MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Cauza penală în privința lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost trimisă în instanța de judecată
▼ + stars: | 2023-07-18 | by ( Onixmedia Srl | Nicoleta Botnaru | ) diez.md time to read: +3 min

Procuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Astfel, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc, iar cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să se prezinte pentru audieri și cei 51 de martori ai acuzării. În prezent, față de inculpatul Vladimir Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.

Persons: Vladimir Plahotniuc ., Vladimir Plahotniuc, Ilan, Vladimir Andronachi, Plahotniuc Organizations: BC, S.A, BC Banca, Banca, Apel, Ciocana, Organizației Internaționale Locations: S.A, shore, de, Economii, Apel Chișinău, Chișinău, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova, INTERPOL

☆ Dosar de spălare de bani. Un bărbat din Capitală, condamnat la pușcărie, fiindu-i aplicate sechestre de peste 35.000.000 lei
▼ + stars: | 2023-07-11 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un bărbat din Chișinău, de 62 de ani, fost administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet, a fost condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani. Ulterior, acesta coordona convertirea din portmonee electronice în lei, urmată de transferarea banilor încasați de acea companie pe conturi din Germania și Liechtenstein ale companiei din străinătate, care desfășura jocurile de noroc de tip pariuri. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a păstrat sechestrele aplicate anterior la solicitarea procurorului și a dispus confiscarea sumei de bani care a fost în așa mod ilegal obținută și transferată în străinătate – aproape 28.000.000 lei. În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. Urmare a pronunțării sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest.

Organizations: Judecătoria Chișinău Locations: Chișinău, Moldova, Germania, Liechtenstein, străinătate

Prin urmare, la solicitarea procurorului din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), inculpatul a fost condamnat pentru spălare de bani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de 6 ani. De asemenea, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a păstrat sechestrele aplicate anterior la solicitarea procurorului și a dispus confiscarea sumei de bani care a fost în așa mod ilegal obținută și transferată în străinătate – aproape 28.000.000 lei. Până la rămânerea definitivă a sentinței, bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, iar în caz contrar, aceste bunuri vor fi confiscate în folosul statului. În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. După pronunțarea sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest”, se arată în comunicat.

Organizations: Judecătoria Locations: Moldova, Germania, Liechtenstein, străinătate, Judecătoria Chișinău, Chișinău

☆ Un afacerist din domeniul jocurilor de noroc, condamnat la pușcărie pentru spălare de bani; Sechestru de 35 de mil. de lei
▼ + stars: | 2023-07-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: unmiss.unmissions.orgUn afacerist din domeniul jocurilor de noroc, condamnat la pușcărie pentru spălare de bani; Sechestru de 35 de mil. de leiUn bărbat de 62 de ani din Chișinău a fost condamnat la 6 ani închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani, anunță PCCOCS. Potrivit procurorilor, în perioada 2014-2017 acesta avea funcția de administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet. În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. Urmare a pronunțării sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest.

Organizations: Judecătoria Locations: Chișinău, Moldova, Germania, Liechtenstein, străinătate, Judecătoria Chișinău

Am fost să asigur țara cu resure energetice și să am grijă se fie făcut în limitele legii”, a menționat Andrei Spînu. „Este un membru cheie al conducerii PAS și a avut un rol major în victoriile electorale din 2020 și 2021”, au menționat reprezentanții formațiunii. Toată campania de denigrare a mea a fost și este bazată pe falsuri”, a menționat Spînu. Despre aceasta a declarat liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor care a și publicat un document în acest sens. Veniți acasă, măi copii!”, a menționat Spînu.

