MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Un bărbat din Comrat, reținut de CNA în timp ce primea 1.500 de euro mită
▼ + stars: | 2023-05-12 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn bărbat din Comrat, reținut de CNA în timp ce primea 1.500 de euro mităUn bărbat din Comrat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Direcției generale teritoriale (DGT) Sud a CNA și procurorii oficiului Sud al Procuraturii Anticorupție, într-un dosar de trafic de influență. Bănuitul a fost prins în flagrant în momentul în care a primit 1.500 de euro de la denunțător, informează CNA. Potrivit CNA, cauza penală a fost pornită în baza denunțului unui cetățean, care a sesizat CNA că o persoană din Comrat i-ar fi cerut 1.500 de euro pentru a-l ajuta să obțină permisul de conducere. Bărbatul a fost escortat la sediul DGT Sud a CNA din Cahul pentru audieri și ulterioara plasare în izolator. Persoana acuzată de săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa nu-i va fi dovedită printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

☆ CNA, detalii despre dosarul delapidării fondurilor externe pentru refugiați; Ce au găsit oamenii legii acasă la șeful DGAMS
▼ + stars: | 2023-05-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: cna.mdCNA, detalii despre dosarul delapidării fondurilor externe pentru refugiați; Ce au găsit oamenii legii acasă la șeful DGAMSDirectorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, a susținut o conferință de presă, în contextul rezultatelor perchezițiilor efectuate de CNA în dosarul de abuz de serviciu și delapidare a fondurilor externe destinate refugiaților. Potrivit acestuia, în dosar sunt vizate 11 persoane, dintre care - administratorul Centrului de plasament temporar pentru refugiați și șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău, Boris Gîlca. „Urmărirea penală pe faptul abuzului de serviciu și delapidării fondurilor externe destinate refugiaților a fost inițiată în februarie 2023. Astăzi continuă perchezițiile la centrul de plasament”, a declarat directorul CNA. Prin urmare, doi angajați ai Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău au fost reținuți pentru 72 de ore.

☆ LIVE: Șeful CNA susține o conferință de presă, în contextul delapidării fondurilor externe pentru refugiați
▼ + stars: | 2023-05-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdLIVE: Șeful CNA susține o conferință de presă, în contextul delapidării fondurilor externe pentru refugiațiDirectorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, susține o conferință de presă, în contextul rezultatelor perchezițiilor efectuate de CNA în dosarele de abuz de serviciu și delapidare a fondurilor externe destinate refugiaților. Urmăriți în direct conferința de presă. Amintim că, ieri, CNA a anunțat că mai multe bunuri, achiziționate din fonduri externe și bugetare, destinate refugiaților din Ucraina, ar fi fost delapidate de către persoane publice din cadrul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău în complicitate cu responsabilii Centrului de plasament temporar pentru refugiați (CTPR) din str. Studenților 7/5, mun. Prin urmare, doi angajați ai Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău au fost reținuți pentru 72 de ore.

☆ Bunuri achiziționate din fonduri externe, furate de funcționari din cadrul Primăriei Chișinău; Doi angajați, reținuți
▼ + stars: | 2023-05-04 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: cna.mdBunuri achiziționate din fonduri externe, furate de funcționari din cadrul Primăriei Chișinău; Doi angajați, reținuțiMai multe bunuri, achiziționate din fonduri externe și bugetare, destinate refugiaților din Ucraina, ar fi fost delapidate de către persoane publice din cadrul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău în complicitate cu responsabilii Centrului de plasament temporar pentru refugiați (CTPR) din str. De asemenea, acțiunile de urmărire penală au vizat și angajați ai Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău. Prin urmare, doi angajați ai Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău au fost reținuți pentru 72 de ore.Notă: Centrul de plasament temporar pentru refugiați din str. Chișinău, destinat plasării temporare a refugiaților din Ucraina în legătură cu conflictul militar, a fost creat în temeiul prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova precum și a ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.

