MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Un angajat al ANRE este bănuit de trafic de influență; Ce spune CNA
▼ + stars: | 2024-05-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn angajat al ANRE este bănuit de trafic de influență; Ce spune CNAUn angajat al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), consultant al Secției Licențiere, este bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență în circumstanțe agravante. Potrivit CNA, consultantul Secției Licențiere ar fi acționat în interesul unui agent economic pentru a grăbi procesul de înregistrare a documentelor primare pentru obținerea unei licențe. Ca rezultat, licența a fost eliberată a doua zi de la depunerea pachetului de acte”, menționează CNA într-un comunicat. În cadrul perchezițiilor efectuate, ofițerii CNA au ridicat corespondența purtată anterior de angajatul ANRE cu reprezentantul agentului economic interesat de obținerea rezultatului urmărit, inclusiv dosarul de licențiere și dispozitive electronice care ar conține date relevante cazului investigat. Angajatul ANRE a fost citat la sediul CNA pentru a fi recunoscut și audiat în calitate de bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență în circumstanțe agravante.

Organizations: CNA Locations: Republicii Moldova

☆ Un fost inginer cadastral din municipiul Bălți, reținut de CNA într-un dosar de trafic de influență
▼ + stars: | 2024-05-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn fost inginer cadastral din municipiul Bălți, reținut de CNA într-un dosar de trafic de influențăOfițerii CNA și procurorii au reținut, astăzi, un fost inginer cadastral din cadrul Primăriei satului Elizaveta, Bălți, suspectat de comiterea traficului de influență asupra unor funcționari publici. Potrivit denunțului, ex-angajatul primăriei ar fi pretins și primit bani pentru a facilita procesul de eliberare a unor acte cadastrale, informează CNA. Astfel, bănuitul ar fi pretins, acceptat și primit 15 000 de lei, iar ulterior alte 500 de euro, susținând că are influență asupra arhitectului-șef din cadrul Primăriei Bălți și că îl poate determina să vizeze mai multe acte de urbanism pentru legalizarea unei construcții. De asemenea, acesta ar fi susținut că ar avea influență și asupra primarului satului Elizaveta, pe care îl poate convinge să grăbească aprobarea setului de documente fără a crea anumite impedimente la elaborarea și eliberarea certificatul de urbanism și a autorizației de construire. Astăzi, în urma unor percheziții autorizate, persoana a fost reținută, fiind plasată în izolator pentru 72 de ore. Cercetările pe caz continuă.

Persons: bănuitul Organizations: CNA Locations: Bălți, Elizaveta

☆ Trei membri ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule din Ialoveni, cercetați de CNA pentru corupție sistemică
▼ + stars: | 2024-05-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdTrei membri ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule din Ialoveni, cercetați de CNA pentru corupție sistemicăPreședintele Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule din Ialoveni, secretara comisiei, medicul psihiatru și trei intermediari sunt cercetați de CNA și procurori pentru corupere sistemică. Secretara comisiei a fost reținută pentru 72 de ore, în urma perchezițiilor desfășurate azi-dimineață de oamenii legii. Potrivit Centrului Național Anticorupție, membrii comisiei sunt bănuiți că primeau sistematic de la diferite persoane fizice bani ce nu li se cuvin în schimbul facilitării eliberării adeverinței medicale a conducătorilor de vehicule și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere fără ca cei din urmă să fie supuși examenului medical. În această dimineață, ofițerii CNA au desfășurat 12 percheziții, în urma cărora secretara comisiei medicale a fost reținută pentru 72 ore și urmează a fi plasată în izolatorul CNA. Alte 5 persoane urmează a fi recunoscute și audiate în calitate de bănuit și cercetate în stare de libertate.

