MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de supravegherea, reglementarea și controlul modului de executare de către entitățile raportoare a cadrului normativ aferen
▼ + stars: | 2023-02-02 | by ( ) www.civic.md time to read: +4 min

Articol adaugat de: Banca Națională a Moldovei BNMCerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. obținute în țară și/sau instituțiile respective; Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de supravegherea, reglementarea și controlul modului de executare de către entitățile raportoare supravegheate de BNM a cadru
▼ + stars: | 2023-02-02 | by ( ) www.civic.md time to read: +5 min

Articol adaugat de: Banca Națională a Moldovei BNMScopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

☆ Tendinţele şi evoluţiile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, au fost discutate în cadrul unui eveniment la Chişinău
▼ + stars: | 2023-02-01 | by ( ) capital.market.md time to read: +7 min

„Riscurile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului reprezintă o preocupare majoră pentru sistemul financiar şi pentru securitatea cetăţenilor. De aceea, considerăm combaterea spălării banilor drept un mijloc esenţial de luptă împotriva corupţiei şi a legalizării veniturilor ilicite”, a subliniat preşedintele CNPF. În acest sens, CNPF a elaborat modificări la Regulamentul privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea nr. De asemenea, şefa subdiviziunii de profil din cadrul CNPF, a punctat că proiectul de modificare a Regulamentului sus-menţionat a fost supus consultărilor publice şi remis spre avizare părţilor interesate. Materialul a fost pregătit în baza prezentării făcute de şefa Serviciului stabilitateşi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului CNPF,Ecaterina Popa

☆ Ajutor umanitar pentru Ucraina. Valoarea totală a lotului se ridică la circa 16,8 milioane de lei
▼ + stars: | 2023-01-28 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un lot de asistență umanitară, în valoare de circa 16,8 milioane de lei, pe care Republica Moldova îl va acorda Ucrainei, urmează să ajungă în țara vecină la începutul lunii februarie. Decizia a fost luată astăzi, 28 ianuarie, în cadrul ședinței Comisiei Situații Excepționale. Asistența oferită Ucrainei reprezintă bunuri din rezervele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății. O altă decizie a CSE se referă la mecanismul de monitorizare a activității persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA. În urma modificărilor, activitățile și tranzacțiile de la care trebuie să se abțină entitățile raportoare vor fi prevăzute expres.

☆ Republica Moldova va dona Ucrainei un lot de ajutoare umanitare în valoare de peste 16 milioane de lei
▼ + stars: | 2023-01-28 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: gov.mdRepublica Moldova va dona Ucrainei un lot de ajutoare umanitare în valoare de peste 16 milioane de leiComisia Situații Excepționale a decis, în cadrul ședinței de astăzi, acordarea unor bunuri din rezervele Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății în calitate de asistență internațională cu titlu gratuit pentru Ucraina. Valoarea totală a lotului se ridică la circa 16,8 milioane de lei. Alte componente ale donației reprezintă mai multe tipuri de medicamente (antibiotice, anestezice, sisteme de perfuzie, imunostimulatoare), precum și bunuri necesare pentru restabilirea sectorului energetic afectat de bombardamente (cabluri, siguranțe, transformatoare, întrerupătoare). Actualul lot de ajutoare umanitare oferit Ucrainei este al patrulea la număr. O altă decizie a CSE se referă la mecanismul de monitorizare a activității persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA.

☆ Profesioniştii din sectorul asigurări/reasigurări şi de creditare nebancară sunt invitaţi la cea de-a treia instruire AML/CFT, organizată de CNPF şi Proiectul USAID FSTA
▼ + stars: | 2023-01-27 | by ( ) capital.market.md time to read: +2 min

Instruirea intitulată „Monitorizarea tranzacţiilor şi indicatorii activităţilor suspecte” este adresată reprezentanţilor organizaţiilor de creditare nebancară şi ai companiilor şi brokerilor de asigurări/reasigurări. Sesiunea din 26 ianuarie curent încheie programul de instruiri în domeniul AML/CFT, lansat în parteneriat cu Proiectul USAID FSTA în februarie 2022. Aşa cum s-a anunţat anterior, toţi participanţii prezenţi la cele trei instruiri vor primi certificate. Pentru mai multe detalii despre vorbitorii evenimentului, urmăriţi pagina de Facebook a CNPF şi Transparenţa Sectorului Financiar. Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