☆ Bunuri achiziționate din fonduri externe, delapidate de funcționari din cadrul Primăriei Chișinău; Doi angajați, reținuți
▼ + stars: | 2023-05-04 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: cna.mdBunuri achiziționate din fonduri externe, delapidate de funcționari din cadrul Primăriei Chișinău; Doi angajați, reținuțiMai multe bunuri, achiziționate din fonduri externe și bugetare, destinate refugiaților din Ucraina, ar fi fost delapidate de către persoane publice din cadrul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău în complicitate cu responsabilii Centrului de plasament temporar pentru refugiați (CTPR) din str. De asemenea, acțiunile de urmărire penală au vizat și angajați ai Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău. Prin urmare, doi angajați ai Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău au fost reținuți pentru 72 de ore.Notă: Centrul de plasament temporar pentru refugiați din str. Chișinău, destinat plasării temporare a refugiaților din Ucraina în legătură cu conflictul militar, a fost creat în temeiul prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova precum și a ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.

☆ Terenuri, încăperi locative, construcții și mașini sechestrate de CNA; O persoană, plasată în izolator
▼ + stars: | 2023-05-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Printre acestea sunt: 4 terenuri pentru construcție, o încăpere locativă, o construcție locativă, 10 terenuri agricole și 2 mijloace de transport. Totodată, au fost emise 3 ordine de înghețare pe 2 conturi de monedă electronică și 3 încăperi locative, informează CNA. Direcția legislație a recepționat 31 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 11 rapoarte de expertiză și 4 avize. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 15 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 73 de caziere de integritate. O persoană a fost plasată în izolatorul CNA.

☆ Evaziune fiscală: Bunuri de peste 1,6 milioane de lei, sechestrate
▼ + stars: | 2023-04-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdEvaziune fiscală: Bunuri de peste 1,6 milioane de lei, sechestrateInstanța de judecată a confirmat sechestrele asupra unor bunuri și active în valoare de 1,6 milioane de lei, aplicate săptămâna trecută de Agenție de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA. Este vorba despre două automobile, o construcție locativă, o încăpere locativă și un teren pentru construcție – toate indisponibilizate în cadrul unor cauze penale pornite pe evaziune fiscală, escrocherie și trafic de influență. De asemenea, săptămâna trecută CNA a finalizat 6 expertize judiciare, 13 expertize anticorupție și patru analize operaționale. Direcția educație anticorupție a realizat patru instruiri anticorupție și a primit în vizită un grup de liceeni de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Ungheni. La linia națională anticorupție au fost recepționate 38 de apeluri, în izolator se află o persoană, iar în penitenciare - șase.

☆ Corupție la ASP: Alte șase persoane, printre care un director de filială și un șef de secție, reținute de CNA // FOTO
▼ + stars: | 2023-04-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: cna.mdCorupție la ASP: Alte șase persoane, printre care un director de filială și un șef de secție, reținute de CNA // FOTOOfițerii Direcției generale teritoriale Nord a CNA și procurorii din cadrul Oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție au efectuat astăzi 13 percheziții în cadrul mai multor cauze penale pornite pe fapte de corupție comise de angajați ai Agenției Servicii Publice. Astfel, au reținut șase persoane, bănuite că ar fi implementat în nordul țării o schemă de pretindere a mijloacelor financiare ilicite de la persoanele care aplicau pentru obținerea permiselor de conducere. Sumele erau percepute pentru favorizarea candidaților la examene, prin aplicarea calificativului „admis”, cu ulterioara eliberare a permisului de conducere. CNA precizează că investigațiile în dosarele permiselor de conducere continuă. Amintim că, pe 28 martie, o schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere a fost documentată de ofițerii Direcției generale teritoriale Nord a CNA și procurorii anticorupție.

