MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ VIDEO // Fondatorul unei companii de fabricare a mobilei din RM, suspectat că a înșelat sute de clienți, reținut la aeroport
▼ + stars: | 2023-01-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: procuratura.mdVIDEO // Fondatorul unei companii de fabricare a mobilei din RM, suspectat că a înșelat sute de clienți, reținut la aeroportFondatorul Bismobil Kitchen, Mihail Șaran, suspectat că a înșelat sute de clienți din România și Republica Moldova, lăsându-i fără mobilă, a fost arestat pentru 20 de zile. Procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii DGUP și INI din cadrul Poliției l-au reținut la Aeroportul Chișinău, în timp ce voia să părăsească țara. În următoarea zi după reținerea acestuia, la solicitarea procurorilor PCCOCS, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a aplicat arestul preventiv în privința învinuitului. Totuși, aceasta a dispus arestarea acestuia pentru un termen de 20 de zile, deși procurorii solicitaseră 30 de zile, în scopul asigurării caracterului obiectiv al investigațiilor. Prin urmare, hotărârea judecătorească a fost contestată de procuratura specializată la Curtea de Apel Chișinău.

☆ Ceban despre „escrocheria lui Plahotniuc”, inaugurată de PAS: Președinta zicea că Arena Chișinău e o spălare de bani, acum încearca să strângă lauri
▼ + stars: | 2022-12-26 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: 1 min

„Atunci când scuipau pe la televizoare și Facebook că proiectul Arena Chișinău este un proiect care irosește banul public și care era catalogat de primele guri, specialiștii de pe Facebook, mai recent unii miniștri, drept escrocherie, prima persoană, doamna președinte, la ședința de Guvern a zis că e o spălare de bani, tot pe doamna președinte am văzut-o la Arena Chișinău și tot încercau să strângă lauri. Eu mă bucur că Chișinăul are astăzi un astfel de proiect chiar dacă am pus și eu la îndoială însuși procesul cum s-a realizat tot procesul”, a spus Ceban. Președintele fostului PDM, redenumit PSDE, salută decizia guvernului de a inaugura Arena Chișinău, proiect început de guvernul Filip. „Sperăm că guvernarea va conștientiza importanța continuării inclusiv a altor proiecte lansate de PSDE în beneficiul cetățenilor”, scrie Sula pe Facebook.

☆ Ilan Șor și Vlad Plahontiuc, sancționați anterior de SUA, incluși și pe lista de sancțiuni a Marii Britanii
▼ + stars: | 2022-12-09 | by ( - Veronica | Veronica Fetco | ) www.zdg.md time to read: +7 min

Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor sunt cercetați în dosarul „frauda bancară”. Împreună, suntem dedicați combaterii corupției”, declară Ambasada Marii Britanii în R. Moldova. Dosarul „frauda bancară”În dosarul „frauda bancară”, Plahotniuc este acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 284 alin. a) și b) din Codul penal – spălarea banilor (acţiuni săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; în proporţii deosebit de mari); articolul 30 – infracţiunea prelungită. Acuzațiile care i se aduc lui Ilan Șor în dosarul „frauda bancară”În luna iunie 2022, ZdG a scris că s-au împlinit trei ani de când Ilan Șor, deputatul Partidului Politic „Șor”, cercetat în dosarul „frauda bancară”, a părăsit R. Moldova.

Printre aceștia se numără și femeia cu rol de organizator și beneficiar al escrocheriei – cetățean al R. Moldova și Rusiei, ce are vârsta de 63 de ani. Astfel, proprietara a fost în imposibilitate să demareze procedurile de perfectare a testamentului de moștenitor pentru nepot. Testamentul, deci a fost scris în beneficiul principalei învinuite și a fost prezentat la notar, unde în baza declarațiilor false ale martorilor indicați în act, principala învinuită a devenit proprietară a apartamentului, prin înșelăciune”, se arată într-un comunicat al PCCOCS. Asupra apartamentului și conturilor bancare ale învinuitei este aplicat sechestru, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Anterior, învinuita cu rol de organizator a fost plasată în arest la domiciliu, fiind respins demersul procurorilor de aplicare a arestului preventiv – măsură care a rămas în vigoare până în prezent.