Persons: Andrei Spînu, Andrei, Angela Ciubotaru, Ilan Șor Organizations: Regionale, Bank, CNA, Partidului Locations: Procuratura Anticorupție, Hong Kong, străinătate

☆ VIDEO: Ședința în cazul Energocom, în care Igor Dodon este bănuit de depășirea atribuțiilor, a fost amânată
▼ + stars: | 2023-05-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.md / Nadejda RoșcovanuVIDEO: Ședința în cazul Energocom, în care Igor Dodon este bănuit de depășirea atribuțiilor, a fost amânatăȘedința de judecată, programată pentru astăzi, în care fostul președinte Igor Dodon este bănuit de depășirea atribuțiilor de serviciu în dosarul Energocom, a fost amânată. Igor Dodon este învinuit că ar fi acționat în interesul unui grup criminal organizat. În perioada 2008-2009, când deținea funcția de ministru al Economiei, a semnat avizul care a favorizat încheierea de către „Energocom” a unui contract privind procurarea energiei electrice de la o companie din Ungaria. Statul a fost prejudiciat cu peste 12 milioane de dolari, bani care au ajuns pe conturile unor companii off-shore. Anterior, Igor Dodon a negat acuzațiile.

☆ Compania BackstageIT se extinde în afara biroului: “Acum avem și o echipă de fotbal!” — Moldova.org
▼ + stars: | 2023-05-16 | by ( ) www.moldova.org time to read: +2 min

BackstageIT, o companie din Chișinău specializată în dezvoltarea de software, se extinde acum și în afara biroului. Compania a anunțat recent înființarea echipei de fotbal, care este alcătuită din programatori. Echipa de fotbal a BackstageIT este formată din jucători din diverse echipe din cadrul companiei și are ca scop principal promovarea unui stil de viață sănătos și a unei culturi de colaborare între membrii echipelor. Aceasta nu este prima dată când compania BackstageIT a luat măsuri pentru a promova un stil de viață sănătos între angajații săi. Cu această mișcare, compania BackstageIT continuă să arate angajaților săi și comunității în general că este o companie care se preocupă de bunăstarea angajaților săi și a societății în ansamblu.

☆ Compania BackstageIT se extinde în afara biroului: „Acum avem și o echipă de fotbal!”
▼ + stars: | 2023-05-16 | by ( Onixmedia Srl | Liubomir Guțu | ) diez.md time to read: +2 min

Andrei Spînu, secretarul general al Aparatului Președintei a spus recent că nu are cont de milioane într-o bancă din Hong Kong. Toată campania de denigrare a mea a fost și este bazată pe falsuri”, a menționat Spînu. Despre aceasta a declarat pentru UNIMEDIA, purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Ciubotaru-Starinschi. Despre aceasta a declarat liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor care a și publicat un document în acest sens. Veniți acasă, măi copii!”, a menționat Spînu.

☆ Sandu, în apărarea lui Spînu, suspectat de corupție: Nu am văzut nicio probă, nu am de ce să cred că a comis ceva care contravine principiilor de integritate
▼ + stars: | 2023-04-26 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

Toată campania de denigrare a mea a fost și este bazată pe falsuri”, a menționat Spînu. Despre aceasta a declarat pentru UNIMEDIA, purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Ciubotaru-Starinschi. Despre aceasta a declarat liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor care a și publicat un document în acest sens. Veniți acasă! Veniți acasă, măi copii!”, a menționat Spînu.

☆ „Paradis fiscal” în Portul Internațional Giurgiulești
▼ + stars: | 2023-04-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +12 min

Într-un răspuns al Serviciului Fiscal de Stat pentru Jurnal TV se arată că, în prezent, pe teritoriul Portului Internațional Giurgiulești sunt întegistrați 55 de rezidenți. De notat că Portul Internațional Liber Giurgiulești a fost creat ca o parte izolată economic a teritoriului vamal, unde se aplică beneficii vamale și fiscale speciale. Scopul principal al statului a fost accelerarea dezvoltării economice a Republicii Moldova, asigurarea transporturilor și dezvoltarea comerțului internațional. Transoil a sublinat că „principiul fundamental de restituire a TVA este că nu poți restitui mai mult decât ai achitat”. Deputatul a mai spus că autoritățile vor lansa anumite controale la Portul Internațional Giurgiulești, dar nu a vrut să dea detalii în acest sens.

