5 avize. Direcția analitică a efectuat 4 analize operaționale și a inițiat una nouă, alte 58 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 10 ședințe de judecată.

Direcția legislație a recepționat 25 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 21 rapoarte de expertiză și 5 avize. Direcția analitică a efectuat 4 analize operaționale și a inițiat una nouă, alte 58 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 10 ședințe de judecată. La linia națională anticorupție au fost recepționate 45 de apeluri. O persoană a fost plasată în izolatorul Centrului.

☆ Cinci bărbați din Briceni, reținuți pentru organizarea migrației ilegale. Luau MII DE DOLARI pentru o persoană
▼ + stars: | 2023-04-05 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, din raionul Briceni, au fost reținuți de procurorii PCCOCS și ofițerii SIS, cu sprijinul polițiștilor de frontieră, pentru că ajutau bărbați din Ucraina să treacă ilegal hotarul cu Moldova. Pentru acest serviciu, suspecții primeau câte 3000 de dolari per persoană. Potrivit poliției, bănuiții fac parte dintr-un grup criminal organizat transfrontalier și au fost reținuți după ce au transportat doi bărbați ucraineni în Chișinău, aceștia urmau să tranziteze Moldova spre Uniunea Europeană și care le-au achitat serviciile ilegale prin criptomonedă. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile bănuiților, de unde au ridicat telefoane mobile și stații radio. Procurorii PCCOCS le-au prezentat învinuirile pentru organizarea migrației ilegale și au depus demersuri pentru aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința suspecților.

☆ Cinci bărbați din Briceni – reținuți pentru facilitarea intrării ilegale în R. Moldova a bărbaților din Ucraina, în schimbul a 3 000 de dolari per persoană
▼ + stars: | 2023-04-05 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Reținerea celor cinci persoane a avut loc în data de 3 aprilie, în cadrul perchezițiilor fiind ridicate dispozitive de comunicare – telefoane mobile și stații radio. După audieri, acestora le-au fost prezentate învinuirile pentru organizarea migrației ilegale și depuse demersuri pentru aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Persoanele reținute au vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, liderul acestora fiind și angajatorul lor într-o întreprindere din domeniul agricol. „Aceștia fac parte dintr-un grup criminal organizat transfrontalier și au fost reținuți după ce au transportat doi bărbați ucraineni în Chișinău, care urmau să tranziteze R. Moldova spre Uniunea Europeană și care le-au achitat serviciile ilegale prin criptomonedă – echivalentul a circa 3000 de dolari americani pentru fiecare persoană”, notează SIS. Investigațiile continuă, timp în care membrii grupului infracțional reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției.

„Aceștia au vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, iar liderul grupului este angajatorul celorlalți reținuți, într-o întreprindere din domeniul agricol. Aceștia fac parte dintr-un grup criminal organizat transfrontalier și au fost reținuți după ce au transportat doi bărbați ucraineni în Chișinău, care urmau să tranziteze Moldova spre Uniunea Europeană și care le-au achitat serviciile ilegale prin criptomonedă – echivalentul a circa 3000 dolari americani pentru fiecare persoană. Reținerea celor cinci a avut loc în data de 3 aprilie 2023, iar ulterior perchezițiilor au fost ridicate dispozitive de comunicare – telefoane mobile și stații radio. După audierea acestora, procurorii PCCOCS le-au prezentat învinuirile pentru organizarea migrației ilegale și au depus demersuri pentru aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.Investigațiile continuă, timp în care membrii grupului infracțional reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției”, se arată într-un comunicat emis de procuratură.

