Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "bănuiţii"


25 mentions found


Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat luni, 12 august, stenograma în dosarul de delapidare a masei lemnoase, în cadrul căruia patru angajați ai Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Orhei, abuzând de funcția lor publică, ar fi vândut lemn obținut ilegal unor persoane apropiate angajaților Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Orhei la prețuri reduse. Vocea 1 – Îs cam…Vocea 2 – Tot una îs … care târâie, de-alde mine перекупчики …Vocea 1 – T*** e mort, șefi, n-are lemne, T***. Da ei au ***, au patru mii jumate de cuburi, pe an au tăiat și mai au 500 de cuburi pe la toamnă. În cadrul tăierilor autorizate de masă lemnoasă, funcționarii ar fi introdus date eronate referitor la volumul și categoria masei lemnoase extrase din fondul forestier. Astfel, bănuiții ar fi obținut surplus, care ar fi fost înstrăinat ilegal și respectiv ar fi fost obținute venituri ilicite în proporții deosebit de mari.
Persons: lea, Gata, bănuiții Organizations: Național Anticorupție, CNA Locations: Silvicultură Orhei, Silvicultură, Orhei
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.Oamenii legii au stabilit că bănuiții, activând în funcții de conducere în cadrul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură (ÎSS) Orhei, printre care și un fost director al acesteia, ar fi implementat o schemă infracțională. Sursa: CNAÎn cadrul tăierilor autorizate de masă lemnoasă, funcționarii ar fi introdus date eronate referitor la volumul și categoria masei lemnoase extrase din fondul forestier. Astfel, bănuiții ar fi obținut surplus, care ar fi fost înstrăinat ilegal și respectiv ar fi fost obținute venituri ilicite în proporții deosebit de mari. Totodată, s-a stabilit ca funcționarii cercetați, abuzând de funcția lor publică, ar fi vândut lemn obținut ilegal unor persoane apropiate angajaților ÎSS Orhei la prețuri reduse, „conform catalogului de prețuri”. În urma perchezițiilor desfășurate de CNA și PCCOCS au fost ridicate purtătoare de informații și documente relevante cauzei.
Persons: bănuiții Organizations: Anticorupție, CNA Locations: Silvicultură Orhei, Silvicultură, Orhei
În cadrul tăierilor autorizate de masă lemnoasă, funcționarii ar fi introdus date eronate referitor la volumul și categoria masei lemnoase extrase din fondul forestier. Astfel, bănuiții obțineau surplus, care ar fi înstrăinată ilegal și respectiv ar fi obținute venituri ilicite în proporții deosebit de mari. Totodată, s-a stabilit ca funcționarii cercetați, abuzând de funcția lor publică, ar fi vândut lemn obținut ilegal unor persoane apropiate angajaților ÎSS Orhei la prețuri reduse, conform catalogului de prețuri. În urma perchezițiilor desfășurate de CNA și PCCOCS au fost ridicate purtătoare de informații, documente relevante cauzei. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.Urmărirea penală continuă, pentru cercetarea tuturor aspectelor infracțiunii investigate”, se arată în comunicatul emis de Centrul Național Anticorupție.
Organizations: CNA, Anticorupție Locations: Silvicultură Orhei, Orhei
Oamenii legii au stabilit că bănuiții, activând în funcții de conducere în cadrul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Orhei, printre care și un fost director al acesteia, ar fi implementat o schemă infracțională. Astfel, bănuiții obțineau venituri ilicite în proporții deosebit de mari. Totodată, s-a stabilit ca funcționarii cercetați, abuzând de funcția lor publică, ar fi vândut lemn obținut ilegal unor persoane apropiate angajaților ÎSS Orhei la prețuri reduse, conform catalogului de prețuri. În urma perchezițiilor desfășurate de CNA și PCCOCS au fost ridicate purtătoare de informații, documente relevante cauzei. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.Urmărirea penală continuă, pentru cercetarea tuturor aspectelor infracțiunii investigate.
Organizations: CNA, Anticorupție Locations: Orhei, Silvicultură Orhei
Trei tineri de 19, 20 și 27 de ani, originari din raionul cantemir și Criuleni au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de sustragerea unei motociclete și a unui ATV de model ”Andes Shark 250” , din sectorul Botanica al capitalei, potrivit IGP. Suma prejudiciului cauzat proprietarilor a fost estimat la 104.900 de lei. În urma măsurilor întreprinse de ofițerii de investigare a IP Botanica, suspecții au fost identificați și reținuți, iar motocicletele au fost depistate deteriorate într-o fâșie forestieră din satul Buțeni, raionul Hîncești. Doi dintre suspecți anterior au fost cercetați penal pentru escrocherie,furt și huliganism. Bănuiții sunt cercetați penal pentru furt, iar conform legislației în vigoare aceștia riscă închisoare de până la 4 ani.
