MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

Valoarea prejudiciului cauzat a fost acoperită prin sechestrele aplicate de Procuratura Anticorupție în comun cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție. De către organul de urmărire penală nu a fost stabilit locul aflării complicelui, iar cauza penală (materializată în 77 volume precum și cu informații electronice) a fost expediată spre examinare Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Buiucani, având în vedere noile prevederi operate în Codul de procedură penală, prin care a obținut autorizarea judecătorului de instrucție de finalizare a urmăririi penale în lipsa persoanei care se sustrage de la organul de urmărire penală”, se menționează în comunicatul Procuraturii. Vladimir Andronachi a fost reținut la 2 noiembrie 2022 și în privința lui a fost aplicată și prelungită măsura preventivă, arestarea preventivă, care expiră pe data de 01 aprilie 2023. La 25 ianuarie 2023, Procuratura Anticorupție a terminat urmărirea penală disjunsă din cauza denumită generic „Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi precum și a unui complice.

Bunuri de peste 86 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agenţia de recuperare a bunurilor infracționale, din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor. Este vorba despre dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte, iar sechestrele vizează bunurile persoanei cercetate în această cauză.

☆ Cauza penală în privința lui Vladimir Andronachi în dosarul „Frauda Bancară” a fost trimisă în instanța de judecată
▼ + stars: | 2023-03-13 | by ( Onixmedia Srl | Petru Beșleaga | ) diez.md time to read: +2 min

Valoarea prejudiciului cauzat a fost acoperită prin sechestrele aplicate de Procuratura Anticorupție în comun cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție. Procuratura anticorupție menționează că, de către organul de urmărire penală nu a fost stabilit locul aflării complicelui, iar cauza penală a fost expediată spre examinare Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Buiucani, uzând de noile prevederi operate în Codul de procedură penală prin care a obținut autorizarea judecătorului de instrucție de finalizare a urmăririi penale în lipsa persoanei care se sustrage de la organul de urmărire penală. Vladimir Andronachi a fost reținut la 2 noiembrie 2022 și în privința lui a fost aplicată și prelungită măsura preventivă, arestarea preventivă, care expiră pe data de 1 aprilie 2023. Notă: persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

☆ Frauda bancară: Dosarul ex-deputatului PD Vladimir Andronachi, acuzat de escrocherie și spălare de bani, trimis în judecată
▼ + stars: | 2023-03-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnaltv.mdFrauda bancară: Dosarul ex-deputatului PD Vladimir Andronachi, acuzat de escrocherie și spălare de bani, trimis în judecatăProcuratura Anticorupție informează că a trimis în instanța de judecată cauza penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda bancară” în privința lui Vladimir Andronachi. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari, prin participație complexă în calitate de organizator, instigator și autor în interesul unei organizații criminale precum și a unui complice, acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prin complicitate, în proporții deosebit de mari, în interesele grupului criminal parte a organizației criminale. Prejudiciul financiar adus Republicii Moldova a fost estimat la 26 de milioane de lei. „De menționat este faptul că, de către organul de urmărire penală nu a fost stabilit locul aflării complicelui, iar cauza penală (materializată în 77 volume precum și cu informații electronice) a fost expediată spre examinare Judecătoriei mun. Dacă va fi găsit vinovat, Vladimir Andronachi riscă de la 8 la 15 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Procuratura Anticorupție (PA) informează că magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au prelungit arestul preventiv în privința ex-deputatului democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al fostului lider al PDM Vladimir Plahotniuc, pe un termen de 30 zile, până pe 1 aprilie 2023. „(…) În prezent, partea apărării face cunoștință cu materialele cauzei penale ca urmare a finalizării urmăririi penale în privința numitului și a unui alt învinuit”, precizează reprezentanții Procuraturii. PA a anunțat anterior că pe 25 ianuarie 2023 a încheiat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice, în cauza penală disjunsă din dosarul denumit generic ,,Frauda bancară”. În dosarul „Metalferos”, Andronachi este învinuit de „crearea și conducerea unei organizații criminale”, escrocherii în proporții deosebit de mari și spălarea banilor. Aici apare și numele lui Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al fostului lider al PDM.

Bunuri de peste 86 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută, în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte. Sechestrele vizează bunurile persoanei cercetate în această cauză, anunță luni, 27 februarie, Centrul Național Anticorupție (CNA). La moment, ARBI are în examinare 175 de delegații, pe 125 de cauze penale, în privința a 285 de subiecți. În noiembrie 2022, Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmăririi penale în privința a nouă persoane, care figurează în dosarul penal denumit generic „achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”. Cauza penală disjunsă în privința acestora a fost expediată atunci cu rechizitoriu în instanța de judecată.