Persons: Președintele Organizations: CNA, Anticorupție Locations: Ialoveni

☆ Un vameș de la PTF Tudora ar fi pretins mită de la un voluntar care transporta refugiați ucraineni
▼ + stars: | 2024-05-17 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn vameș de la PTF Tudora ar fi pretins mită de la un voluntar care transporta refugiați ucraineniUn inspector vamal din cadrul Postului Vamal Tudora este cercetat pentru corupere pasivă, fiind denunțat la CNA pentru pretinderea sistematică a mijloacelor financiare ilicite de la un voluntar care acorda servicii de transport pentru refugiații din Ucraina, anunță CNA. Potrivit faptelor investigate de CNA, vameșul ar fi pretins, acceptat și primit bani pentru a nu supune procedurii de inspecție detaliată mijloacele de transport la trecerea frontierei de stat. În această dimineață, ofițerii CNA au efectuat percheziții în biroul vameșului, în mașina, dar și la domiciliul acestuia, în scopul acumulării probelor relevante anchetei. Actualmente, bănuitul este cercetat în stare de libertate. Săptămâna trecută, alți doi inspectori vamali din cadrul Postului Cahul-Oancea al Biroului Vamal Sud au fost denunțați la Linia Națională Anticorupție a CNA, 0800 55555, pentru pretinderea mijloacelor financiare ilicite în procesul de vămuire a mărfurilor de import și export.

Persons: bănuitul Organizations: CNA, Vamal, Națională Anticorupție Locations: Tudora, Ucraina, Cahul, Vamal Sud

☆ Percheziții la Postul vamal Cahul-Oancea: Doi inspectori ar fi pretins între 100 și 500 de euro pentru vămuirea mărfurilor
▼ + stars: | 2024-05-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdPercheziții la Postul vamal Cahul-Oancea: Doi inspectori ar fi pretins între 100 și 500 de euro pentru vămuirea mărfurilorDoi inspectori vamali din cadrul Postului Cahul-Oancea al Biroului Vamal Sud au fost denunțați la CNA pentru pretinderea mijloacelor financiare ilicite în procesul de vămuire a mărfurilor de import și export. Inspectorii ar fi pretins și primit sistematic de la transportatorii de pasageri și colete mijloace bănești între 100-500 de euro, suma variind în funcție de valoarea mărfurilor transportate. În cadrul acțiunilor de urmărire penala și a măsurilor speciale de investigații în cauza penală au fost documentate mai multe cazuri de pretindere, primire și transmitere, sub controlul CNA, a mijloacelor bănești, precum și a altor bunuri materiale. Astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții la Postul vamal Cahul-Oancea, la domiciliile și automobilele bănuiților, de unde au ridicat mai multe probe. Cercetările continuă sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii mun.

Organizations: Vamal, CNA Locations: Cahul, Vamal Sud, Oancea, . Cahul, cna.md

☆ Un bărbat din Hâncești, reținut în flagrant de CNA; Ar fi pretins mii de euro pentru perfectarea a două permise de conducere
▼ + stars: | 2024-05-08 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn bărbat din Hâncești, reținut în flagrant de CNA; Ar fi pretins mii de euro pentru perfectarea a două permise de conducereOfițerii CNA au reținut, cu puțin timp în urmă, un bărbat din Hâncești, bănuit de trafic de influență. Operațiunea a avut loc pe teritoriul Gării de Sud din capitală, iar persoana urmează a fi plasată în izolator pentru 72 de ore, informează CNA. Pentru documentarea cazului a fost inițiată o cauză penală în temeiul art. 326 al Codului penal – traficul de influență, iar astăzi, în urma reținerii în flagrant și percheziției corporale, de la bănuit au fost ridicate mijloace bănești în sumă de 1200 de euro, transmise sub controlul CNA. Aceasta a mai fost cercetat penal și condamnat pentru comiterea diferitor infracțiuni.

Organizations: CNA Locations: Hâncești, Gării de Sud

☆ Centrul Național Anticorupție și Universitatea de Stat din Moldova au semnat un acord de colaborare
▼ + stars: | 2024-05-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdCentrul Național Anticorupție și Universitatea de Stat din Moldova au semnat un acord de colaborareCentrul Național Anticorupție și Universitatea de Stat din Moldova au lansat un parteneriat care prevede o cooperare constructivă în domeniul formării profesionale a ambelor instituții. Principiile de colaborare, obiectivele și obligaţiunile părților sunt reflectate într-un Acord, care a fost semnat de directorul CNA, Alexander Pînzari, și rectorul USM, Igor Șarov. Potrivit Acordului, instituțiile au convenit să facă schimb de informații și experiență, să organizeze întâlniri, cursuri de formare continuă, mese rotunde, seminare și ateliere de lucru pentru angajații USM și CNA. Totodată, se vor desfășura stagii de practică în cadrul programelor educaționale pentru studenții Facultății de Drept și Facultății de Științe Economice din cadrul USM. Directorul CNA, Alexandr Pînzari, a menționat că semnarea acestui acord are mai multe avantaje.