„Poporul ucrainean are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor celor care cred că războiul nu poate aduce decât distrugeri și suferințe. Alte componente ale donației reprezintă mai multe tipuri de medicamente (antibiotice, anestezice, sisteme de perfuzie, imunostimulatoare), precum și bunuri necesare pentru restabilirea sectorului energetic afectat de bombardamente (cabluri, siguranțe, transformatoare, întrerupătoare). Tot astăzi, membrii CSE au aprobat decizii ce vizează acoperirea cheltuielilor suportate în procesul de gestionare a crizei refugiaților. O altă decizie a CSE se referă la mecanismul de monitorizare a activității persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA. În urma modificărilor, activitățile și tranzacțiile de la care trebuie să se abțină entitățile raportoare vor fi prevăzute expres.

☆ Avocații lui Ilan Șor ar fi fost incluși de autoritățile din R. Moldova în lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate cu cei supuși sancțiunilor. Uniunea Avocaților: „O de
▼ + stars: | 2023-01-20 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +6 min

46 din 11 noiembrie 2022, SIS a elaborat lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, (…), în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a clienților dar și abținerii de la efectuarea tranzacțiilor prevăzute la pct. În context, CA „Colenco Aureliu”, a fost inclus în lista menționată, în baza suspiciunilor de asociere cu una din persoanele supuse sancțiunilor”, se arată într-un comunicat al Uniunii. Totodată, Uniunea Avocaților menționează că și avocatul Iulian Balan, avocat în cadrul Biroului Asociat „Facultatea de drept” USM, a fost inclus în „Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor”, „la poziția persoane fizice cu nr. Reprezentanții instituții susțin că această listă nu a fost remisă nici UARM, care este autoritate de supraveghere și implicit, nici avocaților, care sunt entități raportoare, pentru a aplica măsuri de precauție sporită. „Respectiv, este cert că avocații în exercitarea profesiei, nu sunt obligați să se abțină de la executarea activităților de acordare a asistenței juridice clienților – persoane fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr.

☆ DOC Listele întocmite de SIS în care sunt incluse persoanele asociate lui Plahotniuc, Șor și Ceaika, sancționați de SUA: măsurile restrictive aplicate
▼ + stars: | 2022-12-21 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +9 min

Potrivit sursei citate, anexele atașate documentului CNPF includ numele a 142 de persoane și 147 de agenți economici și asociații obștești bănuite că au conexiuni cu Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Partidul Politic Șor și Igor Ciaika. Foto: TV8Oamenii lui PlahotniucÎn listele întocmite de autorități cu cei conectați la fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc se regăsesc 44 de persoane și 40 de agenți economici. Au interdicții la tranzacții foștii deputați Andrian Candu și Vladimir Cebotari, dar și Serghei Iaralov, omul de încredere al lui Plahotniuc. Talpă a fost director și la Switchover AG din Elveţia, fondatoare a firmei ICS Switchover SRL din Moldova. În lista CNPF a fost inclus și SRL BB-Dializa, care implementează proiectul de parteneriat public-privat inițiat de Ministerul Sănătății pentru serviciile de hemodializă.

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM
▼ + stars: | 2022-11-18 | by ( Alte Articole | ) www.civic.md time to read: +4 min

Scopul sau atribuțiile direcției:Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare. Obiectivele postului: Participarea la procesul de elaborarea și actualizare a taxonomiilor de raportare (XBRL) și rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM, acordarea suportului necesar utilizatorilor SIRBNM. Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);- Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala);- Specificațiile Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, etc (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai joshttps://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator domeniul combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
▼ + stars: | 2022-11-09 | by ( Alte Articole | ) www.civic.md time to read: +5 min

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activităţii băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerinţelor legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului. Cunoașterea reglementărilor elaborate la nivel internaţional în domeniul domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (inclusiv standardele internaționale aferente domeniului dat - Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). 202 din 06.10.2017; Legea cu privire la lichidarea băncilor nr.550 din 21.07.1995; Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

