Sursa foto: Jurnal.mddocumentarea unei noi forme de spălare a banilorȘefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, și directorul adjunct al CNA, Alexandr Pânzari, au venit cu detalii despre documentarea unei noi forme de spălare a banilor, realizată de exponenții unei grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice.
Potrivit oamenilor legii, noua formă de finanțare a partidelor politice constă în excluderea operării cu surse financiare în numerar și crearea unui nou mecanism prin intermediul cartelelor PYYPL și a tehnologiilor digitale.
„Investigăm infracțiuni care implică finanțarea ilegală a partidelor politice, corupția clasică și cea politică.
„De ceva timp, în atenția organelor de drept a apărut o nouă metodă de finanțare și transmitere a banilor către unii exponenți ai unor grupări criminale.
Acțiunile de documentare continuă în cadrul cauzei penale pornită pentru „finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari”, precizează Cernăuțeanu.
Persons:
Veronica, Viorel Cernăuțeanu, Alexandr Pânzari, ., Ieri
Organizations:
Poliției Naționale, CNA, Aeroportul
Locations:
moldovean, Turcia, Aeroportul Chișinău