Activitatea ilicită a fost desfășurată prin intermediul unei platforme fictive de tranzacționare, care imita o platformă renumită la nivel mondial, potrivit Inspectoratului General de Poliție.
Începând cu luna mai a anului 2022, grupul infracțional, format din cetățeni moldoveni și străini, a atras clienți prin platforma clonată, oferindu-le posibilitatea de a efectua tranzacții cu criptomonede.
În realitate, membrii grupării accesau fondurile victimelor și le foloseau în scopuri personale, achiziționând bunuri de lux, printre care mașini și proprietăți în Chișinău și București.
Descoperirea schemei a venit în urma unei plângeri depuse de una dintre victime, ceea ce a declanșat investigațiile autorităților.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a pus sechestru pe bunurile dobândite ilegal, în valoare de peste 1,5 milioane de lei, ca măsură preventivă în vederea recuperării prejudiciului.
Locations:
Chișinău, București