☆ 5 cărăuși din Briceni, reținuți pentru organizarea migrației ilegale a unor ucraineni; Încasau câte 3000 de dolari
▼ + stars: | 2023-04-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.md5 cărăuși din Briceni, reținuți pentru organizarea migrației ilegale a unor ucraineni; Încasau câte 3000 de dolariProcurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SIS și cu sprijinul polițiștilor de frontieră, au reținut cinci bărbați din raionul Briceni pentru facilitarea trecerii frontierei spre Moldova a bărbaților din Ucraina, în afara punctelor de trecere a frontierei, în schimbul a 3000 de dolari americani per persoană. Aceștia au vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, iar liderul grupului este angajatorul celorlalți reținuți, într-o întreprindere din domeniul agricol. Aceștia au fost reținuți după ce au transportat doi bărbați ucraineni în Chișinău, care urmau să tranziteze Moldova spre Uniunea Europeană și care le-au achitat serviciile ilegale prin criptomonedă – echivalentul a circa 3000 de dolari americani pentru fiecare persoană. Reținerea celor cinci a avut loc la 3 aprilie 2023, iar ulterior perchezițiilor au fost ridicate dispozitive de comunicare – telefoane mobile și stații radio. După audierea acestora, procurorii PCCOCS le-au prezentat învinuirile pentru organizarea migrației ilegale și au depus demersuri pentru aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.

„Inculpatul primise de la oamenii legii o ordonanță semnată de un procuror PCCOCS, care solicita informații despre utilizatorii finali ai serviciilor prestate. Documentul viza anumite numere telefonice, pe care inculpatul le pusese la dispoziția celuilalt administrator, care la rândul său le-a dat în folosință clienților săi. Clienții, însă, le-au folosit pentru înșelarea „investitorilor” în criptomonedă, care au fost lăsați fără două milioane de lei”. Divulgarea datelor ordonanței procurorului era de natură să pună sub risc tragerea la răspundere penală a autorilor escrocheriei investigate. Așa cum inculpatul și-a recunoscut vinovăția, potrivit legii, instanța de judecată i-a aplicat o amendă redusă prevăzută de Codul Penal, comparativ cu cea maximă de 32 500 de lei (sau pedeapsa cu muncă neremunerată de la 180 la 240 de ore).

☆ Un administrator al unei companii din telecomunicații, amendat cu 25.000 lei pentru divulgarea datelor din ordonanța unui procuror PCCOCS
▼ + stars: | 2023-03-16 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un administrator al unei companii din domeniul telecomunicațiilor a fost amendat cu 25.000 lei pentru divulgarea datelor unei investigații penale. Sentința a fost dată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Deși oamenii legii l-au avertizat că legea-i interzice să facă cunoscute date despre investigație altor persoane, acesta totuși i le-a comunicat acestei persoane terțe. Mai exact, inculpatul primise de la oamenii legii o ordonanță semnată de un procuror din cadrul PCCOCS, care solicita informații despre utilizatorii finali ai serviciilor prestate. Prin urmare, divulgarea datelor ordonanței procurorului era de natură să pună sub risc tragerea la răspundere penală a autorilor escrocheriei investigate.

☆ Un administrator al unei companii, condamnat pentru divulgarea datelor unei investigații penale
▼ + stars: | 2023-03-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.mdUn administrator al unei companii, condamnat pentru divulgarea datelor unei investigații penaleUn administrator al unei companii din domeniul telecomunicațiilor a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 25.000 de lei pentru divulgarea datelor unei investigații penale. Sentina a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, urmare a unui dosar instrumentat de procurorul PCCOCS. Deși oamenii legii l-au avertizat că legea-i interzice să facă cunoscute date despre investigație altor persoane, acesta totuși i le-a comunicat. Documentul viza anumite numere telefonice, pe care inculpatul le pusese la dispoziția celuilalt administrator, care la rândul său le-a dat în folosință clienților săi. Prin urmare, divulgarea datelor ordonanței procurorului era de natură să pună sub risc tragerea la răspundere penală a autorilor escrocheriei investigate.