Persons: Aceștia Locations: cantemir, Criuleni, Hîncești
Sursa foto: jurnal.mdVIDEO: Cele 12 persoane reținute în operațiunea „deep fake”, în fața instanței; Procurorii cer 30 de zile de arestCele 12 persoane reținute ieri în cadrul operațiuni „Deep fake” au fost aduse în fața instanței. Procurorii cer 30 de zile de arest. Persoanele reținute sunt bănuite de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme specializate. jurnal.mdPotriit poliției, schema de escrocherie a fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din membri ai mai multor state. În cadrul operațiunii, oamenii legii din Moldova și România au desfășurat 60 de percheziții domiciliare, în oficii (inclusiv patru centre de apel) și automobile din Chișinău, Ialoveni și Ocnița.
Organizations: DIICOT, Investigații, Poliției Locations: România, Ucraina, Kiev, Chișinău, Moldova, Ialoveni, Ocnița, Republica Moldova
Sursa foto: jurnal.mdCele 12 persoane reținute în operațiunea „deep fake” au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zileCei 12 învinuiți, reținuți în cadrul operațiunii „deep fake” - au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Încheierea a fost pronunțată astăzi, 9 august, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Precizăm, că potriit poliției, schema de escrocherie a fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din membri ai mai multor state. În cadrul operațiunii denumite „Deep fake” bănuiții din Republica Moldova ar fi abordat potențialele victime din România, inclusiv prin publicitate creată pe internet, cu pozele unor persoane cu notorietate sau sigle ale unor unități bancare, publicații de specialitate economică sau posturi de televiziune. Cele 12 persoane sunt îninuite de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme specializate.
Organizations: Judecătoria, Ciocana, DIICOT, Investigații, Poliției Locations: Judecătoria Chișinău, România, Ucraina, Kiev, Chișinău, Republica Moldova
Sursa foto: politia.mdDeep fake: 12 persoane din RM reținute, investigate cu procurorii din România; Victimele, prejudiciate de 1,2 mil. Potriit poliției, schema de escrocherie a fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din membri ai mai multor state. În cadrul operațiunii, oamenii legii din Moldova și România au desfășurat 60 de percheziții domiciliare, în oficii (inclusiv patru centre de apel) și automobile din Chișinău, Ialoveni și Ocnița. Marea majoritate din bănuiții reținuți sunt tineri (inclusiv o tânără cu vârsta de 22 de ani) cu rol de operatori la centrele de apel, specialiști în domeniul informaticii, agenți de vânzări/investiții. Urmare a investigațiilor și descinderilor, o parte din bănuiți își recunosc vinovăția și cooperează cu autoritățile de drept.
Organizations: Deep, DIICOT, Investigații, Poliției Locations: România, Ucraina, Kiev, Chișinău, Moldova, Ialoveni, Ocnița, Republica Moldova
La Kiev, autoritățile ucrainene au ridicat calculatoare și telefoane folosite la comiterea infracțiunii, precum și peste $58.000 și 70.000 hrivne, care urmează să fie supuse cercetărilor penale. Investiții de 250 USD, 250 euro, cu promisiunea unui câștig rapidUrmare a investigaților, oamenii legii au deconspirat modul în care bănuiții acționau. Marea majoritate din bănuiții reținuți sunt tineri (inclusiv o tânără cu vârsta de 22 de ani) cu rol de operatori la centrele de apel, specialiști în domeniul informaticii, agenți de vânzări/investiții. Urmare a investigațiilor și descinderilor, o parte din bănuiți își recunosc vinovăția și cooperează cu autoritățile de drept. În spațiul public au apărut imagini video în care un grup de oameni a fost reținut de mascați, în centrul capitalei.
Persons: Fulger Organizations: DIICOT, Investigații, Poliției Locations: România, Ucraina, Kiev, Moldova, Chișinău, Ialoveni, Ocnița, Republica Moldova, Romania
Doi bărbați de 22 și 24 de ani, originari din raionul Cantemir, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unui jaf stradal în sectorul Ciocana al capitalei. La data de 26 iulie, aceștia s-au întâlnit cu victima, un adolescent de 17 ani, pe bd. Suspecții prin aplicarea violenței și gazului lacrimogen au reușit să sustragă de la tânăr suma de 55 700 de lei. În urma măsurilor speciale de investigație și urmărire penală, suspecții au fost identificați și reținuți la scurt timp după comiterea infracțiunii de către polițiștii Batalionului de patrulare și reacționare operativă (BPRO). Conform legislației în vigoare, persona culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de până la 7 ani.
