Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratul Național de Investigații (INI) au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul unei rețele de restaurante din capitală, anunță Poliția într-un comunicat.
Potrivit anchetei, acesta, împreună cu administratorii localurilor și contabila, a creat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani.
„Au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun.
Chișinău, unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile”, se arată în comunicat.
Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare.
Organizations:
Investigații
Locations:
mun, Chișinău