„În acest sens, încă în luna noiembrie 2022 operatorului aerian (Air Moldova) i-a fost solicitat prezentarea unui Plan de acțiuni corective (PAC) care să contribuie la remedierea situației financiare precare. „Echipa Air Moldova își cere scuze pentru că nu își poate onora obligațiunile în acestă perioadă critică. Legăturile dintre privatizarea „Air Moldova” și Ilan Șor nu se opresc însă aici. Exact pe când se aștepta oficializarea privatizării „Air Moldova”, compania l-a cooptat în staff pe un om de afaceri din anturajul lui Șor. Între timp, cetățenii R. Moldova implicați în privatizarea „Air Moldova” nu au vorbit public despre noua lor achiziție, iar solicitați de ZdG, au refuzat să răspundă la întrebări.

„Aproximativ trei milioane de cetățeni ai Republicii Moldova sunt ostaticii stării de urgență, instituită de către regimul Sandu-PAS și prelungită după fiecare 60 de zile. El a mai adăugat că, pe fundalul stării de urgență, se comit cele mai mari ilegalități și furturi. „Criminalii de la guvernare au nevoie de stări de urgență pentru a continua să fure. Liderul Partidului „ȘOR” a mai declarat că regimul Sandu-PAS are nevoie de stări de urgență, pentru a limita drepturile și libertățile cetățenilor. Starea de urgență este necesară regimului pentru a ține închise televiziuni și alte surse de informare, care arată adevărul dureros pentru guvernare.

☆ (doc) Ilan Șor, după ce CNA l-a înștiințat din nou că examinează denunțul împotriva lui Andrei Spînu privind îmbogățirea ilicită: A venit vremea adevărului
▼ + stars: | 2023-03-27 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

De asemenea, liderului Partidului „ȘOR” speră că va veni foarte curând ziua în care Andrei Spînu va răspunde pentru toate ilegalitățile comise. „Andrei Spînu a dominat poporul Republicii Moldova și ne-a adus cel mai mare preț pentru gaze din Europa, a venit vremea să predomine adevărul și dreptatea”, a accentuat Ilan Șor. În toamna anului trecut, liderul Partidului „ȘOR” a publicat documente care demonstrează că vicepremierul Andrei Spînu este multimilionar și își ascunde banii în conturi off-shore. Astfel, pe patru dintre conturile din străinătate, deschise pe numele lui Spînu și ale firmelor acestuia erau, în total, 43 de milioane de euro și dolari. Potrivit lui Ilan Șor, aceste sume nu se regăsesc în declarațiile de avere a fostului viceprim-ministru, care, în prezent, este consilierul președintelui Maia Sandu.

Compania „Air Moldova” anunță că anulează mai multe zboruri planificate pentru zilele de marți și miercuri, 7-8 martie. În urmă cu trei zile, compania „Air Moldova” anunța că anulează mai multe curse aeriene, planificate pentru zilele de 4, 5 și 6 martie 2023. Pe 24 noiembrie, AAC a anunțat că a finalizat inspecția inopinată la operatorul aerian „Air Moldova”. Exact pe când se aștepta oficializarea privatizării „Air Moldova”, compania l-a cooptat în staff pe un om de afaceri din anturajul lui Șor. Între timp, cetățenii R. Moldova implicați în privatizarea „Air Moldova” nu au vorbit public despre noua lor achiziție, iar solicitați de ZdG, au refuzat să răspundă la întrebări.

Air Moldova anunță că a anulat mai multe curse aeriene, planificate pentru zilele de 4, 5 și 6 martie 2023. Astfel, potrivit companiei:Pe 4 martie 2023 sunt anulate zborurile spre/din: Varșovia, LondraPe 5 martie 2023 sunt anulate zborurile spre/din: Frankfurt, Dusseldorf, Istanbul, Roma, Bologna, Dublin, Tbilisi. Echipa noastră este în continuă căutare și implementare a soluțiilor pentru a putea restabili frecvența zborurilor și a completa flota. Legăturile dintre privatizarea „Air Moldova” și Ilan Șor nu se opresc însă aici. Exact pe când se aștepta oficializarea privatizării „Air Moldova”, compania l-a cooptat în staff pe un om de afaceri din anturajul lui Șor.