„Aceasta o cunoștea pe victimă (născută în 1938) din perioada în care tatăl dânsei avea o relație de concubinaj cu proprietara apartamentului. Astfel, proprietara a fost în imposibilitate să demareze procedurile de perfectare a testamentului de moștenitor pentru nepot. Testamentul, deci a fost scris în beneficiul principalei învinuite și a fost prezentat la notar, unde în baza declarațiilor false ale martorilor indicați în act, principala învinuită a devenit proprietară a apartamentului, prin înșelăciune. Acum, asupra apartamentului și conturilor bancare ale învinuitei este aplicat sechestru, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Anterior, învinuita cu rol de organizator a fost plasată în arest la domiciliu (fără ca demersul procurorilor de aplicare a arestului preventiv să fie satisfăcut) - măsură care a rămas în vigoare până în prezent”, menționează procurorii.

☆ Un apartament de peste 800 de mii de lei, obținut prin escrocherii; Patru persoane, trimise pe banca acuzaților
▼ + stars: | 2022-12-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Printre aceștia se numără și femeia cu rol de organizator și beneficiar al escrocheriei – cetățean al Moldovei și Rusiei cu studii superioare, cu vârsta de 63 de ani. Astfel, proprietara a fost în imposibilitate să demareze procedurile de perfectare a testamentului de moștenitor pentru nepot. Testamentul, deci a fost scris în beneficiul principalei învinuite și a fost prezentat la notar, unde în baza declarațiilor false ale martorilor indicați în act, principala învinuită a devenit proprietară a apartamentului, prin înșelăciune. Acum, asupra apartamentului și conturilor bancare ale învinuitei este aplicat sechestru, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Anterior, învinuita cu rol de organizator a fost plasată în arest la domiciliu (fără ca demersul procurorilor de aplicare a arestului preventiv să fie satisfăcut) - măsură care a rămas în vigoare până în prezent.

☆ Urmărirea penală a fost terminată în privința directorului și managerului de vânzări al unei companii de turism, care au prejudiciat peste 100 de clienți. Detalii de la PCCOCS
▼ + stars: | 2022-11-24 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și Direcției generale urmărire penală (DGUP) din cadrul Poliției, au terminat urmărirea penală în privința directorului și managerului de vânzări al unei companii de turism, care au prejudiciat peste 100 clienți cu peste 4,6 milioane lei. Cele două învinuite au vârste de 55 și 32 de ani și sunt domiciliate în Chișinău. Dosarul de investigare a acestei scheme infracționale a fost transmis în conducerea PCCOCS la sfârșitul lui 2021, iar în februarie 2022, oamenii legii anunțau despre opt percheziții pe acest caz. Urmare a investigațiilor care au urmat, potrivit PCCOCS, a fost totalizat numărul clienților înșelați și sumele de bani de care au fost privați, precum și au fost formulate învinuirile prezentate de către procurori celor două femei. La solicitarea procurorilor PCCOCS, asupra bunurilor învinuitelor au fost aplicate sechestre, în sumă de peste 2,2 milioane lei – automobile și încăperile locative și nelocative deținute de comun cu alte persoane.