Persons: Alexander Pînzari, Igor Șarov, Alexandr Pînzari Organizations: Universitatea de Stat, CNA, Științe Locations: Moldova

☆ Percheziții la 30 de persoane vizate într-o schemă de obținere ilegală a terenurilor din Chişinău
▼ + stars: | 2024-04-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdPercheziții la 30 de persoane vizate într-o schemă de obținere ilegală a terenurilor din ChişinăuOfițerii CNA au efectuat astăzi zeci de percheziții într-un dosar de corupere pasivă și luare de mită, în care este cercetat un președinte al Întovărășirii Pomicole din Chişinău și un fost specialist al Direcției funciare a Primăriei Chișinău. Cei doi ar fi pus la cale o schemă de transmitere ilegală în proprietate a terenurilor din municipiul Chişinău. Luni, 29 aprilie, ofițerii CNA au desfășurat 35 de percheziții la 30 de persoane, vizate în organizarea schemei de preluare ilegală a terenurilor municipalității. În urma acțiunilor de urmărire penală, au fost ridicate telefoane mobile, purtători de informații și înscrisuri de ciornă. Totodată, oamenii legii urmează să stabilească rolurile tuturor participanților la schemă.

Persons: Luni Organizations: CNA Locations: Chişinău, Chișinău

☆ FOTO: Un militar din Bălți, prins cu mită de 1400 de euro; Ar fi promis unui tânăr să tergiverseze procesul de încorporare
▼ + stars: | 2024-04-26 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdFOTO: Un militar din Bălți, prins cu mită de 1400 de euro; Ar fi promis unui tânăr să tergiverseze procesul de încorporareUn angajat al Centrului Militar Teritorial Bălți a fost reținut în flagrant de ofițerii CNA într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi promis unui tânăr să tergiverseze procesul de încorporare în serviciul militar. Potrivit materialelor cauzei, militarul susținând că ar avea influență asupra persoanelor publice din cadrul Centrului Militar Teritorial Edineț ar fi cerut 1400 de euro de la denunțător pentru a-l ajuta să tergiverseze procesul de încorporare în serviciul militar, până la împlinirea vârstei limite de 27 ani, cu eliberarea ulterioară a livretul militar. Mijloacele bănești au fost transmise, ieri, sub control ofițerilor CNA și imediat după primirea banilor suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Acțiunile de urmărire penală continuă sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la o decizie definitivă și irevocabilă de judecată.

Organizations: Teritorial, CNA Locations: Bălți, Teritorial Bălți, Teritorial Edineț

☆ Au loc percheziții într-un dosar de fraudare a achizițiilor la Agenția Rezerve Matriale; Prejudiciul ar fi de 4 mil. de lei
▼ + stars: | 2024-04-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdAu loc percheziții într-un dosar de fraudare a achizițiilor la Agenția Rezerve Matriale; Prejudiciul ar fi de 4 mil. de leiCentrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară percheziții într-un dosar de fraudare a achizițiilor publice la Agenția Rezerve Materiale. În conformitate cu planul de achiziții publice pentru anul 2023, Agenția urma să achiziționeze tablă profilată în valoare de 3 187 500 lei. În asemenea circumstanțe, persoanele publice din cadrul ARM a MAI au prejudiciat statul în sumă de 3 712 500 lei de lei. În prezent, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară acțiuni în vederea stabilirii și documentării tuturor persoanelor implicate în acțiunile ilegale menționate și atragerii la răspundere penală a acestora.

Organizations: Agenția, CNA, Ministerului Locations: Procuratura Anticorupție, Interne, Procuratura

☆ Un bărbat din Chișinău, cercetat de CNA pentru corupere pasivă; Ar fi pretins o mită de 850 de euro
▼ + stars: | 2024-04-22 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn bărbat din Chișinău, cercetat de CNA pentru corupere pasivă; Ar fi pretins o mită de 850 de euroUn bărbat din Chișinău este cercetat de ofițerii CNA, fiind bănuit de complicitate la corupere pasivă. Acesta ar fi cerut mită de la alt bărbat pentru a-l ajuta să scape de un pretins caz de conducere a automobilului fără permis de conducere. În scopul acumulării materialului probator, au fost efectuate percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora a fost ridicat un telefon mobil cu probe concludente pentru urmărirea penală. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată. Procuratura municipiului Bălți asigură conducerea acțiunilor de urmărire penală.