☆ Dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte: ARBI a sechestrat bunuri de 86 de milioane de lei
▼ + stars: | 2023-02-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdDosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte: ARBI a sechestrat bunuri de 86 de milioane de leiBunuri de peste 86 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agenţia de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. De asemenea, Direcția generală asigurare operativă a efectuat 4 expertize judiciare, dintre care 2 criminalistice și 2 IT, în procedură fiind alte 66 de expertize. Direcția legislație a recepționat 18 proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 12 rapoarte de expertiză și 7 avize. Direcția analitică a efectuat 5 analize operaționale și a inițiat 3 noi, alte 47 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 11 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 138 de caziere de integritate.

Curtea de Apel Chișinău a respins marți, 14 februarie, recursul apărătorilor lui Vladimir Andronachi prin care au contestat încheierea de prelungirea a arestului preventiv aplicat asupra fostului deputat democrat. PA a anunțat anterior că la data 25 ianuarie 2023 a încheiat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice, în cauza penală disjunsă din dosarul denumit generic ,,Frauda bancară”. Vladimir Andronachi a pledat nevinovat. Vladimir Andronachi, care a fost expulzat în noiembrie 2022 de autoritățile din Ucraina, figurează în dosarele penale „Frauda bancară” și „Metalferos”, care se află în gestiunea PA și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Aici apare și numele lui Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al fostului lider al PDM.

☆ În 2022 viteza recuperării miliardului furat s-a redus la jumătate
▼ + stars: | 2023-02-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdÎn 2022 viteza recuperării miliardului furat s-a redus la jumătatePe parcursul anului trecut nu s-a atestat o evoluție semnificativă în procesul de recuperare a activelor fraudate de la cele trei bănci falite (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială). Adică aproximativ câte 6,3 milioane lei pe lună, în scădere de aproape două ori faţă de 2021, transmite Mold-Street.com. Ținând cont de viteza de recuperare, apoi întoarcerea miliardului va dura mai mult de un secol. Doar câteva sute de mii de lei au provenit din recuperări din vânzarea activelor proprii sau a activelor luate în posesie. În 2022, aproape două treimi din încasări au revenit Băncii Sociale (48,7 milioane lei), în timp ce Băncii de Economii i-au revenit doar 29% (22 milioane lei), iar Unibank a recuperat doar cinci milioane lei.

Procuratura Anticorupție (PA) anunță că la data 25 ianuarie 2023 a încheiat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice, în cauza penală disjunsă din dosarul denumit generic ,,Frauda bancară” . Vladimir Andronachi a pledat nevinovat. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al fostului lider al PDM Vladimir Plahotniuc, se află în arest preventiv. PublicitatePublicitateVladimir Andronachi a fost plasat, pe 2 noiembrie 2022, în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Aici apare și numele lui Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al fostului lider al PDM.

☆ Frauda bancară: Procurorii au terminat urmărirea penală a lui Andronachi; Prejudiciul adus statului - 26 de mil. de lei
▼ + stars: | 2023-01-26 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: jurnal.mdFrauda bancară: Procurorii au terminat urmărirea penală a lui Andronachi; Prejudiciul adus statului - 26 de mil. de leiProcuratura Anticorupție anunță că a terminat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi precum și a unui complice, urmărire disjunsă din dosarul „frauda bancară”. În rezultatul faptelor imputate învinuiților, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu suma de peste 26 de milioane de lei, valoarea acestuia fiind acoperită prin sechestrele aplicate. Vladimir Andronachi a pledat nevinovat și, la moment, folosindu-se de dreptul său procesual, refuză să dea declarații. O decizie în acest sens încă nu a fost pronunțată, următoarea ședință de judecată urmând să aibă loc azi, la data de 3 noiembrie 2022.

☆ Urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi în dosarul „Frauda Bancară” a luat sfârșit
▼ + stars: | 2023-01-26 | by ( Onixmedia Srl | Petru Beșleaga | ) diez.md time to read: +4 min

Procuratura Anticorupție anunță că a terminat pe 25 ianuarie 2023 urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice de al său în dosarul „Frauda Bancară”. În rezultatul faptelor imputate învinuiților, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu suma de peste 26 milioane de lei, valoarea acestuia fiind acoperită prin sechestrele aplicate. Circa 6 000 000 de lei au fost restituiți către Banca de Economii SA în proces de lichidare în 2015, rezultând un prejudiciu total de circa 26 000 000 de lei. Vladimir Andronachi a pledat nevinovat și, la moment, folosindu-se de dreptul său procesual, refuză să dea declarații. O decizie în acest sens încă nu a fost pronunțată, următoarea ședință de judecată urmând să aibă loc azi, 3 noiembrie.

