MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Dosarul escrocheriilor comise de o companie ce fabrica mobilă de bucătărie. Astăzi au fost efectuate 42 de percheziții
▼ + stars: | 2023-03-28 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Noi descinderi în dosarul escrocheriilor comise de o companie care fabrică mobilă de bucătărie. Astfel, astăzi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Iași au efectuat 42 de percheziții domiciliare. Firma de mobilă „Bismobil Kitchen” din Iași a încasat cel puțin 7.500 de euro de la clienți, însă nu a mai montat în totalitate mobila de bucătărie. Amintim că, în data de 19 ianuarie, Mihai Şaran, directorul companii care fabrica mobilă de bucătărie, a fost reţinut pe Aeroportul Internaţional Chişinău. O investigaţie a portalului Ştiri de Cluj menţionează că oamenii plăteau în avans pentru bucătăriile dorite între două mii şi 15 mii de euro.

☆ DOC Decizii favorabile la Curtea de Apel Chișinău pentru trei magistrați cercetați penal pentru îmbogățire ilicită, în aceeași zi. PG: „Sunt neîntemeiate”
▼ + stars: | 2023-03-27 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Chișinău, Ion Bocan, ne-a confirmat că cele trei hotărâri ale CSM au fost anulate astăzi de magistrații instanței de apel pentru „încălcări de procedură”. Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) consideră deciziile Curții de Apel Chișinău drept „neîntemeiate, urmând a fi utilizată calea de atac – recursul”. Cererea apărătorilor magistratei a fost admisă, iar hotărârea CSM a fost anulată. Citește și: Afaceri cu iz penal între femeia de serviciu, intendentul și fostul președinte al Curții de Apel Bălți. Pe 24 septembrie 2019, CSM a admis solicitarea procurorului general interimar de atunci, Dumitru Robu, pentru ridicarea imunității lui Ion Druță și a dat acordul pentru reținerea, aducerea silită, arestarea și percheziționarea acestuia.

„Astfel, în perioada 9-23 martie, polițiștii și procurorii, cu suportul angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor au efectuat percheziții autorizate la trei deținuți din Penitenciarele nr. 13-Chișinău, nr. 15-Cricova și nr. Din celulele deținuților cu vârstele de 21, 26 și 34 de ani, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, cartele SIM, cabluri de încărcare a dispozitivelor mobile, mijloace bănești în valută euro, un obiect confecționat artizanal pentru transmiterea bunurilor interzise, etc. În continuare se desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în activitatea infracțională, precum și identificarea victimelor care au avut de suferit în urma acțiunilor ilegale”, menționează oamenii legii.

☆ Înșelătorie pe internet. Patru persoane reținute pentru că ar fi spălat peste 6 milioane de lei
▼ + stars: | 2023-03-02 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Patru persoane au fost reținute într-un dosar de spălare de bani. Suma prejudiciului depășește 6 milioane de lei moldovenești. Aceștia ar fi fost conviși, ulterior, să investească bani pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale. Astfel, membrii grupului au reușit să provoace un prejudiciu de 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei moldovenești. În timpul perchezițiilor, procurorii și ofițerii INI au ridicat cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice.

☆ Afacere „pandemică”: Au băgat spirtul pentru parfumerie în dezinfectant anti-Covid. Procurorii, cu descinderi într-un dosar de evaziune fiscală
▼ + stars: | 2023-02-22 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: 1 min

„Mai exact, companiile au solicitat și au primit o astfel de scutire, așa cum au declarat eronat că ar folosi produsul la fabricarea parfumurilor și produselor cosmetice. În realitate, produsul a fost folosit la fabricarea dezinfectantului anti-Covid-19, în cantități enorme – de ordinul decalitrilor. Prin urmare, oamenii legii au descins cu percheziții la sediile companiilor, de unde au ridicat spre cercetare seturi de documente și purtători de informații. Investigațiile sunt în continuă desfășurare, timp în care părțile se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, menționează oamenii legii.

„Ofițerii de investigație împreună cu cei din urmărirea penală din cadrul Direcției regionale Sud, în coordonare cu Procuratura Basarabeasca, au efectuat pe parcursul zilei de 10 februarie 2023, percheziții în municipiul Comrat, la domiciliul învinuitului. Date din dosarul penal: pe parcursul ultimilor două luni ca urmare a măsurilor speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală a fost identificată persoana care își desfășura activitățile infracționale la frontiera moldo-ucraineană, partea de sud a țării. Cetățeanul ar fi organizat traversarea ilegală a frontierei de stat din Republica Moldova în Ucraina, a patru cetăteni de origine turcă, care au fost reținuți de către angajații Serviciului Graniceresc de Stat al Ucrainei, în baza informației transmise de către Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. În continuare, polițiștii de frontieră efectuează acțiuni de urmărire penală pentru a atrage la răspundere conaționalul cât și alte persoane implicate în comitrea infracțiunii, conform preverilor art. b),c) Cod Penal”, menționează oamenii legii.