☆ Directorul unei companii de turism și managerul pe vânzări, trimiși în judecată: Ar fi dus de nas peste 100 de clienți. Suma pagubelor e de 4,6 mil. lei
▼ + stars: | 2022-11-24 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

Conform informațiilor, bănuite sunt două femei, în vârstă de 55 și 32 de ani, care sunt domiciliate în Chișinău. Dosarul de investigare a acestei scheme infracționale a fost transmis în conducerea PCCOCS la sfârșitul lui 2021, iar în februarie 2022, oamenii legii anunțau despre opt percheziții pe acest caz. Urmare a investigațiilor care au urmat, a fost totalizat numărul clienților înșelați și sumele de bani de care au fost privați, precum și au fost formulate învinuirile prezentate de către procurori celor două femei.Schema a funcționat din 2019, atunci când clienții erau ademeniți prin prețuri atractive și destinații exotice. Ulterior, compania invoca diverse motiva din care nu le puteau facilita călătoria și sejurul turistic promis, inclusiv pandemia, diverse erori tehnice sau că banii transferați nu ar fi fost primiți. Urmează ca dosarul să fie trimis în judecată, pentru examinarea în fond a cauzei penale, timp în care persoanele vizate se prevalează de prezumpția nevinovăției, potrivit legii.

☆ Au mințit peste 100 de clienți, atrași cu oferte exotice; Două șefe în turism riscă să petreacă următorii 8 ani după gratii
▼ + stars: | 2022-11-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Cele două învinuite au vârste de 55 și 32 de ani și sunt domiciliate în Chișinău. Dosarul de investigare a acestei scheme infracționale a fost transmis în conducerea PCCOCS la sfârșitul lui 2021, iar în februarie 2022, oamenii legii anunțau despre opt percheziții pe acest caz. Urmare a investigațiilor care au urmat, a fost totalizat numărul clienților înșelați și sumele de bani de care au fost privați, precum și au fost formulate învinuirile prezentate de către procurori celor două femei. Schema a funcționat din 2019, atunci când clienții erau ademeniți prin prețuri atractive și destinații exotice. Urmează ca dosarul să fie trimis în judecată, pentru examinarea în fond a cauzei penale, timp în care persoanele vizate se prevalează de prezumpția nevinovăției, potrivit legii.

☆ Directoarea și managera unei companii de turism sunt bănuite în escrocherie. Acestea ar fi înșelat 100 de clienți
▼ + stars: | 2022-11-24 | by ( Onixmedia Srl | Ana-Maria Sîrcu | ) diez.md time to read: +2 min

Directoarea și managera unei companii de turism sunt bănuite în escrocherie. Acestea ar fi înșelat 100 de cliențiProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii INI și DGUP din cadrul Poliției Republicii Moldova, au terminat urmărirea penală în privința directoarei și managerei de vânzări ale unei companii de turism, care au prejudiciat peste 100 de clienți cu peste 4,6 milioane lei. Potrivit informațiilor, cele două învinuite au vârste de 55 și 32 de ani și sunt domiciliate în municipiul Chișinău. În urma investigațiilor, a fost totalizat numărul clienților înșelați și sumele de bani de care au fost aceștia privați. La solicitarea procurorilor PCCOCS, asupra bunurilor învinuitelor au fost aplicate sechestre, în sumă de peste 2,2 milioane lei – automobile, încăperile locative și nelocative deținute de comun cu alte persoane.

☆ Fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc, sancționat de SUA în urmă cu două zile pentru acte de corupție, anunță că intenționează să revină în politica din R. Moldova: „Nu vă las eu de capul vostru”
▼ + stars: | 2022-10-28 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +8 min

Fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc, dat în căutare internațională și sancționat de SUA în urmă cu două zile pentru acte de corupție, anunță că intenționează să revină în politica din R. Moldova. „Plahotniuc a menținut controlul asupra organelor de drept ale țării pentru a-și viza rivalii politici și de afaceri. Plahotniuc a controlat sistemul judiciar și a folosit tribunalele R. Moldova pentru a manipula și invalida alegerile municipale din iunie 2018 din Chișinău. Într-o acțiune separată, Plahotniuc a închis secții de votare în regiunile unde partidul său nu se aștepta la rezultate favorabile. Plahotniuc a fost implicat direct în aranjamente de corupție cu oficiali ai guvernului Republicii Moldova.