Organizations: CNA, Securitate Locations: Chișinău, Bălți

☆ Un chișinăuian a fost reținut în flagrant de CNA într-un dosar de trafic de influență
▼ + stars: | 2024-04-15 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn chișinăuian a fost reținut în flagrant de CNA într-un dosar de trafic de influențăUn bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii CNA într-un dosar de trafic de influență. Potrivit CNA, acesta ar fi cerut și primit de la o persoană 1000 de euro, după ce i-ar fi promis că o va ajuta să urgenteze importul automobilelor cu rulaj din Uniunea Europeană. „Persoana reținută, susținând că ar avea influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului Vamal și că îi poate determina să nu creeze obstacole și să accelereze procesul de import al automobilelor cu rulaj din Uniunea Europeană, ar fi pretins și primit mijloace bănești în mărime de 1000 de euro”, se spune într-un comunicat emis de CNAÎn această dimineață, bănuitul a fost reținut în flagrant în momentul primirii sub control a mijloacelor financiare anterior pretinse. Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.

Persons: bănuitul Organizations: CNA, Uniunea Europeană Locations: Chișinău

☆ 1000 de euro pentru un permis de conducere; Un bărbat din Cantemir a fost reținut de CNA
▼ + stars: | 2024-04-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Sursa foto: cna.md1000 de euro pentru un permis de conducere; Un bărbat din Cantemir a fost reținut de CNAUn bărbat din Cantemir a fost reținut, azi-dimineață, de ofițerii CNA într-un dosar de trafic de influență. Bărbatul este bănuit că a pretins și primit bani pentru organizarea perfectării unui permis auto, potrivit CNA. „Bănuitul ar fi pretins și primit 1000 de euro de la un bărbat, susținând că ar avea influență asupra responsabililor de la Secția Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto (SÎTCCA) din Comrat și că îi poate determina să-l favorizeze la examenele practice pentru categoria B”, menționează CNA. Astăzi, la domiciliul și în automobilul bănuitului au avut loc percheziții, în urma cărora au fost ridicați bani, care ar fi fost dobândiți din activitate infracțională. Bărbatul a fost plasată în izolator pentru 72 de ore.cna.mdcna.md

Persons: Cantemir Organizations: CNA Locations: Comrat

☆ Dosarul „Banca de Economii”: Un bărbat anunțat în căutare a fost reținut de CNA (VIDEO)
▼ + stars: | 2024-04-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdDosarul „Banca de Economii”: Un bărbat anunțat în căutare a fost reținut de CNA (VIDEO)Un bărbat anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie, a fost reținut pe 4 aprilie 2024. Acesta a fost preluat de CNA de la vama Tudora-Starokazache, după ce organele de drept din Ucraina l-au extrădat în baza mandatului de căutare cu ulterioara arestare emis de autoritățile din R. Moldova, informează Centrul Național Anticorupție. „Potrivit materialelor cauzei, învinuitul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 500 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011”, se spune într-un comunicat emis de CNA. Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează. În 2023, 11 persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane de lei Băncii de Economii.