☆ Plafonul maxim al sumei de bani pentru care casele de schimb valutar cer un act de identitate ar putea fi revizuit
▼ + stars: | 2022-11-08 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: Jurnal.mdPlafonul maxim al sumei de bani pentru care casele de schimb valutar cer un act de identitate ar putea fi revizuitPlafonul maxim al sumei de bani pentru care casele de schimb valutar cer un act de identitate ar putea fi revizuit de la 200 000 de lei la 50 000 de lei. Este propunerea deputatului PAS Vasile Grădinaru făcută, astăzi, la consultările organizate de Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare. În opinia deputatului, această modificare are menirea de a contribui la diminuarea riscurilor aferente spălării banilor. La consultări au participat deputații Vasile Grădinaru, președintele Grupului, membrii Igor Chiriac, Maria Pancu, Iulia Dascălu, Valentina Manic și Roman Roșca. Președintele Grupului, Vasile Grădinaru, membru al Comisiei juridice, numiri şi imunități, a enumerat acțiunile ce se impun în perioada imediat următoare.

☆ DOC „Măsuri de precauție sporită și abținerea de la executarea tranzacțiilor”: CSE a aprobat un nou mecanism de monitorizare a acțiunilor persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA
▼ + stars: | 2022-11-01 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Activitatea persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA pentru „campaniile persistente de influențare malignă și acte de corupție”, va fi „strict monitorizată” și în R. Moldova. În acest sens, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aprobat un șir de decizii care vin să transpună efectul sancțiunilor impuse de către Biroul pentru controlul activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Astfel, potrivit dispoziției CSE, entitățile raportoare vor aplica măsuri de precauție sporită privind tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a persoanelor supuse sancțiunilor, precum și a persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate acestora. Serviciul va informa Guvernul despre toate măsurile întreprinse. Păcura urmează a fi eliberată imediat, cu titlu de împrumut, până la 1 iulie 2023 și este destinată pentru producerea energiei electrice și a energiei termice.

☆ Noul mecanism de monitorizare a persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA, aprobat de CSE
▼ + stars: | 2022-11-01 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: colaj jurnal.mdNoul mecanism de monitorizare a persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA, aprobat de CSEActivitatea persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA pentru acte de corupție, va fi strict monitorizată și în Republica Moldova. Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat un șir de decizii care vin să transpună și în RM efectul sancțiunilor impuse de către Biroul pentru controlul activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA. Lista persoanelor sancționate va fi elaborată și actualizată de către Serviciul de Informații și Securitate, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice. Despre acțiunile inițiate, entitățile vor informa imediat sau nu mai târziu de 24 de ore Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Decizia CSE mai prevede că Serviciul va informa Guvernul despre toate măsurile întreprinse.

☆ CSE a aprobat un nou mecanism de monitorizare după ce Plahotniuc și Șor au fost incluși în lista de sancțiuni internaționale
▼ + stars: | 2022-11-01 | by ( Onixmedia Srl | Petru Beșleaga | ) diez.md time to read: +3 min

CSE a aprobat un nou mecanism de monitorizare după ce Plahotniuc și Șor au fost incluși în lista de sancțiuni internaționaleComisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aprobat un nou mecanism de monitorizare a acțiunilor persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA. Activitatea persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA pentru campaniile persistente de influențare malignă și acte de corupție, va fi strict monitorizată și în Republica Moldova. Conform dispoziției CSE, entitățile raportoare vor aplica măsuri de precauție sporită privind tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a persoanelor supuse sancțiunilor, precum și a persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate acestora. Serviciul va informa guvernul despre toate măsurile întreprinse. Amintim că, pe 26 octombrie, Vladimir Plahotniuc și deputatul fugar Ilan Șor au fost incluși în lista de sancțiuni internaționale, elaborată de SUA.

