10 марта 2023 года Антикоррупционная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу отдельное от дела с общим названием «Банковское мошенничество» уголовное дело в отношении Владимира Андронаки, обвиняемого в совершении мошеннических преступлений (ст.
(6) УК РМ) и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах (ст.
(3) УК РМ), путем комплексного участия в качестве организатора, подстрекателя и исполнителя в интересах преступной организации, а также в отношении его сообщника, обвиняемого в совершении преступления по легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере, в интересах преступной группы, входящей в состав преступной организации.
Величину причиненного ущерба покрыли секвестры, примененные Антикоррупционной прокуратурой совместно с Агентством по возврату добытых преступным путем активов.
Следует отметить, что орган уголовного преследования не установил местонахождение сообщника, а уголовное дело (материализованное в 77 томах, а также электронная информация) было направлено на рассмотрение в Кишиневский суд с использованием новых положений Уголовно-процессуального кодекса, которыми разрешено завершать окончание уголовное расследование в отсутствие лица, уклоняющегося от органа уголовного преследования.
Persons:
Владимир Андронака, Владимир Плахотнюк, Владимир Андронаки
Organizations:
Антикоррупционная прокуратура, Агентство по возврату добытые, Кишиневский суд
Locations:
РМ, Республика Молдова, США