Organizations: CNA Locations: Economii, Tudora, Ucraina, Moldova

☆ Doi șefi din cadrul Agenției Rezerve Materiale au fost reținuți; Sunt bănuiți că au trucat mai multe licitații publice
▼ + stars: | 2024-04-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: cna.mdDoi șefi din cadrul Agenției Rezerve Materiale au fost reținuți; Sunt bănuiți că au trucat mai multe licitații publiceDirectorul adjunct al Agenției Rezerve Materiale (ARM) și șeful Direcției administrare rezerve materiale de stat a ARM au fost reținuți astăzi, în urma unor acțiuni de urmărire penală efectuate de ofițerii CNA și procurorii anticorupție la ARM a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), într-un dosar de abuz de serviciu care vizează presupusele ilegalități comise la organizarea procedurilor de achiziții publice, desfășurate în perioada 2022-2024. Cei doi funcționari ar fi cauzat un prejudiciu material enorm statului. Potrivit CNA, directorul adjunct al ARM și șeful de direcție sunt bănuiți că au favorizat unii agenți economici în vederea câștigării licitațiilor publice privind achiziționarea rezervelor de păcură, grâu, zahăr, a unor utilaje tehnice și autovehicule. Oamenii legii au constatat abateri la organizarea procedurii de achiziție a rezervelor de păcură, desfășurate pe parcursul anului 2022, cu utilizarea metodei de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Acest fapt a generat acceptarea unei oferte mai scumpe cu 58,4 milioane de lei la contractarea a 14,5 mii tone de păcură, cantitatea solicitată de 16,5 mii tone de păcură fiind micșorată cu 2,0 mii tone.

Persons: recepționare Organizations: CNA Locations: Interne, Moldova, Procuratura

☆ FOTO // Percheziții matinale la un fost deputat; CNA și PA au ridicat sume mari de bani
▼ + stars: | 2024-03-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdFOTO // Percheziții matinale la un fost deputat; CNA și PA au ridicat sume mari de baniOfițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au descins în această dimineață cu percheziții acasă la un fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și rudele acestuia. Oamenii legii au ridicat 400 de mii de lei și 80 de mii de euro. Potrivit CNA, fostul demnitar este bănuit de spălare de bani, îmbogățire ilicită și fals în declarații. „Fostul deputat a obținut în perioada exercitării funcției de demnitate publică, 2014 – 2019, o mărire substanțială a patrimoniului personal și cel al membrilor familiei sale care nu ar putea fi justificată rezonabil în raport cu veniturile sale realizate din exercitarea legală a atribuțiilor în funcțiile deținute. În urma perchezițiilor din această dimineață, de la domiciliul deputatului au fost ridicate 400 de mii de lei și 80 de mii de euro, proveniența cărora urmează a fi stabilită.

Organizations: CNA, Anticorupție Locations: Republicii Moldova

☆ Ofițerii CNA au descins în biroul unui administrator autorizat din capitală; Este bănuit de abuz de putere
▼ + stars: | 2024-03-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdOfițerii CNA au descins în biroul unui administrator autorizat din capitală; Este bănuit de abuz de putereBiroul unui administrator autorizat din Chișinău este percheziționat în aceste clipe de către ofițerii CNA. Acțiunile de urmărire penală au loc sub conducerea Procuraturii Anticorupție și sunt efectuate într-o cauză penală pornită pe faptul abuzului de putere în cadrul unui proces de insolvabilitate. Potrivit CNA, administratorul desemnat de instanța de judecată, în complicitate cu unii membri ai comitetului creditorilor și factori de decizie din mediul privat, ar fi înstrăinat mai multe spații locative de pe strada Pietrarilor, mun. Chișinău, prin organizarea procedurii de licitație, în valoare de peste 7,6 milioane de lei, desfășurată contrar Legii insolvabilității. În vederea administrării probatoriului pe cauza penală, administratorul autorizat urmează a fi audiat în calitate de bănuit și cercetat în stare de libertate.

Organizations: CNA, Procuraturii Anticorupție Locations: Chișinău

☆ Percheziții la Chișinău și Comrat într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere; O persoană, reținută
▼ + stars: | 2024-03-15 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdPercheziții la Chișinău și Comrat într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere; O persoană, reținutăMai multe percheziții sunt efectuate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție la Chișinău și Comrat, într-o cauză penală privind influența susținută asupra funcționarilor publici la eliberarea permiselor de conducere. O persoană a fost reținută, informează CNA. Totodată, a primit și 300 de euro în vederea perfectării, contrar legii, a certificatului de confirmare a susținerii unui curs de școlarizare suplimentară, inclusiv a adeverinței medicale. Ofițerii CNA au efectuat 4 percheziții în această dimineață. A fost reținută o persoană bănuită în comiterea infracțiunii de trafic de influență, iar printre locațiile percheziționate se regăsesc și două școli auto din Comrat.