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM
▼ + stars: | 2022-10-31 | by ( Alte Articole | ) www.civic.md time to read: +4 min

Scopul sau atribuțiile direcției:Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare. Obiectivele postului:Participarea la procesul de elaborarea și actualizare a taxonomiilor de raportare (XBRL) și rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM, acordarea suportului necesar utilizatorilor SIRBNM. !Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Bibliografie:- Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. - Specificațiile Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, etc (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)- Legea nr.

☆ BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM
▼ + stars: | 2022-10-27 | by ( Alte Articole | ) www.civic.md time to read: +4 min

☆ Soluția IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor va fi funcțională până la sfârșitul anului, BNM
▼ + stars: | 2022-09-20 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Soluția IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor va fi funcțională până la sfârșitul anului, BNMSoluția IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari se află la etapa finală de implementare și urmează a fi lansată până la finele acestui an. La începutul lunii curente, a început instruirea viitorilor utilizatori ai soluției pentru a o gestiona în mod eficient. La una dintre instruiri a participat viceguvernatorul responsabil de domeniu, Vladimir Munteanu, împreună cu directorul proiectului USAID FSTA, Matthew Macellaro. „FSTA va sprijini în continuare aceste eforturi și suntem încrezători că această soluție va contribui semnificativ la diminuarea riscurilor de spălare a banilor și a altor activități ilegale”, a notat directorul proiectului. Acest lucru va facilita atât identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului, cât și relevarea unor modificări suspecte în structura de proprietate a băncilor.

☆ Cadrul Regulatoriu pentru industria Fintech. Află despre regulile de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru companiile din domeniul financiar-bancar
▼ + stars: | 2021-07-01 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +7 min

Cel de-al doilea webinar despre cadrul regulatoriu pentru industria Fintech a pus accent pe regulile Anti-Spălare de Bani. Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului este una dintre organizațiile implicate în monitorizarea și reglementarea acțiunilor companiilor din domeniul financiar-bancar. Este necesar un „screening” și o „radiografie” a clienților și a serviciilor care sunt livrate acestor clienți. Este vorba despre Banca Națională a Moldovei, Serviciul pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului și Comisia Națională a Pieței Financiare. Lista webinarilor viitoare poate fi văzută pe site-ul Fintech Moldova și pot fi urmărite pe pagina de Facebook Fintech Moldova.

Persons: Bivol, Bani, Ana Chirița, Ștefan Nistor, Adrian, Inna Organizations: IT, Global, Banca, a Moldovei, Comisia, Facebook Locations: Moldova, Suediei, RM

☆ Moldova va implementa o soluție IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Banca Națională a Moldovei (BNM) va dispune de o soluție IT de ultimă generație, care va veni în sprijinul eforturilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Conform sursei citate, Soluția IT, care reprezintă o premieră pentru regiune, va fi implementată cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA). Noul sistem informatic va pune la dispoziția angajaților BNM o serie de funcționalități avansate, bazate pe inteligența artificială și pe algoritmi de tip „machine learning”. În același timp, conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc va face posibilă detectarea activităților suspecte și emiterea alertelor. Acest lucru va facilita atât identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului, cât și relevarea unor schimbări suspecte în structura de proprietate a băncilor.

Organizations: Banca Națională a Moldovei Locations: Moldova

☆ Detalii despre Laundromat: Tranzacții „legalizate” de un amendament susținut de Stoianoglo; „Materialele au fost nimicite”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

Mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari. Președinta Comisiei Laundromat a mai spus că 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte au eșuat din cauza acestui amendament. Motivul invocat de către SPCSB drept impediment al stopării fluxului financiar ilicit a fost creat de însuși CCCEC”, a declarat Inga Grigoriu. De asemenea, a specificat că amendamentul în cauză a fost activ timp de câțiva ani. „Sintagma „având efect suspensiv" a fost introdusă abuziv în 2011 și a dispărut în 2014, în urma asumării de răspundere în fața Parlamentului a Guvernului condus de Iurie Leancă”, se spune în comunicatul Platformei DA.