☆ Un cetățean al Ucrainei a încercat să mituiască cu 600 de dolari un ofițer cu statut special din R. Moldova // FOTO
▼ + stars: | 2023-04-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn cetățean al Ucrainei a încercat să mituiască cu 600 de dolari un ofițer cu statut special din R. Moldova // FOTOUn ucrainean a fost reținut astăzi de ofițerii CNA pentru 72 de ore, după ce a încercat să mituiască un ofițer cu statut special pentru a facilita tranzitarea frontierei Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău a șase cetățeni ai Armeniei. Ofițerii CNA și procurorii PA, în comun cu SIS și IGPF, l-au reținut pe cetățeanul Ucrainei, în vârstă de 54 de ani, în timp ce-i transmitea agentului public 600 de dolari. Instituțiile au acționat în baza denunțului ofițerului cu statut special. Potrivit CNA, cetățeanul Ucrainei ar fi promis ofițerului câte 100 de dolari pentru fiecare cetățean străin, intrat în R. Moldova. Cele șase persoane care urmau să intre în Republica Moldova au primit interdicție și urmează să se întoarcă în țara lor de origine.

☆ Două încăperi locative, o mașină, un teren pentru construcție și câteva conturi în numerar, sechestrate de CNA
▼ + stars: | 2023-04-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdDouă încăperi locative, o mașină, un teren pentru construcție și câteva conturi în numerar, sechestrate de CNABunuri de circa 5 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. Printre acestea se numără 2 încăperi locative, un mijloc de transport, 3 conturi în numerar, un teren pentru construcție și creanțe. Direcţia educaţie anticorupţie a desfășurat 17 activităţi de informare și sensibilizare cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de corupție. Orhei, LT „Mihai Eminescu” și LT „Andrei Straistă” din r-ul Anenii Noi cu genericul „Integritate vs Corupție”, dar și cu cadrele didactice de la LT „Mihail Kogălniceanu,” mun. Săptămâna trecută, pe conturile trezoreriale ale ARBI a fost depus un milion de lei.

☆ Frauda bancară: Bunuri și active de peste hotare, în valoare de un miliard de lei, sechestrate de ARBI
▼ + stars: | 2023-04-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdFrauda bancară: Bunuri și active de peste hotare, în valoare de un miliard de lei, sechestrate de ARBIAgenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste un miliard de lei pe bunuri și active, aflate peste hotarele R. Moldova, în dosarul Frauda bancară. „Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA și procurorii anticorupție au primit confirmarea sechestrelor, aplicate în afara țării, în dosarul Frauda bancară. Este vorba despre bunuri și active în valoare de 55,7 milioane de euro sau echivalentul a peste 1 miliard de lei. De asemenea, direcția generală teritorială Sud a CNA a documentat două persoane care au încercat să mituiască polițiștii de frontieră. Drept urmare, georgianului i-a fost interzisă intrarea în țară, iar cetățeana Ucrainei a fost escortată la sediul DGT Sud a CNA pentru a fi reținută pentru 72 de ore.

☆ Corupție la ASP: Se colectau câte 20.000 de euro pentru a mitui angajați; Unul, prins în timp ce încerca să părăsească RM
▼ + stars: | 2023-03-28 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdCorupție la ASP: Se colectau câte 20.000 de euro pentru a mitui angajați; Unul, prins în timp ce încerca să părăsească RMO schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere a fost documentată de ofițerii Direcției generale teritoriale Nord a CNA și procurorii anticorupție. Ulterior, aceștia transmiteau suma menționată altui angajat, iar acesta, la rândul său, persoanei responsabile din cadrul ASP din Chișinău. Astfel, în urma colectării banilor din mai multe raioane ale zonei de nord, suma finală se ridica la 15 000 - 20 000 de euro lunar. În urma acțiunilor de urmărire penală, șase persoane au fost reținute, iar responsabilul ASP de la Chișinău a fost prins în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova. În automobilul acestuia, au fost depistate și ridicate 13 000 de euro, dosite sub capotă.

☆ CNA a sechestrat bunuri în valoare de peste 100 de milioane de lei, săptămâna trecută
▼ + stars: | 2023-03-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdCNA a sechestrat bunuri în valoare de peste 100 de milioane de lei, săptămâna trecutăBunuri de circa 45 de milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. Printre acestea se numără 3 capitaluri sociale, 3 încăperi locative, o construcție locativă și 2 terenuri pentru construcție. Direcția legislație a recepționat 46 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 15 rapoarte de expertiză și 7 avize. Direcția analitică a efectuat 6 analize operaționale și a inițiat 8 noi, alte 64 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 10 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 148 de caziere de integritate.