În această perioadă, au fost finalizate cauze penale de rezonanță socială și complexitate sporită, care au fost reflectate în comunicate de presă. La nivel conducere a urmăririi penale, procurorii au aplicat sechestre în valoare de 66 milioane lei, în comparație cu 16 milioane lei în 2021. CSP a respins candidatura lui Sergiu Russu în funcția de șef interimar la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. O decizie în acest sens a fost luată la ședința de astăzi. 3 persoane candidează la șefia Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

☆ Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv; Magistrații au prelungit măsura cu 30 de zile
▼ + stars: | 2023-01-01 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: alegeri.mdVladimir Andronachi rămâne în arest preventiv; Magistrații au prelungit măsura cu 30 de zileVladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Vladimir Andronachi este vizat în mai multe dosare de rezonanță, printre care Metalferos și Frauda Bancară. Procuratura Anticorupție a anunțat că la 25 ianuarie a finalizat urmărirea penală disjunsă din cauza denumită generic „Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi precum și a unui complice. Vladimir Andronachi a pledat nevinovat. Andronachi a făcut parte din cercul apropiat a lui Vladimir Plahotniuc.

☆ VIDEO Reținerea și sechestrele aplicate în cazul lui Vladimir Andronachi, energie electrică mai scumpă, noi percheziții în dosarul Partidului „Șor” și martorii lui Igor Dodon în dosarul „kuliok” | Săp
▼ + stars: | 2022-11-05 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +9 min

Tot în dosarul „Frauda bancară” a fost reținută și o altă persoană. PublicitatePublicitateProcurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat, miercuri, percheziții la sediul central al Partidului „Șor” în dosarul finanțării ilegale a formațiunii politice. Mihail Ivanov deține funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție din noiembrie 2010, iar Vasile Plevan este procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție din octombrie 2019. Războiul din Ucraina a fost marcat și-n această săptămână de atacuri cu drone și rachete ale rușilor asupra infrastructurii civile ucrainene. Obiectivele energetice ale țării au fost afectate grav, iar din cauza bombardamentelor rusești centrala nucleară de la Zaporojie a fost deconectată de la rețeaua de curent.

☆ Orașul Ungheni – o nouă locație pe harta oficiilor Microinvest — Moldova.org
▼ + stars: | 2021-07-06 | by ( Diana Preașcă | ) www.moldova.org time to read: +7 min

Disputa dintre cei doi a ajuns la Curtea de Apel, însă cauza penală a fost întoarsă în instanța de fond, la un alt complet de judecată. Valoarea acestuia a fost evaluată la aproape 56 milioane de lei. O lună mai târziu, proprietarii celor două imobile au devenit Vladimir Russu, care a preluat 61,64%, și Nina Ladîghina – 38,36%. Însă, la 8 iunie, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul avocaților lui Veaceslav Platon și a întors cauza penală în instanța de fond, la un alt complet de judecată. „Însă a treia oară, într-o manieră absolut inexplicabilă, l-a admis, l-a examinat și a decis întoarcerea dosarului în instanța de fond.

Persons: Vladimir Russu, Veaceslav Platon, Platon, Plahotniuc, Ștefan, Mare, G . Bănulescu, Bodoni, Vladimir Plahotniuc, . Plahotniuc, Nina, raider, Russu, Alexandr Stoianoglo, Stoianoglo, Justiție, Platon . Organizations: ASITO, Procuratura, Moldova, Capital Investments, Continental Business Invest, Ciocana, Judecătoria, SCM, Apel, Agenția Națională, Continental Business Locations: Chișinău, Comrat, Investment, Judecătoria Chișinău, Moldova, CtEDO, Mol, Judecătoriei Chișinău, Curtea, Apel Chișinău, Ciocana

☆ MAIB lansează programul de internship „Stagii de practică cu remunerare” — Moldova.org
▼ + stars: | 2021-07-06 | by ( Diana Preașcă | ) www.moldova.org time to read: +7 min

Disputa dintre cei doi a ajuns la Curtea de Apel, însă cauza penală a fost întoarsă în instanța de fond, la un alt complet de judecată. Valoarea acestuia a fost evaluată la aproape 56 milioane de lei. Însă, la 8 iunie, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul avocaților lui Veaceslav Platon și a întors cauza penală în instanța de fond, la un alt complet de judecată. Continental Business Invest SRL a calificat hotărârea în cauză drept una una ilegală. „Însă a treia oară, într-o manieră absolut inexplicabilă, l-a admis, l-a examinat și a decis întoarcerea dosarului în instanța de fond.