Persons: Mircea cel Bătrân Locations: Cantemir, Bănuiții
Sursa foto: jurnal.mdVIDEO: Au ademenit un tânăr sub pretextul că ar putea investi în criptovalută; L-au atacat cu gaz lacrimogen și l-au jefuitDoi bărbați de 22 și 24 de ani, originari din raionul Cantemir, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unui jaf în stradă în sectorul Ciocana al capitalei. La 26 iulie, aceștia au stabilit o întâlnire cu victima, un adolescent de 17 ani, pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Suspecții prin aplicarea violenței și a gazului lacrimogen au reușit să sustragă de la tânăr suma de 55 700 de lei. În urma măsurilor speciale de investigație, suspecții au fost identificați și reținuți la scurt timp după comiterea infracțiunii de către polițiștii Batalionului de patrulare și reacționare operativă (BPRO). Conform legislației în vigoare, persona culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de până la 7 ani.
Persons: Mircea cel Bătrân Locations: Cantemir, Bănuiții
Un ofițer de investigație din cadrul Biroului crime grave al Inspectoratului de Poliție Dubăsari, împreună cu alți doi complici, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Aceștia intenționau să soluționeze o cauză penală legată de viol, în schimbul sumei de 4.000 de euro. Ulterior, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, bănuiții au restituit o parte din suma acceptată, fiind reținuți în flagrant de ofițerii CNA. La scurt timp după reținere, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală Procuraturii mun. Chişinău, au descins cu percheziții la biroul de serviciu al ofițerului de investigații din cadrul Inspectoratului de Poliție Dubăsari.
Persons: Aceștia Organizations: Național Anticorupție, CNA, Național Locations: Dubăsari, Chişinău
Ulterior, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, bănuiții au restituit o parte din suma acceptată, fiind reținuți în flagrant de ofițerii CNA. La scurt timp după reținere, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Chişinău, au descins cu percheziții la biroul de serviciu al ofițerului de investigații din cadrul Inspectoratului de Poliție Dubăsari. De la fața locului au fost ridicate obiecte și documente relevante cazului. Persoanele reținute au fost plasate în izolatorul de urmărire penală al CNA pentru o perioadă de 72 ore”, se arată în comunicatul emis de Centrul Național Anticorupție.
Organizations: CNA, Anticorupție Locations: mun, Chişinău, Dubăsari
Sursa foto: CNAUn polițist și doi complici, reținuți de CNA: Au încercat să soluționeze un dosar pornit pe viol cu 4000 de euroUn ofițer de investigații al Biroului crime grave din cadrul IP Dubăsari și alți doi complici au fost reținuți de CNA și procurori, ieri după-amiază, într-un dosar de trafic de influență. Aceștia sunt bănuiți că ar fi încercat să intermedieze soluționarea unei cauze penale, pornite pe viol, contra unei remunerații ilicite. Ulterior, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, bănuiții au restituit o parte din suma acceptată, fiind reținuți în flagrant de ofițerii CNA. CNALa scurt timp după reținere, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală Procuraturii mun. Persoanele reținute au fost plasate în izolatorul de urmărire penală al CNA pentru o perioadă de 72 ore.
Organizations: CNA Locations: Dubăsari, Chişinău
Potrivit probelor administrate, bănuiții ar fi pus în funcțiune o schemă de fraudare a procesului de eliberare a permiselor auto contra unor remunerații ilicite. Sursa: CNADe asemenea, solicitanților li se asigura și certificatele medicale contra cost, cu omiterea prezenței fizice a persoanei, dar și certificatele de absolvire a cursurilor teoretice și practice la școlile auto. Astfel, în cadrul urmăririi penale și a investigațiilor întreprinse de oamenii legii, s-a constatat că pentru întregul proces de obținere a permiselor auto erau pretinși în medie 1 000 de euro. Acțiunile pe caz sunt în derulare sub conducerea procesuală a procurorilor Procuraturii municipiului Chișinău, cu suportul subdiviziunii de securitate internă a Agenției Servicii Publice. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.