☆ Dosarul subvențiilor AIPA: Un fost angajat al agenției și 5 agenți economici, percheziționați; Ce au ridicat oamenii legii
▼ + stars: | 2023-03-15 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdDosarul subvențiilor AIPA: Un fost angajat al agenției și 5 agenți economici, percheziționați; Ce au ridicat oamenii legiiOfițerii Direcției generale teritoriale Nord (DGT) a CNA și procurorii Oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție au operat percheziții, în această dimineață, la 5 agenți economici din Bălți și la fostul șef al Secţiei Teritoriale Bălţi din cadrul Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură (AIPA). Astfel, oamenii legii au ridicat contracte, ordine de plată și facturi fiscale care demonstrează transferurile bănești către persoanele juridice complice la infracțiune care acordau instrumente în deghizarea provenienței banilor rezultați din infracțiune, precum și certificate ce confirmă depunerea dosarelor de subvenționare. Scopul acţiunilor întreprinse este acumularea probatoriului pe cazurile de corupere pasivă, săvârşită de către angajaţii Secţiei Teritoriale Bălţi a Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, precum şi de corupere activă, comisă de către reprezentanţii Societăţilor cu Răspundere Limitată care au promis, oferit şi dat mijloace băneşti angajaţilor ST Bălţi a AIPA pentru obținerea subvenţiilor în agricultură. În prezent, în gestiunea CNA și a procurorilor din oficiul Nord sunt 48 de cauze penale care vizează infracțiuni de corupere pasivă și activă, trafic de influență și spălare de bani, săvârșite de angajați ai AIPA și agenți economici în procesul de acordare a subvențiilor pentru agricultură.

☆ 112 terenuri agricole și un cont bancar, puse sub sechestru de ARBI a CNA
▼ + stars: | 2023-03-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.md112 terenuri agricole și un cont bancar, puse sub sechestru de ARBI a CNABunuri de peste 1,4 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. Printre acestea se numără 112 terenuri agricole și un cont bancar, sechestrate într-un caz de abuz de serviciu, de spălare de bani și escrocherie. Direcția legislație a recepționat 34 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 5 rapoarte de expertiză și 9 avize. Direcția analitică a efectuat o analiză operațională și a inițiat 14 noi, alte 58 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 7 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 64 de caziere de integritate.

☆ Dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte: ARBI a sechestrat bunuri de 86 de milioane de lei
▼ + stars: | 2023-02-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdDosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte: ARBI a sechestrat bunuri de 86 de milioane de leiBunuri de peste 86 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agenţia de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. De asemenea, Direcția generală asigurare operativă a efectuat 4 expertize judiciare, dintre care 2 criminalistice și 2 IT, în procedură fiind alte 66 de expertize. Direcția legislație a recepționat 18 proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 12 rapoarte de expertiză și 7 avize. Direcția analitică a efectuat 5 analize operaționale și a inițiat 3 noi, alte 47 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 11 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 138 de caziere de integritate.

☆ Trei încăperi locative, în valoare de peste 2 milioane de lei, sechestrate de ARBI a CNA
▼ + stars: | 2023-02-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdTrei încăperi locative, în valoare de peste 2 milioane de lei, sechestrate de ARBI a CNABunuri în valoare de peste 2,3 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agenţia de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. Printre acestea se numără 3 încăperi locative, sechestrate în două cazuri corupere pasivă și trafic de influență. Direcția legislație a recepționat 12 proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 23 rapoarte de expertiză și 9 avize. Direcția analitică a efectuat 5 analize operaționale și a inițiat 3 noi, alte 55 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 17 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 95 de caziere de integritate.