Organizations: Național, CNA Locations: Chișinău, Comrat, cna.md

☆ Un bărbat anunțat în căutare pentru trafic de influență, reținut de CNA și PA la aeroport (VIDEO)
▼ + stars: | 2024-03-15 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn bărbat anunțat în căutare pentru trafic de influență, reținut de CNA și PA la aeroport (VIDEO)Un bărbat, care se întorcea din Federația Rusă, a fost reținut noaptea trecută de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție la Aeroportul Internațional Chișinău. Acesta a fost anunțat în căutare în 2019 în vederea reținerii pentru trafic de influență. „Potrivit materialelor cauzei, în vara anului 2019, bănuitul ar fi pretins 8 000 de euro de la mama unui învinuit, susținând că ar avea influență asupra unor angajați din cadrul Inspectoratului de Poliție Strășeni și altor persoane publice, pentru a-i determina să elibereze din arest preventiv pe fiul acesteia, învinuit de comiterea unui furt”, menționează CNA într-un comunicat. Reținerea a avut loc la intrare pe teritoriul Republicii Moldova, în punctul de trecere a frontierei Aeroportul Internațional Chișinău. Suspectul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore.

Persons: Suspectul Organizations: CNA, Național Anticorupție, Internațional Chișinău, Aeroportul Internațional Chișinău Locations: Federația Rusă, bănuitul, Strășeni, Republicii Moldova

☆ Dosarul în care arhitectul-șef al Chișinăului este bănuit de abuz de serviciu: Ofițerii CNA cercetează amănunțit șantierul
▼ + stars: | 2024-02-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdDosarul în care arhitectul-șef al Chișinăului este bănuit de abuz de serviciu: Ofițerii CNA cercetează amănunțit șantierulCentrul Național Anticorupție informează că ofițerii CNA continuă acțiunile de urmărire penală în dosarul de abuz de serviciu în care este vizat arhitectul-șef al municipiului Chișinău, bănuit că avea în plan să deposedeze municipalitatea de un teren de 22 de milioane de lei. „În aceste momente, ofițerii CNA cercetează amănunțit șantierul, aflat în proces de construcții, cu participarea specialiștilor atestați în domeniul construcțiilor din cadrul CNA, urmând ca ulterior să fie verificate actele permisive privind inițierea lucrărilor de construcție”, precizează CNA. Este vorba despre un lot situat într-un cartier rezidențial din capitală cu suprafața de 0,43 ha, cu o valoare de circa 22 000 000 de lei, potrivit CNA. Potrivit faptelor investigate, factorii de decizie ai companiei de construcție, în complicitate cu reprezentanții Primăriei mun. Ulterior, după obținerea dreptului înregistrat, în baza unor acte permisive expirate, agentul economic a înregistrat pe lotul de teren în cauză mai multe bunuri imobile.

Persons: ., . Chișinău . Organizations: CNA, Anticorupție, Municipal Chișinău Locations: Chișinăului, Chișinău, . Chișinău

☆ Svetlana Dogotaru, bănuită de abuz de serviciu: Care este reacția arhitectului-șef al municipiului Chișinău
▼ + stars: | 2024-02-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdSvetlana Dogotaru, bănuită de abuz de serviciu: Care este reacția arhitectului-șef al municipiului ChișinăuArhitectul-șef al municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru, a venit cu o reacție după ce CNA a anunțat astăzi că este bănuit că avea în plan să deposedeze municipalitatea de un teren de 22 de milioane de lei. Doi ani în urmă am atenționat serviciile respective cu privire la cazul dat, care are la bază întregistrarea frauduloasă a dreptului de superficie asupra terenului de către compania Eurostil. Tot atunci, am solicitat verificarea și în raport cu alte cazuri la alte companii cu privire la același subiect, întregistrarea dreptului de superficie. Sunt prezentate toate actele solicitate de anchetă și sunt sigură că va fi stabilit adevărul. În toate acțiunile mele am fost și sunt corectă”, a spus Svetlana Dogotaru.