Potrivit Procuraturii, inculpatul primise de la oamenii legii o ordonanță semnată de un procuror din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care solicita informații despre utilizatorii finali ai serviciilor prestate. Documentul viza anumite numere telefonice, pe care inculpatul le-a pus la dispoziția unui alt administrator de companie din același domeniu, care la rândul său le-a dat în folosință clienților săi, vizați într-un dosar de escrocherie. Clienții, însă, le-au folosit pentru înșelarea „investitorilor” în criptomonedă, care au fost lăsați fără două milioane lei. Prin urmare, divulgarea datelor ordonanței procurorului era de natură să pună sub risc tragerea la răspundere penală a autorilor escrocheriei investigate. Așa cum inculpatul și-a recunoscut vinovăția, potrivit legii, instanța de judecată i-a aplicat o amendă redusă prevăzută de Codul penal, comparativ cu cea maximă de 32.500 lei.

"Poliţia din Muntenegru a arestat o persoană suspectată că ar fi unul dintre cei mai căutaţi fugari din lume, sud-coreeanul Do Kwon, co-fondator şi CEO Terraform Labs", a anunţat pe Twitter Filip Adzic. Suspectul a fost arestat pe aeroportul capitalei şi avea asupra sa documente de identitate false. Procuratura a cerut Ministerului de Externe de la Seul să îi revoce paşaportul, susţinând că Do Kwon era fugar. Terraform Labs a propus o criptomonedă stabilă, sau "stablecoin", Terra. A fost şi cazul Terra, care a fost susţinut de criptoactivul Luna, dezvoltat de Garda Foundation.

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Moldova – în Chișinău, Fălești și Ungheni. „În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 de euro, în vederea aplicării sechestrului. Printre acestea figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În R. Moldova, reținerea s-a desfășurat de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor finanțarea terorismului a INI a IGP.

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Moldova – în Chișinău, Fălești și Ungheni. „În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 de euro, în vederea aplicării sechestrului. Schema infracțională constă în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În R. Moldova, reținerea s-a desfășurat de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor finanțarea terorismului a INI a IGP.

☆ Specialiştii Bitdefender au identificat campanii umanitare false, imediat după cutremurele din Turcia şi Siria
▼ + stars: | 2023-02-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: ProfimediaSpecialiştii Bitdefender au identificat campanii umanitare false, imediat după cutremurele din Turcia şi SiriaSpecialiştii Bitdefender au identificat, imediat după cutremurele din Turcia şi Siria, campanii umanitare false create cu scopul de a păcăli donatorii interesaţi să ajute victimele, transmite Agerpers. „Lansăm o campanie de sprijinire a oamenilor din Turcia şi Siria care au fost grav afectaţi de cutremurul care i-a lăsat fără adăpost. Majoritatea mesajelor frauduloase provin de la adrese IP din Pakistan, iar hackerii se folosesc de o organizaţie caritabilă fictivă din Ucraina pentru a atrage victimele. Domeniul care găzduieşte pretinsa fundaţie a fost creat pe data de 3 octombrie 2022 şi este, deja, depistat de filtrele antispam şi antifraudă ale Bitdefender. Experţii în securitate cibernetică susţin că o altă campanie online de fraudă se derulează în contextul cutremurului din Turcia şi Siria.

☆ Fraudă cu criptomonedă de peste 1,5 mil. de lei românești; Procurorii din RM și România au efectuat peste 20 de percheziții
▼ + stars: | 2023-02-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Moldova – în Chișinău, Fălești și Ungheni. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. Succesul operațiunii în ambele state a fost asigurat cu sprijinul și sub egida agenției Eurojust și a Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – SELEC. Prin intermediul SELEC a fost realizat schimbul de informații (1540 la număr) în interesul părților grupului comun de investigație moldo-român.

☆ Furturile de criptomonede au atins recordul de 3,8 miliarde de dolari anul trecut
▼ + stars: | 2023-02-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: BloombergFurturile de criptomonede au atins recordul de 3,8 miliarde de dolari anul trecutHoţii au furat criptomonede în valoare record de 3,8 miliarde de dolari în 2022, în condiţiile în care sancţiunile impuse Coreei de Nord au dus la o creştere a suspiciunilor de hacking din partea naţiunii asiatice. Pierderile cripto globale au crescut de la 3,3 miliarde de dolari furaţi în 2021, a declarat firma de analiză blockchain Chainalysis Inc. într-un raport publicat miercuri. Grupurile de hacking pe care oficialii americani le-au legat de guvernul nord-coreean au furat aproximativ 1,7 miliarde de dolari în 2022 şi în creştere de la aproximativ 400 de milioane de dolari anul trecut, potrivit firmei. Din totalul criptomonedelor furate anul trecut, 3,1 miliarde de dolari au fost sustrase din protocoale financiare descentralizate, sau DeFi, potrivit Chainalysis. Din cele 3,1 miliarde de dolari furate din serviciile DeFi, 64% au provenit din punţi de legătură între lanţuri, care permit utilizatorilor să convertească o criptomonedă în alta, a observat Chainalysis.