☆ Un polițist din Criuleni și complicele său, cercetați pentru corupere pasivă
▼ + stars: | 2023-02-06 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn polițist din Criuleni și complicele său, cercetați pentru corupere pasivăUn subofițer al Inspectoratului de Poliție Criuleni și un complice de-al său au fost documentați de CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de corupere pasivă. Învinuiții ar fi pretins 250 de euro de la un șofer pentru a-i elibera automobilul, ridicat la parcarea specializată, informează CNA. În baza denunțului, CNA a inițiat o cauză penală pentru corupere pasivă, iar vineri a constatat transmiterea banilor către învinuiți. Suma de 250 de euro a fost predată benevol, în cadrul percheziției, ambele persoane fiind escortate pentru audieri la sediul CNA și PA.După ce le-a fost înaintată învinuirea, aceștia au fost eliberați prin ordonanţa procurorului pe motivul lipsei temeiurilor de a aplica în privinţa ultimilor a măsurii preventive privative de libertate, totodată fiind obligaţi de a nu părăsi ţara.

☆ ARBI a sechestrat bunuri în valoare de peste 700 de mii de lei și a preluat în administrare un Mercedes s 300
▼ + stars: | 2023-02-06 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdARBI a sechestrat bunuri în valoare de peste 700 de mii de lei și a preluat în administrare un Mercedes s 300Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA anunță că a aplicat sechestre în valoare de peste 700 000 de mii de lei, săptămâna trecută. Pe lângă bunurile indisponibilizate, a fost preluat în administrare un Mercedes s300 (anul fabricației 2017) și 26 000 de lei. În prezent, Agenția are în procedură 180 de delegații pe 127 de cauze penale în privința a 296 de subiecți. Direcția legislație a recepționat 11 proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 8 rapoarte de expertiză și 9 avize. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 9 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 136 de caziere de integritate.

☆ Ar fi vrut să soluționeze un dosar în schimbul a 20 000 de euro: Un bărbat din Chișinău, reținut de CNA
▼ + stars: | 2023-02-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdAr fi vrut să soluționeze un dosar în schimbul a 20 000 de euro: Un bărbat din Chișinău, reținut de CNAUn bărbat din capitală ar fi pretins și primit 20 000 de euro de la o femeie sub pretextul că ar putea influența decizia pe un dosar penal, aflat la examinarea Poliției și Procuraturii din Drochia. Acesta a fost reținut de ofițerii Direcției generale teritoriale (DGT) Nord a CNA și procurorii oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție, informează CNA. În vara anului 2022, femeia i-a transmis 5000 de euro, iar ulterior 15 000 de euro, care conform ratei medii oficiale de schimb a BNM constituia suma de 408 084 de lei. Astăzi, în urma acțiunilor de urmărire penală, efectuate de ofițerii și procurorii anticorupție, bănuitul a fost reţinut pentru 72 ore și plasat în izolatorul DGT Nord. Oficiul Nord al Procuraturii Anticorupție conduce urmărirea penală.

☆ Corupție la primăria din Călărași: Președintele raionului, primarul și un șef de direcție, reținuți
▼ + stars: | 2023-01-31 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: cna.mdCorupție la primăria din Călărași: Președintele raionului, primarul și un șef de direcție, reținuțiPreședintele raionului Călărași, primarul și un șef de direcție din cadrul Consiliului raional au fost reținuți, în această dimineață, de CNA și Procuratura Anticorupție, în cadrul mai multor cauze pornite pe fapte de corupție. Aceștia sunt suspectați de fraudarea achizițiilor publice, dar și de alte abuzuri, comise în perioada anului 2022, informează CNA. CNA precizează că inițial a fost deschisă o anchetă pentru abuz de serviciu, ulterior, fiind pornite și conexate 21 de cauze penale, deschise pe corupere activă, corupere pasivă și abuz de serviciu. În această dimineață, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au operat 29 de percheziții care au vizat birourile de serviciu, domiciliile și automobilele persoanelor bănuite. Președintele raionului, primarul orașului Călărași, dar și șeful de direcție au fost plasați în izolatorul CNA pentru 72 de ore.