☆ Ce se întâmplă cu Casa Modei și fostul sediu ASITO. Explicăm pe cât de scurt se poate — Moldova.org
▼ + stars: | 2021-07-06 | by ( Diana Preașcă | ) www.moldova.org time to read: +8 min

Fostul sediu al companiei ASITO și Casa Modei din capitală constituie un subiect de confruntare în instanțele judecătorești dintre omul de afaceri Vladimir Russu, proprietarul companiei ce deține imobilele, și controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, fostul proprietar al companiei ASITO. Potrivit jurnaliștilor RISE, de-a lungul anilor, clădirea ASITO a fost sechestrată și implicată în procese de judecată și, de rând cu Centrul de Modă, preluată de proxy și companii intermediare. La finele lunii martie 2021, omul de afaceri Vladimir Russu îl acuză pe Veaceslav Platon de „atac raider”, declarând că acesta vrea să obțină fostul sediu al companiei ASITO și „Casa Modei”. Însă, la 8 iunie, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul avocaților lui Veaceslav Platon și a întors cauza penală în instanța de fond, la un alt complet de judecată. „Însă a treia oară, într-o manieră absolut inexplicabilă, l-a admis, l-a examinat și a decis întoarcerea dosarului în instanța de fond.

☆ DOC/ De ce Platon a fost achitat în dosarul „frauda bancară”. Motivarea hotărârii judecătorești pe 263 de pagini și declarațiile lui Platon despre tranzacțiile de milioane: „Plahotniuc și Șor au furat
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

Zeci de pagini din sentința motivată reprezintă declarațiile lui Veaceslav Platon, făcute pe parcursul rejudecării cauzei în ordine de revizuire. Platon a refuzat inițial, dar „Plahotniuc a început să-l influențeze. „La scurt timp el s-a adresat cu propunerea de a-i vinde „Victoriabank” și toate activele procurate de Platon și partenerii săi. Nu pot să mă expun mai mult, doar în limitele în care a fost cauza penală”, a declarat pentru ZdG procurora Elena Ceruța. Unul dintre avocații lui Veaceslav Platon Ion Crețu susține însă că Platon nu va pretinde bani din bugetul de stat.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Platon, Platon Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, BEM, Vladimir Plahotniuc Serghei Iaralov, Plahotniuc ”, Ilan, Șor, Ilan Șor, Platon ., Plahotniuc ., Alexandr Stoianoglo, Instanța, Piotr, Veaceslav Platon Ion Crețu Organizations: Judecătoria Chișinău, Partidului Democrat, Alfa, Moldova, Sociale, PDM, Apel, Justiție, Judecătoria, Ciocana, - Locations: Republicii Moldova, Economii, Letonia, Moldova Tur, Moldova, Viena, Hong - Kong, Chişinău, Chișinău, Kiev, Ucrainei, R.Moldova, Judecătoria Chișinău, - TRADING

☆ DOC/ Procurorii au cerut, în fața magistraților, achitarea totală a lui Platon. Precizările acuzatorului de stat în legătură cu sechestrul aplicat pe bunurile controversatului om de afaceri și data la
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +10 min

„Este aplicat sechestru și dacă timp de o lună nu este aplicat alt sechestru – se eliberează bunurile de sub sechestru. După eliberarea de sub sechestru, bunurile revin proprietarilor. ;83,12% din acțiunile „Asito” SA;87,27% din acțiunile „Alliance Insurance Group” SA și bunurile imobile ale companiei;100% din acțiunile S.C. Veaceslav Platon a fost eliberat din penitenciar la 15 iunie 2020, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul procurorului general, Alexandr Stoianoglo, privind suspendarea executării pedepsei de către acesta. Executarea în continuare a pedepsei de către Veaceslav Platon era însă condiționată de evoluția procedurii de revizuire a procesului penal, anterior deschisă de PCCOCS.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, Vladimir Plahotniuc . Acuzatorii, Platon, Elena Ceruța, Elena, Vladimir Plahotniuc, Ion Crețu, Platon . Crețu, Veaceslav Platon ., Platon Veaceslav ., Plahotniuc, Instanța, Decebal, Maia Sandu, ZdG, Angela Vasilenco, Olga Bejenari, Tatiana Bivol, Alexandr Organizations: Judecătoria, PDM, bl, Alliance Insurance Group, Stock, Trading, Procuratura Generală, Procuratura, Ciocana Locations: Economii, Moldovei, Judecătoria Chișinău, Chișinău, Moldova, Procuratura, rejudecat