☆ Peste 20 de percheziții și rețineri au avut loc în România și Moldova în cadrul unei fraude cu criptomonedă
▼ + stars: | 2023-02-02 | by ( Onixmedia Srl | Maxim Pistrui | ) diez.md time to read: +3 min

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Moldova: Chișinău, Fălești și Ungheni. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În Moldova, reținerea a avut loc cu sprijinul Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratului Național de Investigații din cadrul Poliției. Succesul operațiunii în ambele state a fost asigurat cu sprijinul și sub egida agenției Eurojust și a Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – SELEC. Prin intermediul SELEC a fost realizat schimbul de informații (1540 la număr) în interesul părților grupului comun de investigație moldo-român.

☆ PERCHEZIȚII. Un polițist de frontieră și complicele acestuia, cercetați în cadrul unor dosare de corupere pasivă și trafic de influență
▼ + stars: | 2023-01-03 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat astăzi percheziții la un polițist de frontieră și la complicele acestuia, în cadrul unor cauze penale de corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit CNA, un grup de persoane, susținând ca ar avea influență asupra angajaților IGPF și că îi pot determina să asigure trecerea a doi ucraineni peste frontiera de stat a Republicii Moldova, ar fi pretins și primit de la aceștia mijloace financiare, în criptomonedă, echivalente sumei de 12 500 de dolari şi 600 de euro. Astfel, exercitând influență asupra angajatului IGPF, contra unei remunerări ilicite, a fost asigurată introducerea în Sistemul informațional “Traversări” a informației privind intrarea cetățenilor Ucrainei pe teritoriul Moldovei și aplicarea ștampilelor corespunzătoare în pașapoarte. În cadrul urmăririi penale, au fost obținute probe privind transferurile în criptomonedă și s-a constatat că cetățenii menționați nu au traversat frontiera prin Punctul de trecere Giurgiulești-Reni, așa cum era indicat în Sistemul informațional. Două persoane au fost escortate la CNA.

☆ Un polițist de frontieră de la DR Sud și complicele său sunt cercetați penal de CNA și procurori pentru organizarea trecerii ilegale peste frontiera de stat a doi ucraineni
▼ + stars: | 2023-01-03 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

☆ Un polițist de frontieră și complicele său, cercetați penal: Au organizat trecerea ilegală a frontierei pentru doi ucraineni
▼ + stars: | 2023-01-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Nadejda RoșcovanuUn polițist de frontieră și complicele său, cercetați penal: Au organizat trecerea ilegală a frontierei pentru doi ucraineniOfițerii Direcției generale teritoriale SUD a CNA și procurorii oficiului SUD ai Procuraturii Anticorupție au efectuat astăzi percheziții la un polițist de frontieră și la complicele acestuia în cadrul unor cauze penale, pornite pe faptul comiterii coruperii pasive și traficului de influență. Astfel, exercitând influență asupra angajatului IGPF, contra unei remunerări ilicite, a fost asigurată introducerea în Sistemul informațional “Traversări” a informației privind intrarea cetățenilor Ucrainei pe teritoriul Moldovei și aplicarea ștampilelor corespunzătoare în pașapoarte. În prezent, au loc acțiuni de urmărire penală pe caz, două persoane fiind escortate la CNA. Oficiul Sud al Procuraturii Anticorupție conduce urmărirea penală. Documentarea cazului a avut loc cu suportul operativ al ofițerilor de investigație ai Direcției Regionale Sud din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