☆ Sinteza ARBI: Sechestru pe o construcție locativă în valoare de 800 de mii de lei
▼ + stars: | 2023-01-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdSinteza ARBI: Sechestru pe o construcție locativă în valoare de 800 de mii de leiAgenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe o construcție locativă, în valoare de aproximativ 800 000 de lei, săptămâna trecută, într-un caz de abuz de serviciu. În prezent, Agenția are în procedură 176 de delegații pe 125 de cauze penale în privința a 289 de subiecți. Săptămâna precedentă a fost expediată în adresa ARBI o delegație pentru efectuarea investigațiilor financiare paralele. Direcția analitică a efectuat 5 analize operaționale și a inițiat 7 noi, alte 61 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 10 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 152 de caziere de integritate.

☆ FOTO // Noi detalii în dosarul reținerii angajaților vamali: CNA a ridicat dintr-o casetă de siguranță 675 000 de lei
▼ + stars: | 2022-12-28 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdFOTO // Noi detalii în dosarul reținerii angajaților vamali: CNA a ridicat dintr-o casetă de siguranță 675 000 de leiAgenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a ridicat mijloace bănești, echivalente cu circa 675 000 de lei, în cadrul cauzei penale în care sunt cercetați trei angajați ai Serviciului Vamal și un broker. Este vorba despre 5000 de euro și 29 950 de dolari, depuși într-o entitate bancară în casetă de siguranță, care aparțin familiei unuia dintre figuranții din dosar, informează CNA. Potrivit ordonanței, percheziția a fost autorizată în scopul verificării informației privind deținerea de către învinuit a obiectelor sau valorilor, rezultate din infracțiunea incriminată, și care eventual pot fi supuse confiscării speciale sau extinse. Potrivit oamenilor legii, cei trei angajați vamali și brokerul, reținuți acum o săptămână de CNA și Procuratura Anticorupție, se află în arest preventiv. Aceștia sunt învinuiți de comiterea infracțiunilor de corupere prin pretinderea și primirea de mijloace financiare de la agenți economici pentru organizarea diminuării valorii în vamă a mărfurilor introduse în Republica Moldova.

☆ Schemă ilegală de obținere a unor terenuri ce aparțin primăriei Chișinău: 9 percheziții; 7 persoane, în vizorul CNA
▼ + stars: | 2022-12-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdSchemă ilegală de obținere a unor terenuri ce aparțin primăriei Chișinău: 9 percheziții; 7 persoane, în vizorul CNAȘapte persoane sunt în vizorul ofițerilor CNA și al procurorilor anticorupție după ce ar fi pus la cale o schemă de obținere ilegală a terenurilor care aparțin Primăriei municipiului Chișinău, prin care au cauzat municipalității un prejudiciu considerabil, transmite CNA. Ulterior, se construia o șură sau altă construcție pretins provizorie, amplasată deja pe lotul Primăriei, pe care o legalizau, înregistrând-o în Registrul bunurilor imobile. La etapa actuală, au fost identificate cinci cazuri de preluare abuzivă a proprietăților Primăriei mun. În această dimineață, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat 9 percheziții la persoanele vizate în organizarea schemei de preluare ilegală a terenurilor municipalității. Celelalte persoane vizate sunt cercetate, la această etapă, în stare de libertate, urmând ca procurorii să stabilească statutul lor procesual, în funcție de probatoriul acumulat.

☆ Un polițist din Drochia, reținut în flagrant de CNA: Ar fi cerut 1000 de euro pentru un permis de conducere
▼ + stars: | 2022-12-08 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdUn polițist din Drochia, reținut în flagrant de CNA: Ar fi cerut 1000 de euro pentru un permis de conducereUn polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia a fost reținut, astăzi, în flagrant de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și procurorii Oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție. Polițistul este bănuit că ar fi pretins și primit 1000 de euro pentru a ajuta o persoană să obțină mai ușor permisul de conducere. „Agenției Servicii Publice” și că îi poate determina să o aprecieze cu calificativul ”admis” la probele teoretică și practică. A fost inițiată o urmărire penală pentru trafic de influență, iar astăzi polițistul a fost reținut în flagrant în timp ce primea suma de 1000 de euro - bani transmiși sub controlul CNA și al procurorilor anticorupție de la Nord. Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore și a fost plasat în izolator.

Search resuls for: "cna.md"

25 mentions found