MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Fiscul va avea acces la informația despre conturile financiare deținute de moldoveni în străinătate
▼ + stars: | 2020-12-15 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Fiscul din țara noastră va avea acces la informațiile despre conturile financiare deținute în străinătate de către cetățenii moldoveni, după ce Republica Moldova va semna Acordul Multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, în ședința de astăzi, avizul consultativ privind aprobarea semnării respectivului acord. Acordul are drept scop îmbunătățirea conformării fiscale internaționale prin acordarea asistenței reciproce în domeniul fiscal între statele semnatare. Schimbul va cuprinde informații pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod fiscal), informații referitoare la numărul contului, numele și numărul de identificare al instituției financiare raportoare, informații despre soldul sau valoarea contului, dividendelor sau a altor venituri. Datorită acestor schimburi de informații financiare, Serviciul Fiscal de Stat va avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deținute în străinătate de rezidenții Republicii Moldova”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Organizations: Stat Locations: străinătate, Republica Moldova, Republicii Moldova, Berlin

☆ Informația despre conturile financiare deținute în străinătate de rezidenții RM va fi accesibilă pentru Fisc
▼ + stars: | 2020-12-15 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Acordul are drept scop îmbunătățirea conformării fiscale internaționale prin acordarea asistenței reciproce în domeniul fiscal între statele semnatare. Actul constă dintr-o serie de clauze menite să stabilească modalitățile de schimb pentru asigurarea unui flux adecvat de informații. Schimbul va cuprinde informații pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod fiscal), informații referitoare la numărul contului, numele și numărul de identificare al instituției financiare raportoare, informații despre soldul sau valoarea contului, dividendelor sau a altor venituri. „Datorită acestor schimburi de informații financiare, Serviciul Fiscal de Stat va avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deținute în străinătate de rezidenții Republicii Moldova”, se menționează în nota informativă a proiectului. Potrivit prevederilor legale, în cazul tratatelor internaționale, adoptarea deciziei cu privire la inițierea negocierilor este precedată de consultarea Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului.

Organizations: Stat Locations: Republicii Moldova, Berlin

☆ Prevenirea spălării banilor, lecţia pe care o învăţăm
▼ + stars: | 2020-12-02 | by ( ) capital.market.md time to read: +11 min

Şi, nu în ultimul rând, au contribuit la îmbunătăţirea în bănci a sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi calităţii măsurilor de precauţie aplicate”. În anul 2019, sistemul Moneyval a constatat, în ultimul exerciţiu de evaluare, că R. Moldova a avansat foarte mult în acest sens. În special, a revăzut metodologia de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţării terorismului în sectoarele supravegheate. Directorul Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, Vasile Şarco, a făcut referire la mai multe proiecte privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, implementate cu sprijinul partenerilor externi. Care este practica Republicii Moldova de combatere a spălării banilor?

Persons: Mariana Rufa, Moldovei, Octavian Armaşu, Oficialul, BNM, Daniel Staicu, Staicu, Vasile Şarco, Vasile, Elena, Vladimir Munteanu, Vlad Organizations: Monetar, Banca Mondială, Uniunea Europeană Locations: Moldova, SUA, România, Letonia, Ungaria, Cipru, Cehia, UE, shore, Republicii Moldova

☆ Implementarea platformei de e-Raportare pentru sectorul financiar nebancar – colaborare de succes între UCIP IFAD și CNPF
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( Tatiana Caraman | ) agrobiznes.md time to read: +9 min

Datorită colaborării de peste 5 ani, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) și Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) au reușit să realizeze unul dintre cele mai frumoase obiective – dezvoltarea sectorului asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ). Când a fost creat sistemul de raportare electronic și de ce a fost necesară trecerea la raportarea electronică, inclusiv pentru AEÎ? Asistența tehnică oferită de UCIP IFAD pentru CNPF în vederea îmbunătățirii supravegherii sectorul de AEÎ nu s-a limitat doar la elaborarea sistemului informațional. Datorită rezultatelor obținute în cadrul colaborării dintre UCIP IFAD și CNPF vor urma și alte proiecte menite să aducă beneficii tuturor participanților sectorului financiar nebancar. Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) a fost creată prin Hotărârea Guvernului RM nr.

Persons: ‹, IFAD Organizations: Comisia, RM Locations: Moldova, 25.09.2000, Republicii Moldova, Republica Moldova

Search resuls for: "raportoare"

4 mentions found