Organizations: CNA Locations: Chișinău, Ialoveni, Comrat
Chișinău, Ialoveni și Comrat au fost percheziționate astăzi de ofițerii CNA și procurori în cadrul unor dosare de trafic de influență și fals în acte publice în care sunt cercetate faptele ilicite ale unor intermediari în procesul de obținere a permiselor auto. Potrivit probelor administrate, bănuiții ar fi pus în funcțiune o schemă de fraudare a procesului de eliberare a permiselor auto contra unor remunerații ilicite. De asemenea, solicitanților li se asigura și certificatele medicale contra cost, cu omiterea prezenței fizice a persoanei, dar și certificatele de absolvire a cursurilor teoretice și practice la școlile auto. Astfel, în cadrul urmăririi penale și a investigațiilor întreprinse de CNA, s-a constatat că pentru întregul proces de obținere a permiselor auto erau pretinse în medie sume de 1000 de euro. Chișinău, cu suportul subdiviziunii de securitate internă a Agenției Servicii Publice.
Organizations: CNA Locations: Chișinău, Ialoveni, Comrat
Sursa foto: cna.mdPercheziții într-un dosar de fraudare la obținerea permiselor auto; Sunt vizate școli auto din Chișinău, Comrat și IaloveniMai multe școli auto din mun. Chișinău, Ialoveni și Comrat au fost percheziționate astăzi de ofițerii CNA și procurori în cadrul unor dosare de trafic de influență și fals în acte publice în care sunt cercetate faptele ilicite ale unor intermediari în procesul de obținere a permiselor auto. Potrivit probelor administrate, bănuiții ar fi pus în funcțiune o schemă de fraudare a procesului de eliberare a permiselor auto contra unor remunerații ilicite. De asemenea, solicitanților li se asigura și certificatele medicale contra cost, cu omiterea prezenței fizice a persoanei, dar și certificatele de absolvire a cursurilor teoretice și practice la școlile auto. Astfel, în cadrul urmăririi penale și a investigațiilor întreprinse de CNA, s-a constatat că pentru întregul proces de obținere a permiselor auto erau pretinse în medie sume de 1000 de euro.
Organizations: CNA Locations: Chișinău, Comrat, Ialoveni
Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a anunțat că în dimineața zilei de joi, 18 iulie, au avut loc mai multe percheziții la Postul vamal Leușeni precum și la domiciliile unor angajați ai Serviciului Vamal în cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de corupție. Patru vameși au fost reținuți de ofițerii CNA pentru 72 de ore.În dimineața zilei de joi, au fost desfășurate 8 percheziții care au vizat birourile de serviciu, automobilele și domiciliile bănuiților. „În urma acțiunilor de urmărire penală, au fost ridicate mijloace financiare, proveniența cărora urmează a fi stabilită, purtători de informații și alte probe relevante pentru cauză”, se arată într-un comunicat de presă emis de CNA. Potrivit probelor administrate de CNA, bănuiții ar fi pretins și acceptat diverse sume de bani de la transportatorii de colete și pasageri care operau curse internaționale din și spre țările Uniunii Europene. Cercetările pe caz continuă sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Bălți în conlucrare cu reprezentanții Direcției integritate și supraveghere a Serviciului Vamal.
Organizations: CNA, Uniunii Europene Locations: Leușeni, Bălți
Sursa foto: cna.mdPercheziții la Postul Vamal Leușeni: Patru angajați ai Serviciului Vamal au fost reținuți de CNA, într-un dosar de corupțieMai multe percheziții au avut loc în această dimineață la Postul vamal Leușeni precum și la domiciliile unor angajați ai Serviciului Vamal în cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de corupție. Patru vameși au fost reținuți de ofițerii CNA pentru 72 de ore, acțiunile de urmărire penală desfășurându-se sub conducerea procesuală a procurorilor mun. În această dimineață au fost desfășurate 8 percheziții care au vizat birourile de serviciu, automobilele și domiciliile bănuiților. Cercetările pe caz continuă sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Bălți în conlucrare cu reprezentanții Direcției integritate și supraveghere a Serviciului Vamal.
Persons: . Organizations: CNA, Uniunii Europene Locations: Leușeni, . Bălți, Bălți
Potrivit probelor administrate de CNA, bănuiții ar fi pretins și acceptat diverse sume de bani de la transportatorii de colete și pasageri care operau curse internaționale din și spre țările Uniunii Europene. În această dimineață au fost desfășurate 8 percheziții care au vizat birourile de serviciu, automobilele și domiciliile bănuiților. În urma acțiunilor de urmărire penală, au fost ridicate mijloace financiare, proveniența cărora urmează a fi stabilită, purtători de informații și alte probe relevante pentru cauză. Bălți în conlucrare cu reprezentanții Direcției integritate și supraveghere a Serviciului Vamal. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.