Mai multe curse aeriene care urmau să fie operate de compania Air Moldova, în perioada 3-4 martie, au fost anulate. La 24 noiembrie, AAC a anunțat că a finalizat inspecția inopinată la operatorul aerian „Air Moldova”. Legăturile dintre privatizarea „Air Moldova” și Ilan Șor nu se opresc însă aici. Exact pe când se aștepta oficializarea privatizării „Air Moldova”, compania l-a cooptat în staff pe un om de afaceri din anturajul lui Șor. Între timp, cetățenii R. Moldova implicați în privatizarea „Air Moldova” nu au vorbit public despre noua lor achiziție, iar solicitați de ZdG, au refuzat să răspundă la întrebări.

Compania Air Moldova anunță că zborurile programate pentru joi, 2 martie, spre și din Praga, Londra, Paris, Istanbul și Tbilisi sunt anulate. La 24 noiembrie, AAC a anunțat că a finalizat inspecția inopinată la operatorul aerian „Air Moldova”. Legăturile dintre privatizarea „Air Moldova” și Ilan Șor nu se opresc însă aici. Exact pe când se aștepta oficializarea privatizării „Air Moldova”, compania l-a cooptat în staff pe un om de afaceri din anturajul lui Șor. Între timp, cetățenii R. Moldova implicați în privatizarea „Air Moldova” nu au vorbit public despre noua lor achiziție, iar solicitați de ZdG, au refuzat să răspundă la întrebări.

☆ Investigație: Numărul jucătorilor din Moldova care au migrat pe site-urile ilegale de pariuri sportive a crescut exponenţial
▼ + stars: | 2023-02-10 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +5 min

Doar în primele trei luni ale anului trecut numărul jucătorilor din Republica Moldova care au migrat pe site-urile ilegale de pariuri sportive a crescut exponenţial. În septembrie 2022, "1XBet" a fost interzisă în Ucraina. Acordurile au fost reziliate după ce casa de pariuri a fost interzisă în Marea Britanie, căci nu avea autorizație de activitate. Prin această iniţiativă se solicită de a permite publicitatea la pariuri și jocuri de noroc doar online, în orele de noapte, și la competițiile sportive. Documentul a fost remis Ministerului Finanțelor și al Economiei.

☆ Un an cu Legea Alaiba (II): Sute de milioane de lei nu ajung în bugetul de stat, fiind îndreptate către offshorurile rusești
▼ + stars: | 2023-02-07 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +28 min

Atunci LNM a mers la compromis și a redeschis site-ul 7777.md. Astfel, în 2021, portalurile ilegale și transferurile de bani către acestea au fost interzise prin lege și a fost prevăzută răspunderea penală pentru organizarea și intermedierea jocurilor de noroc. În septembrie, 1XBet a fost scoasă în afara legii în Ucraina. El a mai spus că nu știe că rețeaua 1XBet a fost scoasă în afara legii în Ucraina. A fost o decizie proastă?

☆ Ilan Șor și Vlad Plahontiuc, sancționați anterior de SUA, incluși și pe lista de sancțiuni a Marii Britanii
▼ + stars: | 2022-12-09 | by ( - Veronica | Veronica Fetco | ) www.zdg.md time to read: +7 min

Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor sunt cercetați în dosarul „frauda bancară”. Împreună, suntem dedicați combaterii corupției”, declară Ambasada Marii Britanii în R. Moldova. Dosarul „frauda bancară”În dosarul „frauda bancară”, Plahotniuc este acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 284 alin. a) și b) din Codul penal – spălarea banilor (acţiuni săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; în proporţii deosebit de mari); articolul 30 – infracţiunea prelungită. Acuzațiile care i se aduc lui Ilan Șor în dosarul „frauda bancară”În luna iunie 2022, ZdG a scris că s-au împlinit trei ani de când Ilan Șor, deputatul Partidului Politic „Șor”, cercetat în dosarul „frauda bancară”, a părăsit R. Moldova.

