Сегодня, 13 сентября 2024 года, сотрудники Национального инспектората расследований ГИП совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры провели несколько обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и избирательных конкурентов и об отмывании денег в особо крупном размере (ст.
По словам правоохранителей, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что членам территориальных организаций некоторых политических партий в Республике Молдова ежемесячно выплачивается вознаграждение в виде денежных сумм, которые не отражены в официальной бухгалтерской отчетности этих политических партий.
Так, представителям партий, аффилированных с Иланом Шором, через банкоматы в различных населенных пунктах страны переводились денежные суммы для поддержки деятельности партий, электоральной коррупции на предстоящих выборах и бойкота референдума.
В ходе обысков были изъяты черновые записи, банковские карты, на которые переводились денежные суммы, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Орган уголовного преследования продолжит следственные действия по установлению всех обстоятельств дела, принятию решения в соответствии с законом, о чем будет проинформировано общество.
Persons:
Илан Шор
Organizations:
Национальное инспектората расследования, ГИП, Антикоррупционная прокуратура, Шанс, Промсвязьбанк, ПСБ
Locations:
Республика Молдова, Российская Федерация