Persons: Grigoriu, Cristina Țărnă, Iurie Leancă, Chetraru, Stoianoglo, Viorel Chetraru, Alexandr Stoianoglo, Mihail Gofman, Inga Grigoriu Organizations: RM, CNA, națională, Guvern, Inga Locations: Federația Rusă

☆ Detalii noi despre Laundromat: Zeci de tranzacții suspecte, „legalizate” de un amendament; „Materialele au fost nimicite”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

☆ Companiile de asigurări din Moldova, sprijinite în tranziţia către supravegherea prudenţială
▼ + stars: | 2021-04-07 | by ( ) capital.market.md time to read: +2 min

Obiectivul instruirilor a fost de a pregăti asigurătorii pentru tranziţia către supravegherea prudenţială, prevăzută de noul proiect de lege privind activitatea de asigurare/reasigurare. Totodată, implementarea supravegherii prudenţiale în domeniul asigurărilor reprezintă şi o cerinţă a Directivei UE Solvabilitate II. Tot în cadrul atelierului a fost prezentată şi Instrucţiunea de întocmire a Raportului ORSA, elaborată de către experţii FSTA. În perspectivă, experţii FSTA vor sprijini CNPF şi la elaborarea unui model de raport ORSA, care ar putea fi utilizat de către entităţile raportoare. Evenimentul de instruire reprezintă o continuare a activităţilor sprijinite de FSTA pentru alinierea sectorului de asigurări din Republica Moldova la practicile şi normele internaţionale.

Persons: Holly Bakke, Discuţiile Organizations: Comisia Locations: Moldova, Statelor Unite ale Americii, UE, Republica Moldova

☆ CSM a amânat din nou decizia privind cererea de demisie a judecătoarei Nina Veleva, raportoare în dosarul Șor
▼ + stars: | 2021-01-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

CSM a amânat din nou decizia privind cererea de demisie a judecătoarei Nina Veleva, raportoare în dosarul ȘorMembrii Consiliului Superior al Magistraturii au amânat astăzi din nou subiectul cu privire la cererea de demisiei a unei judecătoare în dosarul Șor. Este vorba despre Nina Veleva. Membrii Consiliului Superiror al Magistraturii au decis ca acest subiect să fie pus în discuție la următoarea ședință a CSM, din motiv că este necesar prezența Ninei Veleva, pentru a oferi răspunsuri la anumite întrebări. Decizia a fost votată unanim astăzi. Raportorul Petru Moraru a menționat că este dreptul Ninei Veleva de a alege dacă își mai dorește sau nu să activeze în sistemul judecătoresc.

Persons: Nina Veleva, Magistraturii, Moraru Organizations: CSM, Magistraturii

☆ Irakul a emis un mandat de arestare pe numele lui Donald Trump pentru uciderea locotenentului lui Soleimani
▼ + stars: | 2021-01-07 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

Un tribunal din Irak a emis joi un mandat de arestare naţional împotriva preşedintelui american în exerciţiu Donald Trump, în cadrul anchetei asupra uciderii lui Abou Mehdi al-Mouhandis, puternicul comandant al forţelor pro-Iran din Irak, omorât anul trecut împreună cu generalul iranian Qassem Soleimani, informează AFP, citat de Agerpres. În iunie 2020, Iranul a emis un mandat de arestare şi a cerut emiterea unei “notificări roşii” către Interpol pe numele lui Trump pentru uciderea generalului Soleimani, procedură ce nu a avut succes până acum. Soleimani, a acuzat Donald Trump, “spunea că ‘vom ataca ţara voastră, îi vom ucide pe oamenii voştri'”. '”, a continuat preşedintele Trump pentru a justifica uciderile, calificate drept “ilegale” şi “arbitrare” de Agnes Callamard, raportoare specială a ONU asupra execuţiilor extrajudiciare. Tribunalul pentru anchete din Roussafa, sectorul estic din Bagdad, “a decis să emită un mandat de arestare împotriva preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, conform articolului 406 al Codului Penal irakian”, detaliază un comunicat al Autorităţii judiciare.

Persons: Donald Trump, Qassem, Trump, Drona, Agnes Callamard, irakian Moustafa Organizations: Agerpres, ONU Locations: Irak, american, Iran, Bagdad, Roussafa, SUA, irakian

Search resuls for: "raportoare"

25 mentions found