Persons: Dogotaru, Svetlana Dogotaru Organizations: CNA, Anticorupție Locations: Chișinău

☆ Sinteza CNA: Vameșă reținută pentru corupție, peste 20 de percheziții efectuate și sechestre pe bunuri de 3 milioane de lei
▼ + stars: | 2024-02-26 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdSinteza CNA: Vameșă reținută pentru corupție, peste 20 de percheziții efectuate și sechestre pe bunuri de 3 milioane de leiCentrul Național Anticorupție raportează mai multe activități desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale. Astfel, o vameșă a fost reținută pentru corupere pasivă, fiind bănuită că pretindea bani pentru grăbirea procesului de vămuire a automobilelor. Totodată, ofițerii CNA au desfășurat 10 percheziții în dosarul S.A. „Mioara”, în urma cărora o persoană a fost reținută. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat bunuri în valoare de peste 3,2 milioane de lei, săptămâna trecută, în baza delegațiilor Direcției Generale Urmărire Penală a CNA și Procuraturii Anticorupție. Pe domeniul de prevenire a corupției, Direcția legislație a finalizat și a remis autorilor 16 rapoarte de expertiză anticorupție, examinate săptămâna trecută.

Organizations: Anticorupție, CNA, Agenția, Procuraturii Locations: Chișinău, Procuraturii Anticorupție

☆ Angajați ai Regiei Transport Electric Chișinău și agenți economici, vizați într-un dosar de fraudare a achizițiilor publice
▼ + stars: | 2024-02-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdAngajați ai Regiei Transport Electric Chișinău și agenți economici, vizați într-un dosar de fraudare a achizițiilor publiceMai multe percheziții au fost autorizate în cadrul unei cauze penale, instrumentate de CNA, care vizează abuzul de serviciu comis de persoane publice din cadrul Întreprinderii Municipale „Regia Transport Electric”. Ofițerii CNA au descins în această dimineață în birourile de serviciu ale funcționarilor vizați și la domiciliile acestora, precum și la reprezentanții unor companii beneficiare a licitațiilor presupus a fi trucate. Potrivit Centrului Național Anticorupție, persoane publice din cadrul Întreprinderii Municipale „Regia Transport Electric” ar fi fraudat mai multe licitații publice, organizate de întreprindere, în schimbul unor bunuri sau unui anumit procent din contractele atribuite, fiind cauzate astfel daune considerabile ÎM „RTEC”. „S-a stabilit că persoanele publice din cadrul RTEC, prin înțelegere prealabilă cu agenții economici desemnați câștigători ai unor contracte de achiziții, ar fi comis mai multe abuzuri în procesul de executare a lucrărilor contractate”, se arată într-un comunicat emis de CNA. În cadrul urmăririi penale, sunt investigate acțiunile vice-directorului și ale contabilului-șef al RTEC, iar astăzi urmează să le fie adusă la cunoștință calitatea de bănuit.

Organizations: Electric Chișinău, CNA, Municipale, Electric

☆ Rezultatul perchezițiilor în dosarul „Mioara”: Contracte, purtători de informații și un cont bancar de 1,5 milioane de euro
▼ + stars: | 2024-02-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

„De la domiciliul bănuitei au fost ridicate 3 telefoane mobile, un server de stocare a informației, un stick de memorie, o mapă cu documente aferente tranzacțiilor, dar și contractele prin care au fost înstrăinate bunurile S.A. „Mioara”. Anterior, a fost identificată suma de 1 500 000 de euro, transferată de bănuită, în tranșe mici (sub limita de raportare), pe un cont dintr-o bancă din România. Astăzi, procurorii urmează să decidă asupra arestării preventive a persoanei reținute”, precizează CNA într-un comunicat. Chișinău și suportul Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB), cercetează implicarea unui grup de persoane cu diverse funcții în cadrul S.A. „Mioara„ din mun. Cercetările continuă, precizează CNA, urmând să fie audiate mai multe persoane.

Organizations: CNA Locations: Republicii Moldova, Bălți, România, mun, Chișinău

☆ Olga Golban, numită în funcția de director al Serviciului Fiscal de Stat
▼ + stars: | 2024-02-21 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Sursa foto: cna.mdOlga Golban, numită în funcția de director al Serviciului Fiscal de StatOlga Golban a fost numită astăzi în funcția de director al Serviciului Fiscal de Stat. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței cabinetului de miniștri. Olga Golban a ocupat anterior funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor. Ea a fost eliberată astăzi din funcție în baza cererii de demisie. În funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor a fost numită Cristina Ixari.

Persons: Golban, Olga Golban, Ea, Cristina Ixari Organizations: Ministerului Finanțelor

Search resuls for: "cna.md"

25 mentions found