☆ Novac îi răspunde Marinei Tauber: Nu fiți fățarnici, nu atacați PSRM. Luptați cu puterea. Cetățenii merită să fie conduși de lideri reali și nu virtuali, prin televizor
▼ + stars: | 2022-10-21 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Irina Vlah | ) unimedia.info time to read: +4 min

Astăzi a răsunat întrebarea: unde a fost PSRM? Răspundem: unde trebuie să fie – alături de oameni, cu echipa și acele forțe politice care sunt gata să-și unească eforturile, în numele salvării țării și a oamenilor. Nu ne-am victimizat și nu ne victimizăm atunci când tovarășii noștri sunt chemați de procurori în timpul ședințelor în plen ale Parlamentului și sunt deschise dosare împotriva membrilor echipei noastre. Ulterior, pe parcursul anilor, am organizat sute de proteste împotriva Alianțelor pentru Integrare Europeană și a politicilor lor de jefuire a populației. Încetați să atacați PSRM și să luptați cu noi.

☆ Afacere ilegală cu lemne de foc. Doi deținuți și o femeie au ajuns pe banca acuzaților
▼ + stars: | 2022-09-15 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Doi deținuți și o femeie aflată la libertate, membri ai unui grup criminal organizat, au ajuns pe banca acuzaților pentru escrocherie. Solicitanții trebuiau să achite în avans între 2000 și 8000 de lei, bani care trebuiau să-i transfere pe conturile celor trei. Astfel, oamenii rămâneau și fără bani, dar și fără lemne. Cei doi deținuți, cu vârstele de 22 și 31 de ani, își ispășesc pedeapsa în penitenciarele de la Leova și Pruncul pentru infracțiuni deosebit de grave. Femeia, care are 52 de ani și se află la libertate, este căsătorită cu unul dintre deținuți din anul 2021.

☆ Trei elevi din Elveția și-au falsificat testele COVID și au băgat toată clasa în carantină
▼ + stars: | 2021-04-08 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Trei elevi ai unui liceu din orașul elvețian Basel sunt cercetați după ce și-au falsificat rezultatele testelor COVID, în încercarea de a scăpa de ore. Fapta lor a făcut ca întreaga clasă plus mai mulți profesori să intre în carantină pentru zece zile, scrie Reuters. Potrivit ziarului elvețian Blick, cei trei au reușit să falsifice mesajele SMS de la aplicația de urmărire a contactelor Covid-19. Ca urmare, 25 de colegi de-ai lor și câțiva profesori au intrat în carantină pentru 10 zile. „Aceasta nu este doar o farsă copilărească, ci un incident grav”, a declarat Simon Thiriet, un purtător de cuvânt al departamentului educațional din Basel, pentru Blick. Thiriet a arătat că elevii se află într-o „ situație dificilă” din cauza pandemiei, dar acest lucru nu le scuză escrocheria.

Persons: Reuters, Simon Thiriet, Thiriet Locations: elvețian Basel, Basel

☆ Un actor de la Hollywood a fost arestat pentru o fraudă de 690 de milioane de dolari
▼ + stars: | 2021-04-07 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un actor de la Hollywood, acuzat de fraudarea unor investitori cu 690 de milioane de dolari printr-o schemă Ponzi, a fost arestat la Los Angeles, iar bunurile sale au fost confiscate, a informat Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare din SUA (SEC). Zachary Horwitz, în vârstă 34 de ani, cu numele de scenă Zach Avery, este suspectat că a solicitat timp de cinci ani investiţii în compania sa frauduloasă, scrie Agerpres. Potrivit SEC, prin această schemă Ponzi, Horwitz a obţinut până la 690 de milioane dolari de la victimele cărora le-a promis o rentabilitate a investiţiei de 35%. Justiţia din California susţine că escrocheria vizează circa 227 milioane de dolari, care nu au fost încă rambursaţi. Actorul, care a apărut recent în thrillere şi filme de groază precum "Trespassers", este acuzat de fraudă şi riscă o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Persons: Zachary Horwitz, Zach Avery, Horwitz Organizations: HBO Locations: Hollywood, Los Angeles, SUA, America Latină, California