☆ Premierul ucrainean Denis Şmîhal: Kievul aspiră să adere la UE în doi ani și este hotărât să lupte împotriva corupției
▼ + stars: | 2023-02-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: ProfimediaPremierul ucrainean Denis Şmîhal: Kievul aspiră să adere la UE în doi ani și este hotărât să lupte împotriva corupțieiUcraina consideră că se află în situaţia de a adera la Uniunea Europeană în termen de doi ani, a declarat premierul Denis Şmîhal săptămânalului german Der Spiegel. Ambiţia noastră este ca la sfârşitul lui 2024 să fim deja pregătiţi oficial să devenim membri (ai UE). Dar suntem dispuşi să facem tot ce ţine de noi”, a declarat premierul ucrainean pentru publicaţia germană. Oficialul ucrainean a vorbit pe larg despre lupta împotriva corupţiei întreprinsă de preşedintele Volodimir Zelenski, unul dintre punctele esenţiale cerute de Bruxelles pentru aderarea ţării la UE, notează Agerpres. Printre măsurile întreprinse, premierul ucrainean citează numirea unui procuror anticorupţie, însărcinat cu anchetele în domeniu.

☆ Percheziţii de amploare în Ucraina. Este vizat oligarhul Igor Kolomoiski şi fostul ministru de Interne, Arsen Avakov
▼ + stars: | 2023-02-01 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Reședința lui Igor Kolomoiski a fost percheziționată de Serviciul pentru Securitatea Statului din Ucraina. Totodată, fostul ministru ucrainean de interne Arsen Avakov a fost percheziționat de Biroul de Stat ucrainean de Investigații în cazul prăbușirii elecopterului la Brovarî, când a decedat toată conducerea Ministerului de Interne. Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat marți că administrația sa se pregătește să introducă schimbări înainte de discuțiile dintre Ucraina și Uniunea Europeană, programate pentru vineri. Ucraina și Uniunea Europeană vor organiza vineri un summit la Kiev. Guvernul ucrainean a salutat acest semnal puternic trimis Moscovei la aproape un an de la începutul invaziei rusești.

☆ Descinderi matinale la sediile Consiliului raional Călărași și la Primăria localității
▼ + stars: | 2023-01-31 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții la sediile Consiliului raional Călărași și la Primăria localități. Informația a fost confirmată pentru Publika TV de către Ina Voloşciuc, ofiţer de presă al CNA. Potrivit informațiilor preliminare, în cadrul perchezițiilor sunt vizați președintele și primarul raionului Călărași, dar și un șef de direcție.

„Desfășurăm acțiuni de urmarire penală, la Călărași, în cadrul mai multor cauze, pornite pe fapte de corupție. Investigațiile noastre vizează fraudarea achizițiilor publice și alte abuzuri, comise de către persoane publice din administrația publică locală.

„Efectuăm acțiuni de urmarire penală într-un dosar din gestiunea CNA care vizează ilegalități la eliberarea actelor permisive de către persoane publice din cadrul Primăriei Durlești. Deocamdată nu putem oferi mai multe detalii, dat fiind faptul că investigațiile sunt în derulare”, a declarat pentru UNIMEDIA Angela Ciubotaru-Starinschi .

☆ VIDEO Dodon, lăsat să plece în România, percheziții, executori judecătorești lăsați fără licențe și fabrica de clone a deputatului fugar Ilan Șor | Săptămâna de Gardă
▼ + stars: | 2023-01-21 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +11 min

Zeci de pagini și peste 100 de profiluri false de facebook îi lustruiesc zilnic imaginea deputatului fugar Ilan Șor, liderul Partidului Șor. Numeroase pagini create în Asia au primit, peste noapte, denumiri și fotografii noi, purtând acum numele și imaginea lui Ilan Șor sau a partidului acestuia. Ministerul Justiției a emis joi ordinele de retragere a licențelor și de încetare a activității executorilor judecătorești George Boțan și Nicolae Pașa. Reprezentanții organelor de drept din R. Moldova și România au descins, marți, concomitent cu percheziții în posturile vamale de pe ambele părți ale frontierei moldo-române. Ziarul de Gardă a constatat că dosarul penal a fost pornit încă în ianuarie 2022, iar companiile vizate sunt gestionate de familia Triteac.