☆ Cu mită digitală: Un polițist de frontieră și complicele său ar fi primit bitcoini, în valoare de 13 mii euro, ca să treacă doi ucraineni în Moldova
▼ + stars: | 2023-01-03 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

Ofițerii Direcției generale teritoriale SUD a CNA și procurorii oficiului SUD ai Procuraturii Anticorupție au efectuat astăzi percheziții la un polițist de frontieră și la complicele acestuia în cadrul unor cauze penale, pornite pe faptul comiterii coruperii pasive și traficului de influență. Documentarea cazului a avut loc cu suportul operativ al ofițerilor de investigație ai Direcției Regionale Sud din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Astfel, exercitând influență asupra angajatului IGPF, contra unei remunerări ilicite, a fost asigurată introducerea în Sistemul informațional “Traversări” a informației privind intrarea cetățenilor Ucrainei pe teritoriul Moldovei și aplicarea ștampilelor corespunzătoare în pașapoarte. În cadrul urmăririi penale, au fost obținute probe privind transferurile în criptomonedă și s-a constatat că cetățenii menționați nu au traversat frontiera prin Punctul de trecere Giurgiulești-Reni, așa cum era indicat în Sistemul informațional. Au loc acțiuni de urmărire penală pe caz, două persoane fiind escortate la CNA.

Polițiștii de investigație au constatat că în rețelele de socializare au fost publicate anunțuri sponsorizate prin care se comunica despre posibilitatea obținerii în termeni rapizi ale unor venituri fabuloase. În vederea efectuării investițiilor, suspecții solicită cetățenilor de a efectua transferuri de bani pe conturi străine prin intermediul sistemelor rapide de plăți (ca ex. Western Union, Money Gram) sau instalarea pe dispozitivele deținute (telefon, calculator) a unor aplicații ce asigură controlul de la distanță (de ex. AnyDesk, TeamViewer), folosindu-le pentru inițierea transferurilor bancare de pe cardurile de plată ale victimelor. În urma dobândirii surselor financiare sunt create conturi personale pe pagini web fictive, în care sunt indicate sumele de bani depuse, dar și informații false cu privire la veniturile obținute.

Procuratura Generală (PG) informează că un cetățean al Rusiei și complicii săi din Moldova au fost condamnați la 11 și 7 ani închisoare pentru trafic de droguri de peste 380 mii de lei. Potrivit informațiilor PG, un cetățean al Rusiei, soția sa și alte două complice au fost condamnați la 11 și 7 ani închisoare pentru trafic de droguri de peste 380 mii de lei, preparate într-un laborator din Bălți. Conform informațiilor oficiale, confiscarea celor peste 380 mii de lei a fost respinsă de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorul PCCOCS a solicitat condamnarea liderului la 13 ani închisoare, iar instanța a pronunțat un termen de 11 ani. Procuratura informează că schema de trafic de droguri funcționa în baza comunicării liderului cu clienții, pe platforme conectate la internet.

☆ Un cetățean rus și complicii săi din Moldova, condamnați la ani grei de pușcărie
▼ + stars: | 2022-12-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: FacebookUn cetățean rus și complicii săi din Moldova, condamnați la ani grei de pușcărieUn cetățean al Rusiei, soția sa și alte două complice au fost condamnați la 11 și 7 ani închisoare pentru trafic de droguri de peste 380.000 lei, preparate într-un laborator din Bălți. S-a întâmplat urmare a dosarului trimis în judecată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Liderul continuă să fie plasat în arest preventiv, iar în privința altor două învinuite a fost aplicată interdicția de părăsire a țării. Confiscarea celor peste 380.000 lei, însă, a fost respinsă de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Urmare a perchezițiilor desfășurate cu angajații „Fulger,” a fost depistată materie primă pentru prepararea drogurilor de tip mefedronă (drog similar pastilelor Ecstasy) în cantități impunătoare, accesorii pentru prepararea și vânzarea lor, precum și substanță stupefiantă.

Search resuls for: "Criptomoneda"

25 mentions found