☆ Maia Sandu în SUA: Lupta anticorupţie va progresa atunci când alte ţări nu vor mai adăposti criminali fugari și bunuri furate
▼ + stars: | 2022-12-07 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +3 min

Fac un apel către alte țări să urmeze acest exemplu de sancțiune. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Maia Sandu la Conferinţa Internaţională Anticorupţie 2022, desfăşurată la Washington DC. Şeful statului a făcut referire la decizia Trezoreriei de Stat a Statelor Unite de a pune sancţiuni liderului Partidului Politic "ŞOR", Ilan Şor şi fostului preşedinte al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. În acest context, şeful statului a făcut la alte ţări să urmeze exemplul autorităţilor americane. Vom progresa în lupta noastră împotriva corupției atunci când alte țări nu vor mai adăposti criminali fugari și bunuri furate din alte state.

☆ VIDEO Maia Sandu, la Conferința Internațională Anticorupție 2022: „Avem nevoie ca alte jurisdicții să conlucreze cu organele de drept din R. Moldova”
▼ + stars: | 2022-12-07 | by ( - Veronica | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +11 min

Democrațiile depun eforturi hotărâte pentru a elimina corupția și a schimba modul în care funcționează societățile lor. Acest lucru creează spațiu pentru progres și o societate justă, care respectă drepturile și libertățile fundamentale și creează oportunități și prosperitate. Acest lucru a subminat securitatea noastră națională și a pus în pericol democrația noastră. Anul trecut, Moldova a urcat cu 49 de poziții în Indexul libertății presei, ajungând pe locul 40 în lume. Investigațiile mass-media ne-au ajutat să mobilizăm sprijinul public pentru lupta noastră împotriva corupției și a grupurilor de interese corupte (…)”, se arată în mesajul președintei Maia Sandu.

☆ Reacția companiei „Air Moldova” după ce AAC a cerut suspendarea biletelor pentru destinațiile pentru care nu există un „orar aprobat corespunzător”
▼ + stars: | 2022-11-24 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

„(…) Implicarea Autorității Aeronautice Civile, în activitatea comercială a companiei aeriene, este un abuz. În scurt timp, compania „Air Moldova” va veni cu o reacție amplă și o poziție oficială în acest sens”, anunță reprezentanții companiei. Joi, 24 noiembrie, AAC a anunțat că a finalizat inspecția inopinată la operatorul aerian „Air Moldova”. Totodată, „având în vedere rezultatele inspecției inopinate, AAC a solicitat companiei aeriene „Air Moldova” suspendarea comercializării biletelor pentru destinațiile pentru care nu există un orar de zbor aprobat corespunzător și/sau autorizația pentru exploatarea rutei regulate”. Legăturile dintre privatizarea „Air Moldova” și Ilan Șor nu se opresc însă aici.

☆ „Au fost depistate deficiențe grave de ordin financiar”. AAC anunță rezultatele inspecției inopinate la operatorul aerian „Air Moldova”
▼ + stars: | 2022-11-24 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță joi, 24 noiembrie, că a finalizat inspecția inopinată la operatorul aerian „Air Moldova”. În cadrul activității de control au fost depistate „deficiențe grave de ordin financiar, ce pot perturba buna funcționare a operatorului și siguranța operațiunilor aeriene planificate”. Astfel, având în vedere rezultatele inspecției inopinate, AAC a solicitat companiei aeriene „Air Moldova” suspendarea comercializării biletelor pentru destinațiile pentru care nu există un orar de zbor aprobat corespunzător și/sau autorizația pentru exploatarea rutei regulate”, anunță AAC. Legăturile dintre privatizarea „Air Moldova” și Ilan Șor nu se opresc însă aici. Între timp, cetățenii R. Moldova implicați în privatizarea „Air Moldova” nu au vorbit public despre noua lor achiziție, iar solicitați de ZdG, au refuzat să răspundă la întrebări.

Search resuls for: "Shore"

25 mentions found