☆ Un bărbat a pierdut Bitcoin în valoare de 600.000 de dolari după ce a descărcat aplicația greșită
▼ + stars: | 2021-04-02 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un bărbat a pierdut Bitcoin în valoare de 600.000 de dolari după ce a descărcat aplicația greșită. S-a întâmplat în luna martie, când Phillipe Christodoulou a descărcat o aplicație greșita pentru a-și stoca valuta de criptomonede, scrie b1.ro. Bărbatul nu știa că aplicația a fost lansată special pentru a frauda pe cei care dețin monede virtuale. Însă, Christodoulou a dat vina mai mult pe companie decât pe hoții care i-au furat aproape toate economiile. Hoții și-au strecurat aplicația sub deghizarea unui serviciu de criptare, iar după ce a fost aprobată, aplicația a fost schimbată într-o imitație a dezvoltatorului de portofele pentru criptovalută Trezor.

Persons: Phillipe Christodoulou Organizations: Apple, Google, Compania

☆ Niciun funcționar de rang înalt nu a ajuns în 2020 după gratii pentru corupție
▼ + stars: | 2021-01-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +14 min

Șeful Procuraturii Anticorupție a semnat personal ordonanța de formare a grupului de urmărire penală, a aplicat ștampila pe fișa statistică corespunzătoare, infracțiunea fiind pusă la evidența criminologică oficială." În tot acest timp, Morari a pledat nevinovat și a afirmat că e victima unui „dosar politic”. Examinarea dosarului a fost repornită de la zero, iar în acest timp inculpatul se află în stare de libertate. Cererea de strămutare a judecării cauzei, respinsă de CSJ, a fost a patra la număr. Pe 30 iulie, Ministerul de Interne a declarat că Șor a părăsit ilegal Republica Moldova și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Viorel, Viorel Morari, ALEXANDR STOIANOGLO, Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Stela Barbă, Morari, VEACESLAV PLATON, Plahotniuc ., Sergiu Litvinenco, Platon, Ion Crețu, Petru Lucinschi, Lucinschi, Kroll, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Sergiu Lebediuc, Bivol, Serghei Gubenco, Serghei Popovici, Iurie, de Justiție, Ion Druță, SERGIU LITVINENCO, Dodon, STEFAN GLIGOR, Druță . Pot, Druţă, Druță, CSJ, Mihai Poalelungi, Ilan Șor, Apel Cahul, Ilan Şor, Șor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Internațională Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Judecătoria, Ciocana, PD, Apel, Supremă de Justiție, Marina Tauber, Procuratura, Magistraturii, CSM, Chișinău, Cahul, Ministerul, Interne, Sociale Locations: Republica Moldova, Polonia, Ucraina, Germania, Britanie, Canada, Procuratura, București, Chișinău, Judecătoria Chișinău, Economii, Apel Chișinău, Marina, BNM, Procuratura Anticorupție, Apel Comrat, Comrat, Orhei, Statul, Apel Cahul, Moldova, Anticorupție, Statul Israel

☆ "Regina escrocheriilor de la Hollywood", arestată în Anglia. Cum a reușit să fure sute de mii de dolari
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +3 min

"Regina escrocheriilor de la Hollywood" era în realitate un bărbat indonezian de 41 de ani, Hargobind Tahilramani, un virtuoz al imitării vocilor feminine şi al accentelor limbii engleze. Autorităţile americane vor contacta justiţia britanică pentru a solicita extrădarea suspectului, a precizat un purtător de cuvânt al biroului FBI din San Diego. Potrivit publicaţiei americane The Hollywood Reporter, escrocul prezumtiv a fost arestat săptămâna trecută în Manchester, oraş din nord-vestul Angliei, cu ajutorul companiei de investigaţii private K2 Integrity. Identitatea "reginei escrocheriei" a rămas timp îndelungat învăluită în mister, până când compania K2 Integrity a anunţat anul trecut că în realitate era vorba despre un bărbat. Editura HarperCollins a cumpărat deja drepturile de publicare a unei cărţi despre această poveste rocambolescă, scrisă de Scott Johnson, fost jurnalist la The Hollywood.