☆ Doi bărbați, bănuiți de organizarea migrației ilegale spre UE; Ce probe au depistat oamenii legii în cadrul perchezițiilor
▼ + stars: | 2023-01-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: border.gov.mdDoi bărbați, bănuiți de organizarea migrației ilegale spre UE; Ce probe au depistat oamenii legii în cadrul perchezițiilorPolițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni au efectuat astăzi, 19 ianuarie, descinderi în cinci locații din centrul și sudul R. MoldovaÎn urma perchezițiilor au fost documentați doi bărbați, bănuiți de organizarea migrației ilegale și au fost ridicate de la domiciliile acestora mijloace de legătură, arme de foc și cartușe. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră precizează că persoanele documentate sunt cetățeni străini cu vârste de 40 și 45 de ani. Conform informațiilor acumulate pe cauza penală, străinii sunt bănuiți de organizarea migrației ilegale a persoanelor din țările de risc, spre Uniunea Europeană, cu tranzitarea Republicii Moldova. Cazul este cercetat în continuare fiind întreprinse acțiuni de identificare a tuturor participanților la comiterea infracțiunii.

☆ Detalii noi despre companiile care realizează cea mai mare parte a importului de carne în R. Moldova. Care sunt firmele și cine sunt proprietarii lor
▼ + stars: | 2023-01-18 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | Victor Moşneag | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) efectuează miercuri, 18 ianuarie, percheziții la sediile a patru companii care realizează cea mai mare parte a importului de carne în R. Moldova. Conform informațiilor de pe site-ul companiei, „MMD Group” SRL și-a început activitatea în 1994, prin importul în R. Moldova a cărnii și produselor de carne de peste hotare. În ziua de azi, compania este lider pe piața de import și distribuție a produselor din carne în R. Moldova, se precizează pe site-ul companiei. Tot acolo găsim că firmele din grupul MMD Group colaborează cu cele mai cunoscute supermarkete, hipermarkete, producători de mezeluri și produselor din carne din R. Moldova. Până în 2014, Anatolie Triteac a fost membru al Consiliului de administrare al „Victoriabank”, perioadă în care banca era gestionată de Vladimir Plahotniuc.

☆ Descinderi matinale în mai multe posturi vamale ale frontierei moldo-române
▼ + stars: | 2023-01-17 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Ofițerii SPIA în comun cu Procuratura Anticorupție au descins în această dimineață în mai multe posturi vamale ale frontierei moldo-române. Perchezițiile au loc în cadrul unei operațiuni internaționale inițiate cu Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția Generală Anticorupție a MAI a României, fiind vizați angajați ai Serviciului Vamal și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție a României, în cursul zilei de 17 ianuarie, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 31 locații situate pe raza județelor Iași, Vaslui, Botoșani, Galați, Neamț și Bihor din care cinci sunt puncte de trecere a frontierei, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, în coordonare cu autorități judiciare din Republica Moldova, beneficiind de sprijinul Eurojust (Agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală) efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție în legătură cu tranzitarea unor puncte de frontieră, comise în perioada iulie 2021-septembrie 2022”, se arată în comunicatul emis de DNA.

(update) Potrivit PA, acțiunile de urmărire penală sunt desfășurate în cadrul unei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție în legătură cu tranzitarea unor puncte de frontieră. Ofițerii SPIA au descins cu percheziții la mai multe posturi vamale din țară. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de Natalia Șeremet, purtătoarea de cuvânt a SPIA.

În rezultatul măsurilor efectuate, funcționarii, au depistat și ridicat telefoane mobile și accesorii pentru acestea, seturi de cărți de joc, băuturi alcoolice, materie primă pentru prepararea băuturilor alcoolice, fișe pentru jocuri (de noroc), plite electrice și mai multe plonjoare. „Acțiunile desfășurate constituie o măsură necesară pentru menținerea regimului, ordinii şi securității în penitenciar, respectării regimului zilei de către deținuți, depistării şi ridicării obiectelor şi substanțelor interzise. Sărbătorile din această perioadă a anului nu sunt un impediment pentru angajații sistemului penitenciar să stea la straja ordinii de drept. Ei sunt și vor fi la datorie în scopul creșterii gradului de siguranță al societății”, menționează reprezentanții ANP.

Angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu suportul efectivului Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera”, grupului mixt al zonei centru și Penitenciarului nr.13-Chișinău au efectuat percheziții inopinate în Penitenciarul nr.13-Chiținău, unde au fost depistate și ridicate mai multe obiecte interzise, anunță ANP.