Organizations: CNA, Uniunii Europene Locations: Bălți
Acțiunile a doi bărbați din capitală sunt cercetate de Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în cadrul unei cauze de trafic de influență în care aceștia sunt bănuiți de pretinderea a 2 600 de euro în schimbul acordării unor facilități la vămuirea unui autoturism, introdus în R. Moldova, conform unui comunicat de presă emis de CNA. Mai exact, bănuiții ar fi pretins suma de bani susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Postului Vamal Leuşeni şi că îi pot determina să vămuiască automobilul de model „Mercedes-Benz C220”, înmatriculat în Germania, cu aplicarea unei scutiri de 70% din cota accizei stabilite de lege pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare de 7 ani. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că declarantul le-a transmis bănuiților 2600 de euro, iar peste o perioadă, din cauză că nu ar fi obținut rezultatul dorit, bărbații i-ar fi restituit o parte din bani. CNA și procurorii au operat marți, 16 iulie, percheziții la domiciliile și în autoturismele bănuiților, de unde au ridicat dispozitive electronice, mijloace bănești și alte obiecte care urmează a fi examinate. În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate, sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.
Organizations: CNA, Mercedes, Benz Locations: Moldova, Germania, Chișinău
Sursa foto: CNAAu cerut 2600 de euro pentru a facilita vămuirea unui automobil; Doi bărbați din capitală, cercetațiDoi bărbați din capitală sunt cercetați de CNA într-un dosar de trafic de influență. Suma mitei pretinse este de 2600 de euro. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că declarantul le-a transmis bănuiților 2600 de euro, iar peste o perioadă, din cauză că nu ar fi obținut rezultatul dorit, bărbații i-ar fi restituit o parte din bani. Astăzi, CNA și procurorii au operat percheziții la domiciliile și în autoturismele bănuiților, de unde au ridicat dispozitive electronice, mijloace bănești și alte obiecte care urmează a fi examinate. În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate, sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii mun.
Persons: Bănuiții Organizations: CNA, Mercedes, Benz Locations: Germania, Chișinău
Bănuiții, sub pretextul că sunt angajați ai băncii, obțineau datele cardurilor bancare și codurile unice de acces, cu care ridicau banii de la bancomatele din Chișinău. Mai mult, polițiștii au stabilit că unul dintre suspecți, aflându-se în penitenciar, coordona activitatea frauduloasă prin telefon. Prejudiciul estimat în urma acestor acțiuni se ridică la 13.000 de lei. În acest sens, a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie, iar cei implicați riscă între 1 și 5 ani de închisoare, conform legislației în vigoare.
Locations: Chișinău
Șeful Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal, precum și alți șase funcționari vamali, inclusiv șefi ai posturilor vamale din cadrul Biroului Vamal „Nord”, sunt cercetați de către ofițerii CNA și procurorii Procuraturii mun. În urma perchezițiilor, efectuate în această dimineață, 6 vameși, inclusiv șeful Biroului, au fost reținuți pentru 72 de ore, iar un funcționar urmează a fi cercetat în stare de libertate. Astăzi, au avut loc 21 de percheziții la domiciliile, birourile de serviciu și automobilelor funcționarilor vamali din cadrul Biroului Vamal „Nord”, implicați în schema infracțională. Cercetările pe caz sunt în desfășurare sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.
Organizations: Vamal, CNA Locations: Nord, mun, Chișinău, Republicii Moldova
Mai mult, polițiștii au stabilit că unul dintre suspecți, aflându-se în penitenciar, coordona activitatea frauduloasă prin telefon. „Măsurile speciale de investigație au fost desfășurate de către ofițerii de investigație din cadrul Inspectoratului de Poliție Buiucani și ofițerii Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, sub conducerea procurorilor Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Buiucani. Polițiștii și procurorii continuă măsurile de investigație și urmărire penală pentru stabilirea complicității și altor persoane în comiterea infracțiunii”, se spune în comunicat. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie, iar conform legislației în vigoare persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă de la 1 până la 5 ani privațiune de libertate. Dacă doriți să vindeți bunuri prin intermediul rețelelor de socializare, nu acceptați să fie efectuate tranzacțiile prin intermediul cardului bancar.
Organizations: Poliției Locations: Chișinău
Total: 25