Persons: Kathleen Kennedy, Amy Pascal, Paramount, Rupert Murdoch, Escrocheria, HarperCollins, Scott Johnson Organizations: FBI, Hollywood, Sony, K2, K2 Integrity Locations: Statele Unite, Hollywood, indonezian, California, San Diego, Lansing, Indonezia, Manchester, Angliei

☆ Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea Parlamentului
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) www.ipn.md time to read: +23 min

Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea ParlamentuluiLa 17 octombrie 2019, Parlamentul a audiat Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare. Întru realizarea scopului, Comisia a studiat documente, dar și a audiat persoane relevante. Ancheta în mai multe cazuri a fost tergiversată intenționat sau folosită în scopuri politice. La data raportului, pe rol se aflau cauzele penale ce vizează conducerea BEM și a Băncii Sociale. În final, în iunie 2017, Șor a fost condamnat la 7,5 ani privațiune de libertate în penitenciar de tip semiînchis.

Persons: Golovatiuc, Lilian Carp, Vladimir Țurcanu, BEM, Ilan Șor, Ilan, Plahotniuc, Platon, Filat, Iurie Leancă, Arapu, Emma Tăbîrță, Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Vladimir Plahotniuc, Aureliu, Ion, Emma Tabârță, Viceguvernatorul, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Petru Lucinschi, Lui Vladimir Plahotniuc Organizations: Parlamentul, Partidului Socialiștilor, Partidul, Națională, Banca Națională a Moldovei, Național Anticorupție, CNA, SIS, Guvernului, Procuratura, Președintele, FBI, Ministerul Finanțelor, Băncii Sociale, Banca Socială, MDL, Generale, Filat, Judecătoria Chișinău, Apel, Apel Chișinău, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, Tauber, Anticorupție Locations: Moldova, Republica Moldova, Economii, ., raider, Procuratura Anticorupție, Băncii, Socială, Letonia, SUA, Federația Rusă, Elveția, Austria, Cipru, Monaco, Liechtenstein, Cehia, Franța, Estonia, Germania, Israel, Ucraina, Bulgaria, Emiratele Arabiei Unite, Cahul, Partidul Democrat din Moldova, Chișinău, DIICOT România, Turciei, Arabia Saudită, România, BNM, Procuratura, Statelor Unite ale Americii

Zachary Horwitz, în vârstă 34 de ani, cu numele de scenă Zach Avery, este suspectat că a solicitat timp de cinci ani investiţii în compania sa frauduloasă, scrie Agerpres. În schimb, el şi-a organizat compania, denumită 1inMM Capital, într-un sistem piramidal Ponzi, o schemă frauduloasă prin care a folosit banii unora pentru a-i plăti pe alţii şi a-şi finanţa un stil de viaţă luxos, care a presupus, printre altele, achiziţionarea unei reşedinţe în Beverlywood pentru suma de 6 milioane de dolari, a subliniat procuratura. Potrivit SEC, prin această schemă Ponzi, Horwitz a obţinut până la 690 de milioane dolari de la victimele cărora le-a promis o rentabilitate a investiţiei de 35%. Justiţia din California susţine că escrocheria vizează circa 227 milioane de dolari, care nu au fost încă rambursaţi. Actorul, care a apărut recent în thrillere şi filme de groază precum „Trespassers”, este acuzat de fraudă şi riscă o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Persons: Zachary Horwitz, Zach Avery, Horwitz Organizations: HBO Locations: America Latină, California

Search resuls for: "Escrocheria"

20 mentions found