Sursa foto: jurnal.mdVIDEO: Spălare de bani de 75 de mil.
de lei, proveniți din contrabandă cu țigări; Oamenii legii au ridicat peste 50 de armeProcurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea unui bărbat bănuit de spălare de bani în sumă de peste 75.000.000 lei, care ar proveni din contrabandă cu țigări spre România.
Printre destinațiile banilor ilegali, ar figura cumpărarea de către bărbatul cu vârsta de peste 50 de ani și alte persoane din Moldova și România (unde de asemenea este investigată fapta de contrabandă) a cinci mașini de lux de circa 7.500.000 de lei, imobile de lux în municipiul Chișinău de circa 60.000.000 lei, dar și un teren în municipiu.
Astfel, în baza bănuielii de spălare de bani, oamenii legii au desfășurat percheziții la domiciliul și în oficiul acestuia, de unde au ridicat inclusiv sume de bani care ar proveni din activitate infracțională – peste $50.000 €6.000, peste 50 de arme, unele păstrate neconform, inclusiv tăinuite în perete.
Prin urmare, bănuitul a fost reținut, iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest pentru 20 de zile, în scopul continuării obiective a investigațiilor.
Persons:
bănuitul
Organizations:
Judecătoria, Ciocana
Locations:
România, Moldova, Chișinău, Judecătoria Chișinău