☆ Angajat al Primăriei, cercetat pentru corupţie. Ce a probe a adunat CNA
▼ + stars: | 2022-12-20 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un șef de sector al Regiei exploatarea drumurilor și podurilor ”Exdrupo” este cercetat penal pentru corupere pasivă și activă. Potrivit Centrului Naţional Anticorupţie şi Procuraturii Anticorupţie, angajatul Primăriei este bănuit că și-ar fi favorizat propria companie la licitațiile organizate de întreprindere. În acest mod, au fost cauzate întreprinderii municipale daune considerabile. În legătură cu asta, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat mai multe percheziții la domiciliul, mașinile și în biroul de serviciu ale bănuitului. În prezent, angajatul Primăriei este cercetat în stare de libertate.

„Totodată, într-o anexă a gospodăriei a fost depistat un strung metalic, cu ajutorul căruia, proprietarul le-ar fi declarat polițiștilor, că ar fi fost confecționate mai multe piese pentru arme. Armele și munițiile ridicate au fost îndreptate pentru efectuarea constatării balistice în adresa Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP. Polițiștii întreprind în continuare acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, menționează oamenii legii. Conform legii penale persoana vinovată de păstrarea ilegală a armelor și munițiilor riscă amendă de până la 47 500 de lei sau pedeapsă cu închisoare de până la 3 ani.

Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat de 39 de ani, locuitor al raionului Edineț, suspectat de circulația ilegală de droguri pe teritoriul raionului. În cadrul perchezițiilor polițiștii au depistat și ridicat mai multe pachețele cu substanță mărunțită asemănătoare cu „Marijuana”, plante și semințe de cânepă, dar și utilaje confecționate artizanal destinate consumului de droguri.

„Sumele erau achitate de către administratorii întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești, urmare a emiterii ordonanțelor judecătorești în privința acestora, cu privire la încasarea plăților. Plățile menționate erau încasate de juristul Agenției, atât personal, în numerar, cât și în contul său curent la una din băncile din Cahul. În cadrul cazurilor documentate, a fost stabilit un prejudiciu de peste 100.000 lei, mijloace bănești destinate achitării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, care trebuiau să ajungă în bugetul CNAM. Totodată, prejudiciul total adus bugetului CNAM, urmează a fi stabilit după cercetarea tuturor circumstanțelor. Menționăm că, perchezițiile s-au efectuat atât în biroul de serviciu, cât și domiciliul persoanei bănuite, care a fost reținută pe un termen de 72 de ore și plasată în izolatorul Inspectoratului de poliție Cahul.

☆ VIDEO Pachetul de susținere energetică în valoare de 250 de milioane de euro din partea UE, vizitele înalților oficiali europeni la Chișinău, noutăți din justiție și de la Guvern | Săptămâna de Gardă
▼ + stars: | 2022-11-12 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Două sute de milioane de euro vor fi acordate în caz de necesitate, pentru ca R. Moldova să-și acopere nevoile de gaze. O sută de milioane în granturi și o sută de milioane – împrumuturi, de la 1 ianuarie 2023. În aproape toate scrutinele a fost sancționat pentru încălcarea legislației electorale și nu au fost simple încălcări, ci încălcarea legislației cu privire la finanțarea partidelor și a concurenților. Astfel, Partidul Șor a fost exclus din cursa electorală în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, în cadrul alegerilor pentru Primăria mun. Numirea sa a fost oficializată printr-o dispoziție semnată de primarul capitalei, Ion Ceban, însă nu a fost anunțată oficial de către autoritățile locale.

Aceștia ar fi urmat să fie folosiți pentru recrutarea, organizarea, transportarea și remunerarea persoanelor instigate spre implementarea acțiunilor de dezordine în masă”, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale (PG). Foto: Procuratura GeneralăDosarul vizează pregătirile dezordinilor în masă începând din 18 septembrie 2022, până în prezent. Potrivit legii, infracțiunea investigată se pedepsește cu închisoarea de la 4 la 8 ani. Potrivit legii, infracțiunea investigată se pedepsește cu închisoarea pentru un termen de la 4 la 8 ani închisoare. Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, descinderile au avut loc într-o cauză penală care vizează pregătirea dezordinilor în masă.

☆ Percheziții pe mai multe adrese. Sunt vizate persoane implicate în pregătirea dezordinilor în masă
▼ + stars: | 2022-11-11 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Descinderi matinale în mai multe locații din țară. În dimineața zilei de vineri, 11 noiembrie, angajații Direcției investigații criminalitate organizată a INI și cei ai Direcției Generale Urmărire Penală, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară percheziții la mai multe persoane. Sunt vizați figuranți pe o cauză penală în contextul pregătirii dezordinilor în masă. Vom reveni cu detalii.

Search resuls for: "Descinderi"

25 mentions found