☆ Un nou atac raider în Moldova. Veaceslav Platon și o companie din raportul Kroll acaparează „clădirea ASITO” și „Casa Modei”
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( ) www.ipn.md time to read: +4 min

Veaceslav Platon și o companie din raportul Kroll acaparează „clădirea ASITO” și „Casa Modei”Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, cunoscut drept raiderul nr. 1 în CSI, a pus în aplicare a nouă schemă frauduloasă prin acaparează bunuri care nu îi aparțin. Ajutat de judecători și procurori, acesta a preluat, prin atac raider, două imobile de la SRL „SCM Development Mol”, firma care aparține omului de afaceri Vladimir Russu. Ștefan cel Mare și Sfânt, 182 și fosta clădire ASITO de pe bd. Un alt detaliu condamnabil este faptul că pe 23 martie, reprezentanții „SCM Development Mol” au sunat la 112, însă nimeni de la poliție nu s-a prezentat la fața locului.

Persons: Veaceslav Platon, Vladimir Russu ., Ștefan cel Mare, Bănulescu Bodoni, Platon, Mihai Nicolai ., VEACESLAV PLATON Organizations: CSI, SCM, Judecătoria, Ciocana, CEDO, Procuratura, Ministerul, Interne, Magistraturii, Parlamentul Locations: raider, Moldova, Judecătoria Chișinău, Procuratura, Republica Moldova, RAIDER, Chișinău

☆ Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento, achitat după un an de detenție
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( Redactia Zdg | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento”, Igor Borș, care acum doi ani fusese reținut, iar ulterior, timp de aproximativ un an deținut în arest, a fost achitat. În plus, au fost ridicate sechestrele de pe toate bunurile mobile și imobile ale acestuia, dar și de pe conturile bancare ale persoanei juridice SRL ”Datario”, care la fel a fost achitată. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce Procuratura Anticorupție a renunțat la învinuirile aduse în anul 2018. Decizia de renunțare la învinuire a fost luată acum trei luni, după examinarea tuturor probelor existente în dosar. Ulterior, același procuror i-a scos pe toți de sub urmărire penală, unicul figurant deferit justiției fiind co-proprietarul rețelei de benzinării, Igor Borș.

Persons: Igor Borș, Roman Statnâi, Andrian Organizations: Chișinău, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Procuratura, Andrian Borș

☆ Co-proprietarul rețelei de benzinării Vento a fost achitat
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

Co-proprietarul rețelei de benzinării Vento a fost achitatCo-proprietarul rețelei de benzinării „Vento”, Igor Borș, care acum doi ani fusese reținut, iar ulterior, timp de aproximativ un an, a fost deținut în arest, a fost achitat. În plus, au fost ridicate sechestrele de pe toate bunurile mobile și imobile ale acestuia, dar și de pe conturile...

Persons: Igor Borș

☆ Detalii noi în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”: CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestrele au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Amintim că, pe 1 septembrie, Centrul Naţional Anticorupţie a anunţat reţinerea a şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influenţă şi escrocherie. În septembrie, ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului „Sfântul Lazăr”, la domiciliile şi în birourile de serviciu ale bănuiţilor - şi au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani.

Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestrele Locations: Lazăr, Chişinău

☆ Stop Fals: Maia Sandu a participat la furtul miliardului
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +6 min

Primul – pe 19 iunie 2013, s-a micşorat cota statului în BNM de la 56 la 33, la şedinţa Guvernului Maia Sandu a votat pro. Al doilea – pe 25 septembrie 2014, s-a modificat legislaţia pentru a face posibil furtul miliardului, Maia Sandu a votat pro. Pe 13 noiembrie 2014, s-a dat garanţii la 9,5 miliarde de lei, Maia Sandu a votat pro. Iată de unde de unde s-au luat 13 miliarde de lei, furtul miliardului”, a declarat candidatul”. AFIRMAŢIA 2: „Pe 25 septembrie 2014, s-a modificat legislaţia pentru a face posibil furtul miliardului, Maia Sandu a votat pro”.

Persons: Maia Sandu, Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Maia Sandu ., M . Sandu, Oleg Reidman, BEM, BEM ., Iurie Leancă, M, Sandu Organizations: PDM, Radio Moldova, PSRM, Banca, Parlamentul, Generale, CNA, Procuratura Locations: tv.md, deţinut, Economii, SA, Republicii Moldova, Moldova

Search resuls for: "Sechestrele"

25 mentions found